洪某、胡某等刑事一審刑事判決書
休寧縣人民法院
（2024）皖1022刑初39號
2024年05月22日
案件概述
休寧縣人民檢察院以休檢刑訴〔2024〕29號起訴書指控被告人洪某、胡某某、陳某、朱某、洪某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2024年3月20日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用普通程序，組成合議庭，于2024年5月22日公開開庭進行了審理。休寧縣人民檢察院指派檢察官何文明出庭支持公訴，各被告人及他們的辯護人均到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
休寧縣人民檢察院指控：2023年7月至9月，被告人洪某、胡某某以牟利為目的，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍將自己名下或者介紹他人將銀行卡提供給上線“富貴”（身份不詳）用于網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動。洪某名下安徽信用社銀行卡以及其母親楊某名下2張安徽信用社銀行卡流入金額共計880萬余元，其中涉及詐騙資金33.4萬余元。洪某介紹的汪小龍（另案處理）名下安徽信用社銀行卡流入金額共計790萬余元，其中涉及詐騙資金25.9萬余元。被告人洪某介紹的湯建東（另案處理）名下安徽信用社銀行卡流入金額共計882萬余元。洪某介紹的被告人朱某名下安徽信用社銀行卡流入金額共計495萬余元，其中涉及詐騙資金10.1萬余元。洪某介紹的被告人洪某名下安徽信用社銀行卡流入金額共計471萬余元，其中涉及詐騙資金6.2萬余元。胡某某名下的2張安徽信用社銀行卡以及江莉娟名下的安徽信用社銀行卡流入金額1046萬余元。胡某某介紹吳志兵（另案處理）名下安徽信用社銀行卡流入金額共計617萬余元。胡某某介紹的被告人陳某名下的安徽信用社銀行卡、安徽休寧大地村鎮(zhèn)銀行卡流入金額共計584萬余元，其中涉及詐騙資金13.2萬余元。洪某非法獲利3.2萬元，胡某某非法獲利3萬元，陳某非法獲利8000元，朱某非法獲利6000元，洪某非法獲利1萬元。
被告人胡某某、陳某、朱某被抓獲到案，被告人洪某電話通知到案，被告人洪某主動投案，均如實供述犯罪事實。被告人胡某某、陳某、朱某、洪某均已退出全部非法獲利；被告人洪某退出非法獲利2萬元。
公訴機關(guān)認為，被告人洪某、胡某某、陳某、朱某、洪某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍為其提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究他們的刑事責(zé)任。被告人洪某、洪某具有自首情節(jié)，被告人胡某某、陳某、朱某具有坦白情節(jié)，各被告人均自愿認罪認罰等。綜上，公訴機關(guān)建議本院對被告人洪某判處有期徒刑一年三個月，并處罰金；對被告人胡某某判處有期徒刑一年，并處罰金；對被告人陳某判處有期徒刑七個月，緩刑一年，并處罰金；對被告人朱某判處有期徒刑七個月，緩刑一年，并處罰金；對被告人洪某判處有期徒刑七個月，緩刑一年，并處罰金。為支持指控，公訴機關(guān)向本院移送了相關(guān)證據(jù)材料。
被告人洪某、胡某某、陳某、朱某、洪某對公訴機關(guān)指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議，并簽署了認罪認罰具結(jié)書，在庭審中亦無異議，均繼續(xù)認罪認罰。
洪某的辯護人對公訴機關(guān)指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議；辯護人提出的關(guān)于洪某具有自首、自愿認罪認罰、退出非法獲利等從輕或減輕情節(jié)與公訴機關(guān)認定基本一致，不再贅述。其辯護人還提出，洪某在看守所羈押期間表現(xiàn)良好，請法庭酌情予以從輕處罰。
胡某某的辯護人對公訴機關(guān)指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議；辯護人提出的關(guān)于胡某某具有坦白、自愿認罪認罰、退出非法獲利等從輕情節(jié)與公訴機關(guān)認定基本一致，不再贅述。其辯護人還提出，胡某某系初犯，認罪悔罪態(tài)度較好，請求法庭予以從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2023年7月至9月，被告人洪某、胡某某以牟利為目的，明知提供給他人的銀行卡被用于信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪的情況下，仍將自己名下或者介紹他人將銀行卡提供給“富貴”（身份不詳）用于跑分轉(zhuǎn)賬。洪某非法獲利3.2萬元，胡某某非法獲利3萬元。具體犯罪事實如下：
1.2023年7月22日至9月9日，被告人洪某以牟利為目的，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，將其安徽信用社銀行卡以及其母親楊某名下2張安徽信用社銀行卡提供給“富貴”用于跑分轉(zhuǎn)賬。洪某名下安徽信用社銀行卡流入金額共計295萬余元，其中涉及詐騙資金33.4萬余元。楊某名下安徽信用社銀行卡流入金額共計585萬余元。
2.2023年7月21日至9月10日，被告人胡某某以牟利為目的，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，將其名下的2張安徽信用社銀行卡以及江莉娟名下的安徽信用社銀行卡提供給“富貴”用于跑分轉(zhuǎn)賬。胡某某名下的2張安徽信用社銀行卡流入金額共計546萬余元。江莉娟的安徽信用社銀行卡流入金額共計500萬余元。
3.2023年7月29日至8月31日，被告人洪某介紹汪小龍將其名下安徽信用社銀行卡提供給上線用于跑分轉(zhuǎn)賬。汪小龍的安徽信用社銀行卡流入金額共計790萬余元，其中涉及詐騙資金25.9萬余元。
4.2023年7月29日至8月27日，被告人朱某以牟利為目的，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍通過被告人洪某介紹，將其名下安徽信用社銀行卡提供給上線用于跑分轉(zhuǎn)賬。朱某的安徽信用社銀行卡流入金額共計495萬余元，其中涉及詐騙資金10.1萬余元，朱某非法獲利6000元。
