湖南省新邵縣人民法院
刑 事 判 決 書
（2022）湘0522刑初530號
公訴機(jī)關(guān)湖南省新邵縣人民檢察院。
湖南省新邵縣人民檢察院以邵新檢刑訴〔2022〕460號起訴書指控被告人孫某東、孫某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年12月15日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡易程序并組成合議庭，公開開庭審理了本案。湖南省新邵縣人民檢察院指派檢察官余黎、梁煜東出庭支持公訴，被告人孫某東、孫某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：2021年下半年，被告人孫某東從“楊國湖”（身份不詳）處獲悉，提供銀行卡“跑分”可以獲利，便將自己名下的交通銀行卡（卡號6222********）、密碼及手機(jī)提供給他人用于“跑分”收取、轉(zhuǎn)移不明資金。事后，孫某東獲利1000元。
2022年1月至3月期間，被告人孫某東聯(lián)系了被告人孫某、劉某4（另案處理）、楊某（另案處理）、孫某1（另案處理）、熊某5（已判決）、王某5（已判決）、孫某2（另案處理）提供銀行卡“跑分”收取、轉(zhuǎn)移不明資金，隨后被告人孫某聯(lián)系了楊某5（已判決）、孫某2聯(lián)系了孟某5（另案處理）提供銀行卡給孫某東等人用于“跑分”收取、轉(zhuǎn)移不明資金。具體事實(shí)如下：
1.2022年1月19日凌晨，被告人孫某東帶領(lǐng)被告人孫某、孫某1、楊某等人開車從廣州市前往永州市藍(lán)山縣，并入住維多利亞賓館。在孫某東的聯(lián)系下，孫某1將名下的興業(yè)銀行卡（卡號6229********）、楊某將名下的中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號6228********）、孫某將名下的中國銀行卡（卡號6217********）以及手機(jī)、支付寶等提供給陌生男子（身份不詳）使用，并通過提供支付密碼、刷臉認(rèn)證等方式協(xié)助對方收取、轉(zhuǎn)移不明資金。經(jīng)查，19日至21日期間，孫某中國銀行卡（尾號7120）接收并轉(zhuǎn)移資金3萬余元；孫某1興業(yè)銀行卡（尾號8514）接收并轉(zhuǎn)移資金14.7萬余元，其中包含李某被詐騙資金8萬元；楊某中國農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號4777）接收并轉(zhuǎn)移資金14萬余元，其中包含曾某被詐騙資金5萬元。
2.2022年1月20日，被告人孫某東告知劉某4來永州市利用銀行卡“跑分”可以獲利，當(dāng)天晚上劉某4來到永州市藍(lán)山縣維多利亞酒店與孫某東匯合。21日，在孫某東的聯(lián)系下，劉某4將名下的中國建設(shè)銀行卡（卡號6210********）以及手機(jī)、支付寶等提供給陌生男子（身份不詳）使用，并通過提供支付密碼、刷臉認(rèn)證等方式協(xié)助對方收取、轉(zhuǎn)移不明資金。經(jīng)查，劉某4中國建設(shè)銀行卡（尾號7285）接收并轉(zhuǎn)移資金5萬余元，其中包含江某被詐騙資金500元、張某被詐騙資金1000元、王某被詐騙資金500元。
3.2022年1月20日，被告人孫某告知楊某5借銀行卡給他人轉(zhuǎn)賬可以獲利，次日楊某5來到永州市藍(lán)山縣與孫某匯合。22日，在孫某的聯(lián)系下，楊某5將名下的交通銀行卡（卡號6222********）、中國工商銀行卡（卡號6222********）以及手機(jī)、微信等提供給陌生男子（身份不詳）使用，并通過提供支付密碼等方式協(xié)助對方收取、轉(zhuǎn)移不明資金。經(jīng)查，楊某5交通銀行卡（尾號4450）接收并轉(zhuǎn)移資金10萬余元，其中包含江某被詐騙資金2萬元。事后，孫某獲利1000元。
4.2022年2月22日，被告人孫某東告知熊某5、王某5提供銀行卡轉(zhuǎn)賬可以獲利。二人同意后，孫某東將二人帶至邵陽市××附近某酒店房間內(nèi)，熊某5將名下的招商銀行卡（卡號6214********）、王某5將名下的中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號6228********）以及手機(jī)、支付寶等提供給孫某東、“楊國湖”等人使用，并通過提供支付密碼、刷臉認(rèn)證等方式協(xié)助收取、轉(zhuǎn)移不明資金。經(jīng)查，熊某5招商銀行卡（尾號9456）接收并轉(zhuǎn)移資金21500元，其中包含傅某被詐騙資金14500元；王某5中國農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號2170）接收并轉(zhuǎn)移尚某被詐騙資金17110元。
