張某、王某刑事一審刑事判決書
安徽省樅陽縣人民法院
（2024）皖0722刑初110號
2024年05月10日
案件概述
樅陽縣人民檢察院以樅檢刑訴〔2024〕92號起訴書指控被告人張某、王某灝犯詐騙罪，于2024年4月16日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡易程序組成合議庭，于2024年5月10日公開開庭審理了本案，樅陽縣人民檢察院指派檢察員汪事成出庭支持公訴，被告人張某及其辯護人王華玉、被告人王某灝及其辯護人吳偉到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機關(guān)指控：2019年8月份左右，福建籍人員葉皇斌（代號“小寶”，現(xiàn)在逃）在馬來西亞吉隆坡一處別墅成立“融僑國際”詐騙公司，2019年年底該詐騙團伙成員又從吉隆坡至緬甸妙瓦底25號碼頭園區(qū)成立“鑫璽國際”詐騙公司，后又至緬甸妙瓦底ＫＫ園區(qū)、柬埔寨××更名為“鴻泰國際”詐騙公司，該公司組織架構(gòu)明確、職責分工明確，下設(shè)多個小組，目前查實涉案人員身份1××××余人。實施詐騙時，由該詐騙公司提供電腦、手機，業(yè)務(wù)員自行下載“陌陌”“探探”等社交軟件，通過社交軟件物色中國境內(nèi)特定對象并主動搭訕，引誘其添加工作微信號，業(yè)務(wù)員通過工作微信號打造人設(shè)，并從網(wǎng)上搜取成功男士發(fā)布的圖片、視頻，再以公司培訓的“話術(shù)”，通過一段時間的網(wǎng)上聊天，獲取被害人好感及信任后伺機推薦公司諸如“任務(wù)客”“啟匯”等虛假刷單平臺，平臺運營由詐騙公司后臺操控。在被害人愿意投資刷單后，公司讓其小額試水投資獲取返利，進一步贏取被害人信任，該平臺設(shè)置每日刷單數(shù)量、房間等級，業(yè)務(wù)員誘騙被害人為獲取更多傭金，以“拉人頭”、投入大筆金額進行刷單，直至最后平臺關(guān)閉無法提現(xiàn)。被告人張某于2019年9月經(jīng)該詐騙公司成員王成斌（代號小斌）拉攏，由該詐騙公司事先辦理出境簽證、提供出境資金，組織張某持護照出境至馬來西亞后進入該詐騙公司，參與對中國境內(nèi)居民實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。張某在該詐騙公司從事業(yè)務(wù)員十四個月左右，獲利20000元，2020年12月離開該公司。被告人王某灝于2019年9月經(jīng)該詐騙公司成員王健華（代號“熊貓”）拉攏，由該詐騙公司事先辦理出境簽證、提供出境資金，組織王某灝持護照出境至馬來西亞后進入該詐騙公司，參與對中國境內(nèi)居民實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，2019年12月，王某灝離開該公司回國。2020年3月，王某灝又出境至緬甸后進入該詐騙公司，王某灝在該詐騙公司從事業(yè)務(wù)員共計八個月左右，獲利48000元，2020年9月離開該公司。2023年6月21日，張某主動報警后到案；2023年10月10日，王某灝經(jīng)凱里市公安局大十字派出所民警電話通知后主動到案。案發(fā)后，張某、王某灝分別退出違法所得20000元、36000元。
為證實上述指控，公訴機關(guān)當庭出示了受案登記表、立案決定書、拘留證、取保候?qū)彌Q定書，認罪認罰從寬處理告知書、承諾書、情況記錄表，人口信息（戶籍）證明、戶籍信息證明，無犯罪記錄證明、違法犯罪記錄查詢證明、湖北省麻城市人民法院刑事判決書，歸案經(jīng)過、到案經(jīng)過，羈押證明、臨時羈押證明、出所登記表，出入境記錄查詢表，扣押決定書、扣押清單，同案人鄧喬峰、修佳華、叢春青、周雨、黃惠軍的供述與辯解，被告人張某、王某灝的供述與辯解等證據(jù)。
公訴機關(guān)認為，被告人張某、王某灝參加境外詐騙犯罪集團，在境外針對境內(nèi)居民實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為，一年內(nèi)出境赴境外詐騙窩點累計時間30日以上，情節(jié)嚴重，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。張某、王某灝在詐騙犯罪集團中起次要作用，屬從犯，應(yīng)當從輕或減輕處罰。張某、王某灝自動投案，如實供述自己的犯罪事實，屬自首，可以從輕或減輕處罰。張某、王某灝自愿認罪認罰，可以從寬處理。建議判處王某灝有期徒刑十個月，緩刑一年，并處罰金人民幣七千元。同時根據(jù)本院量刑建議調(diào)整函，與張某重新達成量刑建議協(xié)商，建議判處張某有期徒刑十個月，并處罰金人民幣八千元。
