劉某1刑事一審刑事判決書
明光市人民法院
（2024）皖1182刑初51號
2024年02月20日
案件概述
安徽省明光市人民檢察院以明檢刑訴〔2024〕17號起訴書指控被告人劉某犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2024年2月2日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用簡易程序，公開開庭審理了本案。明光市人民檢察院指派檢察員滕浩出庭支持公訴，被告人劉某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結。
控辯方主張
安徽省明光市人民檢察院指控：被告人劉某1為獲取非法利益，明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，仍提供本人的中國建設銀行銀行卡（尾號3521）、手機及相關密碼為他人犯罪提供支付結算幫助。經(jīng)查，2023年2月9日劉某1提供的中國建設銀行銀行卡（尾號3521）幫助轉移非法資金1096542元，其中涉嫌詐騙資金459980元，具體為：1．安徽省明光市居民李某被他人以網(wǎng)絡刷單為名實施詐騙，被騙金額615294元，轉入劉某1名下的中國建設銀行卡（尾號3521）50000元；2．河南省洛寧縣居民郭某被他人以解除網(wǎng)絡貸款為名實施詐騙，被騙金額69979元，轉入劉某1名下的中國建設銀行卡（尾號3521）49980元；3．廣東省陽江市居民林某被他人以解除網(wǎng)絡貸款為名實施詐騙，被騙金額294533元，轉入劉某1名下的中國建設銀行卡（尾號3521）200000元；4．吉林省長春市居民潘某被他人以辦理網(wǎng)絡貸款為名實施詐騙，被騙金額40000元，轉入劉某1名下的中國建設銀行卡（尾號3521）10000元；5．山東省菏澤市居民孫某被他人以冒充公安人員為名實施詐騙，被騙金額1943400元，轉入劉某1名下的中國建設銀行卡（尾號3521）150000元。劉某1非法獲利20000元。
案發(fā)后被告人劉某1經(jīng)偵查機關電話通知后主動到案并如實供述犯罪事實，退繳了全部違法所得。
針對上述指控，公訴機關向法庭提交了案發(fā)經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、銀行流水、人口信息、違法犯罪記錄證明等書證；證人李某、郭某、林某、潘某、孫某的證言；被告人劉某1的供述和辯解等證據(jù)予以佐證。據(jù)此，公訴機關認為，被告人劉某1明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，仍為他人犯罪提供支付結算幫助，情節(jié)嚴重，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人劉某1認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人劉某1有期徒刑九個月，緩刑一年，并處罰金六千元。
被告人劉某1對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序，且簽字具結，在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機關的指控一致。
一審法院認為
本院認為：被告人劉某1明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，仍向他人提供銀行卡，為他人犯罪提供支付結算幫助，情節(jié)嚴重，其行為已構成幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪。公訴機關指控成立。案發(fā)后，被告人劉某1經(jīng)電話通知后到案并如實供述自己的犯罪事實，視為自首，依法可從輕處罰；其自愿認罪認罰并退繳全部違法所得，可從寬處理。公訴機關的量刑建議適當。綜合考慮被告人的犯罪事實、情節(jié)、性質和對社會的危害程度等，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第七十二條、第七十三條第二款、第三款之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結果
一、被告人劉某1犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，判處有期徒刑九個月，宣告緩刑一年，并處罰金人民幣六千元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算）
二、對被告人劉某1退繳在案的違法所得人民幣二萬元予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可于接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級法院1提出上訴。書面上訴的，應交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長楊艷
人民陪審員謝志艷
人民陪審員闞波
二〇二四年二月二十日
法官助理胡蘇婷
書記員王雪
