審理法院：平陰縣人民法院
案號(hào)：（2019）魯0124刑初298號(hào)
案件類(lèi)型：刑事
案由：詐騙罪
裁判日期：2020-06-12
審理經(jīng)過(guò)
山東省平陰縣人民檢察院以平陰檢捕訴刑訴〔2019〕291號(hào)起訴書(shū)指控被告人黃某某、林某某犯詐騙罪、被告人鄧某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2019年12月12日向本院提起公訴。本院于2020年12月17日立案。2020年1月7日，平陰縣人民檢察院以平陰檢捕訴刑變?cè)V[2020]1號(hào)變更起訴決定書(shū)變更起訴。本案審理過(guò)程中，因突發(fā)新型冠狀病毒肺炎疫情系不可抗拒情形，致使案件無(wú)法繼續(xù)審理，本院于2020年2月21日裁定中止審理，同年5月22日恢復(fù)審理。本院于2020年5月28日、6月2日、6月12日公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。平陰縣人民檢察院指派檢察員王曉東、張尤棟、檢察官助理劉金鳳出庭支持公訴，被告人黃某某及其辯護(hù)人凌輝、被告人林某某及指定辯護(hù)人夏傳輝、被告人鄧某某及其辯護(hù)人羅防到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
本院查明
經(jīng)法庭審理查明：被告人鄧某某經(jīng)營(yíng)鑫彩網(wǎng)絡(luò)工作室，為他人制作網(wǎng)站。2018年6月份，被告人黃某某通過(guò)QQ號(hào)347****添加鄧某某QQ號(hào)120******為好友。鄧某某為黃某某制作博彩網(wǎng)站，并幫助黃某某對(duì)該網(wǎng)站服務(wù)器定期繳納服務(wù)費(fèi)，保證博彩網(wǎng)站的正常運(yùn)營(yíng)。2018年6月至2019年3月，黃某某通過(guò)掃描二維碼向鄧某某支付費(fèi)用14340元。
被告人黃某某與林某某在互聯(lián)網(wǎng)上找人制作玩博彩穩(wěn)賺錢(qián)的宣傳圖片，圖片上印有二維碼、QQ號(hào)或者微信號(hào)，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)推手將圖片向全國(guó)微信、QQ用戶(hù)發(fā)送，誘騙對(duì)方添加其為好友，添加對(duì)方為好友后，黃某某按照“話(huà)術(shù)”的劇本與對(duì)方對(duì)話(huà)，將制作好的博彩網(wǎng)站推薦給對(duì)方，讓對(duì)方在其提供的博彩網(wǎng)站內(nèi)投注，并向?qū)Ψ奖ＷC穩(wěn)賺不賠，其只抽百分之十的傭金，被害人充錢(qián)后，黃某某通過(guò)后臺(tái)操縱結(jié)果讓被害人贏(yíng)錢(qián)，被害人發(fā)現(xiàn)無(wú)法提現(xiàn)時(shí)，黃某某以銀行卡被凍結(jié)、需驗(yàn)證身份等借口誘騙被害人繼續(xù)向其提供的銀行卡或二維碼打款，后林某某通過(guò)取現(xiàn)或者轉(zhuǎn)賬的方式將被害人匯入的錢(qián)取走，黃某某與林某某兩人六四分賬?，F(xiàn)查明，被告人黃某某伙同林某某騙取被害人唐某某37908元、騙取被害人秦某某10808元、騙取被害人劉某31993元、騙取被害人趙某某8010元，共計(jì)88719元，
2019年8月9日，被告人黃某某、林某某在海南省?？谑斜蛔カ@，到案后如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。2019年7月31日，被告人鄧某某接電話(huà)通知到廣西省欽州市公安局欽南分局接受訊問(wèn)，如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。
案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)扣押了黃某某型號(hào)為DBU-AL00的手機(jī)一部、IphoneX手機(jī)一部、聯(lián)想筆記本電腦一臺(tái)、黑色U盤(pán)一個(gè)、銀行卡四張、身份證一張、電話(huà)卡八張；扣押了林某某型號(hào)為VIVOY93S手機(jī)一部；扣押了鄧某某的黑色電腦主機(jī)一臺(tái)、銀行卡一張、金色蘋(píng)果Iphone手機(jī)一部。
本案在審理期間，被告人鄧某某交納了代為退賠款88719元，現(xiàn)暫存于本院。本院依法凍結(jié)了被告人黃某某、林某某的賬戶(hù)，其中2020年1月3日凍結(jié)的黃某某11000元，系被告人黃某某妻子的經(jīng)營(yíng)款，其妻子表示將該款作為黃某某的退賠款。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人黃某某、林某某的行為均構(gòu)成詐騙罪，被告人鄧某某的行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。被告人黃某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處其有期徒刑三年至四年，并處罰金。被告人林某某系從犯，依法應(yīng)減輕處罰，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處林某某有期徒刑二年至三年，并處罰金。被告人鄧某某接電話(huà)通知后到公安機(jī)關(guān)接受訊問(wèn)，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處其拘役六個(gè)月緩刑八個(gè)月，并處罰金。
