江西省吉安市吉州區(qū)人民法院
刑 事 判 決 書(shū)
（2023）贛0802刑初8號(hào)
公訴機(jī)關(guān)江西省吉安市吉州區(qū)人民檢察院。
江西省吉安市吉州區(qū)人民檢察院以吉州檢刑訴〔2022〕252號(hào)起訴書(shū)指控被告人龔某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2023年1月3日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。江西省吉安市吉州區(qū)人民檢察院指派檢察員朱文生出庭支持公訴，被告人龔某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2021年4月份，被告人龔某提供了自己的三張銀行卡在李新業(yè)（已判刑）的邀請(qǐng)下，伙同陳燦（已判刑）在吉州區(qū)匯賢國(guó)際小區(qū)出租房?jī)?nèi)進(jìn)行非法資金結(jié)算活動(dòng)。由李新業(yè)找到劉某2（已判刑）提供非法資金結(jié)算（俗稱(chēng)跑分）平臺(tái)，并安排陳燦、龔某（另案處理）、“光頭”、朱騰超（已判刑）具體負(fù)責(zé)跑分操作，被告人龔某和陳燦每月固定領(lǐng)取報(bào)酬。在跑分過(guò)程中，先后使用了被告人龔某和李新業(yè)、饒*玲等人提供的銀行卡，從2021年4月至6月期間，被告人龔某非法為他人提供資金結(jié)算幫助進(jìn)賬流水3440.9萬(wàn)余元，非法獲利10000元。經(jīng)國(guó)家反詐大數(shù)據(jù)平臺(tái)查詢(xún)，李新業(yè)的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡（尾號(hào)4017）關(guān)聯(lián)被害人劉某1被詐騙案件。2022年4月12日被告人龔某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查，已退繳非法所得10000元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人龔某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍伙同他人為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。其案發(fā)后能主動(dòng)到案，但第一次未作如實(shí)供述，后供述了犯罪事實(shí)，屬坦白，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。建議判處被告人龔某有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)二千元。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)提交了以下證據(jù)：（一）書(shū)證：調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、被害人受案登記表、立案決定書(shū)等報(bào)案材料、江西省行政事業(yè)單位資金往來(lái)結(jié)算票據(jù)、陳燦微信聊天記錄截圖、李新業(yè)微信聊天記錄截圖、涉案銀行卡資金情況說(shuō)明、無(wú)違法犯罪記錄查詢(xún)情況說(shuō)明、歸案情況說(shuō)明、人口信息表等；（二）被害人的陳述：被害人劉某1的陳述；（三）證人證言：證人劉某2的證言；（四）同案犯的供述：同案犯李新業(yè)、陳燦的供述；（五）被告人的供述：被告人龔某的供述；（六）辨認(rèn)筆錄、提取筆錄；（七）涉案銀行卡電子流水。
被告人龔某對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，同意適用簡(jiǎn)易程序且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
本院認(rèn)為，被告人龔某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供銀行卡進(jìn)行支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人龔某雖主動(dòng)到案，但在公安機(jī)關(guān)第一次訊問(wèn)時(shí)未如實(shí)供述自己的罪行，不能認(rèn)定為自首，之后如實(shí)供述，系坦白，依法可從輕處罰；被告人龔某，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，主動(dòng)退贓，依法可從寬處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。被告人龔某所退違法所得人民幣一萬(wàn)元，由扣押機(jī)關(guān)依法予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款和《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十二條第一款第（二）項(xiàng)的規(guī)定，判決如下：
一、被告人龔某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)二千元（已預(yù)繳罰金保證金一萬(wàn)二千元）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，已先行羈押三十五日折抵刑期三十五日，即自2023年1月10日起至2023年11月4日止。罰金在判決生效之日繳納。）
二、被告人龔某所退違法所得人民幣一萬(wàn)元，由扣押機(jī)關(guān)依法予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向江西省吉安市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 員 王婉冰
二〇二三年一月十一日
法官助理 劉珮良
書(shū) 記 員 王文彥
