河北省滄州市中級人民法院
刑 事 裁 定 書
（2023）冀09刑終441號
原公訴機關(guān)河北省南皮縣人民檢察院。
河北省南皮縣人民法院審理河北省南皮縣人民檢察院指控原審被告人孫某柏、鄭某磊、郭某南犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪一案，于2023年11月8日作出（2023）冀0927刑初200號刑事判決。原審被告人孫某柏、郭某南不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，經(jīng)過閱卷，訊問上訴人，認為事實清楚，決定不開庭審理本案。現(xiàn)已審理終結(jié)。
原判認定：1、2021年10月份，被告人孫某柏在另案處理人周某勇的介紹和指示下，利用自己的身份信息在南皮縣滄州銀行辦理了一張銀行卡（卡號尾號為：8571），后又來到南皮縣中國銀行辦理了一張銀行卡（卡號尾號為：3065），后伙同另案處理人周某勇一起到達南皮縣某某酒店，被告人孫某柏將辦理的滄州銀行卡、中國銀行卡和手機交給另案處理人周某勇等人，并告知銀行卡及手機密碼，另案處理人周某勇等人利用被告人孫某柏的身份信息在其手機上注冊了浙江網(wǎng)商銀行的賬戶（賬號尾號為：0326），后開始利用被告人孫某柏的三個銀行賬戶接收上線來款并進行轉(zhuǎn)賬活動，被告人孫某柏涉案賬戶的交易流水達1170688元，其中340875元系被詐騙資金。被告人孫某柏共計獲利2300元。案發(fā)后，被告人孫某柏向公安機關(guān)退繳違法所得2300元。
另查明，被告人孫某柏到案后協(xié)助公安機關(guān)抓獲了同案犯周某勇。
上述事實有公訴機關(guān)提供的被告人孫某柏的供述與辯解，被害人董某、趙某英、牛某群、朱某連、黃某、周某萍、徐某月、曲某、范某陽的陳述及立案資料，被告人孫某柏涉案**信息、開戶告知書及交易流水，另案處理人周某勇、王某豪的供述，被告人銀行卡復(fù)印件，抓獲經(jīng)過，扣押物品清單、發(fā)還物品清單，違法犯罪經(jīng)歷調(diào)查證明，被告人孫某柏戶籍證明，南皮縣公安局刑警大隊出具的辦案說明（被告人孫某柏到案后協(xié)助公安機關(guān)抓獲了同案犯周某勇。）、周某勇抓獲經(jīng)過等證據(jù)予以證實。
上述證據(jù)來源合法有效，內(nèi)容客觀真實，經(jīng)庭審質(zhì)證，被告人孫某柏不持異議，本院予以確認。
2、2021年10月份，被告人郭某南在另案處理人周某勇的介紹下，先后辦理了一張滄州銀行卡（卡號尾號為：9850）和一張中國銀行卡（卡號尾號為：8500），后另案處理人周某勇將被告人郭某南帶至南皮縣**房**內(nèi)，被告人郭某南將辦理的兩張銀行卡、手機提供給另案處理人尹某龍等人，并告知將銀行卡及手機密碼，另案處理人尹某龍等人利用被告人郭某南的身份信息在其手機上注冊了浙江網(wǎng)商銀行賬戶（賬號尾號為：4385），后利用被告人郭某南的滄州銀行、中國銀行、浙江網(wǎng)商銀行的三個賬戶接收上線來款并進行轉(zhuǎn)賬活動，被告人郭某南的涉案銀行賬戶交易流水共計666127元，其中250388元系被騙資金，被告人郭某南從中獲利1500元。案發(fā)后，被告人郭某南向公安機關(guān)退繳違法所得1500元。
上述事實有公訴機關(guān)提供的被告人的郭某南供述與辯解，被害人譚某、周某、杭某的陳述及立案資料，被告人郭某南涉案**信息、開戶告知書及交易流水，另案處理人周某勇、王某豪的供述，被告人銀行卡復(fù)印件，抓獲經(jīng)過，扣押物品清單，違法犯罪經(jīng)歷調(diào)查證明，東光縣公安局于橋派出所證明（證明被告人郭某南曾因毆打他人被南皮縣公安局行政拘留），被告人郭某南戶籍證明等證據(jù)予以證實。
上述證據(jù)來源合法有效，內(nèi)容客觀真實，經(jīng)庭審質(zhì)證，被告人郭某南不持異議，本院予以確認。