5.2023年8月2日至29日，被告人洪某介紹湯建東將其名下安徽信用社銀行卡提供給上線用于跑分轉(zhuǎn)賬。湯建東的安徽信用社銀行卡流入金額共計882萬余元。
6.2023年8月2日至9月18日，被告人陳某以牟利為目的，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍通過被告人胡某某介紹，將其名下的安徽信用社銀行卡以及安徽休寧大地村鎮(zhèn)銀行卡提供給上線用于跑分轉(zhuǎn)賬。陳某的上述銀行卡流入金額共計584萬余元，其中涉及詐騙資金13.2萬余元，陳某非法獲利8000元。
7.2023年8月2日至9月1日，被告人胡某某介紹吳志兵將其名下安徽信用社銀行卡提供給上線用于跑分轉(zhuǎn)賬。吳志兵的安徽信用社銀行卡流入金額共計617萬余元。
8.2023年8月7日至29日，被告人洪某以牟利為目的，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍通過被告人洪某介紹，將其名下安徽信用社銀行卡提供給上線用于跑分轉(zhuǎn)賬。洪某的安徽信用社銀行卡流入金額共計471萬余元，其中涉及詐騙資金6.2萬余元，洪某非法獲利1萬元。
被告人洪某電話通知到案，被告人胡某某、陳某、朱某被抓獲到案，被告人洪某主動投案，均如實供述犯罪事實。五被告人均已退出全部違法所得；被告人胡某某、陳某、朱某、洪某主動預(yù)繳刑事財產(chǎn)刑保證金或向本院承諾將其在公安機關(guān)繳納款項用作刑事財產(chǎn)刑保證金。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證、認證的書證、證人證言、被告人供述與辯解、辨認筆錄、視聽資料、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)予以證明。
一審法院認為
本院認為，被告人洪某、胡某某、陳某、朱某、洪某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍為其提供銀行卡等幫助行為，情節(jié)嚴重，他們的行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，公訴機關(guān)指控罪名成立。被告人洪某、洪某犯罪以后主動到案，如實供述自己的罪行，系自首，依法可以從輕或者減輕處罰；被告人胡某某、陳某、朱某到案后如實供述自己的罪行，系坦白，可以從輕處罰；五被告人均自愿認罪認罰并簽署認罪認罰具結(jié)書，依法可以從寬處理；五被告人均退出了全部違法所得，主動繳納刑事財產(chǎn)刑保證金或者承諾將其在公安機關(guān)繳納款項用作刑事財產(chǎn)刑保證金，胡某某、陳某、朱某、洪某均系初犯，洪某在羈押期間表現(xiàn)較好，對此分別酌情予以從輕處罰；洪某、胡某某的辯護人與此相應(yīng)的辯護意見，本院予以采納。被告人洪某有多次違法劣跡，酌情予以從重處罰。公訴機關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。綜上，本院根據(jù)各被告人的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)、社會危害性及認罪態(tài)度、悔罪表現(xiàn)等情況，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十二條、第六十四條、第六十七條、第七十二條、第七十三條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人洪某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣一萬五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即刑期從2023年11月16日起至2025年2月15日止；罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人胡某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，被告人胡某某于2023年11月15日至12月21日，已被羈押37日，予以折抵，即刑期從2024年5月22日起至2025年4月14日止；已繳納罰金七千元，剩余罰金五千元于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
三、被告人陳某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑七個月，緩刑一年，并處罰金人民幣六千元。
（緩刑考驗期，從判決確定之日起計算，罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
四、被告人朱某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑七個月，緩刑一年，并處罰金人民幣五千五百元。
（緩刑考驗期，從判決確定之日起計算，罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
五、被告人洪某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑七個月，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元。
（緩刑考驗期，從判決確定之日起計算，罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
六、被告人洪某退出違法所得人民幣三萬二千元；胡某某退出違法所得人民幣三萬元；陳某退出違法所得人民幣八千元；朱某退出違法所得人民幣六千元；洪某退出違法所得人民幣一萬元；依法予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在收到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向黃山市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長朱利力
審判員吳信朋
人民陪審員汪長貴
二〇二四年五月二十二日
法官助理余洋
書記員夏百龍
