審理法院： 西安市蓮湖區(qū)人民法院
案 號(hào)： （2014）蓮刑初字第00459號(hào)
案件類(lèi)型： 刑事
案 由： 開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪
裁判日期： 2015-01-19
審理經(jīng)過(guò)
西安市蓮湖區(qū)人民檢察院以蓮檢刑訴刑訴（2014）357號(hào)起訴書(shū)、蓮檢刑訴刑追訴（2014）2號(hào)追加起訴決定書(shū)指控被告人張某、樂(lè)某某、李安某、張某某、李某、梁某、趙某某、李某某、任某某、楊某開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。西安市蓮湖區(qū)人民檢察院指派代理檢察員何菲出庭支持公訴，被告人張某及其辯護(hù)人楊貴賢，被告人樂(lè)某某及其辯護(hù)人周強(qiáng)，被告人李安某及其辯護(hù)人劉偉，被告人張某某及其辯護(hù)人李建西，被告人李某及其辯護(hù)人梁小軍、蘇珊珊，被告人梁某、趙某某，被告人李某某及其辯護(hù)人喻勝修、張湛濤，被告人任某某及其辯護(hù)人胡斌，被告人楊某及其辯護(hù)人孫西曉、王小號(hào)均到庭參加了訴訟，本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
西安市蓮湖區(qū)人民檢察院起訴書(shū)、追加起訴決定書(shū)指控，2013年6月至11月，被告人張某伙同樂(lè)某某先后在西安市糜家橋小區(qū)瑞欣大廈二十樓、糜家橋小區(qū)對(duì)面西安銀行三樓、西二環(huán)藝騰國(guó)際商務(wù)大廈三樓開(kāi)設(shè)“現(xiàn)場(chǎng)”（手工發(fā)牌、手工押注）、“半現(xiàn)場(chǎng)”（手工發(fā)牌、機(jī)器押注）百家樂(lè)賭場(chǎng)，大肆召集賭客進(jìn)行賭博活動(dòng)，被告人李安某、張某某任賭場(chǎng)經(jīng)理并持有股份，具體管理賭場(chǎng)運(yùn)營(yíng)，被告人李某負(fù)責(zé)管理賭場(chǎng)財(cái)務(wù)并向股東以手機(jī)短信形式發(fā)送每日賬目，領(lǐng)取工資和分紅。
被告人梁某為賭場(chǎng)組織客源，收取回扣并在賭場(chǎng)放高利貸。2013年7月，參賭人員惠某、任某某分別向梁某借款5萬(wàn)元和35萬(wàn)元用于在張某等人開(kāi)設(shè)的賭場(chǎng)進(jìn)行賭博。任朝陽(yáng)因輸錢(qián)后不能還款，梁某強(qiáng)占其位于本市蓮湖區(qū)勞動(dòng)南路6號(hào)省旅游學(xué)校2幢3單元30601實(shí)驗(yàn)室的房屋，直至11月才歸還。案發(fā)后，從梁某住處共搜查出借條、抵押合同53張（份）。
被告人趙某某為賭場(chǎng)組織客源，從賭場(chǎng)領(lǐng)取回扣及提成，并為賭場(chǎng)提供資金，占股份5%。
被告人李安某向賭場(chǎng)投資20萬(wàn)元，占股份10%。李某用短信息向李某某發(fā)送賭場(chǎng)報(bào)表，僅2014年11月18日、19日、20日賭場(chǎng)連續(xù)三天“上水”204700元、257800、234300元。
被告人任某某向賭場(chǎng)投資獲取收益，2013年8月至10月張某某分多次通過(guò)轉(zhuǎn)賬方式向任某某匯款共計(jì)113900元。
2013年11月28日，西安市公安局治安管理局民警在西二環(huán)藝騰國(guó)際商務(wù)大廈三樓“益順源動(dòng)漫城”的賭場(chǎng)內(nèi)當(dāng)場(chǎng)抓獲參賭人員石滿(mǎn)平等16人，查獲賭資現(xiàn)金32180元和籌碼221500元。
被告人楊某受樂(lè)某某委派，領(lǐng)取工資，長(zhǎng)期租住在賭場(chǎng)附近的賓館內(nèi)保管賭場(chǎng)現(xiàn)金，以自己的名義辦理銀行卡供賭場(chǎng)資金流動(dòng)，每日與李某對(duì)賬核實(shí)賭場(chǎng)經(jīng)營(yíng)情況。在賭場(chǎng)被查獲時(shí)，楊某正在大廈二樓的賓館房間內(nèi)看管賭場(chǎng)現(xiàn)金。次日，楊某將其名下工商銀行卡內(nèi)的賭場(chǎng)資金20萬(wàn)元取出，并將保險(xiǎn)柜內(nèi)存放的賭場(chǎng)盈利11萬(wàn)元交給張某揮霍。
