審理法院：萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)人民法院
案號：（2019）贛0313刑初19號
案件類型：刑事
案由：開設(shè)賭場罪
裁判日期：2020-02-14
審理經(jīng)過
萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)人民檢察院以湘檢公訴刑訴[2018]180號起訴書指控被告人黃某某1、黃某某2、曾某某3、黃某某4、黃某某5、黃某某6、李某某7、溫某某8、寧某某9、肖某某10、甘某某11、李某某12犯開設(shè)賭場罪，于2019年1月4日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭進行了審理。萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)人民檢察院指派檢察員李某出庭支持公訴，被告人黃某某1及其辯護人楊軍、被告人曾某某3、黃某某4、黃某某5、黃某某6、被告人李某某7及其辯護人何力群、被告人溫某某8及其辯護人李星、被告人寧某某9及其辯護人卓丹鋒、被告人甘某某11及其辯護人楊宇明、被告人肖某某10、李某某12到庭參加訴訟。在審理過程中，因被告人黃某某1、黃某某2、曾某某3、黃某某4、黃某某5、黃某某6、李某某7、溫某某8、寧某某9未到案，本院2019年4月1日裁定對本案中止審理。后因除黃某某2外的其他被告人陸續(xù)到案，本院于2019年11月5日裁定對被告人黃某某1、曾某某3、黃某某4、黃某某5、黃某某6、李某某7、溫某某8恢復(fù)審理，本院于2019年11月12日裁定對被告人寧某某9恢復(fù)審理。被告人黃某某2一直未到案被本院裁定中止審理。期間，經(jīng)江西省萍鄉(xiāng)市中級人民法院批準(zhǔn)延長審理期限三個月，現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
公訴機關(guān)指控：
一、被告人黃某某1、黃某某2、曾某某3、黃某某5、黃某某6、黃某某4的犯罪事實
2012年上半年至2018年7月期間，被告人黃某某1與他人合伙建立“地下”六合彩賭博網(wǎng)站并接受投注，擔(dān)任莊家角色。整個莊分200股，每股5萬元，各參股股東眾多且常有進出變動，參股金額也常有變動。黃某某1既是該賭莊大股東又是組織管理者，承接200股中其他股東之外的所有股份，負(fù)責(zé)賭博網(wǎng)站的日常運營管理，并于2016年3月開始聘請被告人曾某某3擔(dān)任操盤手；被告人黃某某2、曾某某3、黃某某5、黃某某6、黃某某4在不同的時間段參股坐莊，除曾某某3外，其他股東只出資占股不負(fù)責(zé)具體事務(wù)。黃某某1、曾某某3使用戶名為黃墁蓮、黃良有、林玉花、黃遠(yuǎn)雄、曾某某3、林雄文、黃育輝、陳銀嬌等賭資專用賬戶接收、流轉(zhuǎn)賭資，僅僅于2016年6月至9月期間，上述賬戶流轉(zhuǎn)賭資累計19387.3萬元。其中，黃某某1等股東共接收下線被告人李某某7投注賭資共計1482萬元。黃某某2等股東具體參股坐莊時間分別如下：
黃某某2于2012年上半年至2015年8月、2016年6月至2016年9月期間參股，黃某某2占70-90股；
2、曾某某3于2016年3月至2018年7月參股，占1-10股；
3、黃某某5于2016年年初參股8、9個月后退出，占2股；
4、黃某某6于2015年1月至2018年6月參股，占2股；
5、黃某某4于2015年11月至2018年6月參股，占2股。
二、被告人李某某7的犯罪事實
2014年12月至2018年3月份期間，被告人李某某7從事地下六合彩網(wǎng)絡(luò)賭博活動，擔(dān)任賭博網(wǎng)站代理并接受投注。上線是“老曾”(另案處理），下設(shè)代理盤給下線溫某某8。李某某7使用戶名為李建勝的賭資專用賬戶與“老曾”提供的黃某某1等持有賭資專用賬戶、下線溫某某8持有賭資專用賬戶之間累計接收、流轉(zhuǎn)賭資共計4271.7萬元。
