孫某、潘某刑事一審刑事判決書
懷遠縣人民法院
（2023）皖0321刑初746號
2024年02月06日
案件概述
懷遠縣人民檢察院以懷檢刑訴（2023）641號起訴書指控被告人孫某、潘苗犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2023年10月19日向本院提起公訴并建議適用簡易程序審理。本院受理后，依法組成合議庭公開開庭審理了本案。懷遠縣人民檢察院指派檢察員王若雷出庭支持公訴，被告人孫某、被告人潘苗及其辯護人耿文豪到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結。
控辯方主張
懷遠縣人民檢察院指控：2022年12月24日，被告人孫某明知他人從事網(wǎng)絡違法犯罪情況下，在淮南市鳳臺縣提供自己名下中國建設銀行卡（卡號6215********）及密碼、手機幫助轉移資金。2023年1月6日，被告人孫某介紹王某1（已判決）和被告人潘苗攜帶銀行卡到淮南市鳳臺縣××鎮(zhèn)××賓館內(nèi)幫助上家轉移資金，并指使二人配合對方操作轉賬。被告人潘苗明知他人從事網(wǎng)絡違法犯罪，仍提供自己名下中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號6228********）密碼，并采用“人臉識別”方式幫助上家轉移資金，非法獲利394元?，F(xiàn)查明，被告人孫某涉案銀行卡轉入資金49680元，轉出資金49680元，其中已查實被詐騙人孫龍軍、暴某、江某、馬某2、黃某2輝被騙資金合計11780元。被告人潘苗涉案銀行卡轉入資金93127.71元，轉出資金92733.71元，其中已查實被詐騙人宋某、夏某被騙資金合計12801元。王某1涉案銀行卡合計轉入資金127959元，其中已查實被詐騙人被騙資金13480元。
公訴機關針對上述指控的事實，提供了相關證據(jù)證實。公訴機關認為，被告人孫某明知是犯罪所得，仍提供銀行卡并介紹、指使他人提供銀行卡配合轉賬；潘苗明知是犯罪所得而予以轉移，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人孫某、潘苗在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰；具有自首情節(jié)，可以從輕或者減輕處罰；自愿認罪認罰，可以從寬處理。綜上，建議判處被告人孫某有期徒刑八個月，并處罰金，若符合緩刑適用條件，可以適用緩刑，建議判處被告人潘苗有期徒刑六個月，并處罰金，若符合緩刑適用條件，可以適用緩刑。提請本院依法判處。
被告人孫某對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結，在開庭審理過程中亦無異議。
被告人潘苗對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結，在開庭審理過程中亦無異議。辯護人提出被告人潘苗系自首，自愿認罪認罰，在共同犯罪中起次要作用，系從犯，建議對其從輕處罰并適用緩刑。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2022年12月24日，被告人孫某明知他人從事網(wǎng)絡違法犯罪情況下，在淮南市鳳臺縣提供自己名下中國建設銀行卡（卡號6215********）及密碼、手機幫助轉移資金。2023年1月6日，被告人孫某介紹王某1（已判決）和被告人潘苗攜帶銀行卡到淮南市鳳臺縣××鎮(zhèn)××賓館內(nèi)幫助上家轉移資金，并指使二人配合對方操作轉賬。被告人潘苗明知他人從事網(wǎng)絡違法犯罪，仍提供自己名下中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號6228********）密碼，并采用“人臉識別”方式幫助上家轉移資金，非法獲利394元?，F(xiàn)查明，被告人孫某涉案銀行卡轉入資金49680元，轉出資金49680元，其中已查實被詐騙人暴某、江某、馬某2、黃某2輝等人被騙資金合計10000余元。被告人潘苗涉案銀行卡轉入資金93127.71元，轉出資金92733.71元，其中已查實被詐騙人宋某、夏某被騙資金合計12801元。王某1涉案銀行卡合計轉入資金127959元，其中已查實被詐騙人被騙資金13480元。
另查明，被告人潘苗退出非法獲利394元。
上述事實，被告人孫某、潘苗在開庭審理過程中亦無異議，且有證人王某1、宋某、暴某、江某、馬某1、王某2、高某、管某、韓某1、韓某2、李某、蘇某、劉某、張某1、朱某、張某2、夏某、馬某2、黃某2輝證言、辨認筆錄、涉案銀行卡流水、公安機關出具的情況說明、刑事判決書、到案經(jīng)過、戶籍證明等證據(jù)證實，足以認定。
一審法院認為
本院認為：被告人孫某、潘苗明知是犯罪所得而予以轉移，其行為構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機關的指控成立。被告人孫某、潘苗自愿認罪認罰，主動投案并如實供述主要犯罪事實，系自首，在共同犯罪中起次要作用，系從犯，可以從輕、從寬處罰。被告人潘苗主動退贓，有酌定從輕處罰情節(jié)。綜合以上量刑情節(jié)，公訴機關的量刑建議適當。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結果
一、被告人孫某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑八個月，緩刑一年二個月，罰金人民幣八千元（已繳納，上繳國庫）；
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。）
二、被告人潘苗犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年，罰金人民幣五千元（已繳納，上繳國庫）；
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。）
三、被告人違法所得予以追繳，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省蚌埠市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本三份。
審判人員
審判長劉洋
審判員褚昭光
人民陪審員劉志強
二〇二四年二月六日
法官助理繆煥
書記員徐雪
