廣西壯族自治區(qū)靈山縣人民法院
刑 事 判 決 書
廣西壯族自治區(qū)靈山縣人民法院
刑事判決書
（2022）桂0721刑初598號
公訴機關廣西壯族自治區(qū)靈山縣人民檢察院。
廣西壯族自治區(qū)靈山縣人民檢察院以靈檢刑訴〔2022〕500號起訴書指控被告人李某儀犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年12月23日向本院提起公訴。本院于同日立案，依法適用簡易程序獨任審理，于2023年1月5日公開開庭審理了本案。廣西壯族自治區(qū)靈山縣人民檢察院指派檢察官葉莉莉出庭支持公訴，被告人李某儀到庭參加了訴訟。現(xiàn)已審理終結。
公訴機關指控，2022年6月30日，被告人李某儀為獲利，提供其名下1張中國農業(yè)銀行卡（卡號：6228********）給李某有（在逃）收取違法犯罪所得19863元（涉及被害人張某星被詐騙款19863元），后到靈山縣**鎮(zhèn)一農業(yè)銀行ATM自動存取機處幫助李某有領取現(xiàn)金3000元，然后將3000元充值到支付寶賬戶余額，再通過支付寶掃二維碼轉出2999.32元給李某有，剩余的金額由李某有操作轉走，銀行卡內留163.1元給李某儀作為好處費。李某儀從中非法獲利163.1元及1條價值250元的真龍牌香煙。2022年9月30日，被告人李某儀到靈山縣太平派出所主動投案，如實供述其罪行，并主動退出違法所得410元到靈山縣公安局。
公訴機關認為，被告人李某儀為非法獲利，提供銀行卡給他人收取違法犯罪所得，并提供取現(xiàn)、轉賬服務轉移贓款，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。建議判處被告人李某儀有期徒刑六個月，并處罰金人民幣10000元以下；若退贓退賠，則建議判處拘役五個月，并處罰金人民幣10000元以下，可以適用緩刑。
公訴機關提交了受案登記表、立案決定書、抓獲經過、人員基本信息、違法犯罪前科說明、辦案說明、被害人張某星被詐騙案的受案登記表、立案決定書及張某星的陳述、被告人李某儀的供述，農業(yè)銀行流水清單、支付寶（中國）網絡技術有限公司交易流水證明、接受證據(jù)材料清單、手機聊天截圖，扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄、指認被扣押物品照片等證據(jù)證實。
被告人李某儀對指控的罪名及主要的犯罪事實及量刑均沒有異議，同意適用簡易程序，且簽字具結，在開庭審理過程中亦無異議。
經審理查明的事實、證據(jù)與公訴機關的指控一致。
本院認為，被告人李某儀構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機關的指控成立。
被告人李某儀主動投案，到案后直至法庭審理過程中如實供述其犯罪事實，系自首，依法可對其從輕或者減輕處罰。
被告人李某儀退出全部的違法所得，可以酌情從輕處罰。
被告人李某儀自愿認罪認罰，依法可以對其從寬處罰。
公訴機關的量刑建議適當，應予采納。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《最高人民法院關于處理自首和立功具體應用法律若干問題的解釋》第一條、第三條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
1、被告人李某儀犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣10000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；罰金限于判決發(fā)生法律效力后十日內繳納。期滿不繳納的，強制繳納）；
二、被告人李某儀退出的違法所得人民幣410元（公安機關已扣押），沒收上繳國庫；
3、繳獲供犯罪所用的華為榮耀牌手機1臺（公安機關已扣押），予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向廣西壯族自治區(qū)欽州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本六份。
審 判 員 陳邦超
二〇二三年一月九日
法官助理 黃龍寶
書 記 員 謝冬梅