三、被告人溫某某8的犯罪事實
2011年11月至2012年11月、2015年1月至2018年3月期間，被告人溫某某8從事地下六合彩網(wǎng)絡(luò)賭博活動，擔(dān)任賭博網(wǎng)站代理并接受投注。上線是李某某7，下設(shè)代理盤給寧某某9等下線。溫某某8使用戶名為溫永妹、蔡麗俊的賭資專用賬戶與上線李某某7、下線寧某某9持有的賭資專用賬戶之間累計接收、流轉(zhuǎn)賭資數(shù)額6785.2萬元。
四、被告人寧某某9、肖某某10、甘某某11、李某某12的犯罪事實
2011年11月至2012年11月，2015年1月至2018年3月期間，被告人寧某某9從事地下六合彩網(wǎng)絡(luò)賭博活動，擔(dān)任賭博網(wǎng)站代理并接受下線投注。上線是溫某某8，下設(shè)會員盤給肖某某10、甘某某11、李某某12等人。寧某某9使用戶名為肖某某10、甘某某11、李某某12、寧德金、寧德淼、丁芳炎等賭資專用賬戶和現(xiàn)存方式與上線溫某某8累計流轉(zhuǎn)賭資3922.5萬。被告人肖某某10、甘某某11、李某某12明知寧某某9借用銀行卡用于與上線流轉(zhuǎn)網(wǎng)絡(luò)賭博資金，仍然分別幫寧某某9流轉(zhuǎn)賭資累計2608.1萬元、593萬、83.9萬。
針對指控的事實，公訴機關(guān)當(dāng)庭出示并宣讀了書證、證人證言、被告人供述和辯解、辨認(rèn)筆錄、電子證據(jù)等。公訴機關(guān)認(rèn)為，被告人黃某某1、曾某某3、黃某某4、黃某某5、黃某某6建立賭博網(wǎng)站并接受投注，情節(jié)嚴(yán)重；被告人李某某7、溫某某8、寧某某9擔(dān)任賭博網(wǎng)站代理并接受投注，情節(jié)嚴(yán)重；被告人肖某某10、甘某某11幫助接收流轉(zhuǎn)賭博資金，情節(jié)嚴(yán)重；被告人李某某12幫助接收流轉(zhuǎn)賭資，上述被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。
上述十一個被告人對起訴書指控的犯罪事實沒有異議。
被告人黃某某1的辯護人楊軍當(dāng)庭提出以下辯護意見：1.公訴機關(guān)起訴書指控被告人黃某某1接收、流轉(zhuǎn)賭資數(shù)額證據(jù)不充分。2.本案電子證據(jù)收集和提取的程序違法，不應(yīng)做為定案的依據(jù)。3.公訴機關(guān)指控被告人黃某某1相關(guān)銀行賬戶接收、流轉(zhuǎn)資金數(shù)額存在重復(fù)計算等情況，不應(yīng)全部認(rèn)定為賭資。4、被告人黃某某1具有如實供述，積極退贓，可從輕處罰。5、被告人黃某某1在偵查階段積極主動勸說其他被告人歸案，有立協(xié)表現(xiàn)，建議對被告人黃某某1適用緩刑。
被告人李某某7的辯護人當(dāng)庭提出以下辯護意見：1、被告人李某某7系初犯且為自首，其主動投案后能如實供述其犯罪行為，依法可以從輕或減輕處罰；2、被告人李某某7積極退贓，請求對被告人從輕處罰。
被告人溫某某8的辯護人當(dāng)庭提出以下辯護意見：1.被告人溫某某8如實供述自己的罪行，系坦白，依法可從輕處罰。2.被告人溫某某8主動退贓，認(rèn)罪認(rèn)罰可從輕處罰。
被告人寧某某9的辯護人當(dāng)庭提出以下辯護意見：1.被告人寧某某9應(yīng)認(rèn)定為從犯中的幫助犯。2.被告人寧某某9如實供述自己的罪行，系坦白，依法可以從輕處罰。3.被告人寧某某9主動退贓，可從輕處罰。4.被告人寧某某9系初犯、偶犯，建議對被告人寧某某9適用緩刑。
被告人甘某某11的辯護人當(dāng)庭提出以下辯護意見：1.被告人甘某某11應(yīng)認(rèn)定為從犯。2.被告人甘某某11如實供述自己的罪行，系坦白，依法可從輕處罰。3.被告人甘某某11主動退贓，建議對被告人甘某某11適用緩刑。
