河北省邢臺市中級人民法院
刑 事 裁 定 書
（2023）冀05刑終494號
原公訴機關(guān)河北省邢臺市襄都區(qū)人民檢察院。
河北省邢臺市襄都區(qū)人民法院審理河北省邢臺市襄都區(qū)人民檢察院指控原審被告人焦某洋犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案，于2023年11月14日作出（2023）冀0502刑初463號刑事判決。原審被告人焦某洋不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，經(jīng)過閱卷，訊問原審被告人，聽取辯護(hù)人意見，認(rèn)為事實清楚，決定不開庭審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
原判認(rèn)定，2022年8月22日至2022年8月25日，被告人焦某洋明知自己的銀行卡要被上線用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的情況下，聽從其上線安排，于2022年8月22日上午11時、2022年8月23日上午11時、2022年8月25日上午10時，分別在邢臺市襄都區(qū)的工商銀行（其工行卡尾號8821）取現(xiàn)6萬元、農(nóng)業(yè)銀行（其農(nóng)行卡尾號0376）取現(xiàn)6萬元、邢臺農(nóng)村商業(yè)銀行（其農(nóng)商行卡尾號3543）取現(xiàn)6萬元，共取現(xiàn)18萬元交予其上線。2022年8月23日上午11時，電信詐騙案被害人楊某的被電信詐騙款16800元轉(zhuǎn)入張某的銀行卡后，又轉(zhuǎn)入焦某洋的農(nóng)行卡。焦某洋違法所得500元。2022年9月20日，被告人焦某洋主動到案。
上述事實，有被告人焦某洋的供述，焦某洋的河北銀行交易明細(xì)，證人楊某的證言，到案證明等證據(jù)予以證實。被告人焦某洋對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
原審法院認(rèn)為，被告人焦某洋明知是他人犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，并非法獲利，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。本案事實清楚，證據(jù)確實、充分，公訴機關(guān)指控罪名成立。被告人焦某洋主動到案，并能如實供述自己的罪行，系自首；在共同犯罪中，其次要作用，系從犯；認(rèn)罪態(tài)度好，依法對其減輕處罰。被告人焦某洋非法獲利，依法應(yīng)予以追繳。公訴機關(guān)的量刑建議適當(dāng)。根據(jù)本案被告人焦某洋的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)及對社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條、第二十五條、第二十七條、第六十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條的規(guī)定，判決：一、被告人焦某洋犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役三個月，并處罰金人民幣二千元。二、被告人焦某洋非法獲利500元，依法予以追繳，上繳國庫。
原審被告人焦某洋的上訴理由主要為，焦某洋在公安機關(guān)的供述都是事實，其現(xiàn)在認(rèn)識到其行為不對，一定吸取教訓(xùn)不再犯。但一審判決認(rèn)定其構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪并判處拘役三個月是不合理的，其不應(yīng)該承擔(dān)這樣嚴(yán)重的刑事責(zé)任。懇請二審法院查明事實，依法公正判決。
辯護(hù)人辯護(hù)意見主要為，2022年8月焦某洋在邢123平臺找工作，通過一個招工電話聯(lián)系到了用工方，用工方告知某乙保險公司做比特幣提現(xiàn)業(yè)務(wù)，因為他們的銀行卡限額了，需要轉(zhuǎn)到焦某洋卡上再取出來。焦某洋當(dāng)時根本不知道用工方所轉(zhuǎn)入其銀行卡的錢是信息網(wǎng)絡(luò)犯罪資金，才根據(jù)用工方的指示提供了銀行賬號并進(jìn)行了三次取現(xiàn)。由此可見，焦某洋的行為不構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪的主觀構(gòu)成要件。望二審法院查明事實，依法改判焦某洋無罪。
經(jīng)審理查明，原判認(rèn)定上訴人焦某洋犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的事實清楚，證據(jù)確實、充分。一審判決列舉的認(rèn)定本案事實的證據(jù)，已經(jīng)一審?fù)徺|(zhì)證、認(rèn)證屬實，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，上訴人焦某洋明知是犯罪所得贓款，而予以取現(xiàn)，使得贓款得以轉(zhuǎn)移，并從中獲利，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。關(guān)于上訴人焦某洋及其辯護(hù)人所提焦某洋的行為不構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，請求改判無罪的相關(guān)上訴理由和辯護(hù)意見，經(jīng)查，上訴人焦某洋的供述與焦某洋的河北銀行交易明細(xì)，證人楊某的證言等證據(jù)能夠相互印證，足以認(rèn)定上訴人焦某洋聽從上線安排，提供其銀行卡為上線取現(xiàn)的事實。原判根據(jù)上訴人焦某洋的犯罪事實、性質(zhì)和社會危害程度，在量刑時已充分考慮了其到案后如實供述、自首、認(rèn)罪態(tài)度好等情節(jié)，已對其予以從輕處罰，并對原公訴機關(guān)建議對上訴人焦某洋判處拘役四個月的量刑意見，調(diào)整為拘役三個月，量刑并無不當(dāng)。故上訴人焦某洋及其辯護(hù)人所提的上訴理由和辯護(hù)意見均不成立，本院不予采納。綜上，原判認(rèn)定事實清楚，證據(jù)確實、充分，適用法律正確，量刑適當(dāng)。審判程序合法。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項、第二百四十四條之規(guī)定，裁定如下：
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
審判長 趙 力
審判員 李菊戀
審判員 汪義超
二〇二三年十二月二十七日
書記員 楊 森
