華某、許某某刑事二審刑事裁定書
安徽省安慶市中級(jí)人民法院
（2024）皖08刑終62號(hào)
2024年03月18日
案件概述
安徽省桐城市人民法院審理安徽省桐城市人民檢察院指控原審被告人許某某、華某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案，于2024年1月29日作出（2023）皖0881刑初391號(hào)刑事判決。宣判后，原審被告人華某不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，于2024年3月13日公開開庭審理了本案，安慶市人民檢察院指派檢察官葉莉出庭履行職務(wù)，上訴人華某及其辯護(hù)人陶安平到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
原判認(rèn)定：2023年6月至2023年7月20日，許某某明知“老莫”等人（另案處理）從事違法犯罪活動(dòng)，仍讓知道該情況的華某提供名下的1張中國農(nóng)業(yè)銀行卡、3張安徽桐城農(nóng)村商業(yè)銀行卡給“老莫”等人使用，用于幫助犯罪分子轉(zhuǎn)移犯罪資金。許某某多次駕車帶華某前往合肥市、桐城市銀行網(wǎng)點(diǎn)取現(xiàn)103000元，經(jīng)核實(shí)均為涉詐資金。華某取現(xiàn)后交給許某某存入上游犯罪分子指定的銀行賬戶。經(jīng)查，華某名下四張銀行卡共計(jì)入賬流水近30萬元。許某某共從中非法獲利2900元，華某共從中非法獲利2800元。2023年8月2日，許某某、華某被合肥市公安局瑤海分局傳喚到案，許某某于同年9月7日將違法所得退繳至桐城市公安局。
原判據(jù)以認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
（一）書證
1．受案登記表、立案決定書，證實(shí)案件來源。
2．基本情況、人口信息、到案經(jīng)過、違法犯罪記錄查詢、刑事判決書、認(rèn)罪認(rèn)罰文書，證實(shí)被告人許某某、華某身份信息，二人均為傳喚到案且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；許某某無前科劣跡，華某因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，以及華某的前罪判決情況。
3．情況說明，證實(shí)被告人華某名下3張安徽桐城農(nóng)村商業(yè)銀行卡取現(xiàn)共計(jì)103000元，均為涉詐資金。
4．涉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件一覽表、銀行卡流水明細(xì)，證實(shí)被告人華某名下銀行卡入賬流水共計(jì)111400元，華某分別于2023年7月8日、14日、20日取現(xiàn)共計(jì)103000元。
（二）證人證言
1．段某的證言，證實(shí)2023年7月8日被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，向華某的尾號(hào)7288銀行卡轉(zhuǎn)賬43000元。
2．胡某的證言，證實(shí)2023年7月13日至15日被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，向華某的尾號(hào)6754銀行卡轉(zhuǎn)賬24000元。
3．郭某的證言，證實(shí)2023年7月20日被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，向華某的尾號(hào)6903的銀行卡轉(zhuǎn)賬44400元。
（三）被告人的供述與辯解
1．許某某的供述：2023年3月其在抖音直播上看到在境外網(wǎng)站下載“飛機(jī)”軟件，就可以找那些幫助他人洗錢、賣卡跑分等違法犯罪的事情來掙錢的單子。其當(dāng)時(shí)沒有錢用想掙點(diǎn)錢，就下載了“飛機(jī)”軟件在上面搜索“跑分”，然后就有人主動(dòng)聯(lián)系其，把其拉進(jìn)了群，他們?cè)谌豪锇l(fā)布“單子”，其接了單，里面有個(gè)叫“老莫”的主動(dòng)聯(lián)系到其，給其發(fā)了一個(gè)卡主的照片和地址，讓其開車去找他。其找到卡主之后把卡主帶到銀行附近并把卡主的銀行卡通過“飛機(jī)”發(fā)給“老莫”，接著“老莫”他們就會(huì)把錢打到卡主的賬戶里，然后讓卡主到銀行取現(xiàn)金，取完現(xiàn)金之后，“老莫”會(huì)發(fā)一個(gè)卡號(hào)給其，其就到ATM機(jī)把取的現(xiàn)金存到發(fā)來的銀行卡賬戶里。其于2023年7月8日、14日、20日先后三次開車接華某去銀行網(wǎng)點(diǎn)取現(xiàn)，其不知道華某取現(xiàn)的具體是什么錢，只知道是不干凈的錢，簡單說就是洗黑錢。其一共獲利2900元，華某一共獲利2800元左右。
2．華某的供述：2023年5月底的時(shí)候，其在百度貼吧搜索“黑戶貸款”并留下貸款需求和聯(lián)系方式。2023年6月20日左右，許某某聯(lián)系其用農(nóng)業(yè)銀行卡給他刷流水，其答應(yīng)了。6月23日二人見面后，許某某用其手機(jī)中的農(nóng)業(yè)銀行ＡＰＰ轉(zhuǎn)賬一筆5000元、一筆4050元，給了其200元現(xiàn)金。2023年7月8日，許某某開車帶其到桐城農(nóng)商行商城支行，讓其用（卡號(hào)：6217********）在桐城農(nóng)商行商城支行ＡＴＭ機(jī)上先后取了4筆共計(jì)20000元現(xiàn)金，后來許某某又開車帶其到桐城農(nóng)商行南山支行取了23000元現(xiàn)金，其取完錢都交給許某某了，當(dāng)天許某某給其800元現(xiàn)金的好處費(fèi)，后來許某某用其手機(jī)下載了一個(gè)“飛機(jī)”軟件，說以后都通過“飛機(jī)”軟件聯(lián)系；7月14日，許某某通過“飛機(jī)”與其聯(lián)系，后其取現(xiàn)20000元并交給許某某，這次沒給其好處費(fèi)；7月20日，許某某再次通過“飛機(jī)”與其聯(lián)系，后其取現(xiàn)40000元并交給許某某，許某某給了其1800元的好處費(fèi)。其一開始不知道對(duì)方刷的流水并讓其取現(xiàn)的錢的來源，后來幫他取現(xiàn)的時(shí)候就知道是詐騙的錢。其一共提供了4張銀行卡，其中有3張桐城農(nóng)商行銀行卡，1張中國農(nóng)業(yè)銀行卡，總共取現(xiàn)103000元，獲利2800元左右。
（四）辨認(rèn)、扣押筆錄
