貴州省納雍縣人民法院
刑 事 判 決 書
（2023）黔0525刑初8號
公訴機關納雍縣人民檢察院。
納雍縣人民檢察院以納檢刑訴（2022）367號起訴書，指控被告人李某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2023年1月4日向本院提起公訴，并建議適用速裁程序。本院依法適用速裁程序，實行獨任審判，于2023年1月12日公開開庭進行了審理。納雍縣人民檢察院指派檢察員胡剛、李曉紅出庭支持公訴，被告人李某及其指定辯護人羅青遠到庭參加訴訟?，F已審理終結。
公訴機關指控：2022年7月初，被告人李某通過微信平臺添加微信昵稱為“誠心”（未查清身份）的人為微信好友。后被告人李某明知是犯罪所得，在六盤水市鐘山區(qū)提供自己的工行卡給“誠心”轉賬洗錢，并陪同“誠心”等人取現，李某提供其工行卡給“誠心”等人轉賬期間，該銀行卡流水達7萬余元，李某獲利580元；經核查，被害人張朝野被詐騙的資金3001元轉入被告人李某提供的工行卡。數日之后，“誠心”將被告人李某的微信推薦給微信昵稱為“陳住氣”（未查清身份）的人，李某明知是犯罪所得，又提供了自己的郵政儲蓄卡給“陳住氣”轉賬洗錢，并陪同“陳住氣”等人取現，李某提供郵政儲蓄卡給“陳住氣”等人轉賬期間，該銀行卡流水達4萬余元，李某獲利900元。案發(fā)后，被告人李某經公安機關電話通知到案。
公訴機關認為，被告人李某明知是犯罪所得而予以轉移，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，應當以掩飾隱瞞犯罪所得罪追究刑事責任。鑒于被告人李某系自首，且自愿認罪認罰，公訴機關建議判處其有期徒刑六個月，并處罰金人民幣二千元。
被告人李某自愿認罪認罰，同意適用速裁程序并已簽字具結，在開庭審理中亦無異議。
指定辯護人羅青遠的辯護意見是：被告人李某系自首，并自愿認罪認罰，建議對其從輕處罰并適用緩刑。
另查明：被告人李某因本案于2022年8月26日被被刑事拘留，同年9月23日由納雍縣公安局取保候審釋放，已經被羈押29日。
本院認為：被告人李某在交易內容明顯異常的情況下，仍決意提供銀行賬戶為他人轉賬，并按照他人指使將到賬資金轉出，屬于明知系犯罪所得而以轉賬方式轉移，涉案金額人民幣3001元，已經妨害司法機關對上游犯罪的追訴，其行為構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，依法應追究刑事責任。公訴機關指控被告人李某所犯罪名成立。
被告人李某系自首、自愿認罪認罰，可以依法從寬處理。綜合全案量刑情節(jié)，決定依法對被告人李某從輕處罰。所以，對指定辯護人羅青遠所提從輕處罰的辯護意見，本院予以采納。
公訴機關所提量刑建議適當，本院予以采納。
鑒于被告人李某犯罪情節(jié)較輕、自愿認罪認罰、無犯罪前科，可依法對其適用緩刑。所以，對指定辯護人羅青遠所提適用緩刑的辯護意見，本院予以采納。
被告人李某獲利的人民幣1480元，系違法所得，依法應當予以追繳，上繳國庫。
據此，根據被告人李某犯罪的事實、犯罪的性質、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款，《最高人民法院關于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》第一條第一款、第二款、第八條第一款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣二千元。
（被告人李某的緩刑考驗期限，從本判決確定之日起計算。所處罰金，應在本判決生效后三個月內繳納。）
二、對被告人李某違法所得人民幣1480元予以追繳，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向貴州省畢節(jié)市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判員 王云
二〇二三年一月十二日
書記員 王垌