本院查明
經(jīng)審理查明：
2012年上半年至2018年7月期間，被告人黃某某1與他人合伙建立“地下”六合彩賭博網(wǎng)站并接受投注，擔(dān)任莊家角色。整個莊分200股，每股5萬元，各參股股東眾多且常有進出變動，參股金額也常有變動。黃某某1既是該賭莊大股東又是組織管理者，承接200股中其他股東之外的所有股份，負(fù)責(zé)賭博網(wǎng)站的日常運營管理，并于2016年3月開始聘請被告人曾某某3擔(dān)任操盤手；黃某某2（被裁定中止審理）、被告人曾某某3、黃某某5、黃某某6、黃某某4在不同的時間段參股坐莊，除曾某某3外，其他股東只出資占股不負(fù)責(zé)具體事務(wù)。黃某某1、曾某某3使用戶名為黃墁蓮、黃良有、林玉花、黃遠(yuǎn)雄、曾某某3、林雄文、黃育輝、陳銀嬌等賭資專用賬戶接收、流轉(zhuǎn)賭資，僅僅于2016年6月至9月期間，上述賬戶流轉(zhuǎn)賭資累計19387.3萬元。其中，黃某某1等股東共接收下線被告人李某某7投注賭資共計1482萬元。黃某某2于2012年上半年至2015年8月、2016年6月至2016年9月期間參股，黃某某2占70-90股；被告人曾某某3于2016年3月至2018年7月參股，占1-10股；被告人黃某某5于2016年年初參股8、9個月后退出，占2股；被告人黃某某6于2015年1月至2018年6月參股，占2股；被告人黃某某4于2015年11月至2018年6月參股，占2股。
2014年12月至2018年3月份期間，被告人李某某7從事地下六合彩網(wǎng)絡(luò)賭博活動，擔(dān)任賭博網(wǎng)站代理并接受投注。上線是“老曾”(另案處理），下設(shè)代理盤給下線溫某某8。李某某7使用戶名為李建勝的賭資專用賬戶與“老曾”提供的黃某某1等持有賭資專用賬戶、下線溫某某8持有賭資專用賬戶之間累計接收、流轉(zhuǎn)賭資共計4271.7萬元。
2011年11月至2012年11月、2015年1月至2018年3月期間，被告人溫某某8從事地下六合彩網(wǎng)絡(luò)賭博活動，擔(dān)任賭博網(wǎng)站代理并接受投注。上線是李某某7，下設(shè)代理盤給寧某某9等下線。溫某某8使用戶名為溫永妹、蔡麗俊的賭資專用賬戶與上線李某某7、下線寧某某9持有的賭資專用賬戶之間累計接收、流轉(zhuǎn)賭資數(shù)額6785.2萬元。
2011年11月至2012年11月，2015年1月至2018年3月期間，被告人寧某某9從事地下六合彩網(wǎng)絡(luò)賭博活動，擔(dān)任賭博網(wǎng)站代理并接受下線投注。上線是溫某某8，下設(shè)會員盤給肖某某10、甘某某11、李某某12等人。寧某某9使用戶名為肖某某10、甘某某11、李某某12、寧德金、寧德淼、丁芳炎等賭資專用賬戶和現(xiàn)存方式與上線溫某某8累計流轉(zhuǎn)賭資3922.5萬。被告人肖某某10、甘某某11、李某某12接受他人投注并幫助寧某某9接收流轉(zhuǎn)賭博資金，分別幫寧某某9流轉(zhuǎn)賭資累計2608.1萬元、593萬、83.9萬。
上述事實，有下列經(jīng)庭審質(zhì)證、認(rèn)證的證據(jù)予以證實：
（1）行政處罰決定書，證實文某5、肖某、吳某、黃某、文某4、文某2、周某2、文某3、寧某、周某1、文某1、巫某因參與地下六合彩賭博活動被萍鄉(xiāng)市公安局湘東分局行政處罰。
（2）被告人身份信息表，證實被告人黃某某1、曾某某3、黃某某5、黃某某6、黃某某4、李某某7、溫某某8、李某某12、甘某某11、肖某某10、寧某某9的基本情況及作案時已滿十八周歲。
（3）萍鄉(xiāng)市非稅收收入繳款通知單和辦案說明，證實萍鄉(xiāng)市公安局湘東分局已于2018年8月10日上繳黃某某1非法獲利660萬元至國庫。
