案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）京0105刑初612號(hào)
北京市朝陽(yáng)區(qū)人民檢察院以京朝檢公訴刑訴[2020]482號(hào)起訴書指控被告人李某1、李某2犯詐騙罪，于2020年3月16日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。北京市朝陽(yáng)區(qū)人民檢察院指派檢察員張力出庭支持公訴，被告人李某1及辯護(hù)人楊曉虹、孫竹，被告人李某2及其指定辯護(hù)人荀煥志、趙松葉到庭參與訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市朝陽(yáng)區(qū)人民檢察院指控：
一、被告人李某1、郭姍姍（另案處理，已起訴）系北京聲遠(yuǎn)鴻運(yùn)國(guó)際藝術(shù)品銷售有限公司實(shí)際負(fù)責(zé)人。被告人李某1、李某2伙同郭姍姍、王子建（另案處理）等人于2018年3月至2018年12月間，在北京市朝陽(yáng)區(qū)遠(yuǎn)洋商務(wù)61號(hào)樓北京聲遠(yuǎn)鴻運(yùn)國(guó)際藝術(shù)品銷售有限公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)地內(nèi)，虛構(gòu)幫被害人出售收藏品的事實(shí)，以收取手續(xù)費(fèi)、鑒定費(fèi)等為由，騙取被害人張某1（女，74歲，北京市人）錢款共計(jì)人民幣1500000元、張某2（男，72歲，北京市人）人民幣40000元、方某（男，66歲，北京市人）人民幣68000元、吳某（女，69歲，北京市人）人民幣180000元、趙某（女，75歲，北京市人）人民幣73000元、高某（女，65歲，北京市人）人民幣30000元、逯某（女，72歲，北京市人）人民幣60000元、霍某（女，50歲，北京市人）人民幣10000元、楊某（男，56歲，北京市人）人民幣95000元、劉某1（女，73歲，河北省人）人民幣14000元、張某3（女，63歲，北京市人）人民幣16286元、李某1（男，75歲，北京市人）人民幣39200元、郭某1（男，72歲，北京市人）人民幣2000元、郭某2（女，66歲，北京市人）人民幣76000元、羅某（女，60歲，北京市人）人民幣70000元、鄭某（男，67歲，北京市人）人民幣13300元、田某（男，71歲，北京市人）人民幣10000元、郭某3（女，67歲，北京市人）人民幣190000元、付某（男，64歲，北京市人）人民幣15000元。
二、被告人李某1、郭姍姍系北京中易天誠(chéng)國(guó)際藝術(shù)品銷售有限公司實(shí)際負(fù)責(zé)人。被告人李某1、李某2伙同郭姍姍、吳昊（另案處理）等人于2018年10月至2019年3月間，在北京市朝陽(yáng)區(qū)高碑店華匯大廈4010室內(nèi)，虛構(gòu)幫被害人出售收藏品的事實(shí)，以收取入會(huì)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、鑒定費(fèi)等為由，騙取被害人吳某（女，69歲，北京市人）錢款共計(jì)人民幣101000元、付某達(dá)（男，72歲，北京市人）人民幣148000元、劉某2（女,63歲，北京市人）人民幣170000元、程某英（男，76歲，北京市人）人民幣10000元、李某2（男，73歲，北京市人）人民幣58000元、陳某春（女，64歲，北京市人）人民幣190000元、趙某洪（男，67歲，北京市人）人民幣100