湖南省武岡市人民法院
刑 事 判 決 書
（2023）湘0581刑初3號(hào)
公訴機(jī)關(guān)湖南省武岡市人民檢察院。
湖南省武岡市人民檢察院以邵武檢刑訴（2022）363號(hào)起訴書指控被告人周某榮犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院提起公訴。本院于2023年1月5日受理后，依法適用簡(jiǎn)易程序公開開庭審理了本案。湖南省武岡市人民檢察院指派檢察官蘇曉玲出庭支持公訴。被告人周某榮到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2022年1月10日，被告人周某榮在廣東省深圳市龍崗區(qū)工地干活時(shí)通過(guò)手機(jī)添加了一個(gè)網(wǎng)名叫“扎心了老鐵”的男子，在聊天過(guò)程中，“扎心了老鐵”表示需要周某榮提供銀行卡幫助他進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，并表示操作完后會(huì)給周某榮一筆錢。2022年1月19日9時(shí)，周某榮在廣東省深圳市龍崗區(qū)××附近與“扎心了老鐵”見面，見面后周某榮就在“扎心了老鐵”的黑色本田車上將自己名下的交通銀行卡、平安銀行卡提供給了“扎心了老鐵”。對(duì)方在車內(nèi)操作測(cè)試銀行卡轉(zhuǎn)賬功能，一個(gè)小時(shí)后將兩張銀行卡還給了周某榮，并約定第二天見面后再進(jìn)行操作。同年1月20日8時(shí)，周某榮在“扎心了老鐵”的車上將自己名下的交通銀行卡、平安銀行卡、微眾銀行卡及手機(jī)一起給了對(duì)方進(jìn)行掃碼轉(zhuǎn)賬。在轉(zhuǎn)賬過(guò)程中由周某榮進(jìn)行人臉識(shí)別驗(yàn)證以及輸入銀行卡交易密碼。事后，“扎心了老鐵”給了周某榮好處費(fèi)7000元。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，周某榮名下的平安銀行卡匯入資金415820元，轉(zhuǎn)出資金515820元。交通銀行卡匯入資金464748元，轉(zhuǎn)出資金464748元。周某榮名下的平安銀行卡、交通銀行卡共涉及7起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，2022年1月20日被害人喬某有18000元、被害人陸某有6000元、被害人鄧某有34444元、被害人高某有23349元、被害人陳某1有3000元、被害人陳某2有12350元、被害人郁某有2000元，共計(jì)99143元匯入其名下平安銀行卡賬戶。周某榮自動(dòng)到案后如實(shí)供述了自己的罪行，并上繳了違法所得。
公訴機(jī)關(guān)提交了受案登記表，立案決定書，戶籍資料，銀行交易流水說(shuō)明，繳款書，到案經(jīng)過(guò)，證人陸某、鄧某、高某等證言，提取筆錄，被告人周某榮的供述與辯解等證據(jù)證實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人周某榮明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為他人提供銀行卡并進(jìn)行人臉識(shí)別驗(yàn)證以及輸入銀行卡交易密碼幫助轉(zhuǎn)賬，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，周某榮起次要作用，系從犯，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款，第二十七條第一、二款，被告人周某榮自動(dòng)到案后如實(shí)供述自己的罪行并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條。建議判處被告人有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金。
被告人周某榮對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，請(qǐng)求宣告緩刑。
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
本院認(rèn)為，被告人周某榮明知是犯罪所得而予以幫助轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。在共同犯罪中，周某榮起次要作用，系從犯，予以減輕處罰。周某榮自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，且有自首情節(jié)，可以從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。周某榮犯罪情節(jié)嚴(yán)重，不符合適用緩刑的法律規(guī)定，對(duì)其宣告緩刑的請(qǐng)求不予支持。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，第二十七條，第五十二條，第六十七條第一款，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，判決如下：
被告人周某榮犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金人民幣八千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。所處罰金于判決生效后30日內(nèi)繳清。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向湖南省邵陽(yáng)市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 員 黃志光
二〇二三年一月十一日
代理書記員 向 芳
