審理法院：哈爾濱市平房區(qū)人民法院
案 號(hào)：（2018）黑0108刑初96號(hào)
案件類型：刑事
案 由：侵犯公民個(gè)人信息罪
裁判日期：2018-12-03
審理經(jīng)過(guò)
黑龍江省哈爾濱市平房區(qū)人民檢察院以哈平檢訴刑訴（2018）90號(hào)起訴書指控被告人吳某1犯侵犯公民個(gè)人信息罪，于2018年5月28日向本院提起公訴。本院于2018年5月28日立案，依法組成合議庭，于2018年6月13日公開開庭審理了本案。因需要補(bǔ)充證據(jù)，公訴機(jī)關(guān)于2018年8月22日向本院提出延期審理建議，本院于2018年8月22日決定延期審理。黑龍江省哈爾濱市平房區(qū)人民檢察院指派檢察員李成林出庭支持公訴。被告人吳某1及其辯護(hù)人劉文峰到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
黑龍江省哈爾濱市平房區(qū)人民檢察院指控，2017年3月至2017年10月期間，被告人吳某1利用其掌握的非法解開“余額支付功能關(guān)閉”支付寶賬號(hào)的手段，通過(guò)QQ號(hào)67×××57大量在各種非法QQ群、QQ空間內(nèi)招攬、承接非法解凍并提現(xiàn)支付寶賬號(hào)的業(yè)務(wù)。作案手段有：（一）吳某1多次用被凍結(jié)的支付寶賬號(hào)在阿里巴巴公司注冊(cè)商戶，將支付寶內(nèi)凍結(jié)的余額作為該商戶的保證金，吳某1扮演商戶與購(gòu)物者的雙重角色，首先扮演購(gòu)物者在商戶上拍得商品，再扮演商戶故意不發(fā)貨，然后扮演購(gòu)物者向商戶索取違約金，吳某1以此種手段轉(zhuǎn)出多個(gè)被凍結(jié)支付寶賬戶內(nèi)的余額非法獲利；（二）吳某1多次通過(guò)網(wǎng)絡(luò)向支付寶公司申請(qǐng)將被凍結(jié)的支付寶賬號(hào)重新實(shí)名驗(yàn)證，并申請(qǐng)將被凍結(jié)支付寶內(nèi)的余額轉(zhuǎn)至吳某1實(shí)際控制并使用的支付寶賬戶的手段非法獲利。經(jīng)查，在吳某1的作案臺(tái)式電腦內(nèi)檢出支付寶相關(guān)信息文件82個(gè)。經(jīng)鑒定，從吳某1作案電腦中獲取的17個(gè)支付寶賬戶的123,762.29元資金轉(zhuǎn)入?yún)悄?使用的支付寶賬戶。被告人吳某1于2017年11月17日被公安機(jī)關(guān)在福建省莆田市城廂區(qū)抓獲。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)提供了相應(yīng)的證據(jù)。并認(rèn)為，被告人吳某1的行為構(gòu)成侵犯公民個(gè)人信息罪。被告人吳某1如實(shí)供述自己的罪行。
一審答辯情況
被告人吳某1辯稱，對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)無(wú)異議，請(qǐng)求從輕處罰。
被告人吳某1的辯護(hù)人認(rèn)為，對(duì)本案的定性沒有異議，但對(duì)認(rèn)定“情節(jié)特別嚴(yán)重”有異議。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定被告人通過(guò)兩種方式非法獲利，但是沒有進(jìn)一步說(shuō)明哪些獲利是通過(guò)侵犯公民信息后，利用這些非法獲得的信息通過(guò)上述方式獲利的。本案證據(jù)中，吳某1只有部分信息是通過(guò)聊天工具上認(rèn)識(shí)的網(wǎng)友購(gòu)買的，而吳某1非法獲利12萬(wàn)元，僅僅是利用從別人處購(gòu)買信息的一部分，證據(jù)中也沒有說(shuō)明這部分獲利具體金額是多少，利用非法獲得的信息而獲利的金額，缺少證據(jù)證實(shí)達(dá)5萬(wàn)元以上。除此利用非法獲得個(gè)人信息獲利之外，其他獲利部分，沒有證據(jù)證明是利用侵犯公民個(gè)人信息而獲利。根據(jù)法律規(guī)定，對(duì)于侵犯公民個(gè)人信息罪，吳某1的行為手段，從17個(gè)支付寶賬戶中，僅有少部分利用竊取或者以其他非法獲取公民個(gè)人信息而獲利的。有一部分是支付寶注冊(cè)本人向他提供的真實(shí)信息幫助解碼而獲利，不能將12萬(wàn)元完全定性為通過(guò)侵犯公民個(gè)人信息，進(jìn)行的犯罪所得。同時(shí)，被告人吳某1如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系初犯、偶犯，其行為不屬于“情節(jié)特別嚴(yán)重”，建議適用緩刑。