000元、曹某京（男，61歲，北京市人）人民幣15000元、王某（男，84歲，北京市人）人民幣2900000元、張某林（男，59歲，北京市人）10000元、趙某增（男，73歲，北京市人）人民幣24000元、王某英（女，65歲，山西省人）錢款人民幣21000元、李某云（女，70歲，北京市人）錢款人民幣150000元、任某茂（男，80歲，北京市人）人民幣10000元、王某遠(yuǎn)（男，64歲，北京市人）人民幣25000元、王某珊（女，91歲，北京市人）人民幣15000元、傅某才（男，73歲，北京市人）人民幣40000元、陳某釗（男，75歲，北京市人）人民幣8000元。
公訴機(jī)關(guān)提供了被害人陳述、證人證言、書證等證據(jù)材料，認(rèn)為被告人李某1、李某2的行為已經(jīng)觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，提請(qǐng)本院依法判處。
被告人李某1對(duì)起訴書指控的基本事實(shí)不持異議，但辯稱郭姍姍是公司老板，其量刑應(yīng)當(dāng)?shù)陀诠鶌檴?。李?辯護(hù)人的辯護(hù)意見為：本案證據(jù)中詢問筆錄、訊問筆錄、辨認(rèn)筆錄反映出公安機(jī)關(guān)偵查程序違法、鑒定意見系孤證且存在錯(cuò)誤，上述證據(jù)均不能作為定案依據(jù)，本案指控李某1犯罪證據(jù)不足。如果定罪，李某1的量刑也不應(yīng)高于郭姍姍。
被告人李某2對(duì)起訴書指控的基本事實(shí)不持異議，但辯稱自己只是兩家公司的業(yè)務(wù)人員，作用較小。李某2辯護(hù)人的辯護(hù)意見為：被告人李某2系從犯，且當(dāng)庭認(rèn)罪認(rèn)罰，建議法庭對(duì)其從輕處罰。
經(jīng)審理查明：
一、被告人李某1、郭姍姍（另案處理）系北京聲遠(yuǎn)鴻運(yùn)國(guó)際藝術(shù)品銷售有限公司實(shí)際控制人，被告人李某2系業(yè)務(wù)經(jīng)理、王倩（另案處理）系該公司財(cái)務(wù)人員。李某1伙同李某2、郭姍姍、王子建、王倩等人于2018年3月至2018年12月間，在北京市朝陽(yáng)區(qū)遠(yuǎn)洋商務(wù)61號(hào)樓北京聲遠(yuǎn)鴻運(yùn)國(guó)際藝術(shù)品銷售有限公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)地內(nèi)，虛構(gòu)幫被害人出售收藏品的事實(shí)，以收取手續(xù)費(fèi)、鑒定費(fèi)等為由，騙取被害人張某1（女，74歲，北京市人）等多名被害人錢款共計(jì)人民幣2501786元，其中李某2參與詐騙金額66．92萬(wàn)元。
二、被告人李某1、郭姍姍系北京中易天誠(chéng)國(guó)際藝術(shù)品銷售有限公司實(shí)際負(fù)責(zé)人，被告人李某2系業(yè)務(wù)經(jīng)理，王倩系該公司財(cái)務(wù)人員。李某1、李某2伙同郭姍姍、王倩、吳昊（已判刑）等人于2018年10月至2019年3月間，在北京市朝陽(yáng)區(qū)高碑店華匯大廈XXXX室內(nèi)，虛構(gòu)幫被害人出售收藏品的事實(shí)，以收取入會(huì)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、鑒定費(fèi)等為由，騙取被害人王某（男，84歲，北京市人）等多名被害人錢款共計(jì)人民幣399．5萬(wàn)元，其中李某2參與詐騙320．5萬(wàn)元。
