審理法院：吉安市吉州區(qū)人民法院
案號：（2020）贛0802刑初8號
案件類型：刑事
案由：開設(shè)賭場罪
裁判日期：2020-05-25
審理經(jīng)過
吉安市吉州區(qū)人民檢察院以吉州檢刑訴〔2019〕335號起訴書指控被告人劉某某犯開設(shè)賭場罪，于2020年1月2日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案。吉安市吉州區(qū)人民檢察院指派檢察員郭豪出庭支持公訴，被告人劉某某及其辯護(hù)人黃權(quán)威、朱為榮到庭參加訴訟。在審理過程中，因新型冠狀病毒性肺炎疫情的影響，本院于2020年2月4日依法裁定本案中止審理，同年4月7日依法裁定恢復(fù)審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
公訴機關(guān)指控，2017年3月左右，被告人劉某某先后在億寶娛樂賭博網(wǎng)站（www.yibaocai.net）注冊cwa1kpunk11、cwa1kpunk2、cwa1kpunk3三個賬號，成為該網(wǎng)站的代理。之后，劉某某積極發(fā)展下線，其中賬號cwa1kpunk11發(fā)展直屬下線賬號149個，所有下線賬號553個。為獲取返點傭金、分紅等非法利益，被告人劉某某在微信群內(nèi)“帶單”，即預(yù)測中獎號碼，讓下線投注跟買。劉某某成為億寶娛樂網(wǎng)站代理以來，共獲取網(wǎng)站利潤分成共計人民幣1017944.192元。經(jīng)江西省警察學(xué)院物證鑒定所鑒定，億寶娛樂網(wǎng)站為賭博類型網(wǎng)站。
為證實上述指控，公訴機關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了書證、證人周某、梁某、王某、徐某的證言，被告人劉某某的供述和辯解，司法鑒定意見，遠(yuǎn)程勘驗筆錄，電子數(shù)據(jù)等證據(jù)。
公訴機關(guān)認(rèn)為，被告人劉某某明知是賭博網(wǎng)站仍成為其代理，積極發(fā)展下線，并參與該賭博網(wǎng)站的利潤分成，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處其有期徒刑四年至五年，并處罰金人民幣25萬元至40萬元之間。庭后公訴機關(guān)調(diào)整量刑建議為有期徒刑二年，并處罰金人民幣25萬元。
一審答辯情況
被告人劉某某辯稱，對公訴機關(guān)指控其明知是賭博網(wǎng)站還去代理不屬實，起初不知道這是違法；指控其下線賬號553個有異議，其中3個賬號是其本人的；指控其獲利101萬余元有異議，其自己投注賭博產(chǎn)生的分紅不屬于開設(shè)賭場的獲利；指控其在微信群內(nèi)預(yù)測中獎號碼“帶單”有異議，其沒有要求他人購買，僅用于參考；對公訴機關(guān)的量刑建議認(rèn)為過重。但其自愿認(rèn)罪，請求從輕處罰。
其辯護(hù)人黃權(quán)威提出的辯護(hù)意見是：1、對公訴機關(guān)指控的罪名有異議，被告人劉某某不構(gòu)成開設(shè)賭場罪。億寶娛樂網(wǎng)站的本質(zhì)是賭博網(wǎng)站，交易雙方為億寶娛樂網(wǎng)站平臺與各會員，平臺系莊家，各會員系賭徒，莊家與賭徒相互對賭。網(wǎng)站平臺為了提高莊家獲利，采用推薦鏈接的手段發(fā)展會員，實行所謂的“代理”制度，但該“代理”并非網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場犯罪法律構(gòu)成要件意義上的“代理”，且劉某某不接受投注，下線會員所進(jìn)行的投注是直接與莊家對手，不符合開設(shè)賭場罪“為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理并接受投注”的構(gòu)成要件。劉某某的行為，是以營利為目的，組織、招引、發(fā)展會員進(jìn)行賭博，屬于賭徒，只涉嫌賭博罪而非開設(shè)賭場罪。2、本案犯罪地不在吉安，故不應(yīng)當(dāng)由吉州區(qū)的司法機關(guān)管轄；3、公訴機關(guān)指控劉某某從網(wǎng)站平臺獲利101萬余元的事實不清，證據(jù)不足；4、即使認(rèn)定劉某某的行為構(gòu)成開設(shè)賭場罪，其在共同犯罪中屬從犯；5、劉某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從寬處理。