本院查明
經(jīng)審理查明，2017年3月至2017年10月期間，被告人吳某1通過(guò)網(wǎng)絡(luò)向他人購(gòu)買了公民個(gè)人信息后，利用本人掌握的非法解開“余額支付功能關(guān)閉”支付寶賬號(hào)的手段，通過(guò)QQ號(hào)67×××57大量在各種非法QQ群、QQ空間內(nèi)招攬、承接非法解凍并提現(xiàn)支付寶賬號(hào)的業(yè)務(wù)從中獲取非法利益。作案手段有：（一）吳某1多次用被凍結(jié)的支付寶賬號(hào)在阿里巴巴公司注冊(cè)商戶，將支付寶內(nèi)凍結(jié)的余額作為該商戶的保證金，吳某1扮演商戶與購(gòu)物者的雙重角色，首先扮演購(gòu)物者在商戶上拍得商品，再扮演商戶故意不發(fā)貨，然后扮演購(gòu)物者向商戶索取違約金，吳某1以此種手段轉(zhuǎn)出多個(gè)被凍結(jié)支付寶賬戶內(nèi)的余額非法獲利；（二）吳某1多次通過(guò)網(wǎng)絡(luò)向支付寶公司申請(qǐng)將被凍結(jié)的支付寶賬號(hào)重新實(shí)名驗(yàn)證，并申請(qǐng)將被凍結(jié)支付寶內(nèi)的余額轉(zhuǎn)至吳某1實(shí)際控制并使用的支付寶賬戶的手段非法獲利。經(jīng)查，在吳某1的作案臺(tái)式電腦內(nèi)檢出支付寶相關(guān)信息文件82個(gè)。經(jīng)鑒定，從吳某1作案電腦中獲取的17個(gè)支付寶賬戶的123,762.29元資金轉(zhuǎn)入?yún)悄?使用的支付寶賬戶，吳某1從中獲利4萬(wàn)余元。被告人吳某1于2017年11月17日被公安機(jī)關(guān)在福建省莆田市城廂區(qū)抓獲。案發(fā)后，被告人吳某1所獲違法利益人民幣40,000.00元，依法追繳。
上述事實(shí)，有經(jīng)過(guò)庭審質(zhì)證確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
1、被告人吳某1的戶籍證明：吳某1的基本身份信息及案發(fā)時(shí)系完全刑事責(zé)任能力人，依法應(yīng)負(fù)刑事責(zé)任；
2、案件來(lái)源、到案經(jīng)過(guò)：2017年11月13日，哈爾濱市公安局指定平房分局刑事偵查大隊(duì)辦理馬某涉嫌非法獲取公民個(gè)人信息案，馬某被抓獲后，如實(shí)供述了自己違法犯罪行為，并交待多名同案嫌疑人，為進(jìn)一步查清此案，經(jīng)市局指定由哈爾濱市公安局平房分局繼續(xù)偵辦此案。2017年11月17日20時(shí)許，平房刑偵大隊(duì)偵查員經(jīng)過(guò)信息研判，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人吳某1在福建省莆田市城廂區(qū)，在城廂區(qū)刑偵大隊(duì)協(xié)助下，在上述地址將吳某1抓獲；
3、支付寶賬號(hào)注冊(cè)信息及交易明細(xì)：涉案的支付寶賬戶的基本情況和涉案支付寶賬戶的資金轉(zhuǎn)出情況；
4、被告人吳某1偽造的承諾函：吳某1向支付寶公司偽造的的承諾函；
5、哈爾濱市公安局平房分局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊(duì)的檢查工作記錄：證實(shí)了對(duì)吳某1侵犯公民個(gè)人信息案件的檢驗(yàn)工作的記錄及相關(guān)檢材的提取等工作記錄；