為證實(shí)上述事實(shí)，公訴人當(dāng)庭宣讀、出示了案件來(lái)源及抓獲經(jīng)過(guò)證明，證人任某某、惠某、石某某等人證言，各被告人的供述與辯解，查獲記錄，手機(jī)短信等書(shū)證，籌碼、手機(jī)等物證，前科材料、戶(hù)籍證明等證據(jù)材料，據(jù)此認(rèn)為被告人張某、樂(lè)某某、李安某、張某某、李某、梁某、趙某某、李某某、任某某、楊某的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，構(gòu)成開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，提請(qǐng)本院依法懲處。
庭審中，被告人張某、樂(lè)某某、李安某、張某某、李某、梁某、趙某某、李某某、任某某、楊某對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)承認(rèn)屬實(shí)，表示認(rèn)罪。
張某辯護(hù)人辯稱(chēng)，對(duì)起訴書(shū)指控的罪名無(wú)異議，但指控的事實(shí)不清，張某的行為不屬于情節(jié)嚴(yán)重；張某能如實(shí)供述自己的罪行，認(rèn)罪態(tài)度好，建議對(duì)其從輕處罰。
樂(lè)某某辯護(hù)人辯稱(chēng)，樂(lè)某某的賭場(chǎng)投資款6萬(wàn)元系借款轉(zhuǎn)化而來(lái)，事出有因，其動(dòng)機(jī)與其他被告人不同；被告人楊某在賭場(chǎng)看管現(xiàn)金并非由樂(lè)某某委派，樂(lè)某某只是起介紹作用，在犯罪中作用較小，應(yīng)認(rèn)定為從犯，其犯罪行為不屬于情節(jié)嚴(yán)重；案發(fā)后，其主動(dòng)投案，如實(shí)供述案情，構(gòu)成自首。
李安某辯護(hù)人辯稱(chēng)，對(duì)起訴書(shū)指控的罪名無(wú)異議，但其行為不構(gòu)成情節(jié)嚴(yán)重。李某某未投資，不是組織者，屬?gòu)姆福J(rèn)罪態(tài)度好，建議對(duì)其從輕、減輕處罰。
張某某辯護(hù)人辯稱(chēng)，張某某不是組織者、決策者，只是管理者，其作用較小，屬?gòu)姆?。歸案后，如實(shí)供述案情，認(rèn)罪態(tài)度好。建議對(duì)其減輕處罰。
李某辯護(hù)人辯稱(chēng)，對(duì)起訴書(shū)指控的罪名無(wú)異議。本案中，李某沒(méi)有股份，不參與分紅，其工作只是簡(jiǎn)單的賬務(wù)管理，社會(huì)危害小；刑法沒(méi)有明確規(guī)定情節(jié)嚴(yán)重的情形，建議對(duì)其處三年以下有期徒刑。
李某某辯護(hù)人辯稱(chēng)，對(duì)起訴書(shū)指控的罪名無(wú)異議，但不同意起訴書(shū)指控的情節(jié)嚴(yán)重。李某某具有從輕、減輕處罰的情節(jié)：李某某存放在賭場(chǎng)的20萬(wàn)元，李某某已退還3萬(wàn)元，涉案金額應(yīng)為17萬(wàn)元，其作用較小，屬?gòu)姆?，社?huì)危害小，認(rèn)罪，建議對(duì)其從輕處罰。
任某某辯護(hù)人辯稱(chēng)，對(duì)起訴書(shū)指控的罪名無(wú)異議，但不屬于情節(jié)嚴(yán)重。任某某只參與了一次投資3萬(wàn)元，未參與經(jīng)營(yíng)管理，系從犯，建議對(duì)其減輕或從輕處罰。
楊某辯護(hù)人辯稱(chēng)，對(duì)起訴書(shū)指控的罪名無(wú)異議。楊某在本案中，未參股、未提供資金，只是看管現(xiàn)金，作用較小，屬于從犯，有自首情節(jié)，建議對(duì)其從輕、減輕或免除處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明，2013年6月至11月，被告人張某伙同樂(lè)某某先后在西安市糜家橋小區(qū)瑞欣大廈二十樓、糜家橋小區(qū)對(duì)面西安銀行三樓、西二環(huán)藝騰國(guó)際商務(wù)大廈三樓開(kāi)設(shè)“現(xiàn)場(chǎng)”（手工發(fā)牌、手工押注）、“半現(xiàn)場(chǎng)”（手工發(fā)牌、機(jī)器押注）百家樂(lè)賭場(chǎng)，大肆召集賭客進(jìn)行賭博活動(dòng)，被告人李安某、張某某任賭場(chǎng)經(jīng)理并持有股份，具體管理賭場(chǎng)運(yùn)營(yíng)，被告人李某負(fù)責(zé)管理賭場(chǎng)財(cái)務(wù)并向股東以手機(jī)短信形式發(fā)送每日賬目，領(lǐng)取工資和分紅。