被告人李某1、李某2后被抓獲歸案。公安機(jī)關(guān)另從被告人李某1駕駛車輛內(nèi)起獲字畫6幅、從李某1處起獲金色蘋果牌手機(jī)1部、起獲戴納肯牌機(jī)動(dòng)車1輛（車牌號(hào)：×××）；從被告人李某2處起獲人民幣5萬(wàn)元、蘋果標(biāo)識(shí)的電腦一體機(jī)20臺(tái)、海爾牌筆記本電腦1臺(tái)、蘋果牌筆記本電腦1臺(tái)、“hp”黑色計(jì)算機(jī)主機(jī)2臺(tái)、“hp”白色計(jì)算機(jī)顯示器1臺(tái)、“hp”黑色計(jì)算機(jī)顯示器1臺(tái)?，F(xiàn)均移送在案。
針對(duì)指控的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提供了下列證據(jù)予以證明：
1．被害人郭某3的陳述及辨認(rèn)筆錄證明：2018年8月，我接到一個(gè)電話，自稱是聲遠(yuǎn)鴻運(yùn)國(guó)際藝術(shù)品銷售公司的業(yè)務(wù)員李某龍，說可以幫我賣收藏品。后來(lái)我就去了位于朝陽(yáng)區(qū)遠(yuǎn)洋商務(wù)樓XXXX的聲遠(yuǎn)鴻運(yùn)公司所在地，李某龍和一個(gè)叫白總的經(jīng)理接待了我，他們說有大老板要買我的畫，可以幫我把藏品賣出去，我?guī)Я怂姆?，他們給我估價(jià)幾百萬(wàn)，讓我繳納20萬(wàn)元。于是我于2018年10月16日，我分三筆刷卡交了共14．2萬(wàn)元、2018年10月17日，我分兩筆繳納了共4．8萬(wàn)元，刷卡用的是我朋友張某、趙某的卡，但是后來(lái)他們一直不給我交易，用各種理由推脫，我發(fā)現(xiàn)被騙。
郭某3辨認(rèn)出被告人李某2即是“白總”。
2．被害人郭某3提供的收據(jù)、銀行交易明細(xì)單、銀行卡復(fù)印件等證明：其向聲遠(yuǎn)鴻運(yùn)公司轉(zhuǎn)賬共計(jì)19萬(wàn)元，聲遠(yuǎn)鴻運(yùn)公司向其出具部分錢款的收據(jù)。
3．被害人張某1的陳述及辨認(rèn)筆錄證明：2018年六七月份，我接到電話，對(duì)方自稱是聲遠(yuǎn)鴻運(yùn)公司業(yè)務(wù)員王某3，稱可以幫我賣收藏品。后來(lái)我去到北京市朝陽(yáng)區(qū)遠(yuǎn)洋商務(wù)樓XXXX號(hào)，業(yè)務(wù)員王某3、經(jīng)理張某4接待的我，他們說自己有海外買家，可以把我的收藏片賣出去，對(duì)方給我的藏品估價(jià)4000萬(wàn)，讓我先交2000元的前期費(fèi)用，后又讓我繳納50萬(wàn)元的手續(xù)費(fèi)，這期間，王某3以母親看病沒錢為由向我借了20萬(wàn)元。2018年9月21日，我刷卡70萬(wàn)元，刷的是我尾號(hào)8659的銀行卡。2018年9月26日，張某4又讓我交加急費(fèi)，說交100萬(wàn)元，我說太多了，張某4說少給我要點(diǎn)。之后我把銀行卡給張某4，他們說POS機(jī)有問題，我讓他們每次刷1元試一下，他們這樣操作了10次，后來(lái)發(fā)現(xiàn)他們刷走了我100萬(wàn)元，我覺得沒辦法也就沒說什么。在之后王某3又向我索要手機(jī)，2018年9月27日，王某3跟我一起去西單大悅城蘋果專賣店買了兩部蘋果手機(jī)，花費(fèi)大概3萬(wàn)元。之后，王某3借我的20萬(wàn)元分兩次還給我了。在之后，我去公司，張某4不在公司，總以在外地出差為借口拖延，再后來(lái)他的電話就打不通了。公司有個(gè)老總叫白起、還有個(gè)業(yè)務(wù)員叫鄧某。白起的真名叫李某2、王某3的真名叫張某棋，因?yàn)槲耶?dāng)時(shí)報(bào)過警，當(dāng)時(shí)出警的民警問出來(lái)的。
