貴州省清鎮(zhèn)市人民法院
刑 事 判 決 書
(2023)黔0181刑初12號
公訴機關貴州省清鎮(zhèn)市人民檢察院。
貴州省清鎮(zhèn)市人民檢察院以清檢刑訴［2022］458號起訴書指控被告人史某勇犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2023年01月03日向本院提起公訴。本院于同日受理后，依法適用簡易程序，獨任審理，于2023年1月4日公開開庭審理了本案。貴州省清鎮(zhèn)市人民檢察院檢察員譚澤明出庭支持公訴，被告人史某勇到庭參加訴訟，貴州紅某律師事務所律師林某俊為被告人提供了法律幫助。本案現已審理終結。
庭審中，公訴人宣讀、出示了：1.書證：戶籍信息、到案經過、國家反詐大數據平臺下載打印材料、銀行卡交易明細等：2.被告人史某勇的供述；3.人身檢查筆錄等證據，指控被告人史某勇犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人有自首情節(jié)，可從輕處罰；建議判處被告人史某勇有期徒刑十個月，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣2000元。
經審理查明，2022年9月2日，被告人史某勇經朋友“小勝”介紹，稱提供銀行卡給他人刷流水可以得好處費，刷1萬元可以得200元報酬。史某勇明知他人使用銀行卡轉賬系收取電信網絡詐騙犯罪所得，為牟取非法利益，在貴陽市觀山湖區(qū)**小區(qū)門口附近的黑色奔馳車上，在兩名陌生男子的指示下，協助配合指紋識別登陸手機銀行ＡＰＰ，然后將自己的兩張銀行2卡及交易密碼、手機提供給車上的兩名陌生男子收款轉賬，并配合取現交給兩名陌生男子，非法獲利2000元。經國家反詐大數據平臺查詢，史某勇提供的兩張銀行卡串聯出電信網絡詐騙案件2起，收取贓款19622.2元，銀行卡進賬金額共計10.62222萬元。2022年10月23日，經公安機關電話通知，史某勇主動到案。
另查明，2022年12月28日，史某勇主動向清鎮(zhèn)市人民檢察院退繳違法所得2000元和退賠4000元（已轉至本院賬戶）。
上述事實，有經庭審舉證、質證的下列證據證實：1.書證：戶籍信息、到案經過、國家反詐大數據平臺下載打印材料、銀行卡交易明細等；2.被告人史某勇的供述；3.人身檢查筆錄等證據。
本院認為，被告人史某勇明知他人使用信用卡轉賬系收取電信網絡詐騙犯罪所得，仍將自己的銀行卡提供給陌生人并協助轉賬，其行為已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人有自首情節(jié)，可減輕處罰。被告人史某勇自愿認罪認罰并簽署具結書，依法可以從寬處理。退繳違法所得2000元和退賠4000元，可酌情從輕處罰。違法所得2000元，予以沒收，上繳國庫；退賠4000元，按比例發(fā)還被害人。被告人有悔罪表現，不致再危害社會，可適用緩刑。公訴機關指控的罪名成立，量刑建議恰當。《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款“明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金”、第五十二條、五十三條第一款、第六十四條、第六十七條第一款、第七十二條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人史某勇犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑十個月，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣2000元。
(緩刑考驗期從本判決確定之日起計算。罰金限判決生效后立即繳納）。
被告人史某勇的違法所得人民幣2000元，予以沒收，上繳國庫（已上繳）。
被告人史某勇退交的贓款人民幣4000元（暫存于本院賬戶），按比例發(fā)還被害人（發(fā)還被害人及金額分別為洪某896.9元、王某賢3103.1元）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向貴州省貴陽市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判員 楊勝權
二〇二三年一月十三日
書記員 田 輝