其辯護(hù)人朱為榮提出的辯護(hù)意見是：1、被告人劉某某不是網(wǎng)站的組織者、經(jīng)營者，只是網(wǎng)站的代理，作用較小，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為從犯；2、其自己賭博投注產(chǎn)生的分紅應(yīng)予核減；3、其認(rèn)罪認(rèn)罰；4、其系初犯、偶犯；5、被告人家中有年邁的父母和某的兒子需要撫養(yǎng)，妻子身體也不好，希望其早日回歸家庭。綜上，建議對劉某某從輕減輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明，2017年，被告人劉某某通過徐某（另案處理）推送的億寶娛樂網(wǎng)站（ｗｗｗ.ｙｉｂａｏｃａｉ.ｎｅｔ）鏈接先后注冊ｃｗａ1ｋｐｕｎｋ11、ｃｗａ1ｋｐｕｎｋ2、ｃｗａ1ｋｐｕｎｋ3三個賬號，成為該網(wǎng)站的代理。之后，劉某某積極發(fā)展下線，其中賬號ｃｗａ1ｋｐｕｎｋ11發(fā)展直屬下線賬號149個，所有下線賬號553個。為獲取返點傭金、分紅等非法利益，被告人劉某某在微信群內(nèi)“帶單”，即預(yù)測中獎號碼，讓下線投注跟買。劉某某成為億寶娛樂網(wǎng)站代理以來，共獲取網(wǎng)站利潤分成共計人民幣1017944.19元。經(jīng)江西省警察學(xué)院物證鑒定所鑒定，億寶娛樂網(wǎng)站為賭博類型網(wǎng)站。
另查明，2018年1月12日8時許，吉安市公安局吉州分局文山派出所接到匿名電話舉報稱，一名為“億寶娛樂”的網(wǎng)站涉嫌非法銷售彩票，經(jīng)福利彩票中心及體彩中心查證，該“億寶娛樂”網(wǎng)站未授權(quán)經(jīng)營銷售彩票進(jìn)行獲利，涉嫌非法經(jīng)營。2018年1月15日，吉安市公安局吉州分局立案偵查。
2019年8月23日，被告人劉某某被抓獲歸案。審理過程中，被告人劉某某家屬代其退贓人民幣101萬元，預(yù)繳罰金人民幣9萬元。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證并予確認(rèn)的下列證據(jù)證實：
（一）書證
1、受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、寄押證，證實：（1）2018年1月12日吉安市公安局吉州分局文山派出所接到舉報，億寶娛樂網(wǎng)站未授權(quán)經(jīng)營銷售彩票進(jìn)行獲利，涉嫌非法經(jīng)營，并立案偵查。（2）2019年8月23日，劉某某在昆明被抓獲歸案，并臨時寄押于昆明鐵路公安處看守所。
2、銀行賬戶明細(xì)，證實劉某某的億寶娛樂網(wǎng)站主賬號cwpunk11綁定了招商銀行賬戶及賬戶的收入情況。
3、億寶娛樂網(wǎng)站人員架構(gòu)圖，證實劉某某的直接上線系徐某。
4、戶籍證明，證實劉某某的年齡及無犯罪前科記錄等信息。
5、江西省行政事業(yè)單位資金往來結(jié)算票據(jù)，證實在庭審過程中，被告人的家屬代其退贓及預(yù)繳罰金情況。
（二）證人證言
1、證人周某的證言，證實2017年左右，有人通過ＱＱ加他為好友并發(fā)送了億寶娛樂網(wǎng)站的推廣鏈接，他就注冊并且玩了一段時間；該網(wǎng)站是一家賭博網(wǎng)站，主要內(nèi)容是彩票，包含時時彩、十一選五等多種彩票及各種玩法。億寶娛樂網(wǎng)站會員都可以成為代理，代理可以發(fā)展下線并從其下線交易中抽水，代理的分紅和平臺贈送禮金可以在賬號后臺贈送紅利中查詢；他發(fā)展的下線有個劉煒是吉安人，在吉州區(qū)家電腦手機維修店。
2、證人梁某、王某、徐某的證言，證實億寶娛樂網(wǎng)站實際是一家賭博網(wǎng)站，服務(wù)器在國外，注冊方式是推廣注冊，以及彩票的種類、玩法、交易、充值、提現(xiàn)等情況。億寶的會員都可以成為代理，發(fā)展下線并從下線交易量中抽水獲利；另外徐某還證實其上線是王某，有一個下線叫劉某某。
