蔣某、鄭某刑事一審刑事判決書
淮南市大通區(qū)人民法院
（2024）皖0402刑初197號
2024年07月11日
案件概述
安徽省淮南市大通區(qū)人民檢察院以大檢刑訴〔2024〕154號起訴書指控被告人蔣某、鄭某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪向本院提起公訴。本院于2024年6月7日受理后，依法組成合議庭，適用普通程序，公開開庭審理了本案。淮南市大通區(qū)人民檢察院指派檢察員岳報出庭支持公訴，被告人蔣某及其辯護人杜程、被告人鄭某某及其辯護人陳世林到庭參加訴訟?，F已審理終結。
控辯方主張
公訴機關指控，2023年6月，被告人蔣某指使被告人鄭某某提供中國農業(yè)銀行銀行卡（卡號:6228********）幫助上級犯罪分子（身份不詳）接收資金共計6萬元并取現?，F已查明其中1萬元系被害人杜某被以炒股名義詐騙款。蔣某獲利2500元，鄭某某獲利3000元（已全部退繳）。蔣某向被害人杜某退賠2萬元，鄭某某向被害人杜某退賠1萬元，并取得諒解。
為證實上述指控，公訴機關當庭宣讀、出示了書證、被害人陳述、被告人供述、辨認筆錄等證據。
公訴機關認為，被告人蔣某指使鄭某某為獲取非法利益，明知是犯罪所得而提供銀行卡接收并取現6萬元，現已查明1萬元系被詐騙款，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。在共同犯罪中，二名被告人作用相當，不區(qū)分主從犯。被告人蔣某具有接電話通知投案后如實供述罪行，系自首，愿意接受處罰，退繳違法所得，退賠被害人等法定或酌定從輕處罰情節(jié)，被告人鄭某某具有到案后如實供述罪行，愿意接受處罰，退繳違法所得，退賠被害人等法定或酌定從輕處罰情節(jié)，建議對兩被告人各判處拘役二個月，并處罰金，可適用緩刑。
被告人蔣某對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護人的辯護意見是：蔣某具有自首、退出贓款、賠償被害人損失、自愿認罪認罰等情節(jié)，建議對蔣某從輕從寬處罰，適用緩刑。
被告人鄭某某對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護人的辯護意見是：鄭某某具有坦白、退繳違法所得、退賠被害人并獲得諒解、自愿認罪認罰等從輕從寬處罰情節(jié)，建議采納公訴機關的量刑建議。
一審法院查明
經審理查明，2023年6月，在明知可能是犯罪贓款的情況下，被告人蔣某指使被告人鄭某某提供中國農業(yè)銀行銀行卡（卡號:6228********）幫助上線人員（身份不詳）接收資金共計6萬元并取現，經查其中1萬元系被害人杜某被以炒股名義詐騙款。蔣某獲利2500元，鄭某某獲利3000元。案發(fā)后，被告人蔣某經辦案民警電話通知主動到公安機關投案，被告人鄭某某被抓獲歸案。蔣某、鄭某某分別向被害人杜某退賠2萬元、1萬元，均取得諒解。蔣某、鄭某某非法獲利已退繳至淮南市大通區(qū)人民檢察院。
上述事實有經庭審質證、確認的受案登記表、立案決定書、戶籍信息、抓獲經過、到案經過、涉案人員違法犯罪經歷查詢記錄、公安機關情況說明、自愿退賠書、收條、諒解書、單位資金收入憑證、調查評估意見書、轉賬截圖、銀行卡流水、被害人杜某的陳述、被告人蔣某、鄭某某的供述、辨認筆錄等證據證實，足以認定。
一審法院認為
本院認為，被告人蔣某、鄭某某明知是他人犯罪所得的贓款，仍幫助取現1萬元，其行為已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，應依法懲處。公訴機關的指控成立。本案系共同犯罪。被告人蔣某案發(fā)后主動投案，如實供述罪行，系自首，被告人鄭某某歸案后如實供述罪行，系坦白，兩被告人退賠被害人損失并取得諒解，退繳違法所得，愿意接受處罰，對公訴機關、辯護人提出可從輕從寬處罰的公訴意見、辯護意見予以采納。兩被告人居住地社區(qū)矯正機構經調查，建議對被告人蔣某適用社區(qū)矯正，對被告人鄭某某適用社區(qū)矯正雖對所居住社區(qū)有一定影響，但未發(fā)現存在重大社會危險性，經綜合考量，對公訴機關、辯護人提出可對兩被告人適用緩刑的公訴意見、辯護意見予以采納，從有利于接受矯正出發(fā)，確定兩被告人現居住地為社區(qū)矯正執(zhí)行地。公訴機關的量刑建議適當。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十七條第一款、第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第一款、第三款、第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結果
一、被告人蔣某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役二個月，緩刑四個月，并處罰金人民幣三千元（罰金已繳納）；
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。）
二、被告人鄭某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役二個月，緩刑四個月，并處罰金人民幣三千元（罰金已繳納人民幣一千元，其余罰金限于本判決發(fā)生法律效力后次日一次性繳納）；
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。）
三、退繳的違法所得予以追繳，由淮南市大通區(qū)人民檢察院直接上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向安徽省淮南市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本三份。
審判人員
審判長李俠軍
人民陪審員馬允池
人民陪審員俞敬堂
二〇二四年七月十一日
書記員王蘇雅