4．被害人張某1提供的銀行交易明細(xì)清單證明：其于2018年9月刷卡170萬(wàn)元的情況。
5．被害人王某的陳述及辨認(rèn)筆錄證明：2018年12月左右，我接到一個(gè)電話，對(duì)方自稱是中易天誠(chéng)公司的業(yè)務(wù)員李某成，問我是否有收藏品要賣，我手中有20套12連體澳門鈔票，對(duì)方就約我到了朝陽(yáng)區(qū)華匯大廈4層，當(dāng)時(shí)接待我的是經(jīng)理李某華，他跟我說我的藏品能賣2200萬(wàn)，但讓我繳納20萬(wàn)元的服務(wù)費(fèi)，我就繳了。2018年12月27日，李某華約我到亮馬橋千禧酒店，這個(gè)公司一個(gè)叫方總的跟我說他要買書法，讓我也出270萬(wàn)，算是他們向我借的，我就能得到一幅書法，后來(lái)我在這個(gè)酒店用方總提供的POS機(jī)刷卡270萬(wàn)元。刷的是我本人的農(nóng)業(yè)銀行卡，尾號(hào)3773。過了大約一周，方總讓人把畫送到我家。2019年4月，方總帶我到位于日壇國(guó)貿(mào)中心A座XXXX北京華騰文達(dá)藝術(shù)品公司內(nèi)，說以后就由這里負(fù)責(zé)我的收藏品出售，之后我就聯(lián)系不上方總了，李某華跟我聯(lián)系，說他在美國(guó)出事了，一直推脫，我發(fā)現(xiàn)被騙。中易天誠(chéng)公司方總是負(fù)責(zé)人、李某華是經(jīng)理、李某龍是業(yè)務(wù)員。
王某辨認(rèn)出本案李某1是中易天誠(chéng)公司負(fù)責(zé)人、李某2是公司經(jīng)理。
6．被害人王某提供的銀行交易明細(xì)清單證明：其于2018年12月22日、12月27日刷卡共計(jì)290萬(wàn)元的情況。
7．本案其他被害人的陳述、辨認(rèn)筆錄以及提供的銀行交易明細(xì)、收據(jù)等書證證明：各被害人于2018年至2019年間，在聲遠(yuǎn)鴻運(yùn)公司和中易天誠(chéng)公司，被各公司的銷售人員、經(jīng)理等人員，以可以代賣收藏品但需繳納服務(wù)費(fèi)等為名，騙取錢款的情況。
8．證人張某4的證言及辨認(rèn)筆錄證明：我在潘家園市場(chǎng)有個(gè)攤位賣畫，2018年6月，有個(gè)女的來(lái)買畫。她買的是那種裱好了的畫，2018年10月，她又跟我提出要模仿范曾的字畫；2019年2月，她又跟我要了裱好的12幅張某龍的畫，其他就沒有買過了。我一共掙了6000元左右。每次買畫，對(duì)方都讓我把畫送到遠(yuǎn)洋商務(wù)大廈以及華匯大廈的地址。這個(gè)女的每次來(lái)買畫時(shí)，都是開一輛山東牌照的白色奔馳，她的微信號(hào)是×××。
經(jīng)張某4辨認(rèn)，郭姍姍就是向其購(gòu)買畫的女子。
9．同案行為人吳昊的供述：我于2019年3月10日到北京華深創(chuàng)贏國(guó)際文化藝術(shù)有限公司工作，在公司任業(yè)務(wù)員。業(yè)務(wù)員的具體工作是給客戶打電話，詢問客戶是否有收藏品，是否想變現(xiàn)，如果有，我們就約客戶來(lái)我們公司，我們跟客戶見面，看一下客戶的收藏品，然后給客戶報(bào)價(jià)，讓客戶交一筆名額費(fèi)（我們以名額緊缺為由），之后帶著客戶去王倩那兒交錢。客戶交錢有的是交現(xiàn)金，有的刷卡?？蛻艚诲X后我們開收據(jù)，寫上定金。另外我們還賣給客戶畫，告訴他們這個(gè)畫跟名額費(fèi)同等價(jià)值。