6、公安機(jī)關(guān)出具的工作說(shuō)明：平房公安分局偵查員到支付寶管理公司沒能調(diào)取到涉案支付寶的交易明細(xì)；
7、哈爾濱市公安局刑事技術(shù)支隊(duì)檢驗(yàn)報(bào)告：在檢材60201700580001中檢出公民個(gè)人信息相關(guān)圖片39張、支付寶相關(guān)信息文件82個(gè)；在檢材60201700580002中檢出QQ賬號(hào)為10×××35的即時(shí)通訊記錄1份；在檢材60201700580003中檢出QQ賬號(hào)為10×××35、67×××57的即時(shí)通訊記錄各一份，微信賬號(hào)為×××的即時(shí)通訊記錄1份、涉嫌公民個(gè)人信息的圖片26張；
8、黑龍江中達(dá)會(huì)計(jì)事務(wù)所有限公司司法鑒定意見書：從吳某1作案電腦中獲取的17個(gè)支付寶賬戶的123,762.29元資金轉(zhuǎn)入?yún)悄?使用的支付寶賬戶；
9、另案處理的馬某供述：本人在網(wǎng)上倒賣公民個(gè)人信息，其下線向其提出查詢信息的要求，例如：第一種有人（下線）給其某個(gè)公民的姓名、生日和地區(qū)，讓其幫忙查，其接單后，就把這些信息發(fā)給其的上線，上線查詢完后，向其索要20元-40元不等現(xiàn)金，查詢這個(gè)人的戶籍信息其本人有一個(gè)QQ號(hào)是17×××61、密碼是qq12××××5，這個(gè)號(hào)碼是其聯(lián)系上下線用的；
10、被告人吳某1的供述：其從網(wǎng)上購(gòu)買了個(gè)人信息，購(gòu)買的個(gè)人信息是用于個(gè)人淘寶開店的店鋪賬戶和密碼；還有其提供某個(gè)人的身份證號(hào)碼，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)買這個(gè)人的戶籍地等信息。其購(gòu)買淘寶開店的店鋪賬戶和密碼是其自己用來(lái)開網(wǎng)店用的，其購(gòu)買公民的戶籍地址是用來(lái)想辦法提取這個(gè)人支付寶賬號(hào)被“余額支付關(guān)閉”后凍結(jié)在支付寶內(nèi)的錢，需要這個(gè)人的身份驗(yàn)證。開網(wǎng)店的信息是通過(guò)“舞泡網(wǎng)”、“易店無(wú)憂”等網(wǎng)站看到的信息，然后加上面的QQ號(hào)，對(duì)方將信息發(fā)給其，其用支付寶和銀行卡付款給對(duì)方；查詢戶籍地等人口信息是其在一個(gè)QQ群里認(rèn)識(shí)的人，其不清楚他的真實(shí)身份，他自稱是公安局的人，他說(shuō)他可以查到公民戶籍等信息，還可以做出假的身份證圖片。其是通過(guò)QQ和對(duì)方聯(lián)系，對(duì)方把信息數(shù)據(jù)通過(guò)QQ發(fā)給其，在他查數(shù)據(jù)要通過(guò)微信先付款，他用微信發(fā)付款二維碼給其，然后其付款。其QQ號(hào)好友中的QQ號(hào)17×××61是其購(gòu)買公民個(gè)人信息的賣家，其和對(duì)方聯(lián)系的QQ號(hào)是67×××57、昵稱是解支付寶余額提現(xiàn)功能關(guān)閉，其和對(duì)方聯(lián)系的微信號(hào)是×××、微信昵稱是后知后覺后悔了。其向QQ號(hào)17×××61購(gòu)買的是兩種信息，一種是其提供身份證號(hào)和姓名，讓QQ號(hào)17×××61查詢?cè)撊藨艏掌?、戶籍地等其他信息，然后他PS出這個(gè)人的居民身份證正反面和手持身份證照片通過(guò)QQ發(fā)給其，這種一般他要其100元或者200元。第二種是其提供姓名和身份證部分?jǐn)?shù)字,然后查詢?cè)撊松矸葑C照片全號(hào)、戶籍照片、戶籍地等其他信息，然后他PS出這個(gè)人的居民身份證正反面和手持身份證照片通過(guò)QQ發(fā)給其，他一般無(wú)法確定到準(zhǔn)確的身份，他會(huì)給其一張照片，上面有一排身份證，要其自己去試探核對(duì)，這種列表收費(fèi)100元，要做出PS身份證和手持證件照片再加幾十元。