廣西壯族自治區(qū)蒙山縣人民法院
刑 事 判 決 書
（2023）桂0423刑初4號
公訴機關(guān)廣西壯族自治區(qū)蒙山縣人民檢察院。
廣西壯族自治區(qū)蒙山縣人民檢察院以蒙檢刑訴[2022]119號起訴書指控被告人陸某福犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2022年12月29日向本院提起公訴。本院于2023年1月3日立案受理，根據(jù)廣西壯族自治區(qū)蒙山縣人民檢察院的建議，并征得被告人的同意，依法適用簡易程序，實行獨任審判，于2023年1月10日公開開庭審理了本案。蒙山縣人民檢察院指派檢察員李茂出庭支持公訴，被告人陸某福到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
廣西壯族自治區(qū)蒙山縣人民檢察院指控：2021年8月份，被告人陸某福明知提供銀行卡給他人，有可能被用于網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動，仍將自己名下的三張銀行卡出借給他人使用，獲利人民幣1200元。三張銀行卡均出現(xiàn)流水異常。卡號為6221********的中國郵政儲蓄銀行卡，轉(zhuǎn)入總流水182554.27元；卡號為6213********的中國農(nóng)業(yè)銀行卡，轉(zhuǎn)入總流水263331.5元；卡號為6231********的中國農(nóng)村商業(yè)銀行卡，轉(zhuǎn)入總流水140718.49元；三張銀行卡流入總流水共計586604.26元。上述銀行卡被利用于實施詐騙，用于接收被害人文某、李某、何某的轉(zhuǎn)賬共計160500元。
2022年1月5日，被告人陸某福主動到某安機關(guān)投案，主動交代了上述犯罪事實。
公訴機關(guān)認為，被告人陸某福明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，而提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任；被告人陸某福自首、認罪認罰，建議判處拘役四個月，并處罰金人民幣二千元。公訴機關(guān)提交了受案登記表、立案決定書、到案說明、辨認筆錄及辨認照片、接受證據(jù)材料清單及照片、扣押決定書、扣押筆錄及照片、扣押清單、隨案移送照片、隨案移送清單、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、陸某福中國農(nóng)業(yè)銀行卡交易明細清單、陸某福中國郵政儲蓄銀行卡開銷戶登記簿查詢及賬戶交易明細清單、陸某福中國農(nóng)村商業(yè)卡片信息及交易查詢清單、嫌疑人違法犯罪記錄查詢登記表、戶籍證明，被害人李某、文某、何某陳述，證人黃某1、黃某2、黃某3證言，被告人陸某福供述等證據(jù)證實。
被告人陸某福對指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機關(guān)的指控一致。
本院認為，被告人陸某福明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，而為犯罪提供支付結(jié)算幫助，被幫助對象實施的犯罪造成嚴重后果，情節(jié)嚴重，公訴機關(guān)指控被告人陸某福犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪罪名成立。被告人陸某福自首且認罪認罰，依法可以從輕或減輕處罰，結(jié)合本案實際，決定適用從輕處罰。公訴機關(guān)的量刑建議適當(dāng)，予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十二條第一款第二項和第二款以及《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人陸某福犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處拘役四個月，并處罰金人民幣二千元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。）
二、追繳被告人陸某福的違法所得人民幣一千二百元，待追繳后，予以沒收，上繳國庫。
（以上各項所科處的罰金及追繳款項限于判決生效后十日內(nèi)繳納完畢。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向廣西壯族自治區(qū)梧州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 員 覃建斌
二〇二三年一月十日
法官助理 陸朝蘭
書 記 員 蒙 夏