（4）萍鄉(xiāng)市公安局湘東分局隨案移交清單，證實湘東分局于2018年12月19日移交扣押涉案贓款2179萬元至我院。
（5）公安機關(guān)統(tǒng)計銀行往來明細(xì)，證實黃某某1父親黃某某5工行62×××94交易明細(xì)；2017年3月15日至18日，溫永妹賬戶匯給黃秀輝賬戶55萬；2016年12月20日至12月26日，溫永妹匯給林雄文賬戶18萬；2015年9月6日至2016年6月19日，溫永妹匯給甘某某11202萬；甘某某11匯給溫永妹391萬；2015年2月6日至2017年12月15日，溫永妹匯給李建勝1679萬；李建勝匯給溫永妹1135.7萬。李景造農(nóng)業(yè)銀行0512賬戶與李建勝農(nóng)業(yè)銀行9975賬號資金往來證實：2014年11月至2016年11月期間，李建勝匯給李景造168.95萬元，李景造匯給李建勝222萬元。2015年9月至2016年6月：溫永妹轉(zhuǎn)甘某某11202萬，甘某某11轉(zhuǎn)溫永妹391萬；2015年3月至2016年6月：溫永妹轉(zhuǎn)李某某1283.9萬；2015年6月至2017年1月溫永妹轉(zhuǎn)寧德金20萬，寧德金轉(zhuǎn)溫永妹42萬；2016年6月至2017年9月溫永妹轉(zhuǎn)丁芳炎169萬，丁芳炎轉(zhuǎn)溫永妹49萬；2015年1月至2018年1月：溫永妹轉(zhuǎn)肖某某10913.1萬肖某某10轉(zhuǎn)溫永妹1695萬；2011年11月至2012年11月蔡麗俊轉(zhuǎn)寧德淼63.5萬，蔡麗俊收萍鄉(xiāng)現(xiàn)存294萬；2016年12月溫永妹轉(zhuǎn)林雄文18萬；2017年3月溫永妹轉(zhuǎn)黃秀輝55萬；2015年1月至2016年4月溫永妹轉(zhuǎn)李建勝1679萬，李建勝轉(zhuǎn)溫永妹1110.7萬；2016年10月至2017年3月李建勝轉(zhuǎn)林雄文158萬；2015年10月至2017年1月李建勝轉(zhuǎn)林玉花316萬；2017年3月至2017年5月李建勝轉(zhuǎn)黃育輝70萬；2015年5月李建勝轉(zhuǎn)黃旭泉24萬；2017年3月李建勝轉(zhuǎn)黃秀輝50萬；2015年9月至2016年6月李建勝轉(zhuǎn)黃良有791萬；2017年元月黃某某5轉(zhuǎn)盧某250萬；2015年7月至2018年2月黃某某5轉(zhuǎn)黃某某2523萬，黃某某2轉(zhuǎn)黃某某5321萬。農(nóng)商銀行蔡麗俊賬戶（80×××94）的交易明細(xì)：2011.11.24-2012.11.7：匯出63.5萬元至寧德淼賬戶；收萍鄉(xiāng)現(xiàn)存匯入294萬。溫永妹農(nóng)行賬戶62×××70交易明細(xì)；李建勝農(nóng)行賬戶62×××75交易明細(xì)；黃墁蓮農(nóng)行賬戶62×××77交易明細(xì)；黃遠(yuǎn)雄農(nóng)行賬戶62×××71交易明細(xì)；黃良有農(nóng)業(yè)賬戶62×××77交易明細(xì)；林雄文農(nóng)業(yè)賬戶62×××75交易明細(xì)；黃育輝農(nóng)業(yè)賬戶62×××75交易明細(xì)；賬戶62×××10交易明細(xì)；賬戶62×××73交易明細(xì)；賬戶62×××71交易明細(xì)曾某某3工商銀行62×××00交易明細(xì)，證實2014年11月至2018年3月，溫永妹賬戶與蔡麗俊、李建勝、肖某某10（2015年）、寧德金、李某某12、溫某某8、甘某某11、丁芳炎、黃秀輝、林雄文等有資金往來，并與農(nóng)行萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)支行金域分理處網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬密切，有收款、轉(zhuǎn)支，現(xiàn)支。