被告人梁某為賭場(chǎng)組織客源，收取回扣并在賭場(chǎng)放高利貸。2013年7月，參賭人員惠某、任某某分別向梁某借款5萬(wàn)元和35萬(wàn)元用于在張某等人開(kāi)設(shè)的賭場(chǎng)進(jìn)行賭博。任朝陽(yáng)因輸錢(qián)后不能還款，梁某強(qiáng)占其位于本市蓮湖區(qū)勞動(dòng)南路6號(hào)省旅游學(xué)校2幢3單元30601實(shí)驗(yàn)室的房屋，直至11月才歸還。案發(fā)后，從梁某住處共搜查出借條、抵押合同53張（份）。
被告人趙某某為賭場(chǎng)組織客源，從賭場(chǎng)領(lǐng)取回扣及提成，并為賭場(chǎng)提供資金，占有股份。
被告人李安某向賭場(chǎng)投資20萬(wàn)元，占有股份。李某用短信息向李某某發(fā)送賭場(chǎng)報(bào)表，僅2014年11月18日、19日、20日賭場(chǎng)連續(xù)三天“上水”盈利204700元、257800、234300元。
被告人任某某向賭場(chǎng)投資獲取收益，2013年8月至10月張某某分多次通過(guò)轉(zhuǎn)賬方式向任某某匯款共計(jì)113900元。
2013年11月28日，西安市公安局治安管理局民警在西二環(huán)藝騰國(guó)際商務(wù)大廈三樓“益順源動(dòng)漫城”的賭場(chǎng)內(nèi)當(dāng)場(chǎng)抓獲參賭人員石滿(mǎn)平等16人，查獲賭資現(xiàn)金32180元和籌碼221500元。
被告人楊某受樂(lè)某某委派，領(lǐng)取工資，長(zhǎng)期租住在賭場(chǎng)附近的賓館內(nèi)保管賭場(chǎng)現(xiàn)金，以自己的名義辦理銀行卡供賭場(chǎng)資金流動(dòng)，每日與李某對(duì)賬核實(shí)賭場(chǎng)經(jīng)營(yíng)情況。在賭場(chǎng)被查獲時(shí)，楊某正在大廈二樓的賓館房間內(nèi)看管賭場(chǎng)現(xiàn)金。次日，楊某將其名下工商銀行卡內(nèi)的賭場(chǎng)資金20萬(wàn)元取出，并將保險(xiǎn)柜內(nèi)存放的賭場(chǎng)盈利11萬(wàn)元交給張某揮霍。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
1、案件來(lái)源及抓獲經(jīng)過(guò)證明，2013年11月28日，西安市公安局特行處民警在治安檢查中，發(fā)現(xiàn)位于本市西二環(huán)南段10號(hào)的藝騰國(guó)際商務(wù)大廈益順源動(dòng)漫城進(jìn)行賭博活動(dòng)，民警現(xiàn)場(chǎng)抓獲李某某、張某某、李某，查獲賭資32180元和籌碼221500元。2014年1月8日，張某、梁某、趙某某被抓獲。3月28日，任某某被抓獲。4月28日，李某某被抓獲。2014年10月4日，樂(lè)某某主動(dòng)向旬陽(yáng)縣公安局神河派出所投案，遂被羈押。2014年10月10日，楊某被抓獲。
2、證人證言
證人車(chē)某、羅某、劉某（三人受雇于“百家樂(lè)”賭場(chǎng)發(fā)牌）證言證明，西安市蓮湖區(qū)西二環(huán)南段10號(hào)藝騰國(guó)際商務(wù)大廈內(nèi)開(kāi)設(shè)有“百家樂(lè)”現(xiàn)場(chǎng)和半現(xiàn)場(chǎng)賭博，營(yíng)業(yè)時(shí)間有時(shí)下午四點(diǎn)開(kāi)始，有時(shí)晚上十二點(diǎn)開(kāi)始。賭博的人從財(cái)務(wù)室兌換籌碼進(jìn)行押注，比大小，莊家“抽水”。賭場(chǎng)由張某某管理，聽(tīng)說(shuō)老板有張某、李某某。
