陜西省榆林市中級(jí)人民法院
刑 事 裁 定 書(shū)
(2023)陜08刑終456號(hào)
原公訴機(jī)關(guān)榆林市橫山區(qū)人民檢察院。
榆林市橫山區(qū)人民法院審理審理橫山區(qū)人民檢察院指控被告人蔡某某、沈某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪一案。橫山區(qū)人民法院于2023年11月1日作出（2023）陜0803刑初148號(hào)刑事判決。宣判后，原審被告人蔡某某不服，提出上訴。本院受理后，依法組成合議庭，經(jīng)閱卷，訊問(wèn)上訴人，認(rèn)為事實(shí)清楚，決定不開(kāi)庭審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院認(rèn)定，2023年5月10日，被告人沈某在手機(jī)微信上看到一張“急用錢(qián)請(qǐng)加微信”的二維碼圖片后掃碼添加了對(duì)方的微信，對(duì)方稱(chēng)只需提供銀行卡進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，一張卡可以賺取錢(qián)款四五千元。沈某按照對(duì)方指示在江南農(nóng)村商業(yè)銀行鄭陸支行辦理了一張信用卡后按照對(duì)方指示前往河南省新鄉(xiāng)市見(jiàn)面。沈某明知他人使用銀行卡可能用于違法犯罪活動(dòng)，為了賺錢(qián)，將其名下的江南農(nóng)村商業(yè)銀行卡賬戶(hù)、手機(jī)、支付密碼提供給他人使用。2023年5月15日，沈某江南農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶(hù)先后進(jìn)入不明資金總計(jì)120余萬(wàn)元，其中橫山區(qū)居民朱某被詐騙資金33900元轉(zhuǎn)入該賬戶(hù)。被告人沈某從中獲利1140元。
2023年5月14日，被告人蔡某某在手機(jī)微信群看到有人發(fā)兼職信息，添加對(duì)方兼職微信后，對(duì)方告知蔡某某提供銀行卡進(jìn)行轉(zhuǎn)賬就可以賺錢(qián)，蔡某某按照對(duì)方提供的位置前往北京市密云區(qū)見(jiàn)面。蔡某某明知他人使用銀行卡可能用于違法犯罪活動(dòng)，為了賺錢(qián)，將其名下的中國(guó)銀行卡賬戶(hù)、中國(guó)建設(shè)銀行卡賬戶(hù)、華瑞銀行卡賬戶(hù)及手機(jī)、支付密碼等提供給他人使用。2023年5月15日12時(shí)34分38秒至18時(shí)20分03秒蔡保雨中國(guó)銀行賬戶(hù)進(jìn)入不明資金共計(jì)99萬(wàn)余元，其中橫山區(qū)居民朱某被詐騙資金67595.61元轉(zhuǎn)入該賬戶(hù);2023年5月15日12時(shí)39分12秒至18時(shí)20分05秒蔡某某華瑞銀行賬戶(hù)進(jìn)入不明資金98萬(wàn)余元;2023年5月15日12時(shí)45分40秒至18時(shí)21分46秒蔡某某中國(guó)建設(shè)銀行賬戶(hù)進(jìn)入不明資金99萬(wàn)余元。被告人蔡某某從中獲利2萬(wàn)元。
另查明，被告人蔡某某于2023年5月18日至5月22日在尖冢派出所看管。案發(fā)后，被告人沈某家屬退賠給被害人朱某經(jīng)濟(jì)損失33900元，并取得了諒解。蔡某某家屬退賠朱某經(jīng)濟(jì)損失15000元。
一審法院認(rèn)為，被告人蔡某某、沈某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪活動(dòng)提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其二人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。蔡某某經(jīng)民警電話(huà)聯(lián)系后主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，屬自首，依法可從輕處罰。鑒于二被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，退賠了被害人的部分經(jīng)濟(jì)損失，系初犯，且沈某取得了被害人的諒解，依法可從輕處罰。蔡某某違法所得的20000元，已退賠被害人15000元，剩余5000元繼續(xù)追繳，上繳國(guó)庫(kù)。綜上，根據(jù)二被告人的犯罪事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二，第六十七條第一款、第三款，第五十二條，第五十三條第一款，第六十一條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：一、被告人蔡某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣12000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2023年5月18日起至2024年5月17日止。