李建勝農(nóng)行賬號與蔡麗俊、林玉花、黃良有、黃文英、黃育輝、林雄文、黃旭泉、黃秀輝等賬號資金往來，有收款、轉(zhuǎn)支、現(xiàn)支。黃墁蓮農(nóng)行賬號與黃文英、黃某某5、林玉花、林雄文、曾曉璇、黃育輝、黃良有、黃遠(yuǎn)雄等賬號資金往來；黃遠(yuǎn)雄農(nóng)行賬號與黃育輝、黃墁蓮、黃良有、黃某某5等賬號資金往來；黃有良農(nóng)行賬號與陳銀嬌、李建勝、林玉花、林雄文、黃墁蓮、黃秀輝；林雄文農(nóng)業(yè)賬戶與黃良有、林玉花、黃墁蓮、黃育輝、李建勝、曾曉璇、肖某某10。
（6）證人黃某某5（系黃某某1的父親）的證言，證實其曾辦過一張工商銀行卡給其子黃某某1使用，具體做什么不知道，沒有收取報酬。
（7）證人盧某的證言，證實其系漢美達(dá)實業(yè)有限公司財務(wù)，2014年6.7月辦理了一張卡號為62×××14的農(nóng)行卡給公司用，工作時候都是他使用，下班后就不知道，該卡在銀行預(yù)留的手機號碼為黃某某2的，盧漢輝沒參與地下六合彩賭博活動，也不知道該卡用于六合彩賭博活動。
（8）證人巫某的證言，證實從2017年9月份才開始在寧某某9處購買地下六合彩的，一直持續(xù)到2018年3月中旬，全部算下來的話金額有600元，我和她都是現(xiàn)金結(jié)算。
（9）證人周某1的證言，證實從2017年7月份才開始在寧某某9處購買地下六合彩的，一直持續(xù)到2018年3月中旬，全部算下來的話金額有1000元。我和她都是現(xiàn)金結(jié)算。
（10）證人文某1的證言，證實我是從2017年8月份才開始在寧某某9處購買地下六合彩的，一直持續(xù)到2018年3月中旬，全部算下來的話金額有1200元，我和她都是現(xiàn)金結(jié)算。
（11）證人文某2的證言，證實：從2017年12月份才開始在肖某某10處購買地下六合彩的，一直持續(xù)到2018年3月中旬，全部算下來的話金額有450元，我和他都是現(xiàn)金結(jié)算。
（12）證人吳某的證言，證實從2018年1月份才開始在肖某某10處購買地下六合彩的，一直持續(xù)到2018年3月中旬，算下來有10期的樣子，全部算下來的話金額有400元，我們現(xiàn)金結(jié)算。
（13）證人文某3的證言，證實從2018年1月份才開始在肖某某10處購買地下六合彩的，一直持續(xù)到2018年3月中旬，全部算下來的話金額有180元，我和他都是現(xiàn)金結(jié)算。
（14）證人文某4的證言，證實從2017年12月份才開始在甘某某11處購買地下六合彩的，一直持續(xù)到2018年3月中旬，全部算下來的話金額有120元，我和她都是現(xiàn)金結(jié)算。
（15）證人周某2的證言，證實從2017年11月份才開始在甘某某11處購買地下六合彩的，一直持續(xù)到2018年3月中旬，全部算下來的話金額有800元。我和她都是現(xiàn)金結(jié)算。
（16）證人寧某的證言，證實從2017年12月份才開始在甘某某11處購買地下六合彩的，一直持續(xù)到2018年3月中旬，全部算下來的話金額有300元。我和她都是現(xiàn)金結(jié)算。
（17）證人文某5的證言，證實從2017年12月份才開始在李某某12處購買地下六合彩的，一直持續(xù)到2018年3月中旬，算下來有12期的樣子，多的時候有20元，少的時候就是10元，平均下來一期就是15元的樣子，總計180元，我們現(xiàn)金結(jié)算。
（18）證人肖某的證言，證實從2017年8月份才開始在李某某12處購買地下六合彩的，一直持續(xù)到2018年3月中旬，算下來有10期的樣子，平均下來一期就是50元的樣子，全部算下來的話金額有500元，現(xiàn)金結(jié)算。
（19）證人黃某的證言，證實從2017年12月份才開始在李某某12處購買地下六合彩的，一直持續(xù)到2018年3月上旬，全部算下來的話金額有500元左右。我和他都是微信紅包進行結(jié)算。
