湖北省通城縣人民法院
刑 事 判 決 書(shū)
（2023）鄂1222刑初19號(hào)
公訴機(jī)關(guān)湖北省通城縣人民檢察院。
通城縣人民檢察院以鄂咸雋檢刑訴[2022]356號(hào)起訴書(shū)指控被告人金某、巴某波、朱某友犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2023年1月4日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡(jiǎn)易程序，獨(dú)任審判，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。通城縣人民檢察院指派檢察員吳四兵出庭支持公訴。被告人金某、巴某波、朱某友及指定辯護(hù)人李三明、劉楊、鄂曉紅均到庭參加訴訟，本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2022年初，被告人金某受雷某宇邀約到湖北省赤壁市，按雷某宇要求將銀行卡提供給胡某（另案處理）用于過(guò)賬并賺取傭金，金某明知胡某利用銀行卡實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，仍將其尾號(hào)0663中國(guó)銀行卡、尾號(hào)3976中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡以及支付密碼均提供給胡某用于過(guò)賬。經(jīng)核算，金某向胡某提供的兩張銀行卡在2022年1月5日至1月12日期間，共計(jì)過(guò)賬金額4098369.68元，金某從中獲利22223元。經(jīng)公安部電信詐騙案件偵辦平臺(tái)查詢(xún)，金某過(guò)賬的4098369.68元中有24000元被認(rèn)定為涉詐資金。
2021年12月，被告人巴某波受朱某友邀約到通城縣九龍賓館電競(jìng)酒店向胡某提供銀行卡用于過(guò)賬，巴某波明知胡某利用銀行卡實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，仍將其尾號(hào)為0410中國(guó)建設(shè)銀行卡、尾號(hào)為1773中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡交給胡某用于過(guò)賬。經(jīng)核算，巴某波向胡某提供的兩張銀行卡，在2021年12月29日至2022年1月25日期間，共計(jì)過(guò)賬金額為3646807.52元，巴某波獲利17474元。經(jīng)公安部電信詐騙案件偵辦平臺(tái)查詢(xún)，巴某波過(guò)賬的3646807.52元中有11972元被認(rèn)定為涉詐資金。
2021年11月，被告人朱某友受雷某宇邀約到咸寧赤壁，按雷某宇的要求將銀行卡提供給胡某用于過(guò)賬并賺取傭金，朱某友明知胡某利用銀行卡實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，仍將其尾號(hào)4375的中國(guó)銀行卡、尾號(hào)4650的中國(guó)建設(shè)銀行卡、尾號(hào)7767的郵政銀行卡、尾號(hào)4974的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡以及自己的微信賬號(hào)、支付寶賬號(hào)提供給胡某用于過(guò)賬。經(jīng)核算，朱某友向胡某提供的4張銀行卡及微信賬戶(hù)和支付賬戶(hù)在2021年11月15日至2022年2月14日期間，共計(jì)過(guò)賬金額2465418.85元，朱某友從中獲利12327元。經(jīng)公安部電信詐騙案件偵辦平臺(tái)查詢(xún)，朱某友過(guò)賬的2465418.85元中暫無(wú)涉詐資金。
2022年4月20日，金某向通城縣公安局退繳非法所得22223元；2022年4月26日，巴某波向通城縣公安局退繳非法所得17474元；2022年4月28日，朱某友向通城縣公安局退繳非法所得34935元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人金某、巴某波、朱某友明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人金某、巴某波、朱某友犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，可以從輕或減輕處罰。被告人金某、巴某波、朱某友認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。建議對(duì)被告人金某判處有期徒刑一年，對(duì)被告人巴某波判處有期徒刑九個(gè)月，對(duì)被告人朱某友判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并均處罰金。
被告人金某、巴某波、朱某友對(duì)指控的事實(shí)及罪名沒(méi)有異議。
辯護(hù)人李三明辯護(hù)稱(chēng)，對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名無(wú)異議；被告人系自首；退繳了非法所得。希望被告人能夠遠(yuǎn)離非法活動(dòng)，吸取教訓(xùn)，懇請(qǐng)法院對(duì)其從輕處理。
辯護(hù)人劉楊辯護(hù)稱(chēng)，對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名均無(wú)異議；被告人沒(méi)有前科，缺乏法律意識(shí)；主動(dòng)投案，如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，系自首；退繳了全部非法所得；認(rèn)罪態(tài)度好，認(rèn)罪認(rèn)罰。請(qǐng)求對(duì)其從輕處理。
辯護(hù)人鄂曉紅辯護(hù)稱(chēng)，對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名均無(wú)異議；被告人沒(méi)有前科，系初犯偶犯；主動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系自首；積極退贓；認(rèn)罪認(rèn)罰。請(qǐng)求對(duì)其從輕處理。
經(jīng)審理查明的事實(shí)與指控事實(shí)一致，并有公訴機(jī)關(guān)提交經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證被告人無(wú)異議的1.到案經(jīng)過(guò)、戶(hù)籍資料、微信、支付寶、銀行卡資金轉(zhuǎn)賬明細(xì)、銀行繳款憑證等書(shū)證；2.證人韋某、王某、吳某、閆某、黎某等人的證言；3.辨認(rèn)筆錄；4.被告人金某、巴某波、朱某友的供述和辯解等證據(jù)證實(shí)。
本院認(rèn)為，被告人金某、巴某波、朱某友明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。公訴機(jī)關(guān)指控被告人犯罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，本院予以認(rèn)定。被告人金某、巴某波、朱某友犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，可以從輕處罰。被告人金某、巴某波、朱某友認(rèn)罪認(rèn)罰，積極退贓，依法可以從寬處理。辯護(hù)人提出對(duì)被告人可以從輕或減輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)符合法律規(guī)定，本院予以采納。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十四條、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人金某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金二萬(wàn)元。
二、被告人巴某波犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金一萬(wàn)五千元。
三、被告人朱某友犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金一萬(wàn)元。
（刑期從本判決執(zhí)行之日起計(jì)算，緩刑考驗(yàn)期限自判決確定之日起計(jì)算，罰金于判決生效后三日內(nèi)繳納。）
四、對(duì)公安機(jī)關(guān)扣押未隨案移交的各被告人的非法所得共52024元（金某22223元，巴某波17474元，朱某友12327元）予以沒(méi)收，由公安機(jī)關(guān)上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向咸寧市中級(jí)人民法院提出上訴，書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本五份。
審判員 游巍
二〇二三年一月十二日
書(shū)記員 徐勇
