浙江省金華市金東區(qū)人民法院
刑事判決書
（2023）浙0703刑初4號(hào)
公訴機(jī)關(guān)浙江省金華市金東區(qū)人民檢察院。
金華市金東區(qū)人民檢察院以金東檢刑訴［2022］323號(hào)起訴書指控被告人許佳犯掩飾隱瞞犯罪所得罪向本院提起公訴。本院于2023年1月3日受理后，依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案；金華市金東區(qū)人民檢察院檢察員徐劍文出庭支持公訴，被告人許佳到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：2022年3月7日至3月10日，被告人許佳在明知打入賬戶內(nèi)的資金系違法犯罪所得情況下，仍根據(jù)上家“敏阿著”（身份不明在逃）的要求，將自己名下的一張郵政儲(chǔ)蓄銀行卡（卡號(hào)×××）提供給上家“敏阿著”使用，并配合上家將轉(zhuǎn)入的錢款轉(zhuǎn)出至其本人名下的微信、支付寶賬戶，幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得。經(jīng)查，許佳幫助上家轉(zhuǎn)賬資金金額共計(jì)11萬(wàn)余元，未拿到非法獲利。
其中查實(shí)被害人的有：2022年3月7日，金華市金東區(qū)傅村鎮(zhèn)被害人詹某在網(wǎng)上被人以裸聊方式敲詐8888元人民幣，錢款轉(zhuǎn)入許佳名下的郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶，后被許佳轉(zhuǎn)出；
2022年3月10日，江蘇省南通市被害人黃某在網(wǎng)上被人以做淘寶推廣為由詐騙，其中7155元人民幣轉(zhuǎn)入許佳名下的郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶，后被許佳轉(zhuǎn)出；
2022年3月9日，江蘇省南京市被害人楊某在網(wǎng)上被人以裸聊方式敲詐2.5萬(wàn)余元，其中4422元人民幣轉(zhuǎn)入許佳名下的郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶，后被許佳轉(zhuǎn)出。
2022年5月26日，被告人許佳經(jīng)民警電話聯(lián)系后至湖南省邵陽(yáng)市新寧縣黃龍派出所投案。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人許佳已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，根據(jù)情節(jié)，建議判處被告人許佳有期徒刑七個(gè)月至十個(gè)月，并處罰金。
被告人許佳對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪及量刑建議無(wú)異議，表示認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院查明的事實(shí)與公訴機(jī)關(guān)一致。
證明上述事實(shí)的證據(jù)有：經(jīng)庭審舉證質(zhì)證的戶籍信息、歸案經(jīng)過(guò)、扣押決定書、扣押物品清單、手機(jī)照片、銀行賬戶明細(xì)、支付寶、微信交易明細(xì)；被害人詹某、黃某、楊某的陳述；被告人許佳的供述和辯解；刑事扣押筆錄等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人許佳明知是犯罪所得而提供資金賬戶，并幫助轉(zhuǎn)賬，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，依法應(yīng)當(dāng)追究其刑事責(zé)任。被告人許佳犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，本院依法給予從輕處罰。被告人許佳自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第一款、第六十四條和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人許佳犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）。
二、在案扣押被告人許佳黑色iphone手機(jī)一只，依法予以沒(méi)收，由扣押機(jī)關(guān)金華市公安局金東分局上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向浙江省金華市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
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審判員 盧炳奎
二O二三年一月九日
書記員 盛雯