證人任某某（參賭人員）證言證明，2013年7月份，任朝陽(yáng)經(jīng)惠軍介紹認(rèn)識(shí)梁某，多次從梁某處高息借錢(qián)賭博，后因無(wú)法償還賭債，梁某于8月份搶占其位于旅游學(xué)校的一套房子，11月份梁某將房子歸還。賭場(chǎng)有百家樂(lè)現(xiàn)場(chǎng)和半現(xiàn)場(chǎng)玩法，由張某某管理，李某在賭場(chǎng)負(fù)責(zé)換籌碼。
證人惠某（參賭人員）證言證明，2011年認(rèn)識(shí)梁某，梁某在賭場(chǎng)“放賬”。2013年夏天，梁某讓其到高新糜家橋一賭廳賭博，從其處借了五萬(wàn)元賭博，打有借條。自己曾介紹任朝陽(yáng)認(rèn)識(shí)梁某，任朝陽(yáng)向梁某借錢(qián)用于賭博，后因無(wú)法歸還，梁某說(shuō)要用任朝陽(yáng)的房子抵欠款利息，之后，不清楚具體情況。
證人石某某、王某某、張某某（參賭人員）等人證言證明，案發(fā)當(dāng)晚，公安民警當(dāng)場(chǎng)查處涉賭人員，查獲賭博籌碼及現(xiàn)金。
3、檢查筆錄證明及罰沒(méi)收據(jù)、情況說(shuō)明證明，2013年11月28日零時(shí)許，西安市公安局治安管理局特行處民警對(duì)位于本市西二環(huán)10號(hào)的藝騰國(guó)際商務(wù)大廈三層的益順源動(dòng)漫城進(jìn)行治安檢查，發(fā)現(xiàn)大廳擺設(shè)有紙牌百家樂(lè)一組，有張毅剛等22人在進(jìn)行賭博活動(dòng)，查獲現(xiàn)金人民幣32180元、221500元籌碼。
2014年1月，公安機(jī)關(guān)將查獲的賭資罰沒(méi)；將查獲的賭博器具及賭博游戲機(jī)135臺(tái)集中銷(xiāo)毀。
4、搜查筆錄證明，2013年1月9日，公安民警在梁某住處查獲楊華等48人借條51張，抵押合同2份。
5、手機(jī)短信
李某某手機(jī)短信證明，2013年4月22日李某某收到張某某短信，內(nèi)容要求股東重新“組鍋”。2013年6月7日收到李某短信，內(nèi)容稱(chēng)2點(diǎn)開(kāi)股東會(huì)。并多次收到李某關(guān)于半現(xiàn)場(chǎng)底表、費(fèi)用、洗碼、返點(diǎn)等經(jīng)營(yíng)情況短信。
張某某手機(jī)短信及照片證明，2013年7月2日，張某某向手機(jī)號(hào)碼為15529590661發(fā)送短信，稱(chēng)自己是20樓經(jīng)理，給桌面上的1萬(wàn)多分退錢(qián)。2013年9月，張某某發(fā)短信通知賭場(chǎng)經(jīng)營(yíng)情況。2013年6月，收到李某半現(xiàn)場(chǎng)報(bào)表短信。6月14日，收到李某短信，稱(chēng)全部股東晚上開(kāi)會(huì)。2013年8月至10月，銀行短信通知，共向任某某轉(zhuǎn)款113900元。
張某某手機(jī)賬單照片記錄總股金60萬(wàn)元。
李某手機(jī)短信證明，2013年11月13日開(kāi)始，李某向李某某發(fā)送賭場(chǎng)報(bào)表，其中11月20日短信顯示11月18日純現(xiàn)場(chǎng)“上水”204700元，19日“上水”257800元，20日“上水”234300元（純現(xiàn)場(chǎng)指手工發(fā)牌的百家樂(lè)，上水指毛利潤(rùn)）。2013年11月18日銀行短信顯示向梁某轉(zhuǎn)款10000元。
張某手機(jī)短信證明，2013年11月9日，向趙某某發(fā)送賭場(chǎng)報(bào)表。
6、李某、楊某銀行卡資料證明，李某、楊某名下的銀行卡在賭場(chǎng)經(jīng)營(yíng)期間，有大量資金交易，往來(lái)頻繁。
7、辨認(rèn)筆錄
張某、李某、張安某對(duì)樂(lè)某某進(jìn)行了辨認(rèn)。
任朝陽(yáng)分別對(duì)張某、梁某、趙某某進(jìn)行辨認(rèn)，并指出梁某系在賭場(chǎng)放高利貸，搶占其房屋的人；張某外號(hào)“超哥”，系賭場(chǎng)出資人之一；趙某某經(jīng)常出現(xiàn)在賭場(chǎng)。
李安某、張某某對(duì)任某某進(jìn)行辨認(rèn)。
任某某對(duì)李安某、樂(lè)某某進(jìn)行辨認(rèn)。
張某某、李安某對(duì)李某某進(jìn)行辨認(rèn)。
