楊某1掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益一審刑事判決書(shū)
阜陽(yáng)市潁泉區(qū)人民法院
（2024）皖1204刑初190號(hào)
2024年05月28日
案件概述
阜陽(yáng)市潁泉區(qū)人民檢察院以泉檢刑訴[2024]161號(hào)起訴書(shū)指控被告人楊某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年5月11日向本院提起公訴。本院依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，于2024年5月28日公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。阜陽(yáng)市潁泉區(qū)人民檢察院指派檢察員姜濤，檢察官助理胡囡囡出庭支持公訴。被告人楊某某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，2023年12月23日至24日,被告人楊某1前往合肥市將自己名下尾號(hào)4173潁泉農(nóng)村商業(yè)銀行卡、尾號(hào)6841中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡（該卡在出借期間又新開(kāi)一個(gè)尾號(hào)為8801的2類賬戶）及身份證、手機(jī)提供給上線使用，在行駛的轎車中提供人臉識(shí)別協(xié)助操作轉(zhuǎn)賬。經(jīng)查,涉案銀行卡流入的不明資金達(dá)31萬(wàn)余元,其中關(guān)聯(lián)八名被害人被騙資金分別為嚴(yán)正7600元、黃某7790元、劉某47260元、楊某23400元、盧某6680元、李星辰4845元、姚某6710元、張某9820元，以上合計(jì)114105元,楊某1非法獲利13489元。案發(fā)后,楊某1家人在阜陽(yáng)市公安局潁泉分局退贓20000元。
上述事實(shí)，被告人楊某1在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，并有公訴機(jī)關(guān)提供，經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，并查證屬實(shí)的受案登記表、立案決定書(shū)、到案經(jīng)過(guò)、戶籍信息表、微信交易明細(xì)、涉案賬戶資金交易明細(xì)、刑事判決書(shū)、退款憑證等書(shū)證;被害人嚴(yán)正、黃某、劉某、楊某、盧某、李某、姚某、張某的陳述;被告人楊某1的供述和辯解；電子提取筆錄等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人楊某1明知所轉(zhuǎn)移的資金系犯罪所得，仍提供本人銀行卡并協(xié)助提供刷臉轉(zhuǎn)賬，使得犯罪所形成的違法財(cái)產(chǎn)狀態(tài)得以維持、存續(xù)，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。涉案銀行卡查實(shí)涉詐資金達(dá)十萬(wàn)元以上，屬情節(jié)嚴(yán)重。被告人無(wú)正當(dāng)理由提供銀行卡、身份證、手機(jī)并協(xié)助刷臉認(rèn)證，幫助上游犯罪接收轉(zhuǎn)移涉詐資金，結(jié)合被告人與上線的聯(lián)系途徑，接頭地點(diǎn)，協(xié)助刷臉驗(yàn)證的時(shí)間，當(dāng)時(shí)所處的環(huán)境及約定的獲利方式，可推定被告人對(duì)資金性質(zhì)有明確認(rèn)知。被告人協(xié)助他人轉(zhuǎn)移非法資金，處于網(wǎng)絡(luò)詐騙黑灰產(chǎn)業(yè)鏈的底端，在共同犯罪過(guò)程中起次要、輔助作用，系從犯，依法可以從輕、減輕處罰；經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚自動(dòng)到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，依法可以從輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理；積極退贓，酌情從輕處罰；有刑事犯罪前科，酌情從重處罰。綜合全案案情，對(duì)被告人減輕處罰。公訴機(jī)關(guān)建議對(duì)被告人楊某1判處有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣三千元的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，第二十五條第一款，第二十七條，第六十七條第一款，第七十二條第一款、第三款，第七十三條第二款、第三款，第五十二條，第五十三條，第六十四條，第六十一條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條，《最高人民法院關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第三條第一款的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人楊某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪,判處有期徒刑九個(gè)月,緩刑一年,并處罰金人民幣三千元。
（緩刑的考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于本判決發(fā)生法律效力之日起十日內(nèi)繳納。）
二、被告人違法所得予以追繳（已追繳），按比例返還被害人。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向某中級(jí)法院2提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員王麗娜
二〇二四年五月二十八日
書(shū)記員劉靜