3、2021年10月份，被告人鄭某磊在另案處理人尹某龍的介紹下，利用自己的身份信息先后辦理了三張銀行卡，分別是中國銀行（卡號尾號為：1750）、滄州銀行（卡號尾號為：8530）、河北滄州農(nóng)村商業(yè)銀行（卡號尾號為：3559），后伙同另案處理人尹某龍、王某豪等人利用其辦理的三張銀行卡及在手機上開通的浙江網(wǎng)商銀行賬戶（賬號尾號為：5377），接收上線來款并進行轉(zhuǎn)賬活動，經(jīng)調(diào)取被告人鄭某磊銀行卡流水，其涉案銀行卡及賬戶流水共計1642775元，其中456888元系被騙資金，被告人鄭某磊從中獲利1500元。案發(fā)后，被告人鄭某磊向公安機關(guān)退繳違法所得1500元。
上述事實有公訴機關(guān)提供的被告人鄭某磊的供述與辯解，被害人李某梅、李某燕、楊某菊、杜某、周某光、王某朵、陳某銀、程某、陳某、李某睿、李某的陳述及立案資料，被告人鄭某磊涉案**信息、開戶告知書及交易流水，另案處理人周某勇、王某豪的供述，被告人銀行卡復(fù)印件，抓獲經(jīng)過，扣押物品清單，違法犯罪經(jīng)歷調(diào)查證明，被告人鄭某磊戶籍證明等證據(jù)予以證實。
上述證據(jù)來源合法有效，內(nèi)容客觀真實，經(jīng)庭審質(zhì)證，被告人鄭某磊不持異議，本院予以確認。
4、2023年1月份左右，被告人鄭某磊通過一個叫辛某彬的人聯(lián)系，讓被告人鄭某磊提供銀行卡取款，辛某彬承諾一張卡取現(xiàn)20000元，可以給500元好處費。被告人鄭某磊為了掙錢，按照辛某彬要求下載了飛機ＡＰＰ，添加一個叫“二哥”的人，“二哥”同意后讓被告人鄭某磊準備好銀行卡等他通知。被告人鄭某磊就聯(lián)系了另案處理人馬某飛，馬某飛又聯(lián)系了另案處理人馬某東、邵某升等人，共計提供了11張銀行卡。2023年2月3號、5號凌晨的時候，被告人鄭某磊把另案處理人馬某飛等人銀行卡信息發(fā)給“二哥”并根據(jù)“二哥”的指示，被告人鄭某磊用另案處理人馬某飛等人提供的銀行卡取款，其中被害人侯某武的被騙資金35000元分別打到了另案處理人馬某飛、馬某東的銀行卡上被被告人鄭某磊取出。在犯罪過程中被告人鄭某磊獲利500元。案發(fā)后，被告人向被害人侯某武退賠損失20000元。
上述事實，有公訴機關(guān)提供的被告人鄭某磊供述與辯解，被害人侯某武的陳述，另案處理人馬某飛、馬某東、邵某升的供述，被害人侯某武手機轉(zhuǎn)賬記錄截圖、微信聊天記錄、另案處理人馬某飛與被告人鄭某磊微信聊天記錄，辨認筆錄，公安機關(guān)在國家反詐大數(shù)據(jù)平臺調(diào)取的另案處理人馬某飛、馬某東涉案銀行卡交易流水，被告人鄭某磊對取現(xiàn)明細辨認及供述，被害人侯某武為被告人鄭某磊出具的收條復(fù)印件，被告人鄭某磊戶籍證明等證據(jù)證實。
上述證據(jù)來源合法有效，內(nèi)容客觀真實，互為印證并已經(jīng)庭審質(zhì)證，本院予以采信。
原審人民法院認為，被告人孫某柏、郭某南為非法獲利，分別向他人提供銀行卡及手機銀行賬戶用于轉(zhuǎn)賬，涉案賬戶流水分別達到1170688元、666127元，接受詐騙資金分別達到340875元、250388元，情節(jié)嚴重，其行為均構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，公訴機關(guān)指控被告人孫某柏、郭某南的罪名成立。被告人鄭某磊為非法獲利，分別向他人提供銀行卡及手機銀行賬戶用于轉(zhuǎn)賬，涉案賬戶流水達到1642775元，接受詐騙資金達到456888元，情節(jié)嚴重，其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪；被告人鄭某磊為非法獲利，介紹3人提供銀行卡11張用于其上線收款并幫助取現(xiàn)，其中被告人鄭某磊取現(xiàn)被詐騙資金35000元，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，公訴機關(guān)指控被告人鄭某磊的罪名成立。被告人孫某柏、郭某南、鄭某磊均簽署了認罪認罰具結(jié)書，均自愿接受處罰，依法從寬處理。被告人孫某柏、鄭某磊、郭某南均退繳了違法所得，可酌定從輕處罰。被告人鄭某磊退賠了被害人部分損失，酌定從輕處罰。被告人孫某柏到案后協(xié)助公安機關(guān)抓獲同案犯，屬于立功，可以從輕或減輕處罰。被告人孫某柏、郭某南的指定辯護人關(guān)于被告人孫某柏、郭某南具有認罪認罰、退繳違法所得等情節(jié)，應(yīng)從輕處罰的辯護意見，本院予以采信。