8、扣押物品清單證明，案發(fā)后，公安民警扣押張某現(xiàn)金人民幣8000元（其中1000元用于其在看守所生活費(fèi)）、白色手機(jī)及黃色手機(jī)各一部；扣押梁某現(xiàn)金人民幣4300元、白色手機(jī)一部、銀行卡兩張；扣押趙某某銀行卡9張、黑色手機(jī)一部。扣押李某某黑色三星手機(jī)一部；扣押張某某黑色蘋(píng)果手機(jī)一部；扣押李某白色蘋(píng)果手機(jī)、建行卡、工行卡三張；扣押任某某黑色三星手機(jī)一部；扣押李某某三星手機(jī)一部。
9、被告人供述
（1）張某供述，2012年6月某天，自己和樂(lè)某某、張某某、李某某、李某商量在糜家橋小區(qū)二十樓開(kāi)辦半賭場(chǎng)百家樂(lè)，股東還有趙某某。張某某和李某某管理場(chǎng)子，李某負(fù)責(zé)財(cái)物，將經(jīng)營(yíng)情況每天以短信方式告知每個(gè)股東。
2013年8月，李安某說(shuō)在麗華大廈北邊福瑞大廈三樓可以開(kāi)賭廳，還是原來(lái)的股東，只是開(kāi)了兩攤，手工百家樂(lè)由李某某管理，半現(xiàn)場(chǎng)即手工發(fā)牌由張某某負(fù)責(zé)，李某主管財(cái)務(wù)和后勤。梁某負(fù)責(zé)“放賬”，賭場(chǎng)給其返點(diǎn)抽利。
2013年11月，在西二環(huán)租用益順源動(dòng)漫城的地方，賭具用原來(lái)的，還有里面的捕魚(yú)機(jī)等游戲機(jī)；11月5日開(kāi)業(yè)；李某某和張某某負(fù)責(zé)管理；李某管賬，負(fù)責(zé)通知股東開(kāi)會(huì)，算賬等。
李安某在賭場(chǎng)投資20萬(wàn)元，占有股份。
（2）樂(lè)某某供述，2013年6月份，自己和張某、李安某等人商量在西高新區(qū)開(kāi)賭場(chǎng)，李安某負(fù)責(zé)總經(jīng)營(yíng)，張某某配合李某某，李某負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)，梁某、趙某某負(fù)責(zé)帶人賭博，這些人都有股份。楊某協(xié)助李某管財(cái)務(wù)，李某記賬，算賬，楊某在酒店負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金，開(kāi)有賬戶(hù)，給賭客匯款，月工資5000元。2013年9.10月份，李某某介紹李某某與自己認(rèn)識(shí)，租了西安銀行三樓的房子開(kāi)賭場(chǎng)。
（3）李某某供述，2013年6月份，張某叫自己在西高新糜家橋小區(qū)附近的瑞星大廈開(kāi)賭場(chǎng)幫忙，承諾月工資5000元，給股份。后來(lái)搬到麗華科技大廈隔壁西安銀行，經(jīng)營(yíng)了二個(gè)月又搬到西二環(huán)的藝騰大廈三樓，經(jīng)營(yíng)了十幾天被查封。賭博有現(xiàn)場(chǎng)和半現(xiàn)場(chǎng)百家樂(lè)，賭場(chǎng)用現(xiàn)金換籌碼，也可以刷卡，也可以“出碼”（先欠錢(qián)，后還賬），李某負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)，每天將營(yíng)業(yè)情況報(bào)告給股東。梁某負(fù)責(zé)“帶隊(duì)”（帶人參賭），抽人頭費(fèi)，提成。賭場(chǎng)的股東有張某、樂(lè)某某、張某某、任某某、趙某某、李安某和自己。
（4）張某某供述，張某和他人開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)。在益順源動(dòng)漫城賭場(chǎng)開(kāi)有三攤，有捕魚(yú)機(jī)、現(xiàn)場(chǎng)百家樂(lè)和半現(xiàn)場(chǎng)百家樂(lè)。自己是張某叫來(lái)的，負(fù)責(zé)管理服務(wù)員和場(chǎng)子里的事。李某某和自己是經(jīng)理，李某負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)，兌換籌碼，給自己、李某某、張某報(bào)賬。熟人可以“出碼”。在糜家橋賭場(chǎng)，自己負(fù)責(zé)半現(xiàn)場(chǎng)百家樂(lè)。梁某給別人“放賬”。任某某入股有3、4萬(wàn)元。李某某經(jīng)常參賭，后來(lái)在西安銀行附近的賭場(chǎng)和西二環(huán)的賭場(chǎng)參股。
