湖南省祁陽(yáng)市人民法院
刑 事 判 決 書(shū)
(2023)湘1121刑初12號(hào)
公訴機(jī)關(guān)湖南省祁陽(yáng)市人民檢察院。
湖南省祁陽(yáng)市人民檢察院以永祁檢刑訴〔2022〕619號(hào)起訴書(shū)指控被告人王某星犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院提起公訴。本院于2023年1月4日受理后，依法適用速裁程序,實(shí)行獨(dú)任審判，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。湖南省祁陽(yáng)市人民檢察院指派檢察官金建陽(yáng)出庭支持公訴，被告人王某星到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
湖南省祁陽(yáng)市人民檢察院指控：2022年1月17日，同案人申濤（另案處理）對(duì)被告人王某星表示提供一張銀行卡等給其收取違法犯罪資金可以獲得5000元好處費(fèi)。2022年1月17日至25日期間，被告人王某星為了獲得好處費(fèi)，陸續(xù)將自己名下的一張中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)6230********）、電話卡（號(hào)碼為133××******）及微信賬號(hào)、支付寶賬號(hào)等支付結(jié)算工具提供給申濤用于收取網(wǎng)絡(luò)賭博、網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪資金，并且本人多次通過(guò)人臉驗(yàn)證使用支付寶、微信等方式操作轉(zhuǎn)賬26989元至對(duì)方指定賬戶(hù)，共獲利5000元。經(jīng)查實(shí)被告人王某星名下的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡在涉案期間進(jìn)賬192854元，出賬191905元，總流水384759元，涉及三起電信詐騙案件，涉及詐騙資金共19684元，分別是賈某被詐騙案、孟某被詐騙案及黃某被詐騙案。其中2022年1月22日被詐騙人賈某轉(zhuǎn)賬6586元錢(qián)至被告人王某星的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡后，王某星分多次轉(zhuǎn)賬至指定的支付寶賬戶(hù)。同年1月25日被詐騙人孟某分兩筆轉(zhuǎn)賬998元、3600元至王某星的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行，被詐騙人黃某轉(zhuǎn)賬8500元至王某星農(nóng)行賬戶(hù)，隨后均被非法轉(zhuǎn)移。
2022年5月9日,被告人王某星主動(dòng)到祁陽(yáng)市XX局投案且自愿如實(shí)供述自己的罪行。
2022年5月16日被告人王某星主動(dòng)向XX機(jī)關(guān)繳納5000元違法所得。
公訴機(jī)關(guān)提交1、受立案文書(shū)、到案經(jīng)過(guò)、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、銀行卡交易流水、戶(hù)籍證明、繳款書(shū)等書(shū)證；2、證人黃某、孟某、賈某的證言；3、被告人王某星的供述與辯解；4、辨認(rèn)筆錄；5、視聽(tīng)資料等證據(jù)證實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人王某星與他人結(jié)伙，明知是犯罪所得而予以協(xié)助轉(zhuǎn)移，造成公私財(cái)物損失無(wú)法挽回，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任；被告人王某星系從犯，有自首情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。建議對(duì)被告人王某星判處拘役三個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
被告人王某星對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，同意適用速裁程序，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
本院認(rèn)為，被告人王某星構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。在共同犯罪中，被告人王某星起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免予處罰。被告人王某星主動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述自己的罪行，系自首，可以從輕或減輕處罰。被告人王某星自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。被告人王某星的違法所得應(yīng)予以追繳。被告人王某星積極退繳違法所得，可以酌情從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條、第六十七條第一款和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人王某星犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役三個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金限于本判決發(fā)生法律效力之日起10日內(nèi)繳納。)
二、追繳被告人王某星違法所得人民幣5000元，沒(méi)收上繳國(guó)庫(kù)（XX已追繳）。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向永州市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本五份。
審 判 員 王曉君
二〇二三年一月十一日
法官助理 鄭 峰
書(shū) 記 員 黃麗媛