（20）辨認(rèn)筆錄一組：證實被告人黃某某1辨認(rèn)其從事“地下六合彩”賭博下線曾某某3、黃某某5；黃某某2辨認(rèn)其與合伙從事地下六合彩賭博活動的人系黃某某1，聘請的人系曾某某3；曾某某3辨認(rèn)賭博股東黃某某6、黃某某2、上線黃某某1；黃某某5辨認(rèn)上線黃某某1；李某某7辨認(rèn)下線溫某某8；溫某某8辨認(rèn)其萍鄉(xiāng)籍下線“阿香”系寧某某9，其上線系李某某7；肖某某10辨認(rèn)寧某某9；寧某某9辨認(rèn)上線“老溫”系溫某某8；辨認(rèn)下線丁芳炎、甘某某11、肖某某10；甘某某11辨認(rèn)上線寧某某9、向其投注的李某某12。
（21）電子證據(jù)一組，提取電子證據(jù)清單、勘驗檢查照片記錄表、原始證物使用記錄、電子物證提取筆錄、賭博網(wǎng)站報表六張，證實從曾某某3三星手機提取到有關(guān)賭博網(wǎng)站2018年5、6月的營業(yè)狀況及股東營利、占股情況，被告人黃某某1、曾某某3對該書證內(nèi)容進行確認(rèn)。具體如下：A、333【200】股6月分配結(jié)算【虧271】：證實2018年6月該賭博網(wǎng)站股東名單及參股數(shù)；B、附件說明：證實2018年5、6月股金收付情況；C、收付表；D、煙茶酒銷售統(tǒng)計表：證實下線贏利情況E、六月份營業(yè)收支報表、存款收支報表、股金收支表。黃某某1、曾某某3對該書證內(nèi)容進行確認(rèn)。電子證據(jù)提取筆錄、黃某某6與曾惠吟的微信聊天記錄,證實2017年10月至2018年6月期間（除2018年5月），曾惠吟每月將股金輸贏情況發(fā)給黃某某6，證實黃某某6在賭博網(wǎng)站的股金輸贏情況。電子證物檢查筆錄及視頻光盤一張，證實曾某某33個手機、寧某某92個手機、溫某某81個手機進行電子取證，證實曾某某3等人手機短信、微信、通話記錄有有關(guān)地下六合彩賭博網(wǎng)站賬號密碼、賭博投注對賬、資金如何流轉(zhuǎn)等交流內(nèi)容。
（22）被告人黃某某1、曾某某3、黃某某4、黃某某5、黃某某6、李某某7、溫某某8、寧某某9、肖某某10、甘某某11、李某某12的供述與辯解，十一名被告人供述了各自參與開設(shè)賭場的情況。
另查明，被告人黃某某4、李某某7、李某某12三人主動到公安機關(guān)投案并如實供述自己的罪行，系自首，有公安機關(guān)的辦案說明和被告人的供述和辯解予以證實。被告人黃某某1、曾某某3、李某某7、黃某某4、黃某某5、黃某某6、寧某某9、溫某某8、肖某某10、甘某某11、李某某12在公安機關(guān)分別退贓1365萬元、20萬元、20萬元、10萬元、10萬元、10萬元、16萬元、10萬元、5萬元、5萬元、3萬元,有公安機關(guān)的扣押物品清單、隨案移交清單、辦案說明予以證實。被告人黃某某1、曾某某3、黃某某6、黃某某5、黃某某4、李某某7、溫某某8、寧某某9、甘某某11已分別預(yù)繳納罰金243萬元、96萬元、30萬元、30萬元、30萬元、120萬元、60萬元、20萬元、5000元，有本院開具的江西省非稅收入發(fā)票予以證實。
關(guān)于被告人黃某某1的辯護人提出被告人黃某某1具有如實供述和積極退贓的情節(jié)，可從輕處罰的辯護意見，符合事實與法律，予以支持，其他辯護意見與事實、法律不符，不予支持。關(guān)于被告人李某某7的辯護人提出被告人李某某7具有自首和積極退贓的情節(jié)，可從輕處罰的辯護意見，符合事實與法律，予以支持。關(guān)于被告人溫某某8的辯護人提出被告人溫某某8具有如實供述和積極退贓情節(jié)，可從輕處罰的辯護意見，符合事實與法律，予以支持。關(guān)于被告人寧某某9的辯護人提出被告人寧某某9具有如實供述和積極退贓情節(jié)，可從輕處罰的辯護意見，符合事實與法律，予以支持，其他辯護意見與事實、法律不符，不予支持。