張某刑事一審刑事判決書
阜陽市潁州區(qū)人民法院
（2024）皖1202刑初386號
2024年06月06日
案件概述
安徽省阜陽市潁州區(qū)人民檢察院以州檢刑訴（2024）327號起訴書指控被告人張某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院提起公訴。本院于2024年5月29日受理后，依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。阜陽市潁州區(qū)人民檢察院指派檢察官邵利云出庭支持公訴，被告人張某某到庭參加訴訟，現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
阜陽市潁州區(qū)人民檢察院指控，2023年12月，被告人張某某在網(wǎng)上了解到提供銀行卡幫助轉(zhuǎn)賬可以獲利，在與微信昵稱為“徐”“刀”“誠信”等人聯(lián)系后，獨自一人于2023年12月5日前往阜陽市潁州區(qū)。張某某在明知他人使用自己提供的銀行卡轉(zhuǎn)移違法犯罪資金的情況下，仍于次日將自己名下持有的一張郵政儲蓄銀行卡（戶主：張某某，賬號：×××37）提供給對方接收違法犯罪資金并幫助對方去銀行柜臺取現(xiàn)。經(jīng)梳理，張某某名下郵政儲蓄銀行卡2023年12月6日入賬51000元，關(guān)聯(lián)詐騙案件一起，涉案金額51000元。張某某于同日取現(xiàn)46000元，支付寶轉(zhuǎn)賬5000元，將以上資金轉(zhuǎn)移。張某某非法獲利人民幣1200元。公訴機(jī)關(guān)提交了戶籍信息、抓獲經(jīng)過、支付寶、微信銀行卡流水、受害者卷宗材料等書證、被告人張某某的供述和辯解、提取筆錄、視聽資料等證據(jù)證明。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，張某某明知資金系違法犯罪所得的情況下，為了獲利仍使用自己的銀行卡幫助對方轉(zhuǎn)移資金，并從銀行將錢款轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可從寬處理，為此，建議對被告人判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣三千元。
被告人張某某對起訴書指控的犯罪事實、罪名及量刑建議無異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人張某某的行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知主動投案后如實供述犯罪事實，系自首，可從輕處罰；被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可從寬處理。被告人在犯罪中起輔助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人張某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣三千元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）
二、對被告人張某某違法所得人民幣1200元，依法予以追繳，上繳國庫。
如不服本判決，可在接收到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省阜陽市中級人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員尤玲
二〇二四年六月六日
法官助理劉海濤
書記員孫廈微