（5）李某供述，在三處開(kāi)設(shè)的賭場(chǎng)，有現(xiàn)場(chǎng)和半現(xiàn)場(chǎng)百家樂(lè)，股東有張某、李某某、張某某和樂(lè)某某。自己負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)，兌換籌碼，每天營(yíng)業(yè)結(jié)束后算賬，將賬務(wù)用短信發(fā)給四個(gè)股東，“上水”是指當(dāng)天的毛利潤(rùn)，“下水”是指虧損。每天的現(xiàn)金交給楊某保管。梁某負(fù)責(zé)“帶隊(duì)”，也給別人“放賬”。李某某入股共計(jì)20萬(wàn)元。
（6）梁某供述，2013年6月份，自己借給任朝陽(yáng)30萬(wàn)元用于賭博，任朝陽(yáng)未能還款，將旅游學(xué)校一套房子鑰匙交給自己，后聽(tīng)說(shuō)公安機(jī)關(guān)在調(diào)查，就把鑰匙還給了任朝陽(yáng)。自己借錢(qián)給賭客，賭客輸后，賭場(chǎng)會(huì)按數(shù)額給自己返點(diǎn)，一般是10000元返300元。
（7）趙某某供述，自己在賭場(chǎng)入股，也給賭場(chǎng)帶人，賭場(chǎng)給自己返點(diǎn)和提成。股東有張某、樂(lè)某某、張某某、李某某和自己。
（8）李某某供述，2013年夏天，李某某在西安銀行附近開(kāi)有百家樂(lè)賭場(chǎng)，李某某讓自己在賭場(chǎng)存放10萬(wàn)元，每天給自己1000元“水碼”。賭場(chǎng)搬到西二環(huán)后，自己又存放了10萬(wàn)元，李某某每天給自己報(bào)賬。
（9）任某某供述，2013年8月份，一朋友讓自己給高新糜家橋小區(qū)對(duì)面西安銀行三樓的賭場(chǎng)入股，自己投了3.8萬(wàn)元。賭場(chǎng)每天用短信報(bào)告經(jīng)營(yíng)情況。
（10）楊某供述，自己于2013年6月份到西安，通過(guò)樂(lè)某某介紹安排到西高新賭場(chǎng)保管現(xiàn)金，以自己名義辦有兩張銀行卡。賭場(chǎng)是樂(lè)某某、張某、李某某、張某某開(kāi)的，李某負(fù)責(zé)管賬算賬，梁某在賭場(chǎng)“放賬”。在西二環(huán)開(kāi)賭場(chǎng)時(shí)，自己在賓館房間保管現(xiàn)金。賭場(chǎng)被查后，接張某電話通知，從銀行去了20萬(wàn)元退給了賭客，將保險(xiǎn)柜中的盈利10萬(wàn)元交給了張某。
10、各被告人戶(hù)籍證明及被告人樂(lè)某某前科材料證明，各被告人具有完全刑事責(zé)任能力；2010年12月14日樂(lè)某某因犯非法拘禁罪被西安市雁塔區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，宣告緩刑二年。
以上證據(jù)均經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，并能相互印證，足以定案。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人張某、樂(lè)某某、李安某、張某某、李某、梁某、趙某某、李某某、任某某、楊某以營(yíng)利為目的開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，大肆招攬人員參與賭博，從中獲取巨額利潤(rùn)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪。西安市蓮湖區(qū)人民檢察院指控各被告人的犯罪事實(shí)及罪名成立。
