程某、程某2刑事一審刑事判決書
淮北市杜集區(qū)人民法院
（2024）皖0602刑初54號
2024年04月15日
案件概述
淮北市杜集區(qū)人民檢察院以杜檢刑訴〔2024〕47號起訴書指控被告人程某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院提起公訴。本院立案受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭進(jìn)行了審理。淮北市杜集區(qū)人民檢察院指派檢察員況作恒出庭支持公訴，被告人程某及其辯護(hù)人張彬、歐陽莉到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
淮北市杜集區(qū)人民檢察院指控：2023年8月下旬的一天,被告人程某的妻子沈穎（另案處理）告知其到哈爾濱市幫他人提取現(xiàn)金可以獲得好處費(fèi)。同年8月25日,程某和沈穎、劉剛（另案處理）即一起到達(dá)哈爾濱市,次日沈穎讓程某到達(dá)他人指定地方,上車后程某將自己的兩張銀行卡、身份證、手機(jī)交給車上的電信詐騙分子,并將手機(jī)密碼、銀行卡密碼、手機(jī)銀行密碼一并告知。在詐騙分子使用其手機(jī)操作過程中,程某配合進(jìn)行刷臉驗(yàn)證,該次詐騙活動致使淮北市杜集區(qū)居民陳某被騙117000元。后程某按照詐騙分子的要求到中國農(nóng)業(yè)銀行柜臺取現(xiàn)117000元后交給詐騙分子。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了戶籍證明，到案經(jīng)過，被害人陳述，被告人供述和辯解等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人程某的行為，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任，建議判處有期徒刑六個月，并處罰金一萬元。
被告人程某對起訴書指控的犯罪事實(shí)、罪名沒有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
辯護(hù)人提出的意見為：對指控的事實(shí)及罪名不持異議。系自首，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，積極繳納罰金，系從犯，對其可減輕、從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2023年8月下旬的一天,被告人程某的妻子沈穎（另案處理）告知其到哈爾濱市幫他人提取現(xiàn)金可以獲得好處費(fèi)。同年8月25日,程某和沈穎、劉剛（另案處理）即一起到達(dá)哈爾濱市,次日沈穎讓程某到達(dá)他人指定地方,上車后程某將自己的兩張銀行卡、身份證、手機(jī)交給車上的電信詐騙分子,并將手機(jī)密碼、銀行卡密碼、手機(jī)銀行密碼一并告知。在詐騙分子使用其手機(jī)操作過程中,程某配合進(jìn)行刷臉驗(yàn)證,該次詐騙活動致使淮北市杜集區(qū)居民陳某被騙117000元。后程某按照詐騙分子的要求到中國農(nóng)業(yè)銀行柜臺取現(xiàn)117000元后交給詐騙分子。
另查明，2023年9月10日朱百林經(jīng)電話傳喚主動到案，當(dāng)日被臨時羈押，同年9月14日被淮北市公安局杜集分局帶回并拘留。
上述事實(shí)有銀行卡交易明細(xì)、取款記錄、沈陽市公安局沈河分局風(fēng)雨壇派出所歸案經(jīng)過、淮北市公安局杜集分局歸案經(jīng)過、戶籍證明及前科查詢情況證明，被害人陳某陳述，被告人程某供述和辯解，沈穎、劉鋼供述和辯解，監(jiān)控錄像光盤等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人程某明知系他人從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動所得財物,仍為他人收款、轉(zhuǎn)賬提供刷臉等驗(yàn)證服務(wù),并幫助他人取現(xiàn)117000元,情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。公訴機(jī)關(guān)指控成立，本院予以支持。程某主動到案后如實(shí)供述，系自首，對其可減輕處罰，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰且簽字具結(jié)，對其可從寬處罰。主動預(yù)繳罰金，酌情可從寬處罰。對辯護(hù)人相關(guān)辯護(hù)意見，本院予以采納。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條、第五十二條、第五十三條、第六十七條第一款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
被告人程某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，本案折抵刑期12日。罰金已繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省淮北市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審判人員
審判長張慶紅
審判員宋興彬
人民陪審員曹香惠
二〇二四年四月十五日
法官助理劉子強(qiáng)
書記員周敬