關(guān)于被告人甘某某11的辯護人提出被告人甘某某11具有從犯、如實供述和積極退贓情節(jié)，可從輕、減輕處罰的辯護意見，符合事實與法律，予以支持。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人黃某某1、曾某某3、黃某某4、黃某某5、黃某某6建立賭博網(wǎng)站并接受投注，情節(jié)嚴(yán)重；被告人李某某7、溫某某8、寧某某9擔(dān)任賭博網(wǎng)站代理并接受投注，情節(jié)嚴(yán)重；被告人肖某某10、甘某某11、李某某12接受投注并幫助寧某某9接收流轉(zhuǎn)賭博資金，情節(jié)嚴(yán)重，上述十一名被告人的行為均已構(gòu)成開設(shè)賭場罪。公訴機關(guān)的指控成立，對十一名被告人均應(yīng)依法懲處。被告人黃某某1、曾某某3、黃某某5、黃某某6、黃某某4共同開設(shè)賭場犯罪中，被告人黃某某1、曾某某3起主要作用，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人黃某某5、黃某某6、黃某某4在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人寧某某9與被告人肖某某10、被告人甘某某11、被告人李某某12共同開設(shè)賭場犯罪中，被告人寧某某9系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人肖某某10、甘某某11、李某某12在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人黃某某4、李某某7、李某某12犯罪后自動到公安機關(guān)投案并如實供述其罪行，系自首，依法可減輕處罰。被告人黃某某1、曾某某3、黃某某5、黃某某6、溫某某8、寧某某9、肖某某10、甘某某11到案后如實供述自己的罪行，依法可從輕處罰。上述十一名被告人積極退贓可酌定從輕處罰,被告人黃某某1、曾某某3、黃某某4、黃某某5、黃某某6、李某某7、溫某某8、寧某某9積極繳納罰金，可酌定從輕處罰。綜上，對被告人黃某某1、曾某某3、溫某某8、寧某某9從輕處罰，對被告人黃某某4、黃某某5、黃某某6、李某某7、肖某某10、甘某某11、李某某12減輕處罰。為維護社會治安秩序，打擊犯罪,經(jīng)本院審判委員會討論決定，依照《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款，第二十五條第一款，第二十六條第一、四款，第二十七條，第六十七條第一、三款，第七十二條第一、三款，第七十三條第二、三款，第五十三條，第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人黃某某1犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣三百萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金已繳納二百四十三萬元，余款限在本判決生效后十日內(nèi)繳納至本院，由本院上繳國庫。）
二、被告人曾某某3犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣一百五十萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金已繳納九十六萬元，余款限在本判決生效后十日內(nèi)繳納至本院，由本院上繳國庫。）
三、被告人黃某某6犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金人民幣五十萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金已繳納三十萬元，余款限在本判決生效后十日內(nèi)繳納至本院，由本院上繳國庫。）