被告人孫某柏的指定辯護人關(guān)于被告人孫某柏具有立功表現(xiàn)的辯護意見，本院予以采信。被告人鄭某磊的指定辯護人關(guān)于被告人鄭某磊具有認罪認罰、退繳違法所得，退賠被害人部分損失等情節(jié)，應(yīng)從輕處罰的辯護意見，本院予以采信。被告人鄭某磊犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人孫某柏、郭某南、鄭某磊所退繳的違法所得，依法予以沒收，上繳國庫。根據(jù)本案案情，公訴機關(guān)對被告人郭某南、鄭某磊的量刑適當，本院予以采納。因被告人孫某柏出現(xiàn)了新的量刑情節(jié)，公訴機關(guān)對被告人孫某柏的量刑建議，本院依法予以調(diào)整。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二、第三百一十二條、第六十八條、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人孫某柏犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣5000元。
二、被告人鄭某磊犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣6000元。犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣4000元，總和刑期一年八個月，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑一年五個月，并處罰金人民幣10000元。
三、被告人郭某南犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑九個月，并處罰金人民幣5000元
四、被告人孫某柏退繳的違法所得人民幣2300元、被告人鄭某磊退繳的違法所得人民幣1500元、被告人郭某南退繳的違法所得人民幣1500元，依法予以沒收，上繳國庫。
孫某柏上訴提出：上訴人系初犯、偶犯、認罪認罰、具有立功表現(xiàn)，希望從輕處罰。
郭某南上訴提出：上訴人認罪悔罪、犯罪情節(jié)較輕，請求判處緩刑。
二審審理查明的事實和證據(jù)與一審認定一致，本院對經(jīng)一審法院開庭舉證、質(zhì)證的證據(jù)予以確認。
關(guān)于孫某柏、郭某南上訴所提各自具有多項從輕處罰情節(jié)，請求從輕處罰的意見。經(jīng)查，原審判決對上訴人所提各從輕處罰情節(jié)均予以了認定且在量刑時予以考量，二審程序中不能重復(fù)進行評價。該上訴及辯護意見不能成立，本院不予支持。
本院認為，上訴人（原審被告人）孫某柏、郭某南為非法獲利，分別向他人提供銀行卡及手機銀行賬戶用于轉(zhuǎn)賬，涉案賬戶流水分別達到1170688元、666127元，接受詐騙資金分別達到340875元、250388元，情節(jié)嚴重，其行為均構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。原審被告人鄭某磊為非法獲利，分別向他人提供銀行卡及手機銀行賬戶用于轉(zhuǎn)賬，涉案賬戶流水達到1642775元，接受詐騙資金達到456888元，情節(jié)嚴重，其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪；原審被告人鄭某磊為非法獲利，介紹3人提供銀行卡11張用于其上線收款并幫助取現(xiàn)，其中鄭某磊取現(xiàn)被詐騙資金35000元，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。原判認定事實清楚，證據(jù)確實、充分，適用法律正確，定罪準確，量刑適當。審判程序合法。上訴意見經(jīng)查不能成立，本院不予采納。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項、第二百四十四條之規(guī)定，裁定如下：
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
審判長 張 劍
審判員 張 蕾
審判員 紀召雷
二〇二三年十二月二十九日
書記員 劉 敬