有時(shí)候他查詢的結(jié)果其用的時(shí)候發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，其要求他重新查，他就會(huì)加收幾十元的費(fèi)用。其從QQ號(hào)17×××61信息就是解開阿里巴巴公司的支付寶“余額關(guān)閉”功能，通過(guò)手段讓這個(gè)支付寶賬號(hào)可以正常將賬號(hào)里的錢轉(zhuǎn)出來(lái)。其自己從網(wǎng)上琢磨出支付寶“余額寶”功能的漏洞，掌握的將被凍結(jié)的支付寶賬戶內(nèi)的錢轉(zhuǎn)出來(lái)的方法，其就通過(guò)ＱＱ群發(fā)布信息“待處理支付寶補(bǔ)全實(shí)名。、支付寶余額關(guān)閉、提現(xiàn)功能關(guān)閉、企業(yè)支付寶余額關(guān)閉、限制登錄。接單中”等信息，然后有需求的客戶通過(guò)ＱＱ找到其，其會(huì)讓他們提供“支付寶賬號(hào)、密碼、支付密碼、綁定的郵箱、身份證號(hào)碼或身份證照片等，有手機(jī)號(hào)最好”，一般的客戶都能提供全部，有部分客戶提供不出身份證號(hào)，或者著急提現(xiàn)需要身份證正反面照片和手持身份證照片，其就幫他們?nèi)ヅ?，就是?7×××6117×××61處購(gòu)買。然后其就用這些信息登錄支付寶想辦法把凍結(jié)在支付寶里的錢提出來(lái)。其認(rèn)為這些客戶都是淘寶店店主，這些店主當(dāng)初為了多開淘寶網(wǎng)店從網(wǎng)上買來(lái)很多身份信息或用他人信息已經(jīng)注冊(cè)好的淘寶網(wǎng)店賬號(hào)，當(dāng)他們經(jīng)營(yíng)期間出現(xiàn)銷售假貨等行為，收款的支付寶賬號(hào)就被阿里里巴巴公司凍結(jié)了，就是支付寶余額關(guān)閉等，里面的錢就轉(zhuǎn)不出來(lái)了，由于要解開余額關(guān)閉需要實(shí)名認(rèn)證，這些店主無(wú)法完成實(shí)名認(rèn)證，就找到其。開網(wǎng)店的支付寶一般都有備注，有的也沒有，那就無(wú)法判斷這個(gè)支付寶賬戶是做什么的。其替別人解開支付寶內(nèi)金錢數(shù)額一般是五五分成，支付寶內(nèi)金錢數(shù)額大的其也可以讓點(diǎn)。其共獲利4萬(wàn)元左右。
上述證據(jù)，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人吳某1為了獲取非法利益，向他人購(gòu)買公民個(gè)人信息，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成侵犯公民個(gè)人信息罪，依法應(yīng)負(fù)刑事責(zé)任。被告人吳某1能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，可從輕處罰；被告人吳某1所獲違法利益上交已被追繳，且先期履行了財(cái)產(chǎn)刑，應(yīng)酌情從輕處罰。據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百五十三條之一、第六十七條第三款、第五十二條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人吳某1犯侵犯公民個(gè)人信息罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2017年11月18日起至2019年1月17日止。），并處罰金人民幣40,000.00元（此款已繳納）；
二、被告人吳某1所獲違法利益人民幣40,000.00元，依法沒收上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書第二日起十日內(nèi)，向本
院或直接向哈爾濱市中級(jí)人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審判人員
審判長(zhǎng)張立新
人民陪審員關(guān)健
人民陪審員常淑云
裁判日期
二〇一八年十二月三日
書記員
書記員王艷玲
