徐某刑事一審刑事判決書
池州市貴池區(qū)人民法院
（2024）皖1702刑初29號(hào)
2024年02月21日
案件概述
池州市貴池區(qū)人民檢察院以貴檢刑訴﹝2024﹞18號(hào)起訴書指控被告人徐某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年1月25日向本院提起公訴。本院適用簡(jiǎn)易程序，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。池州市貴池區(qū)人民檢察院指派檢察員朱智光出庭支持公訴。被告人徐某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
池州市貴池區(qū)人民檢察院指控：2023年1月27日、28日,被告人徐某為獲取非法利益，在明知“上線”轉(zhuǎn)賬可能系違法犯罪資金的情況下,仍根據(jù)“上線”安排前往福建省福州市提供其本人銀行賬戶為“上線”轉(zhuǎn)移非法資金，且在“上線”轉(zhuǎn)賬時(shí)多次配合刷臉。經(jīng)核實(shí),徐某的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶流入資金達(dá)34萬余元,涉及電詐資金達(dá)1萬余元，扣除返現(xiàn)被害人的資金，剩余涉及電信詐騙資金為9000余元。
徐某經(jīng)公安民警電話通知到案,歸案后能如實(shí)供述自己的罪行。
公訴機(jī)關(guān)提交了受案登記表、立案決定書、戶籍信息、到案經(jīng)過、銀行賬戶流水信息、情況說明、提取筆錄等書證，被害人陸某、嚴(yán)某、趙某等人的陳述，被告人徐某的供述和辯解等證據(jù)證實(shí)。
指控認(rèn)為，被告人徐某明知是他人犯罪所得仍予以轉(zhuǎn)移，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。其系從犯，具有自首情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。公訴機(jī)關(guān)量刑建議為：對(duì)被告人徐某判處拘役四個(gè)月，若積極繳納罰金，可適用緩刑。
被告人徐某對(duì)指控的事實(shí)、罪名沒有異議，同意適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖砬液炞志呓Y(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人徐某明知是他人犯罪所得仍予以轉(zhuǎn)移,其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)和罪名成立，予以支持。被告人徐某與他人共同故意犯罪，系從犯，具有自首情節(jié)，予以從輕處罰；其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可從寬處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第七十二條第一、三款、第七十三條第一、三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百零一條的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
被告人徐某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役四個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金人民幣2000元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省池州市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)余莉玲
人民陪審員潘曉京
人民陪審員史政良
二〇二四年二月二十一日
書記員汪婷婷