（三）被告人劉某某的供述與辯解，證實2017年底，網(wǎng)名“紅葉”（徐某）的ＱＱ好友給他發(fā)了億寶娛樂網(wǎng)站的注冊鏈接，他在平臺注冊了三個賬戶，分別是ｃｗａ1ｋｐｕｎｋ11、ｃｗａ1ｋｐｕｎｋ2、ｃｗａ1ｋｐｕｎｋ3，其中ｃｗａ1ｋｐｕｎｋ11綁定了招商銀行（尾號2712）的銀行卡；該網(wǎng)站是一個彩票賭博網(wǎng)站，種類有時時彩、排列三、六合彩等等，他主要是玩重慶時時彩和菲律賓五分彩；網(wǎng)站的服務(wù)器在菲律賓；億寶的會員都可以成為代理，并從發(fā)展的下線交易量中抽取提成，獲利方式有抽取工資差和分紅，分紅每半個月計算發(fā)放一次，每個月的1號和16號；他會在ＱＱ群里發(fā)自己中獎記錄截圖，有人就會找他帶單成為下線，全部下線應(yīng)該有100多個，總共獲利200多萬元。
（四）贛警院鑒（數(shù)）[2019]78號司法鑒定意見，證實億寶娛樂網(wǎng)站是一個賭博類型網(wǎng)站，包含“億寶秒秒彩”、“億寶分分彩”等數(shù)十種賭博游戲；會員充值存款方式包括銀行卡轉(zhuǎn)賬、支付寶掃碼、銀聯(lián)支付等，會員通過充值、轉(zhuǎn)賬等形式將資金轉(zhuǎn)到該網(wǎng)站指定賬戶即可參與投注，根據(jù)會員投注情況及網(wǎng)站公布的開獎號碼決定會員獲得的賠付金額；會員在此網(wǎng)站可申請為代理，并發(fā)展下級會員玩家，下級會員在此網(wǎng)站投注游戲，代理可按比例獲得傭金。本次在線取證過程全程進(jìn)行屏幕錄像，錄像文件保存在固定證據(jù)光盤中。
（五）勘驗檢驗委托書、吉州公（網(wǎng)）勘[2019]0039號、0040號、0041號遠(yuǎn)程勘驗筆錄、電子光盤、情況說明，證實吉安市公安局吉州分局網(wǎng)監(jiān)科對網(wǎng)站億寶娛樂實施遠(yuǎn)程勘驗，提取、固定網(wǎng)站內(nèi)犯罪嫌疑人所使用賬號的賬號個人資料、綁定銀行卡信息、下級會員、注冊推廣、團(tuán)隊余額、賬變記錄、贈送紅利、統(tǒng)計報表、團(tuán)隊總覽等電子數(shù)據(jù)，并制作了光盤；同時證實劉某某下線賬號553個，分紅1017944.19元。
本院認(rèn)為
被告人劉某某對上述證據(jù)均無異議，其辯護(hù)人提出如下質(zhì)證意見：1、書證銀行賬戶明細(xì)沒有劉某某本人的簽字核對；億寶娛樂網(wǎng)站人員架構(gòu)圖中劉煒是吉州區(qū)人，但不是劉某某的直接下線；2、對劉某某的供述無異議，但第六次訊問筆錄只有一名偵查人員簽字；3、電子數(shù)據(jù)的來源沒有相關(guān)人員簽名，不能證明出處；4、對其他證據(jù)無異議。本院認(rèn)為銀行賬戶明細(xì)是偵查機關(guān)直接到銀行調(diào)取的證據(jù)，且每張明細(xì)表都加蓋了銀行的公章，客觀真實，予以確認(rèn)；對劉某某的第六次訊問筆錄，劉某某本人對該證據(jù)無異議，偵查人員漏簽字的瑕疵可以補正；電子數(shù)據(jù)是遠(yuǎn)程勘驗工作記錄的一部分，有勘驗人員和見證人的簽名。綜上，本院認(rèn)為，上述證據(jù)來源合法，內(nèi)容客觀真實，足以證明本案事實，本院予以確認(rèn)，對辯護(hù)人的質(zhì)證意見不予采納。
對被告人的辯解及其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見綜合分析如下：
1、被告人劉某某構(gòu)成開設(shè)賭場罪。經(jīng)審查，賭博網(wǎng)站的運作模式?jīng)Q定擔(dān)任代理和接受投注的形式與傳統(tǒng)實體賭場不同，“為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理”是指以賭博網(wǎng)站的名義招攬會員，使會員與賭博網(wǎng)站之間發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系，并不必需交付租金租用賭博網(wǎng)站代理賬號和交付租金，單獨作為莊家與賭徒對賭?！蹲罡呷嗣穹ㄔ?、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件適用法律若干問題的意見》（下稱《意見》）明確規(guī)定：“有證據(jù)證明犯罪嫌疑人在賭博網(wǎng)站上的賬號設(shè)置有下級賬號的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其為賭博網(wǎng)站的代理”?！敖邮芡蹲ⅰ币膊槐匦鑳稉Q籌碼、設(shè)置信用額度和計算賭博結(jié)果，新會員的注冊是以推薦人推廣的鏈接或者推薦人幫其注冊為前提，會員的投注金額是代理人提取傭金的基礎(chǔ)，網(wǎng)站代替人工自動完成充值入金、下單投注、計算盈虧等環(huán)節(jié)。劉某某面向社會公眾招攬賭客參加賭博，屬于為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理并接受投注行為，且其行為具有組織性、持續(xù)性、開放性，構(gòu)成開設(shè)賭場罪。故辯護(hù)人關(guān)于劉某某的行為只涉嫌賭博罪的辯護(hù)意見，與法不符，不予采納。
