云南省彌渡縣人民法院
刑 事 判 決 書
（2023）云2925刑初5號
公訴機關彌渡縣人民檢察院。
彌渡縣人民檢察院以彌檢刑訴［2023］2號起訴書指控被告人孔某武、趙某聰、楊某輝犯幫助信息網絡犯罪活動罪，于2023年1月4日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡易程序，實行獨任審判，于2023年1月9日公開開庭審理了本案。彌渡縣人民檢察院指派檢察員郭小萍出庭支持公訴，被告人孔某武、趙某聰、楊某輝到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結。
彌渡縣人民檢察院指控：2022年5月14日10時至12時許，被告人孔某武受徐某華（另案處理）等人邀約，將其持有的一張中國農業(yè)銀行卡（尾號6273）提供給他人使用，并幫助操盤手陳某林（另案處理）通過網上銀行的方式轉移非法資金。在孔某武幫助他人轉賬操作時，趙某聰、楊某輝在作案車輛旁放風。事后，孔某武得贓款3107元，趙某聰、楊某輝各得好處費500元。民警將孔某武名下銀行賬戶輸入全國電信詐騙信息平臺進行查詢，發(fā)現(xiàn)該賬戶涉及多起電信詐騙案件，其中包括11名被害人包某鈴、許某涵、徐某婷、吳某禹、諶某君、黃某、曹某、苗某燚、霍某強、羅某英、李某的涉案資金流入孔某武賬戶。經對孔某武賬戶的銀行交易流水進行檢查，被告人孔某武名下中國農業(yè)銀行賬戶，從2022年5月14日10時58分55秒至19時34分10秒期間，共轉入資金流水共計人民幣208403元。
公訴機關認為，被告人孔某武為牟取非法利益，明知他人利用信息網絡實施犯罪，而將其持有的銀行卡提供給他人支付結算，被告人趙某聰、楊某輝為牟取非法利益，在他人實施網絡犯罪活動轉賬時，為其放哨提供幫助，均為情節(jié)嚴重，三名被告人的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二、第二十五條、第二十七條之規(guī)定，應當共同以幫助信息網絡犯罪活動罪追究刑事責任。趙某聰、楊某輝在共同犯罪中屬于從犯，應當從輕、減輕處罰；孔某武、楊某輝經民警電話通知后到案，歸案后如實供述自己的罪行，屬自首，趙某聰歸案后如實供述犯罪事實，屬坦白，且均認罪認罰，可以從輕或者減輕處罰。建議對孔某武判處有期徒刑七個月，對趙某聰、楊某輝判處有期徒刑六個月，均并處罰金。特提起公訴，請依法判處。
被告人孔某武、趙某聰、楊某輝對指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序，且簽字具結，在開庭審理過程中亦無異議。
經審理查明：2022年5月14日，被告人孔某武、趙某聰、楊某輝與徐某華、陳某林（均另案處理）相互邀約后，孔某武提供持有的一張中國農業(yè)銀行尾號6273銀行卡并進行身份驗證、人臉識別，由陳某林操盤通過網上銀行為他人轉賬支付非法資金，趙某聰、楊某輝在作案車輛旁放風。經對孔某武賬戶的銀行交易流水進行檢查，該賬戶當日10時58分55秒至19時34分10秒期間轉入資金流水共計人民幣208403元，通過全國電信詐騙信息平臺查詢，有包某鈴、許某涵、徐某婷、吳某禹、諶某君、黃某、曹某、苗某燚、霍某強、羅某英、李某等被害人的被騙資金流入該賬戶。期間，孔某武非法獲利3107元，趙某聰、楊某輝各非法獲利500元。
上述事實有經庭審質證、確認的受案（接報案）登記表、立案決定書、被告人戶口證明及三面照、刑事判決書、到案經過、扣押決定書、扣押清單、發(fā)還清單、體表檢查登記表、調取證據(jù)清單、詢問筆錄、中國農業(yè)銀行卡交易明細清單、交易流水明細、檢查筆錄、情況說明、被害人陳述、同案人及被告人的供述與辯解、辨認筆錄及照片、視聽資料等證據(jù)證實，足以認定。
本院認為，被告人孔某武、趙某聰、楊某輝共同構成幫助信息網絡犯罪活動罪。公訴機關的指控成立。本案中孔某武、趙某聰、楊某輝在共同犯罪中地位作用各異，無明顯主從之分，不宜劃分主從犯。孔某武、楊某輝經電話通知主動到案，歸案后如實供述犯罪事實，是自首，依法可從輕或減輕處罰；趙某聰歸案后如實供述犯罪事實，屬坦白，且積極退贓，依法可從輕處罰；孔某武、趙某聰、楊某輝均自愿認罪認罰，依法可從寬處理。綜合上述量刑情節(jié)，本院對孔某武、趙某聰、楊某輝均從輕處罰，并適用緩刑。公訴機關的量刑建議適當。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二、第二十五條、第六十七條、第四十五條、第五十二條、第五十三條、第七十二條、第七十三條、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，結合被告人孔某武、趙某聰、楊某輝的犯罪情節(jié)、社會危害和認罪悔罪表現(xiàn)，判決如下：
一、被告人孔某武犯幫助信息網絡犯罪活動罪，判處有期徒刑七個月，緩刑一年，并處罰金人民幣5000元。
（緩刑考驗期限自判決確定之日起計算。罰金限期判決生效后30日內繳納。）
二、被告人趙某聰犯幫助信息網絡犯罪活動罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣5000元。
（緩刑考驗期限自判決確定之日起計算。罰金限期判決生效后30日內繳納。）
三、被告人楊某輝犯幫助信息網絡犯罪活動罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣4000元。
（緩刑考驗期限自判決確定之日起計算。罰金限期判決生效后30日內繳納。）
四、繼續(xù)追繳被告人孔某武非法所得人民幣3107元、被告人楊某輝非法所得人民幣500元依法沒收，上繳國庫。
五、扣押在案被告人趙某聰?shù)姆欠ㄋ萌嗣駧?00元依法沒收，上繳國庫。
六、扣押在案的銀行卡依法沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向大理白族自治州中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應交上訴狀正本一份，副本三份。
審判員 周茂武
二〇二三年一月九日
書記員 張恒瑜
