安徽省阜陽市中級人民法院
刑 事 裁 定 書
（2023）皖12刑終1045號
原公訴機關(guān)安徽省阜陽市潁東區(qū)人民檢察院。
安徽省阜陽市潁東區(qū)人民法院審理潁東區(qū)人民檢察院指控原審被告人陳某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪一案，于二○二三年十一月六日作出（2023）皖1203刑初525號刑事判決。原審被告人陳某不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，通過閱卷，訊問上訴人，聽取辯護人意見，認為本案事實清楚，決定不開庭審理。現(xiàn)已審理終結(jié)。
原判認定：2022年9月至2023年5月，被告人陳某明知他人從事違法轉(zhuǎn)移犯罪資金活動，為獲取非法利益，仍在天津市提供自己名下銀行卡、介紹王某2提供銀行卡以及讓王某2介紹他人提供銀行卡給其使用。其中陳某提供三張銀行卡幫助轉(zhuǎn)移違法犯罪資金；王某2提供名下六張銀行卡給陳某使用，又先后介紹王某3、韓某、王某各自提供一張銀行卡給陳某使用。經(jīng)統(tǒng)計，12張銀行卡支付結(jié)算共計5289萬余元,經(jīng)核實，被信息網(wǎng)絡(luò)詐騙人員王某1等人被詐騙資金10萬余元流經(jīng)上述銀行賬戶中。被告人陳某因本案非法獲利7500元。2023年7月28日，被告人陳某賠償被害人王某1經(jīng)濟損失40000元并取得其諒解。
原判依據(jù)受案登記表、到案經(jīng)過、前科查詢、銀行卡開戶信息及交易明細、戶籍信息等書證，證人王某2、王某3、韓某等人的證言，被告人陳某的供述與辯解，辨認筆錄等證據(jù)認定上述事實。
原判認為：被告人陳某明知他人利用網(wǎng)絡(luò)實施違法犯罪，仍自己并介紹他人提供12張銀行卡轉(zhuǎn)移非法資金，情節(jié)嚴重，其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。陳某具有坦白情節(jié)，可從輕處罰；自愿認罪認罰，可從寬處理。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款的規(guī)定，判決：被告人陳某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年四個月，并處罰金10000元。
上訴人陳某及其辯護人提出：1．陳某作用較小，應(yīng)認定為從犯，其不認識韓某、王某3、王某，不應(yīng)對三人銀行卡上的數(shù)額負責；2．陳某具有坦白、認罪認罰、賠償被害人損失并取得被害人諒解等情節(jié)，原判對其量刑過重，請二審法院對其從輕處罰，并適用緩刑。
經(jīng)二審審理查明的事實與一審相同，且經(jīng)一審?fù)徟e證、質(zhì)證的證據(jù)予以證實。二審期間，上訴人陳某及其辯護人均未提出影響本案事實認定的新證據(jù)，故對一審認定的事實和證據(jù)本院予以確認。
對于上訴人陳某及其辯護人提出陳某應(yīng)認定為從犯，不應(yīng)對韓某等三人銀行卡上的流水負責，陳某具有認罪認罰等從輕情節(jié)，原判對陳某量刑過重，請求從輕處罰的上訴理由和辯護意見。經(jīng)查，陳某明知上線使用銀行卡是從事違法犯罪活動，仍提供個人銀行卡，并介紹王某2提供多張銀行卡提供給上線用于支付結(jié)算，其間王某2又把韓某、王某3、王某的銀行卡提供給陳某，由陳某把韓某等人的銀行卡提供給上線用于支付結(jié)算，陳某作用較大，應(yīng)認定為主犯，且對全部的犯罪事實負責。原判對陳某具有坦白、認罪認罰、賠償被害人損失并取得被害人諒解等情節(jié)均已認定，結(jié)合陳某的犯罪事實、情節(jié)、認罪態(tài)度及社會危害性，原判對其量刑并無不當。故對上訴人的上訴理由和辯護人的辯護意見，本院不予支持。
本院認為：上訴人陳某明知他人利用網(wǎng)絡(luò)實施違法犯罪，仍提供個人銀行卡并介紹他人提供銀行卡轉(zhuǎn)移非法資金，情節(jié)嚴重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，依法應(yīng)予懲處。原判認定事實和適用法律正確，量刑適當，審判程序合法。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項的規(guī)定，裁定如下：
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
審 判 長 孫筱梅
審 判 員 余 林
審 判 員 劉 杰
二〇二三年十二月二十六日
法官助理 劉莉莉
書 記 員 時 可