我們向客戶收費(fèi)沒有標(biāo)準(zhǔn)，主要看客戶是否著急變現(xiàn)，然后定價(jià)。郭姍姍是公司的老板，汪浩東、王子建是公司經(jīng)理。公司業(yè)務(wù)員還有麻成龍、馬某銘、田某良、李明華、王某4、陳鑫江、李某5。當(dāng)時(shí)是汪浩東和王子建給我們做的培訓(xùn)，教我們?nèi)绾胃蛻粽?、怎么讓客戶交錢。平時(shí)我們有處理不了的客戶就找經(jīng)理處理。其實(shí)我們公司沒有代賣的渠道，賣給客戶的話也都是最便宜的地?cái)傌?。我們的行為是詐騙行為。
我的基本工資是3500元，提成按收取客戶錢的10%。我做了4個(gè)左右客戶。最多的一個(gè)收了4萬(wàn)元，最少的一個(gè)收了3000元左右，總共收了6萬(wàn)元左右。我拿了六個(gè)月工資，大概1．8萬(wàn)左右，提成大概有三四千元。
我在德亞文化發(fā)展有限公司、北京聲遠(yuǎn)鴻運(yùn)國(guó)際藝術(shù)品銷售有限公司、北京中易天誠(chéng)國(guó)際藝術(shù)品銷售有限公司也都干過業(yè)務(wù)員，這幾家公司干的事情都是一樣的。我跟王子建是表兄弟關(guān)系。
10．同案行為人郭姍姍的供述證明：嘉山貿(mào)易公司、德亞文化發(fā)展公司的實(shí)際負(fù)責(zé)人是王健，聲遠(yuǎn)鴻運(yùn)公司的實(shí)際負(fù)責(zé)人是李某1、華深創(chuàng)贏公司是我、汪浩東、王子建共同組織的公司，實(shí)際負(fù)責(zé)人是汪浩東。嘉山貿(mào)易公司的法定代表人是左某偉，是我的嫂子，當(dāng)時(shí)我用她的身份證辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，其他公司的法人都是代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照的人找的。
李某2在德亞文化公司、聲遠(yuǎn)鴻運(yùn)公司和中易天誠(chéng)公司都干過，他跟著李某1干，他們倆是親兄弟。李某2還有個(gè)名字叫白起。
（2019年11月17日訊問）我名下的奔馳牌小轎車是2019（筆誤，應(yīng)為2018年）年10月以52萬(wàn)元在天津購(gòu)買的。購(gòu)車款是我自己的存款以及從這幾家公司得來(lái)的盈利。
11．同案行為人汪浩東的供述證明：華深創(chuàng)贏公司多次變換了地點(diǎn)和名稱，這個(gè)公司應(yīng)該是2019年3月初成立的。郭姍姍是公司的實(shí)際負(fù)責(zé)人，擁有公司收益的50％股權(quán)，我與王子建是公司的管理層負(fù)責(zé)管理員工工作，王子建擁有公司收益的25%股權(quán)，我擁有公司收益的20％股權(quán)，王倩負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)、吳昊、李明華、麻成龍、馬某銘、王某4、陳鑫江都是業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)開展公司業(yè)務(wù)，詐騙錢財(cái)，王某4也是公司監(jiān)事，負(fù)責(zé)監(jiān)督大家工作，擁有公司收益的5％股權(quán)。
2019年3月8日至今，我基本除了休息日每天都去拉客戶同時(shí)管理公司人員。
