方某1刑事一審刑事判決書
黃山市黃山區(qū)人民法院
（2024）皖1003刑初78號
2024年07月15日
案件概述
黃山市黃山區(qū)人民檢察院以黃山檢刑訴〔2024〕67號起訴書指控被告人方某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2024年7月8日向本院提起公訴。本院依法適用速裁程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。黃山市黃山區(qū)人民檢察院指派檢察官邵有林出庭支持公訴，被告人方某某及其辯護(hù)人徐志平、唐健到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控：2020年下半年，經(jīng)王某某（方某1上線，已死亡）介紹，被告人方某1了解到注冊智能管家平臺賬戶、購買USDT虛擬幣成為平臺會員，可獲取平臺收益，使用邀請碼發(fā)展下線會員，可獲取下線會員收益提成。2021年4月1日，被告人方某1使用其手機(jī)尾號2761及王某某邀請碼注冊智能管家平臺賬戶，并購買USDT虛擬幣成為平臺會員。
2021年4月至9月，被告人方某1為獲取非法收益，在安徽省黃山市通過個(gè)人推介、組織聽課等方式推廣BPC智能管家平臺，以注冊投資，發(fā)展下線賺取收益為由引誘他人使用其邀請碼，注冊賬號、購買USDT虛擬幣成為智能管家平臺會員，并鼓勵(lì)他人用同樣方式發(fā)展下線會員。經(jīng)鑒定，被告人方某1下線賬號160個(gè)，其中，有轉(zhuǎn)入記錄的會員賬號122個(gè)，下線具有轉(zhuǎn)入記錄的會員層級數(shù)8層，下線累計(jì)轉(zhuǎn)入721892.7882個(gè)USDT虛擬幣，按照其間USDT虛擬幣最低價(jià)格人民幣6.3707元/個(gè)計(jì)算，折合價(jià)值人民幣4598962.39元。
2022年7月26日，被告人方某1經(jīng)公安民警電話通知后主動(dòng)到案，并如實(shí)供述自己的罪行。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人方某1加入傳銷組織后，組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷理財(cái)產(chǎn)品為名，要求參加者繳納費(fèi)用獲得會員資格，并按照一定順序組成層級，間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢財(cái)，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人方某1在BPC智能管家傳銷活動(dòng)中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人方某1經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案，并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系自首，可以從輕或減輕處罰。被告人方某1認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。建議判處被告人方某1有期徒刑一年九個(gè)月，緩刑二年，并處罰金。
一審法院查明
上述事實(shí)，被告人方某1在開庭審理過程中亦無異議，并有被告人方某1的戶籍證明、歸案說明、下線投資情況表等書證，證人邢某、汪某、伍某等的證言，被告人方某1供述與辯解，廣東鑫證司法鑒定所出具的司法鑒定意見書，江蘇省宿遷市公安局宿城分局制作的電子數(shù)據(jù)勘驗(yàn)記錄等予以證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人方某1加入傳銷組織后，組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷理財(cái)產(chǎn)品為名，要求參加者繳納費(fèi)用獲得會員資格，并按照一定順序組成層級，間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢財(cái)，擾亂了經(jīng)濟(jì)社會秩序，對傳銷活動(dòng)的實(shí)施及傳銷組織的擴(kuò)大起了關(guān)鍵作用，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人方某1的罪名成立，本院予以支持。被告人方某1在傳銷活動(dòng)中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人方某1經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知后到案，并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，是自首，依法可以減輕處罰。被告人方某1自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。為此，根據(jù)被告人方某1犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十七條第一款、第七十二條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
被告人方某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年九個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣一萬元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級法院1提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判人員
審判員林星星
二〇二四年七月十五日
書記員王舒穎
