安徽省壽縣人民法院
刑 事 判 決 書
（2022）皖0422刑初461號
公訴機關壽縣人民檢察院。
壽縣人民檢察院以壽檢刑訴〔2022〕406號起訴書指控被告人劉某暢、楊某龍犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院提起公訴。本院于2022年12月27日受理后，依法組成合議庭，適用簡易程序，公開開庭審理了本案。壽縣人民檢察院指派檢察員楊國彥出庭支持公訴，被告人劉某暢及其辯護人蘇翎飏，被告人楊某龍及其辯護人顧承榮到庭參加訴訟，現已審理終結。
壽縣人民檢察院指控：2022年8月19日，被告人劉某暢、楊某龍在蘇州新區(qū)提供自己名下的銀行卡給他人非法走賬。劉某暢提供的中國農業(yè)銀行卡（賬號6228********）轉賬支付結算資金237477元（已查某有被害人的資金為133449元）;楊某龍?zhí)峁┑闹袊r業(yè)銀行卡（賬號6228********）轉賬支付結算資金131100元（已查某有被害人的資金為27000元）;中國建設銀行卡（賬號6217********）轉賬支付結算資金119800元。劉某暢取現118000元后交上線人員，非法獲利1300元。楊某龍取現28100元后交上線人員，非法獲利800元。
2022年8月19日，被害人李某1在安徽省鳳陽縣××鎮(zhèn)××村××隊被刷單詐騙163366元，其中8800元轉入劉某暢的中國農業(yè)銀行卡賬戶。
2022年8月19日，被害人朱某1在四川省成都市雙流區(qū)××街道××棟××單元××室被刷單詐騙110000元，其中40000元轉入劉某暢的中國農業(yè)銀行卡賬戶。
2022年8月19日，被害人朱某2在湖北省松滋市××街道，被刷單詐騙43400元，其中12800元轉入劉某暢的中國農業(yè)銀行卡賬戶。
2022年8月19日，被害人高某在河南省夏邑縣郭莊農貿區(qū)××村被刷單詐騙75250元，其中7692元轉入劉某暢的中國農業(yè)銀行卡賬戶。
2022年8月19日，被害人王某在湖南省醴陵縣××鎮(zhèn)
被刷單詐騙59249.8元，其中25000元轉入劉某暢的中國農
業(yè)銀行卡賬戶。
2022年8月19日，被害人劉某1在遼寧省撫順市順城
區(qū)西城路被刷單詐騙36342元，其中7868元轉入劉某暢的中國農業(yè)銀行卡賬戶。
2022年8月19日，被害人劉某2在安徽省淮北市××路××房××棟××室被刷單詐騙18032元，其中4508元轉入劉某暢的中國農業(yè)銀行卡賬戶。
2022年8月19日，被害人徐某在云南省陸良縣××鎮(zhèn)街道被刷單詐騙53462元，其中22381元轉入劉某暢的中國農業(yè)銀行卡賬戶。
2022年8月19日，被害人李某2在河南省安陽市文峰區(qū)××路××貨樓家屬區(qū)被刷單詐騙15831.9元，其中4400元轉入劉某暢的中國農業(yè)銀行卡賬戶。
2022年8月17日至19日，被害人楊某在云南省楚雄
彝族自治州祿豐市勤豐鎮(zhèn)被刷單詐騙47380元，其中27000元轉入楊某龍的中國農業(yè)銀行卡賬戶。
針對指控的犯罪事實，公訴機關提供了相應證據，并當庭宣讀、出示了以下證據：1、受案登記表、歸案經過說某、劉某暢尾號1676農業(yè)銀行卡交易某細、楊某龍尾號8770中國農業(yè)銀行卡交易某細、楊某龍尾號5049中國建設銀行卡交易某細、劉某暢和楊某龍的戶籍證某、違法犯罪經歷查詢等書證；2、被害人李某1、朱某1、朱某2、高某、王某、劉某3、劉某2、徐某、李某2、楊某的陳述；3、被告人劉某暢、楊某龍的供述與辯解。
公訴機關認為，被告人劉某暢、楊某龍為了獲取非法利益，在某知轉賬款項為犯罪所得的情況下提供銀行卡供上游犯罪團伙轉移資金，并在轉移資金中幫助上游犯罪團伙取現，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人劉某暢、楊某龍認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理，建議判處被告人劉某暢有期徒刑一年六個月，并處罰金，建議判處被告人楊某龍有期徒刑六個月，可適用緩刑，并處罰金。
