廣西壯族自治區(qū)靈山縣人民法院
刑 事 判 決 書(shū)
廣西壯族自治區(qū)靈山縣人民法院
刑事判決書(shū)
（2022）桂0721刑初615號(hào)
公訴機(jī)關(guān)廣西壯族自治區(qū)靈山縣人民檢察院。
廣西壯族自治區(qū)靈山縣人民檢察院以靈檢刑訴［2022］537號(hào)起訴書(shū)指控被告人梁某慶犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2022年12月29日向本院提起公訴。本院于同日立案，依法適用簡(jiǎn)易程序獨(dú)任審理，于2023年10月10日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。廣西壯族自治區(qū)靈山縣人民檢察院指派檢察官梁鐘中出庭支持公訴，被告人梁某慶到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2019年12月的一天，被告人梁某慶將其名下的4張銀行卡（其中的2張中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡號(hào)為6228********、6228********，1張中國(guó)工商銀行卡號(hào)6212********、中國(guó)建設(shè)銀行卡號(hào)6217********）及1張其女友名下的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)6228********）拿到桂林市提供給他人用于違法犯罪活動(dòng)提供支付結(jié)算至2022年。2022年4月6日，上述建設(shè)銀行卡收到被害人趙某行被詐騙的10000元（人民幣，下同）款項(xiàng)后，梁某慶幫助他人利用其支付寶將其中的9900元轉(zhuǎn)賬走，除開(kāi)手續(xù)費(fèi)9元外，獲利91元。2022年4月19日，上述農(nóng)業(yè)銀行卡收到被害人李某鈺被詐騙的6555元款項(xiàng)后，梁某慶在廣東省佛山市將該銀行卡綁定微信賬戶，并將微信密碼、手機(jī)交由他人操作轉(zhuǎn)移贓款。經(jīng)核算，上述銀行卡中涉及被網(wǎng)絡(luò)詐騙款項(xiàng)共16555元，其中：建設(shè)銀行卡單向流水為78775元，涉及趙某行被詐騙10000元；尾號(hào)5676的農(nóng)業(yè)銀行卡單向流水為352583元，涉及李某鈺被詐騙6555元；工商銀行卡單向流水為5021元。2022年9月9日，梁某慶主動(dòng)到靈山縣公安局三海派出所投案，如實(shí)供述其罪行。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人梁某慶提供多張銀行卡給他人用于網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動(dòng)，提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人梁某慶認(rèn)罪認(rèn)罰。建議判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣20000元以下；若全部退贓、退賠，則建議有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣20000元以下，可以適用緩刑。
公訴機(jī)關(guān)提交了受案登記表、立案決定書(shū)、抓獲經(jīng)過(guò)、人員基本信息，接受證據(jù)清單、中國(guó)建設(shè)銀行賬戶交易明細(xì)、中國(guó)工商銀行賬戶交易明細(xì)、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶交易明細(xì)，指認(rèn)銀行卡照片、辦案說(shuō)明，被害人趙某行、李某鈺被詐騙案的受案登記表、立案決定書(shū)及被害人的陳述，被告人梁某慶的供述等證據(jù)證實(shí)。
被告人梁某慶對(duì)指控的犯罪事實(shí)、罪名及量刑均沒(méi)有異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
辯護(hù)人提出的意見(jiàn)是：1、對(duì)指控被告人的犯罪事實(shí)、罪名沒(méi)有意見(jiàn)；2、被告人具有自首情節(jié)；3、被告人認(rèn)罪認(rèn)罰，主動(dòng)退出全部違法所得、退出涉案贓款并預(yù)交了罰金。建議對(duì)被告人從輕處罰并適用緩刑。
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
另查明，在法庭審理期間，被告人梁某慶向本院退繳了其違法所得91元，并將36555匯交至本院代管賬戶作為預(yù)交罰金及退贓款項(xiàng)。
本院認(rèn)為，被告人梁某慶構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，公訴機(jī)關(guān)的指控成立。
被告人梁某慶主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，到案后直至法庭審理過(guò)程中如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，是自首，依法可以對(duì)其從輕或者減輕處罰。
被告人梁某慶自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以對(duì)其從寬處罰。
被告人梁某慶主動(dòng)退繳其違法所得，并積極退出涉案贓款，可以對(duì)其酌情從輕處罰。
公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，應(yīng)予采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第一款、第七十二條、第七十三條、第五十二條、第五十三條、第六十四條，《最高人民法院關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條、第三條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條的規(guī)定，判決如下：
1、被告人梁某慶犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣20000元（緩刑考驗(yàn)期限，從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。罰金已預(yù)交）；
二、被告人梁某慶退繳的違法所得人民幣91元（已交至**），沒(méi)收上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向廣西壯族自治區(qū)欽州市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本六份。
審 判 員 陳邦超
二〇二三年一月十日
法官助理 黃龍寶
書(shū) 記 員 謝冬梅