1．辨認(rèn)筆錄，證實(shí)被告人許某某辨認(rèn)華某即是自己開車帶去取錢的人；被告人華某辨認(rèn)許某某即是開車帶自己去取錢的人。
2．扣押筆錄，證實(shí)公安機(jī)關(guān)已扣押許某某違法所得2900元。
3．提取筆錄，證實(shí)許某某與華某、“老莫”在“飛機(jī)”軟件溝通走流水獲利等事宜。
（五）監(jiān)控視頻，證實(shí)被告人華某在銀行ATM機(jī)或柜臺(tái)取現(xiàn)涉案資金的經(jīng)過。
一審法院認(rèn)為
原判認(rèn)為，被告人許某某明知銀行卡內(nèi)資金是犯罪所得，仍伙同被告人華某幫助上游犯罪分子轉(zhuǎn)移犯罪資金，二人行為均構(gòu)成了掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且屬共同犯罪。許某某、華某掩飾、隱瞞犯罪所得三次且金額達(dá)到103000元，屬情節(jié)嚴(yán)重。許某某、華某經(jīng)傳喚到案，如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，依法可從輕處罰；許某某、華某均認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從寬處理；許某某系初犯且積極退繳違法所得，可酌情對(duì)其從輕處罰。結(jié)合許某某所在社區(qū)對(duì)其社會(huì)影響的綜合評(píng)價(jià)，可對(duì)其適用非監(jiān)禁刑罰。華某在判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，又犯新罪，應(yīng)對(duì)新犯的罪作出判決，和本罪所判處的刑罰，在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第六十四條、第六十七條第三款、第六十九條第一款、第三款、第七十一條、第七十二條第一、三款、第七十三條第二款、第三款和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條規(guī)定，判決：被告人許某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年三個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元；被告人華某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年二個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元，與前罪“有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金人民幣一萬七千元”，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑四年五個(gè)月，并處罰金人民幣二萬七千元；扣押在案的被告人許某某違法所得人民幣2900元，由扣押機(jī)關(guān)桐城市公安局依法予以沒收，上繳國庫；繼續(xù)追繳被告人華某違法所得人民幣2800元。
華某上訴主要提出：其因前罪判決生效后未被及時(shí)收監(jiān)執(zhí)行，才導(dǎo)致又犯本案新罪的。
上訴人主張
華某的辯護(hù)人主要提出：對(duì)原判認(rèn)定的事實(shí)及罪名無異議。應(yīng)認(rèn)定華某構(gòu)成從犯，且其具有坦白、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、獲利較少、羈押期間表現(xiàn)較好等情節(jié)，建議二審法院在原判量刑基礎(chǔ)上對(duì)其再予從寬處罰。
二審出庭檢察員的出庭意見：原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，量刑適當(dāng)，建議二審駁回上訴、維持原判。
二審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)與原判認(rèn)定一致。二審審理期間，上訴人華某及其辯護(hù)人均未提供影響本案事實(shí)認(rèn)定的新證據(jù)，本院對(duì)原判認(rèn)定的事實(shí)及所列證據(jù)予以確認(rèn)。
二審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，原審被告人許某某、上訴人華某明知提供給他人的銀行卡賬戶入賬資金系犯罪所得仍多次予以取現(xiàn)、轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且屬共同犯罪。在共同犯罪中，許某某負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)上線并將取現(xiàn)資金存入上線指定賬戶，華某負(fù)責(zé)提供銀行卡并到銀行ATM機(jī)或柜臺(tái)取現(xiàn)，二人行為積極、相互配合，作用基本相當(dāng)，不宜區(qū)分主從犯，故華某的辯護(hù)人提出應(yīng)認(rèn)定華某屬從犯的辯護(hù)意見不能成立，不予采納。華某在前罪判決宣告以后、刑罰執(zhí)行完畢以前，又犯本案新罪，依法應(yīng)予并罰。原判認(rèn)定二被告人具有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰及許某某具有已退贓、符合緩刑適用條件的從寬情節(jié)，適用法律正確，量刑并無不當(dāng)，另按照量刑規(guī)范化有關(guān)規(guī)定，認(rèn)罪認(rèn)罰與坦白、羈押表現(xiàn)好等量刑情節(jié)在實(shí)際量刑時(shí)不作重復(fù)評(píng)價(jià)，故華某的辯護(hù)人建議在原判量刑基礎(chǔ)上對(duì)華某再予從寬處罰的辯護(hù)意見不能成立，不予采納。華某雖因前罪判決生效后未被及時(shí)收監(jiān)執(zhí)行，但并非系其再犯新罪的法定或酌定從寬處罰理由，故其上訴理由不能成立，不予采納。二審出庭檢察員的出庭意見成立，予以采納。原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)。審判程序合法。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項(xiàng)之規(guī)定，裁定如下：
二審裁判結(jié)果
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
審判人員
審判長紀(jì)澤平
審判員唐毅
審判員江石平
二〇二四年三月十八日
法官助理李素娟
書記員吳穎
