河北省滄州市中級(jí)人民法院
刑 事 裁 定 書(shū)
（2023）冀09刑終450號(hào)
原公訴機(jī)關(guān)河北省任丘市人民檢察院。
河北省任丘市人民法院審理河北省任丘市人民檢察院指控原審被告人彭某強(qiáng)犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案，于2023年11月14日作出（2023）冀0982刑初707號(hào)刑事判決。原審被告人彭某強(qiáng)不服，在法定期限內(nèi)提出上訴。本院依法組成合議庭，經(jīng)過(guò)閱卷，訊問(wèn)上訴人彭某強(qiáng)，聽(tīng)取辯護(hù)人意見(jiàn)，認(rèn)為事實(shí)清楚，決定不開(kāi)庭審理本案?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
原判認(rèn)定：2021年6月至2022年6月11日，被告人彭某強(qiáng)伙同他人投資成立工作室、組織團(tuán)隊(duì)利用境外“歐易”網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)從事國(guó)家明令禁止的虛擬貨幣交易，伙同林某鈺、吳某帆等人私下販賣(mài)虛擬貨幣，使用多張銀行卡進(jìn)行交易，被公安機(jī)關(guān)多次止付，在明知交易款項(xiàng)可能是違法犯罪所得的情況下，仍進(jìn)行虛擬貨幣兌換，幫助他人轉(zhuǎn)移違法所得，涉案34個(gè)銀行賬戶(hù)被止付60次，被止付金額共計(jì)人民幣3262663.61元。2022年4月14日，涉案一級(jí)卡賬戶(hù)姜某順的銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)入河北省任丘市南新宅的被詐騙款35萬(wàn)元，其中5萬(wàn)元后轉(zhuǎn)入涉案二級(jí)卡賬戶(hù)林某鈺的銀行卡內(nèi)，其中10.9萬(wàn)元后轉(zhuǎn)入涉案二級(jí)卡賬戶(hù)賴(lài)某華（林某鈺、吳某帆工作室的工作人員）尾號(hào)5155的銀行卡中。2022年6月11日，被告人彭某強(qiáng)被依法傳喚到案后如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。2022年6月13日，被告人彭某強(qiáng)家屬賠償南新宅經(jīng)濟(jì)損失15.9萬(wàn)元，取得南新宅諒解。
原審人民法院認(rèn)為，被告人彭某強(qiáng)投資國(guó)家明令禁止的虛擬貨幣交易，成立工作室、組織團(tuán)隊(duì)利用境外網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)長(zhǎng)期從事虛擬幣交易活動(dòng)，使用多張銀行卡進(jìn)行交易，被公安機(jī)關(guān)多次止付，在明知交易款項(xiàng)可能是贓款的情況下仍進(jìn)行虛擬貨幣兌換，幫助他人轉(zhuǎn)移違法所得，涉案34個(gè)銀行賬戶(hù)被止付60次，被止付金額共計(jì)3262663.61元，已查明涉詐資金15.9萬(wàn)元，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且屬于情節(jié)嚴(yán)重。被告人彭某強(qiáng)一審?fù)徶须m不認(rèn)罪認(rèn)罰，但考慮其到案后能夠如實(shí)供述犯罪事實(shí)，其家屬在偵查階段主動(dòng)賠償關(guān)聯(lián)詐騙案件被害人南新宅涉案全部經(jīng)濟(jì)損失并取得其諒解，酌情予以從輕處罰。綜合被告人彭某強(qiáng)的犯罪事實(shí)、犯罪性質(zhì)、對(duì)社會(huì)的危害程度，結(jié)合其在共同犯罪中所處的地位、認(rèn)罪悔罪態(tài)度等情節(jié)，參考公訴機(jī)關(guān)的量刑建議綜合確定其刑罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，第二十五條第一款，第六十七條第三款，《最高人民法院關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第三條第一款第（一）項(xiàng)的規(guī)定，判決如下：被告人彭某強(qiáng)犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑四年二個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
彭某強(qiáng)上訴及辯護(hù)人均提出：一審法院認(rèn)定事實(shí)不清、證據(jù)不足，法律適用錯(cuò)誤，其沒(méi)參與任何違法犯罪活動(dòng)，懇請(qǐng)二審法院以事實(shí)為據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩，查明真相，還彭某強(qiáng)清白。