被告人黃某某、林某某、鄧某某及辯護(hù)人對(duì)起訴指控的事實(shí)、罪名及量刑建議均沒(méi)有異議，并有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證予以確定的被害人秦某某、唐某某、劉某、趙某某的陳述，被害人與被告人QQ聊天記錄截圖、被害人與詐騙平臺(tái)客服的聊天記錄截圖，被害人的銀行轉(zhuǎn)賬、支付寶轉(zhuǎn)賬及微信轉(zhuǎn)賬明細(xì)，林某某微信支付實(shí)名認(rèn)證信息圖片、被告人黃某某、林某某手機(jī)中提取的虛假宣傳圖片、被告人黃某某、林某某的微信聊天記錄、林某某用于詐騙關(guān)聯(lián)微信的銀行卡、黃某某向鄧某某手機(jī)轉(zhuǎn)賬記錄截圖，平陰縣公安局扣押決定書(shū)、扣押清單，平陰縣公安局網(wǎng)絡(luò)警察大隊(duì)電子證據(jù)檢查工作記錄，被告人的基本情況及戶(hù)籍證明信，發(fā)破案經(jīng)過(guò)、抓獲證明及歸案情況說(shuō)明，海口市公安局龍華分局行政處罰決定書(shū)、定安縣公安局富文派出所證明、?？谑旋埲A區(qū)人民法院刑事判決書(shū)、前科證明等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定上述事實(shí)。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人黃某某、林某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成詐騙罪。被告人鄧某某明知被告人黃某某利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍制作虛假博彩網(wǎng)站，并幫助黃某某為該網(wǎng)站服務(wù)器定期繳納服務(wù)費(fèi)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人黃某某在共同犯罪中系主犯，應(yīng)依法予以處罰，黃某某到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白，退賠部分損失，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，對(duì)其可從輕處罰。被告人林某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，且系坦白、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法應(yīng)減輕處罰。被告人鄧某某接電話(huà)通知后到公安機(jī)關(guān)接受訊問(wèn)，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，且退賠被害人損失，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從輕處罰。對(duì)被告人黃某某依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第六十七條第三款、第六十四條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定；對(duì)被告人林某某依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十四條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定；對(duì)被告人鄧某某依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第一款、第六十四條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第一款、第三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
被告人黃某某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年十個(gè)月，并處罰金八萬(wàn)元(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年8月9日起至2023年6月8日止。罰金自判決生效后十日內(nèi)繳納)。
被告人林某某犯詐騙罪，判處有期徒刑二年十個(gè)月，并處罰金五萬(wàn)元(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年8月9日起至2022年6月8日止。罰金自判決生效后十日內(nèi)繳納)。
被告人鄧某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處拘役六個(gè)月緩刑八個(gè)月，并處罰金二萬(wàn)元（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。罰金自判決生效后十日內(nèi)繳納）。
扣押的被告人黃某某的型號(hào)為DBU-AL00的手機(jī)一部、IphoneX手機(jī)一部、筆記本電腦一臺(tái)、黑色U盤(pán)一個(gè)、銀行卡四張、電話(huà)卡八張；扣押的被告人林某某的型號(hào)為VIVOY93S的手機(jī)一部；扣押的被告人鄧某某的黑色電腦主機(jī)一臺(tái)、銀行卡一張，依法沒(méi)收。
被告人黃某某的身份證一張，依法發(fā)還黃某某，被告人鄧某某的Iphone手機(jī)一部，依法發(fā)還鄧某某。
凍結(jié)的被告人黃某某的一萬(wàn)一千元以及被告人鄧某某代為退繳的損失款八萬(wàn)八千七百一十九元中的七萬(wàn)七千七百一十九元，依法發(fā)還被害人唐某某三萬(wàn)七千九百零八元、發(fā)還被害人秦某某一萬(wàn)零八百零八元、發(fā)還被害人劉某三萬(wàn)一千九百九十三元、發(fā)還被害人趙某某八千零一十元。被告人鄧某某余款一萬(wàn)一千元依法折抵罰金。
繼續(xù)追繳被告人黃某某、林某某的違法所得七萬(wàn)七千七百一十九元，將追繳后的七萬(wàn)四千三百七十九元發(fā)還被告人鄧某某，余款三千三百四十元依法沒(méi)收。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向山東省濟(jì)南市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審判人員
審判長(zhǎng)賀濤
人民陪審員陳淑玉
人民陪審員李書(shū)祥
裁判日期
二〇二〇年六月十二日
書(shū)記員
書(shū)記員武士梅