5.2022年3月初，被告人孫某東告知孫某2聯(lián)系他人提供銀行卡“跑分”可以獲利。3月5日，孫某2告知孟某5提供銀行卡“跑分”可以獲利，孟某5表示同意。當(dāng)晚，孫某東駕車帶著孫某2、孟某5從廣州市黃埔區(qū)來到廣東省茂名市。3月6日，孟某5將名下的招商銀行卡（卡號6214********）以及手機(jī)等提供給孫某東、孫某2等人使用，并通過提供支付密碼、取現(xiàn)等方式協(xié)助收取、轉(zhuǎn)移不明資金。經(jīng)查，孟某5招商銀行卡（尾號8039）接收并轉(zhuǎn)移資金1.1萬余元，其中包含殷某被詐騙資金2480元。事后，孫某東獲利1000元。
2022年7月18日，被告人孫某主動投案。同年8月10日，被告人孫某東被抓獲歸案。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人孫某東明知是犯罪所得而予以協(xié)助他人收取、轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重；被告人孫某明知是犯罪所得而予以協(xié)助他人收取、轉(zhuǎn)移，二人的行為均應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。在共同犯罪中，孫某東、孫某均起主要作用，均系主犯。孫某有自首情節(jié)，孫某東有坦白情節(jié)，兩人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。建議對孫某東判處有期徒刑三年四個(gè)月，并處罰金；建議對孫某判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金。公訴機(jī)關(guān)提交了受案登記表、立案決定書、國家反詐大數(shù)據(jù)平臺截圖、銀行卡交易明細(xì)、微信交易記錄、支付寶交易明細(xì)、xx行政處罰決定書、刑事判決書、抓獲經(jīng)過、到案經(jīng)過、情況說明、戶籍資料；證人江某、張某、王某、尚某、李某、殷某、傅某、曾某的證言；被告人孫某東、孫某的供述；共同作案人劉某4、楊某、孫某1、楊某5、熊某5、王某5、孫某2、孟某5的供述與辯解；辨認(rèn)筆錄等證據(jù)證實(shí)。
被告人孫某東、孫某對公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議均無異議，同意適用簡易程序且簽字具結(jié)，開庭審理過程中亦無異議。
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)指控一致。
本院認(rèn)為，被告人孫某東明知是犯罪所得而予以協(xié)助他人收取、轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重；被告人孫某明知是犯罪所得而予以協(xié)助他人收取、轉(zhuǎn)移，二被告人的行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。在共同犯罪中，孫某東、孫某均起主要作用，均系主犯，應(yīng)按其所參與的全部犯罪進(jìn)行處罰。孫某東到案后如實(shí)供述了自己的罪行，依法可以從輕處罰。孫某案發(fā)后自動投案，到案后如實(shí)供述自己的罪行，系自首，可從輕處罰。孫某東、孫某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。據(jù)此，對被告人孫某東適用《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，第二十六條第一款、第四款，第六十七條第三款，第五十二條，第五十三條，第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定；對被告人孫某適用《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，第二十六條第一款、第四款，第六十七條第一款，第五十二條，第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定；判決如下：
一、被告人孫某東犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年四個(gè)月，并處罰金人民幣六千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；即自2022年8月10日起至2025年12月9日止。罰金限本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人孫某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣三千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；扣除先行羈押的16日，即自2022年12月23日起至2023年6月6日止。）
三、依法追繳被告人孫某東的違法所得人民幣2000元，追繳被告人孫某的違法所得人民幣1000元（已追繳），上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向湖南省邵陽市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審 判 長 李詠梅
人民陪審員 肖葉軍
人民陪審員 謝子明
二〇二三年一月十日
法官 助理 肖 冰
書 記 員 姚 倩