被告人劉某暢對指控的犯罪事實、罪名及量刑建議均無異議，同意適用簡易程序且簽字具結，在開庭審理過程中表示認罪認罰，希望法庭從輕處罰。其辯護人提出的辯護意見為：一、被告人劉某暢法律意識淡薄，社會經驗不足，其沒有掩飾、隱瞞的犯罪故意，本身也是被騙的；二、被告人系初犯，偶犯、自愿認罪認罰，愿意退贓；三、被告人主觀惡性小，自己也深刻反省。綜上，希望對被告人從寬處罰并適用緩刑。辯護人當庭提交一份微信公眾號“姑蘇日結吧”的微信截圖，證某劉某暢確實是為了尋找兼職工作而被欺騙，主觀上沒有犯罪故意。經當庭質證，公訴機關認為上述材料系上游犯罪分子發(fā)布的虛假招聘信息，實則是為了犯罪，并不能直接證實被告人劉某暢沒有犯罪故意。本院認為，對被告人劉某暢的主觀故意應結合全案證據綜合予以認定，對辯護人提出的上述證某目的不予采納。
被告人楊某龍對指控的犯罪事實、罪名及量刑建議均無異議，同意適用簡易程序且簽字具結，在開庭審理過程中亦表示認罪認罰。其辯護人對起訴書指控罪名和事實沒有異議，認為被告人楊某龍具有以下法定、酌定從輕情節(jié)：被告人楊某龍對其犯罪行為屬于間接故意，主觀惡性較小，沒有犯罪前科，認罪認罰，愿意繳納罰金。綜上，希望法庭對其從輕處罰，建議單處罰金。
經審理查某的事實、證據與公訴機關的指控一致。另查某，被告人劉某暢、楊某龍在本院審理階段各自退繳違法所得1300元、800元。
本院認為，被告人劉某暢、楊某龍為獲取非法利益，某知系犯罪所得仍提供自己的銀行卡幫助他人轉移犯罪資金，在轉賬過程中配合進行刷臉認證，并通過銀行ATM機、自助機等進行取現，二人行為均構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且被告人劉某暢的行為屬于情節(jié)嚴重。公訴機關指控成立，本院予以支持。被告人劉某暢、楊某龍均系經公安機G電話通知后主動到案，到案后均如實供述主要犯罪事實，可以認定為自首，均認罪認罰且簽字具結，均系從犯、初犯并退繳了違法所得，綜合以上情節(jié)，本院對二被告人依法從寬處罰。辯護人的辯護意見與本院查某事實相符部分予以采納，相悖部分不予采納。綜上，公訴機關量刑建議適當，予以采納。根據二被告人犯罪的事實、犯罪的性質、情節(jié)、對于社會的危害程度及認罪悔罪態(tài)度，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第六十一條、第六十四條、第六十七條第一款、第二十七條、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、第五十二條、五十三條、第四十七條以及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款的規(guī)定，判決如下：
一、被告人劉某暢犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣一萬元；
(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2022年8月30日起至2024年2月29日止。罰金已繳納。)
二、被告人楊某龍犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣六千元；
（緩刑考驗期從判決確定之日起計算。罰金已繳納。)
三、對被告人劉某暢的違法所得人民幣一千三百元，對被告人楊某龍的違法所得八百元依法予以追繳（均已繳納）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向安徽省淮南市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本四份。
審 判 長 姚家鳳
人民陪審員 王成玉
人民陪審員 葛小露
二〇二三年一月十三日
書 記 員 李培培