二審審理查明的事實(shí)和證據(jù)與一審認(rèn)定一致，本院對(duì)經(jīng)一審法院開(kāi)庭舉證、質(zhì)證的證據(jù)予以確認(rèn)。
關(guān)于彭某強(qiáng)上訴及指定辯護(hù)人所提意見(jiàn)，經(jīng)查，1、彭某強(qiáng)伙同他人投資國(guó)家明令禁止的虛擬貨幣交易，成立工作室、組織團(tuán)隊(duì)利用境外“歐易”網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)從事虛擬幣交易活動(dòng)，明知參與虛擬貨幣投資交易活動(dòng)存在法律風(fēng)險(xiǎn)，亦明知交易過(guò)程中的資金可能存在“黑錢(qián)”，其在偵查階段亦供稱(chēng)“公安機(jī)關(guān)告訴他們被凍結(jié)的銀行卡里有涉案資金時(shí)，他們會(huì)記錄被凍結(jié)的銀行卡以及解凍的時(shí)間，等解凍后就會(huì)把錢(qián)轉(zhuǎn)走，然后把被凍結(jié)的卡注銷(xiāo)掉”，上述事實(shí)足以證明其明知涉案資金涉犯罪活動(dòng)仍幫助轉(zhuǎn)移。2、彭某強(qiáng)投資管理的團(tuán)隊(duì)交易模式異常。根據(jù)彭某強(qiáng)及同案犯林某鈺等人供述，該團(tuán)隊(duì)的部分交易行為繞過(guò)“歐易”平臺(tái)的正常交易，通過(guò)平臺(tái)外私下交易方式獲取更高的利潤(rùn)，屬于異常交易行為。3、彭某強(qiáng)組織、招募多人長(zhǎng)期從事虛擬幣交易，根據(jù)涉案銀行賬戶(hù)交易記錄和其他證據(jù)材料，足以認(rèn)定有關(guān)賬戶(hù)主要用于接收、流轉(zhuǎn)涉案資金，交易過(guò)程中流水巨大，涉及34個(gè)賬戶(hù)被止付60次，被止付金額達(dá)3262663.61元，上述數(shù)字均系通過(guò)國(guó)家反詐中心網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)查詢(xún)統(tǒng)計(jì)，在金融機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)止付提醒后，其在明知止付資金來(lái)源存在問(wèn)題的情況下仍進(jìn)行交易，并轉(zhuǎn)換成虛擬貨幣進(jìn)行轉(zhuǎn)移，明顯屬于轉(zhuǎn)移犯罪所得。綜上，縱觀整個(gè)交易團(tuán)隊(duì)交易行為和交易過(guò)程的異常，彭某強(qiáng)在投資、管理虛擬幣交易團(tuán)隊(duì)中所處的地位和所起的作用，以及其對(duì)交易性質(zhì)的認(rèn)知能力，能夠認(rèn)定彭某強(qiáng)對(duì)其投資、管理的虛擬幣交易團(tuán)隊(duì)通過(guò)虛擬幣交易轉(zhuǎn)移的涉案資金系犯罪所得，且主觀明知，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。綜上，上訴及辯護(hù)意見(jiàn)均不能成立，不予采納。
本院認(rèn)為，上訴人（原審被告人）彭某強(qiáng)投資國(guó)家明令禁止的虛擬貨幣交易，成立工作室、組織團(tuán)隊(duì)利用境外網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)長(zhǎng)期從事虛擬幣交易活動(dòng)，使用多張銀行卡進(jìn)行交易，被公安機(jī)關(guān)多次止付，在明知交易款項(xiàng)可能是贓款的情況下仍進(jìn)行虛擬貨幣兌換，幫助他人轉(zhuǎn)移違法所得，涉案34個(gè)銀行賬戶(hù)被止付60次，被止付金額共計(jì)3262663.61元，已查明涉詐資金15.9萬(wàn)元，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且屬于情節(jié)嚴(yán)重。彭某強(qiáng)其到案后能夠如實(shí)供述犯罪事實(shí)，其家屬在偵查階段主動(dòng)賠償關(guān)聯(lián)詐騙案件被害人南新宅涉案全部經(jīng)濟(jì)損失并取得其諒解，酌情予以從輕處罰。原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，適用法律正確，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)。審判程序合法。上訴理由及辯護(hù)意見(jiàn)經(jīng)查均不能成立，本院不予采納。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第一項(xiàng)、第二百四十四條之規(guī)定，裁定如下：
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
審判長(zhǎng) 李 莉
審判員 張 蕾
審判員 紀(jì)召雷
二〇二三年十二月二十八日
書(shū)記員 陸琦琦
