青海省湟源縣人民法院
刑 事 判 決 書
（2022）青0123刑初55號
公訴機關青海省湟源縣人民檢察院。
湟源縣人民檢察院以源檢刑訴（2022）52號起訴書指控被告人吳某林犯幫助信息網絡犯罪活動罪，向本院提起公訴。本院于2022年10月25日受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案。湟源縣人民檢察院指派檢察員者莉出庭支持公訴，被告人吳某林及其辯護人簡安青到庭參加訴訟?，F已審理終結。
公訴機關指控，2022年3月，被告人吳某林在手機一QQ群內添加一名外地好友，稱使用銀行卡“拉貸款，刷流水”可以獲得報酬，在其要求下被告人吳某林在西寧市辦理銀行卡，并在對方購買車票后于3月13日前往湖北省XX市，在對方安排下入住賓館，之后對方使用吳某林提供個人手機、銀行卡及手機銀行密碼進行“刷流水”操作，吳某林于次日返回西寧市，對方向吳某林支付報酬800元被用于個人消費。經查，被告人吳某林持有銀行卡2022年3月13日出現大筆轉存轉支交易，單項流入資金共計31萬余元，其中涉及各地公安機關已立案詐騙案件中詐騙金額達184767.74元。
為證實上述指控，公訴機關當庭宣讀、出示了受案登記表、到案經過、銀行卡流水明細等，證人鐵某、郭某、黃某等人的證言，被告人吳某林的供述與辯解等證據。
公訴機關認為，被告人吳某林明知他人利用信息網絡實施犯罪，仍為他人提供支付結算幫助，情節(jié)嚴重，其行為已經觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以幫助信息網絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人吳某林自愿如實供述涉嫌的犯罪事實，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰，被告人吳某林對指控的犯罪沒有異議，接受刑事處罰，建議對被告人吳某林在有期徒刑六個月以上，一年以下間科以刑罰，并處罰金。被告人吳某林于2022年6月30日被湟源縣人民法院以偷越國（邊）境罪判處拘役四個月十五日，并處罰金人民幣5000元。根據《中華人民共和國刑法》第六十九條、七十條之規(guī)定，數罪并罰，建議對被告人吳某林在有期徒刑六個月以上，一年以下間科以刑罰，并處罰金。
被告人吳某林對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護人提出的辯護意見是被告人吳某林具有坦白情節(jié)、主觀惡性不深、犯罪情節(jié)輕微、獲利很少、自愿認罪認罰、悔罪態(tài)度較好，請求對被告人吳某林從輕減輕處罰。
經審理查明，2022年3月，被告人吳某林在一QQ群內添加一名外地好友，對方稱使用銀行卡“拉貸款，刷流水”可以獲得報酬，在其要求下被告人吳某林在西寧市辦理銀行卡，并在對方購買車票后于3月13日前往湖北省XX市，在對方安排下入住賓館，之后對方使用吳某林提供的個人手機、銀行卡及手機銀行密碼進行“刷流水”操作，吳某林于次日返回西寧市，對方向吳某林支付報酬300元，被吳某林用于個人消費。經查，被告人吳某林所持有銀行卡于2022年3月13日出現大筆轉存轉支交易，單項流入資金共計31萬余元，其中涉及各地公安機關已立案詐騙案件中的詐騙金額達184767.74元。
另查明，被告人吳某林于2022年6月30日因犯偷越國（邊）境罪被本院判處拘役四個月十五日，并處罰金人民幣5000元，在判決生效后交付執(zhí)行期間，發(fā)現其又犯新罪被采取刑事拘留措施而未實際執(zhí)行。
再查明，被告人吳某林因涉嫌偷越國（邊）境罪，于2021年6月15日被西寧市公安局刑事拘留，同年7月21被釋放。被告人吳某林基于偷越國（邊）境犯罪事實于2021年2月28日被云南省勐臘縣公安局行政拘留5日，實際羈押共計42日。
上述事實有經庭審質證、確認的移送案件通知書、受案登記表、受案回執(zhí)、立案決定書、到案經過、抓獲經過，辦案說明、上網追逃人員信息表、拘留證、拘留通知書、變更羈押期限通知書、批準逮捕決定書、逮捕證、逮捕通知書、戶籍證明存根、身份信息詳情單、XX銀行銀行卡個人賬戶明細表、XX銀行銀行卡交易明細清單、被告人吳某林行動軌跡、湟源縣公安局刑事偵查大隊情況說明、國家反詐大數據平臺截圖、刑事判決書、西寧市第二看守所刑罰執(zhí)行建議函，證人鐵某、郭某、黃某、王某、李某、吳某、譚某的證言，被告人吳某林的供述與辯解，辨認筆錄等證據證實，足以認定。
本院認為，被告人吳某林明知他人利用信息網絡實施犯罪，仍為他人提供支付結算幫助，情節(jié)嚴重，其行為已構成幫助信息網絡犯罪活動罪。公訴機關指控的事實和罪名成立，本院予以支持，但其違法所得應以300元認定。被告人吳某林到案后如實供述自己的犯罪事實，系坦白，可從輕處罰；自愿認罪認罰，可從寬處理。辯護人提出的與之相應的辯護意見成立，予以采納，其他意見不予采納。被告人吳某林犯偷越國（邊）境罪被本院判處刑罰，在判決生效后交付執(zhí)行期間，發(fā)現其又犯新罪被采取刑事拘留措施而未實際執(zhí)行，故應數罪并罰。公訴機關的量刑建議適當。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十四條、第六十七條第三款、第六十九條、第七十條及《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理非法利用信息網絡、幫助信息網絡犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十二條第一款第二項、第十三條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人吳某林犯幫助信息網絡犯罪活動罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣3000元，與犯偷越國（邊）境罪所判處的拘役四個月十五日、罰金5000元數罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑八個月，并處罰金人民幣8000元（已繳納5000元）；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2022年6月21日起至2023年1月9日止。剩余罰金限本判決生效后十日內繳納。）
二、追繳被告人吳某林違法所得300元，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向青海省西寧市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 孔占元
審 判 員 晁永月
人民陪審員 許元平
二〇二三年一月九日
書 記 員 范春蕾
