李某1、單某2刑事一審刑事判決書(shū)
臨泉縣人民法院
（2024）皖1221刑初479號(hào)
2024年06月18日
案件概述
安徽省臨泉縣人民檢察院以臨檢刑訴〔2024〕405號(hào)起訴書(shū)指控被告人李某某、單某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判,于2024年6月18日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。臨泉縣人民檢察院指派檢察員吳士豪出庭支持公訴。被告人李某某、單某某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
安徽省臨泉縣人民檢察院指控：2023年7月4日,被告人李某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的情況下,為謀取非法利益,介紹被告人單某2提供銀行卡給他人使用,后單某2使用李某1手機(jī)聯(lián)系上線,將自己名下安徽農(nóng)村商業(yè)銀行銀行卡（卡號(hào)6217********）、手機(jī)交給上線使用,后上線電話聯(lián)系李某1通知二人到指定地點(diǎn)領(lǐng)取銀行卡、手機(jī)及獲利,二人非法獲利合計(jì)1萬(wàn)元。
經(jīng)核算,單某2名下銀行卡單項(xiàng)進(jìn)賬金額539606元,涉及全國(guó)各地詐騙案件12起,關(guān)聯(lián)涉詐資金351029元。2024年5月30日,李某1、單某2分別退出違法所得500元、9500元。
為支持其指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示并宣讀了書(shū)證、證人證言、被告人供述和辯解及電子勘驗(yàn)數(shù)據(jù)、辨認(rèn)筆錄等證據(jù)。據(jù)此認(rèn)為，被告人李某1、單某2明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,為其犯罪提供支付結(jié)算幫助,情節(jié)嚴(yán)重,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究二人的刑事責(zé)任。被告人李某1、單某2到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，依法予以從輕處罰。被告人李某1、單某2自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以從寬處理。案發(fā)后二被告人退出全部違法所得，酌定予以從輕處罰。據(jù)此建議，對(duì)李某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處拘役四個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金三千元；對(duì)單某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處拘役四個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金三千元；本案違法所得予以追繳，提請(qǐng)本院依法懲處。
被告人李某1、單某2對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議均無(wú)異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽字具結(jié)。
一審法院查明
經(jīng)審理查明事實(shí)與公訴機(jī)關(guān)指控一致。
另查明：被告人單某2因本案于2023年7月25日被臨泉縣某某局抓獲；被告人李某1因本案于2024年4月8日被臨泉縣某某局抓獲。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的書(shū)證受案登記表、立案決定書(shū)、刑事強(qiáng)制措施法律文書(shū)、被騙人受案登記表和詢問(wèn)筆錄、銀行交易明細(xì)、支付寶交易流水、扣押決定書(shū)、扣押清單、扣押筆錄、抓獲經(jīng)過(guò)、戶籍信息及非黨員身份證明、前科查詢、某某行政處罰決定書(shū)、釋放通知書(shū)、撤銷案件決定書(shū)、手機(jī)截圖、繳款憑證、情況說(shuō)明，證人蔣某、剛金梁的證言，被告人李某1、單某2的供述與辯解，以及臨泉縣某某局制作及提取的辨認(rèn)筆錄、電子證據(jù)勘驗(yàn)檢查工作記錄等證據(jù)證實(shí)，且被告人當(dāng)庭亦無(wú)異議，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人李某1、單某2明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,仍為犯罪提供支付結(jié)算幫助,情節(jié)嚴(yán)重,其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名成立。對(duì)李某1、單某2所犯罪行，依法應(yīng)予懲處。李某1、單某2被抓獲歸案以后,如實(shí)供述自己的罪行,系坦白,依法可以從輕處罰;二被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,依法可以從寬處理；案發(fā)后，二被告人退繳其違法所得，酌情可以從輕處罰。據(jù)此，公訴機(jī)關(guān)對(duì)兩被告人量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第三款、第七十二條、第七十三條第一、三款以及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人李某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處拘役四個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金三千元。
（緩刑考驗(yàn)期限自判決確定之日起計(jì)算。罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
二、被告人單某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處拘役四個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金三千元。
（緩刑考驗(yàn)期限自判決確定之日起計(jì)算。罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
三、扣押在案的違法所得10000元予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向某中級(jí)法院1提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員朱甫
二〇二四年六月十八日
書(shū)記員紀(jì)曉凡