罰金于判決執(zhí)行之日起十日內(nèi)繳清）。二、被告人沈迪犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣10000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2023年5月17日起至2023年11月16日止。罰金于判決執(zhí)行之日起十日內(nèi)繳清）。三、繼續(xù)追繳被告人蔡某某違法所得人民幣5000元，上繳國(guó)庫(kù)。
上訴人蔡某某上訴稱(chēng)其三張銀行卡之間的轉(zhuǎn)賬不應(yīng)累計(jì)認(rèn)定幫信金額，而應(yīng)按照一筆認(rèn)定幫信金額，且其有自首情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，其家屬積極退賠被害人經(jīng)濟(jì)損失，故請(qǐng)求二審予以改判。
經(jīng)二審審理查明，原審判決認(rèn)定上訴人蔡某某、原審被告人沈某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的事實(shí)清楚、正確，有經(jīng)原審開(kāi)庭舉證、質(zhì)證的受案登記表、立案決定書(shū)、歸案情況說(shuō)明、抓獲經(jīng)過(guò)、被害人的陳述、銀行卡轉(zhuǎn)賬記錄截圖、微信支付明細(xì)、支付寶交易流水證明、諒解書(shū)、收條、活期明細(xì)列表、支付凍結(jié)記錄、銀行卡交易明細(xì)、羈押證明、在逃人員登記表、戶(hù)籍信息、無(wú)犯罪記錄以及被告人蔡某某、沈某的供述等證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，上訴人蔡某某、原審被告人沈某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為他人的犯罪活動(dòng)提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其二人的行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。蔡某某經(jīng)民警電話(huà)聯(lián)系后主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，屬自首，依法可從輕處罰。鑒于二被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，退賠了被害人的部分經(jīng)濟(jì)損失，系初犯，且沈某取得了被害人的諒解，依法可從輕處罰，對(duì)蔡某某予以從寬處理。
關(guān)于上訴人蔡某某上訴稱(chēng)其三張銀行卡之間的轉(zhuǎn)賬不應(yīng)累計(jì)認(rèn)定幫信金額，而應(yīng)按照一筆認(rèn)定幫信金額之理由，經(jīng)查，蔡某某為上游犯罪分子提供了三張銀行卡，且三張銀行卡均有轉(zhuǎn)移被騙資金的行為，足見(jiàn)三張卡均為上游犯罪分子轉(zhuǎn)移資金提供了幫助，且原審在判決時(shí)已經(jīng)充分考慮到該情節(jié)，在量刑時(shí)對(duì)蔡某某作出了從輕考量的判決并無(wú)不當(dāng)，故該上訴理由不能成立，應(yīng)予駁回。
關(guān)于上訴人蔡某某上訴稱(chēng)其有自首情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，其家屬積極退賠被害人經(jīng)濟(jì)損失之理由，經(jīng)查，原審判決已對(duì)蔡某某的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、自首情節(jié)及認(rèn)罪、悔罪態(tài)度作出綜合認(rèn)定，量刑適當(dāng)，故該上述理由不能成立，應(yīng)予駁回。
綜上，原審定罪準(zhǔn)確，證據(jù)確實(shí)、充分，適用法律正確，審判程序合法，量刑適當(dāng)，應(yīng)予維持。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款（一）項(xiàng)之規(guī)定，裁定如下：
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
審 判 長(zhǎng) 馬皓贇
審 判 員 李 娟
審 判 員 韓連梅
二〇二三年十二月二十九日
法官助理 韓依嬌
書(shū) 記 員 郭 笑