2、《意見》明確規(guī)定網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件的地域管轄，應(yīng)當(dāng)堅持以犯罪地管轄為主，被告人居住地管轄為輔的原則，其中“犯罪地”包括賭博網(wǎng)站代理人、參賭人實施網(wǎng)絡(luò)賭博行為地等。本案的案件來源系吉安市公安局吉州分局接到舉報，有人在吉州區(qū)實施網(wǎng)絡(luò)賭博，故本區(qū)有管轄權(quán)。辯護(hù)人關(guān)于吉州區(qū)沒有管轄權(quán)的辯護(hù)意見，與查明的事實及法律規(guī)定不符，不予采納。
3、劉某某在共同犯罪中屬于從犯。劉某某以營利為目的，采用發(fā)展會員的方式，為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理并接受投注，但其未參與賭博網(wǎng)站的策劃指揮，也未掌握公司核心技術(shù)、不參與賭資管理分配，不屬于該網(wǎng)站平臺的核心成員，在共同犯罪中起輔助作用，應(yīng)認(rèn)定為從犯。辯護(hù)人關(guān)于從犯的辯護(hù)意見，依法予以采納。
4、劉某某所有下線賬號553個及獲利1017944.19元，有遠(yuǎn)程勘驗工作記錄、電子數(shù)據(jù)及銀行賬戶明細(xì)等證據(jù)予以證實，本院予以確認(rèn)。被告人及其辯護(hù)人關(guān)于下線賬號及金額的意見，與查明的事實不符，不予采納。
本院認(rèn)為，被告人劉某某以營利為目的，采用發(fā)展會員的方式，為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理并接受投注，違法所得達(dá)1017944.19元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成開設(shè)賭場罪。公訴機關(guān)指控的罪名成立。被告人劉某某系從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰；歸案后能如實供述犯罪事實，具有坦白情節(jié)，依法可以從輕處罰；主動退贓、預(yù)繳罰金，認(rèn)罪悔罪，又可酌定從輕處罰。公訴機關(guān)調(diào)整后的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。辯護(hù)人關(guān)于從輕處罰的辯護(hù)意見予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條，《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件適用法律若干問題的意見》第一條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人劉某某犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣二十五萬元（已預(yù)繳九萬元）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年8月23日起至2021年8月22日止。剩余罰金在判決生效后一個月內(nèi)繳納。）
二、被告人劉某某退贓款人民幣101萬元予以沒收，上繳國庫，剩余贓款人民幣7944.19元繼續(xù)追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向吉安市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長張小波
人民陪審員許志華
人民陪審員趙月如
裁判日期
二〇二〇年五月二十五
書記員
書記員劉歡
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