被告人張某對公訴機關(guān)指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
被告人張某的辯護人對公訴機關(guān)指控的事實、罪名沒有異議，提出張浩具有自首、從犯、認罪認罰、退出違法所得等從輕處罰情節(jié)。
被告人王某灝對公訴機關(guān)指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
被告人王某灝的辯護人對公訴機關(guān)指控的事實、罪名沒有異議，提出王某灝具有自首、從犯、認罪認罰、退出違法所得等從輕處罰情節(jié)，同時系初犯，請求對王某灝從輕處罰并適用緩刑。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機關(guān)的指控一致。另查明：1．被告人張某、王某灝分別退出的違法所得20000元、36000元由樅陽縣公安局依法扣押在案。2．張某因本案于2023年6月21日至2023年6月26日被臨時羈押在紹興市柯橋區(qū)看守所，王某灝因本案于2023年10月10日至2023年10月13日被臨時寄押在貴州省黔東南州凱里市看守所。
本案審理期間，被告人王某灝預(yù)交財產(chǎn)刑保證金7000元。
一審法院認為
本院認為：被告人張某、王某灝參加境外詐騙犯罪集團，在境外針對境內(nèi)居民實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，一年內(nèi)出境赴境外詐騙窩點累計時間30日以上，屬刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他情節(jié)嚴重”，其行為均已構(gòu)成詐騙罪，且系共同犯罪，應(yīng)依法懲處。公訴機關(guān)指控的犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控罪名成立，予以支持。張某、王某灝在詐騙犯罪集團實施的詐騙犯罪活動中起次要作用，系從犯，應(yīng)當從輕或減輕處罰。張某、王某灝主動投案，如實供述自己的罪行，屬自首，可以從輕或者減輕處罰。張浩、王鴻灝自愿認罪認罰，可以從寬處理。張某、王某灝退出違法所得，酌情從輕處罰。綜合考量張某、王某灝的犯罪事實，具備的量刑情節(jié)，結(jié)合社區(qū)矯正適用前調(diào)查評估意見，對王某灝可適用緩刑。公訴機關(guān)對張某調(diào)整后的量刑建議適當，對王某灝的量刑建議適當，均予以采納。辯護人所提辯護意見亦予以采納。據(jù)此，對張某、王某灝依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第五十二條、第六十四條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人張某犯詐騙罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣八千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，折抵之前被羈押的6日。罰金限本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人王某灝犯詐騙罪，判處有期徒刑十個月，緩刑一年，并處罰金人民幣七千元；
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金已繳納。）
三、被告人張某、王某灝分別退出的違法所得人民幣二萬元、三萬六千元，予以沒收，由樅陽縣公安局上繳國庫；
四、繼續(xù)追繳被告人王某灝未退出的違法所得人民幣一萬二千元，予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省銅陵市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長徐紅霞
人民陪審員吳秀玲
人民陪審員吳漢
二〇二四年五月十日
法官助理朱霞萍
書記員王婷婷
