張某琪刑事一審刑事判決書
安徽省樅陽縣人民法院
（2024）皖0722刑初260號
2024年09月24日
案件概述
按照最高人民法院指定管轄的決定，樅陽縣人民檢察院以樅檢刑訴〔2024〕231號起訴書指控被告人張某琪犯詐騙、偷越國（邊）境罪，向本院提起公訴。本院于2024年8月26日受理后，依法組成合議庭，適用簡易程序公開開庭審理了本案。樅陽縣人民檢察院指派檢察員吳小相出庭支持公訴，被告人張某琪到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機關(guān)指控：2023年4月下旬，被告人張某琪在李某能(男，2004年6月30日生，云南楚雄X族人，另案處理)的介紹下，為牟取不法利益欲前往緬甸從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，后在緬甸詐騙集團的安排下，伙同李某能、李某隆(男，2003年11月1日生，云南楚雄X族人，另案處理)在“蛇頭”帶領(lǐng)下，通過更換多種交通工具、徒步等方式輾轉(zhuǎn)數(shù)日后從云南省西雙版納景洪境內(nèi)偷渡出境至緬甸果敢自治區(qū)，進入緬北魏氏家族控制下的“錦海國際”詐騙集團。該詐騙集團以公司化模式運營，下設(shè)多個部門，組織架構(gòu)明確、業(yè)務(wù)分工明確，通過集團統(tǒng)一業(yè)務(wù)培訓(xùn)，根據(jù)公司提供的客戶資料，利用手機向亞洲等國家(含中國)不特定對象發(fā)送短訊息，推廣公司研發(fā)“鼎盛棋牌”“云頂天官”“永利棋牌”等虛假賭博平臺，引導(dǎo)客戶下載賭博平臺，集團后臺控制數(shù)據(jù)從而對客戶實施詐騙。張某琪2023年5月進入“錦海國際”詐騙集團，直至2023年10月底因緬北戰(zhàn)亂逃離，期間非法獲利人民幣（以下未注明幣種的均為人民幣）21000元。2023年11月7日，張某琪被公安機關(guān)依法傳喚到案，到案后如實供述犯罪事實。
公訴機關(guān)就指控的上述事實向法庭出示了樅陽縣公安局受案登記表、立案決定書、傳喚證、指定居所監(jiān)視居住決定書、拘留證、逮捕證，指定管轄決定書，到案經(jīng)過，戶籍信息、前科查詢記錄，認罪認罰從寬處理告知書、認罪認罰承諾書、認罪認罰情況記錄表，辨認筆錄，出入境記錄查詢，住宿記錄查詢，被告人張某琪及同案人李某隆的供述與辯解等證據(jù)證實。
公訴機關(guān)認為：被告人張某琪與他人結(jié)伙偷越國（邊）境，參加境外詐騙犯罪集團，在境外針對境內(nèi)居民實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，詐騙數(shù)額難以查證，一年內(nèi)出境赴境外詐騙窩點累計時間30日以上，情節(jié)嚴重，其行為已構(gòu)成偷越國（邊）境罪、詐騙罪。張某琪在詐騙犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當從輕或減輕處罰。張某琪歸案后如實供述犯罪事實，屬自首，依法可以從輕處罰。張某琪自愿認罪認罰，可以從寬處理。建議以詐騙罪判處有期徒刑十一個月，并處罰金人民幣八千元；以偷越國（邊）境罪判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣五千元。合并執(zhí)行有期徒刑一年一個月，并處罰金人民幣一萬三千元。提請本院依法判處。
被告人張某琪對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機關(guān)的指控一致。
另查明：被告人張某琪入境后于2023年11月5日被樅陽縣公安局押解帶離云南省臨滄市集中工作點，同年11月7日押解到樅陽縣，同年11月8日被指定居所監(jiān)視居住，同年11月11日被刑事拘留，同年12月14日被依法逮捕。
一審法院認為
本院認為：被告人張某琪以非法占有為目的，參加境外詐騙犯罪窩點，在境外實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，一年內(nèi)出境赴境外詐騙犯罪窩點累計時間達30日以上，屬刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他嚴重情節(jié)”，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；違反國（邊）境管理法規(guī)，三人以上結(jié)伙偷越國（邊）境，情節(jié)嚴重，應(yīng)當以偷越國（邊）境罪追究其刑事責(zé)任。張某琪在詐騙共同犯罪中起次要作用，在詐騙犯罪中屬從犯，應(yīng)當減輕處罰。張某琪犯罪后在被采取強制措施前主動交代其罪行，歸案后如實供述犯罪事實，屬自首，可以從輕處罰。張某琪自愿認罪認罰，退出違法所得，羈押期間表現(xiàn)經(jīng)樅陽縣看守所評定為好，可以從寬處理。公訴機關(guān)的量刑建議適當，予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第五十二條、第六十四條，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理妨害國（邊）境管理刑事案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第五條第六項、第六條第一項和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人張某琪犯詐騙罪，判處有期徒刑十一個月，并處罰金人民幣八千元；犯偷越國（邊）境罪，判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣五千元。數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑一年一個月，并處罰金人民幣一萬三千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，指定居所監(jiān)視居住二日折抵刑期一日，折抵5日，即自2023年11月11日起至2024年12月5日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、追繳被告人張某琪違法所得人民幣二萬一千元，予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省銅陵市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長周根義
人民陪審員吳國振
人民陪審員何麗云
二〇二四年九月二十四日
法官助理李金娟
書記員陸秀娟