四、被告人黃某某5犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣五十萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金已繳納三十萬元，余款限在本判決生效后十日內(nèi)繳納至本院，由本院上繳國庫。）
五、被告人黃某某4犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑十個月，緩刑一年，并處罰金人民幣五十萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金已繳納三十萬元，余款限在本判決生效后十日內(nèi)繳納至本院，由本院上繳國庫。）
六、被告人李某某7犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣一百二十萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金已繳納）
七、被告人溫某某8犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣一百三十萬元元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金已繳納六十萬元，余款限在本判決生效后十日內(nèi)繳納至本院，由本院上繳國庫。）
八、被告人寧某某9犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣五十萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金已繳納二十萬元，余款限在本判決生效后十日內(nèi)繳納至本院，由本院上繳國庫。）
被告人肖某某10犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金人民幣二十萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金限在本判決生效后十日內(nèi)繳納至本院，由本院上繳國庫。）
十、被告人甘某某11犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣十萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金已繳納五千元，余款限在本判決生效后十日內(nèi)繳納至本院，由本院上繳國庫。）
十一、被告人李某某12犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑七個月，緩刑一年，并處罰金人民幣五萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金限在本判決生效后十日內(nèi)繳納至本院，由本院上繳國庫。）
十二、對公安機關(guān)所扣押的被告人黃某某1贓款一千三百六十五萬元（其中萍鄉(xiāng)市公安局湘東分局已上繳黃某某1贓款六百六十萬元至國庫）、被告人溫某某8贓款十萬元、被告人李某某7贓款二十萬元、被告人黃某某4贓款十萬元、被告人黃某某5贓款十萬元、被告人黃某某6贓款十萬元、被告人溫某某8贓款十萬元、被告人寧某某9贓款十六萬元、被告人甘某某11贓款五萬元、被告人肖某某10贓款五萬元、被告人李某某12贓款三萬元及上述贓款的孳息全部依法予以沒收，由本院上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向江西省萍鄉(xiāng)市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長歐陽桂萍
審判員陳易
審判員鄔思朋
裁判日期
二〇二〇年二月十四日
書記員
代書記員陳智群