依據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理利用賭博機(jī)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》的規(guī)定，設(shè)置賭博機(jī)10臺(tái)以上的、違法所得累計(jì)達(dá)到5000元的、賭資數(shù)額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元以上的，具有以上情形之一的，構(gòu)成開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪；數(shù)量或者數(shù)額達(dá)到上述規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)六倍以上的，屬于“情節(jié)嚴(yán)重”。本案設(shè)置的賭博機(jī)、違法所得、賭資數(shù)量數(shù)額均已達(dá)到情節(jié)嚴(yán)重的情形。該事實(shí)有公安機(jī)關(guān)出具的查獲記錄、手機(jī)短信等證據(jù)證明。辯護(hù)人認(rèn)為被告人的犯罪行為不屬于情節(jié)嚴(yán)重的辯護(hù)理由及張某辯護(hù)人認(rèn)為公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)不清的辯護(hù)意見(jiàn)不成立，本院不予采納。
被告人樂(lè)某某、李安某、張某某參與了開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的規(guī)劃、協(xié)商，樂(lè)某某進(jìn)行投資，李某某、張某某負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)，各被告人在犯罪中行為積極，均系主犯，辯護(hù)人關(guān)于從犯的理由不成立，本院不予采信。
李某負(fù)責(zé)管理財(cái)務(wù)并向各投資人以手機(jī)短信形式發(fā)送每日賭場(chǎng)賬目，參與賭場(chǎng)管理；梁某為賭場(chǎng)招攬賭客，為賭客放高利貸，收取賭場(chǎng)提成，二人均構(gòu)成開(kāi)設(shè)賭博罪的共犯。
被告人李某某、任某某向賭場(chǎng)提供資金，亦屬于共犯。被告人楊某在派出所辦理其他事務(wù)時(shí)被抓獲，沒(méi)有主動(dòng)投案，不構(gòu)成自首，辯護(hù)人辯稱(chēng)楊某系自首的意見(jiàn)不成立。楊某負(fù)責(zé)管理現(xiàn)金，在犯罪中屬于共犯。
被告人樂(lè)某某案發(fā)后主動(dòng)投案，如實(shí)供述了基本犯罪事實(shí)，構(gòu)成自首。被告人張某、李安某、張某某、李某、梁某、趙某某、李某某、任某某、楊某認(rèn)罪，具有從輕處罰情節(jié)，本院對(duì)各被告人從輕處罰。
綜合以上各被告人犯罪的性質(zhì)、作用、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款，第二十五條第一款，第六十七條第一款、第三款，第五十二條，第五十三條，第六十四條及最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理利用賭博機(jī)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》第二條第（一）、（四）、（五）項(xiàng)，第二條第（一）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人張某犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑五年又六個(gè)月，并處罰金人民幣8萬(wàn)元（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前羈押一日折抵刑期一日，即自2014年1月8日起至2019年7月7日止；所處罰金于本判決生效后一個(gè)月內(nèi)交至本院，上繳國(guó)庫(kù)）。
二、被告人樂(lè)某某犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣8萬(wàn)元（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前羈押一日折抵刑期一日，即自2014年10月4日起至2019年10月3日止；所處罰金于本判決生效后一個(gè)月內(nèi)交至本院，上繳國(guó)庫(kù)）。
