湖南省婁底市中級人民法院
刑 事 裁 定 書
（2023）湘13刑終353號
原公訴機關湖南省婁底市婁星區(qū)人民檢察院。
湖南省婁底市婁星區(qū)人民法院審理婁底市婁星區(qū)人民檢察院指控被告人馮某杰犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案，于2023年9月15日作出（2023）湘1302刑初438號刑事判決。宣判后，被告人馮某杰不服，向本院提出上訴。本院受理后，依法組成合議庭，于2023年12月25日在本院公開開庭審理了本案。婁底市人民檢察院指派檢察員彭海出庭履行職務，上訴人馮某杰及其辯護人于淼到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結。
原審法院經審理查明：
2022年4月，于佳水（待查）聯(lián)系被告人馮某杰提供銀行卡給其操作轉賬，并承諾每轉賬10000元給予100元好處費。2022年4月9日，馮某杰明知對方可能使用其銀行卡從事違法犯罪活動，仍攜帶其名下河北省農村信用社銀行卡（卡號為6235********）、秦皇島銀行卡（卡號為6230********）來到北京。2022年4月9日至12日期間，馮某杰在北京辦理了五張銀行卡，其中包括北京銀行卡（卡號為6214********）、招商銀行卡（卡號為6214********）、天津銀行卡（卡號為62145200********）各一張。2022年4月13日，馮某杰攜帶上述銀行卡從北京乘坐高鐵到達邵東市，并于次日將上述招商銀行卡、北京銀行卡、河北省農村信用社銀行卡及密碼交給于佳水去操作轉賬。4月15日，馮某杰將上述天津銀行卡、秦皇島銀行卡以及身份證、手機、支付寶、微信、密碼等交給于佳水聯(lián)系來的“阿建”（待查）等人，“阿建”等人一邊開著遮擋車牌的車輛在邵東市轄農村區(qū)域轉悠，一邊在車上操作轉賬，馮某杰全程隨車陪同并配合刷臉。4月19日，馮某杰將上述招商銀行卡、北京銀行卡、河北省農村信用社銀行卡及手機、身份證、密碼等交給于佳水安排的“阿建”等人，并隨車配合轉賬。當日下午，馮某杰按“阿建”等人安排在婁底市婁星區(qū)五江碧桂園的招商銀行柜臺取現(xiàn)45000元時被民警抓獲，到案后如實供述了其上述犯罪事實。
2022年4月15日、4月19日，被告人馮某杰的上述五張銀行卡共計接收不明資金1308753元，包括周某、于某、伍某某、張某、陳某某、孫某某、樊某、汪某某、黃某某、蘇某某、楊某、殷某、曾某某、岳某、韓某某等人被電信網絡詐騙的資金409584元，其中134876元未被轉移。上述招商銀行卡內尚有余額14萬余元，已被外地辦案機關凍結。
上述事實，有下列經原審庭審舉證、質證并查證屬實的證據證明：1.戶籍資料、抓獲經過、銀行交易記錄清單等書證；2.證人周某、于某、殷某、岳某、楊某等人的證言；3.被告人馮某杰的供述與辯解等。
原審法院認為，被告人馮某杰明知是犯罪所得仍幫助他人轉移，情節(jié)嚴重，其行為已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人馮某杰已著手實施犯罪但由于其意志以外的原因導致部分犯罪所得未能轉移，是犯罪未遂，依法對該部分犯罪從輕處罰。在共同犯罪中，被告人馮某杰起了次要作用，系從犯，依法減輕處罰。被告人馮某杰到案后如實供述犯罪事實，依法從輕處罰。被告人馮某杰認罪認罰，依法從寬處理。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十三條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第五十二條，判決被告人馮某杰犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年六個月，并處罰金八千元。
上訴人馮某杰及其辯護人提出，原審量刑過重，請求二審從輕處罰。辯護人還提出馮某杰系被傳喚到案，應認定自首。
婁底市人民檢察院認為，一審判決認定事實清楚，證據充分，量刑適當，馮某杰系在銀行取款時被辦案機關當場抓獲，不是自首，上訴人及其辯護人的意見不能成立，建議駁回上訴，維持原判。
經審理查明，原判認定的事實清楚，證據確實、充分，本院予以確認。
本院認為，上訴人馮某杰明知是犯罪所得仍幫助他人轉移，情節(jié)嚴重，其行為構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。在共同犯罪中，馮某杰系從犯，依法予以減輕處罰。馮某杰部分犯罪系未遂，依法對該部分犯罪從輕處罰。馮某杰到案后能如實供述犯罪事實，系坦白，依法予以從輕處罰。馮某杰認罪認罰，依法可以從寬處理。上訴人馮某杰的辯護人提出馮某杰系被傳喚到案，應認定自首。經查，馮某杰本人的供述、銀行職員的證言和辦案機關出具的抓獲經過均證明馮某杰系2022年4月19日到銀行取款時被當場抓獲，不應認定為自首，辯護人提出的該意見與事實不符，本院不予采納。上訴人馮某杰及其辯護人還提出原審量刑過重。經查，原審根據馮某杰的犯罪事實、性質、情節(jié)，對其判處相應的刑罰，量刑適當。上訴人馮某杰及其辯護人提出的該意見不能成立，本院不予采納。
綜上，原判認定事實清楚，適用法律正確，定罪準確，量刑適當，審判程序合法。據此，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項的規(guī)定，裁定如下：
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
審 判 長 童丁玲
審 判 員 劉八竹
審 判 員 肖衛(wèi)江
二〇二三年十二月二十六日
法官助理 曾曉春
書 記 員 易楚瑾