三、被告人李某安某犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑四年又六個(gè)月，并處罰金人民幣7萬(wàn)元（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前羈押一日折抵刑期一日，即自2013年11月28日起至2018年5月27日止；所處罰金于本判決生效后一個(gè)月內(nèi)交至本院，上繳國(guó)庫(kù)）。
四、被告人張某某犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑四年又六個(gè)月，并處罰金人民幣7萬(wàn)元（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前羈押一日折抵刑期一日，即自2013年11月28日起至2018年5月27日止；所處罰金于本判決生效后一個(gè)月內(nèi)交至本院，上繳國(guó)庫(kù)）。
五、被告人李某犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣6萬(wàn)元（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前羈押一日折抵刑期一日，即自2013年11月28日起至年2017年11月27日止；所處罰金于本判決生效后一個(gè)月內(nèi)交至本院，上繳國(guó)庫(kù)）。
六、被告人梁某犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣6萬(wàn)元（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前羈押一日折抵刑期一日，即自2014年1月8日起至2018年1月7日止；所處罰金于本判決生效后一個(gè)月內(nèi)交至本院，上繳國(guó)庫(kù)）。
七、被告人趙某某犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑三年又六個(gè)月，并處罰金人民幣5萬(wàn)元（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前羈押一日折抵刑期一日，即自2014年1月8日起至2017年7月7日止；所處罰金于本判決生效后一個(gè)月內(nèi)交至本院，上繳國(guó)庫(kù)）。
八、被告人李某某犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑三年又六個(gè)月，并處罰金人民幣5萬(wàn)元（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前羈押一日折抵刑期一日，即自2014年4月28日起至2017年10月27日止；所處罰金于本判決生效后一個(gè)月內(nèi)交至本院，上繳國(guó)庫(kù)）。
九、被告人任某某犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑三年又六個(gè)月，并處罰金人民幣5萬(wàn)元（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前羈押一日折抵刑期一日，即自2014年3月28日起至2017年9月27日止；所處罰金于本判決生效后一個(gè)月內(nèi)交至本院，上繳國(guó)庫(kù)）。
十、被告人楊某犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣1萬(wàn)元（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前羈押一日折抵刑期一日，即自2014年10月10日起至2017年10月9日止；所處罰金于本判決生效后一個(gè)月內(nèi)交至本院，上繳國(guó)庫(kù)）。
十一、查獲張某現(xiàn)金7000元、梁某現(xiàn)金4300元予以沒(méi)收；作案手機(jī)9部予以沒(méi)收。
如不服本判決，可自接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向陜西省西安市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審判人員
審判長(zhǎng)王曉寧
人民陪審員匡玉珍
人民陪審員李利惠
裁判日期
二〇一五年一月十九日
書(shū)記員
書(shū)記員溫紅