公司經(jīng)營(yíng)中，我、王子建、吳昊、李明華、麻成龍、馬某銘、王某4、陳鑫江先分別打電話聯(lián)系公司獲取的拍賣公司拍賣人名單，先用代替出售藏品為由將客戶拉攏至公司，跟客戶說明公司有固定買家，并承諾事主可以代替其出售藏品，后以暫無(wú)代替出售名額為由告訴事主如想獲取出售藏品的名額先需購(gòu)買公司出售的字畫，看客戶談吐衣著定價(jià)，大致售賣價(jià)平均5萬(wàn)元，并讓客戶簽署我們公司提供的買畫的協(xié)議，事后并不幫助客戶出售其私人藏品，也未打算幫助客戶出售其私人藏品，以各種理由拖客戶時(shí)間。王倩負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)，統(tǒng)計(jì)當(dāng)天各個(gè)員工的業(yè)績(jī)并上報(bào)數(shù)字給郭姍姍，收取各員工詐騙來(lái)的現(xiàn)金，核算POS機(jī)入賬金額，每月15日、月底用現(xiàn)金的支付方式支付公司員工工資，我與王子建是公司的管理層負(fù)責(zé)管理員工工作，偶爾也拉業(yè)務(wù)。收取客戶錢款是通過公司提供的POS機(jī)刷卡或者現(xiàn)金收。原來(lái)有兩臺(tái)POS機(jī)，現(xiàn)在只有一臺(tái)了，現(xiàn)在使用的是王某4提供的。
關(guān)于分成，談成的業(yè)務(wù)員分總價(jià)的20％，總價(jià)的80％歸公司收益，郭姍姍擁有公司收益的50%，王子建擁有公司收益的25%，我擁有公司收益的20%，王某4擁有公司收益的5%。我一共談成8筆業(yè)務(wù)，總金額302000元，其中有5．2萬(wàn)元是我談成的兩筆業(yè)務(wù)，我替李明華談成4筆業(yè)務(wù)共計(jì)17萬(wàn)元；還有兩筆是我替馬某銘的談成的業(yè)務(wù)，共計(jì)8萬(wàn)元。一共賺了約2．8萬(wàn)，其中2萬(wàn)元是我的股份分紅，8000余元是談成業(yè)務(wù)的提成。我們給客戶的字畫是郭姍姍提供的，她讓我們用這些字畫抵押給事主?？蛻舻馁Y料由郭姍姍提供的，也有我在之前公司獲取的客戶資料。公司有新員工入職的時(shí)候由老員工培訓(xùn)，我和王子建也培訓(xùn)過新員工話術(shù)。主要就是教員工如何打電話約客戶來(lái)，如何跟客戶談，如何騙取事主的手續(xù)費(fèi)。
郭姍姍、王倩、王某4不使用假名字；我對(duì)外自稱王東；王子建對(duì)外自稱秦羽；吳昊對(duì)外自稱楊帆；李明華對(duì)外自稱李明明；麻成龍對(duì)外自稱何浩然；馬銘銘對(duì)外自稱馬明；陳鑫江對(duì)外自稱陳龍。
2018年4月，我在建外SOHO一家叫德亞文化發(fā)展有限公司待過半個(gè)月，2018年8月還在慈云寺橋住邦2000的聲遠(yuǎn)鴻運(yùn)公司待過幾天。但是都沒有做成業(yè)績(jī)，也沒有收入。
這兩家公司都是使用與華深創(chuàng)贏同樣的套路，謊稱能替客戶賣藏品收取手續(xù)費(fèi)為名，詐騙事主手續(xù)費(fèi)。這幾家公司負(fù)責(zé)人都是郭姍姍。她為了躲避警察打擊，所以頻繁更換公司名稱和辦公地點(diǎn)。
（2019年9月27日訊問）我在聲遠(yuǎn)鴻運(yùn)公司干過業(yè)務(wù)員，地址在遠(yuǎn)洋商務(wù)1103。這個(gè)公司的老板是郭姍姍和李某1（又叫王云），王子建和李某2是經(jīng)理。
12．同案行為人王倩的供述證明：我參與了華深創(chuàng)贏公司的詐騙行為，公司地址位于朝陽(yáng)區(qū)源創(chuàng)空間大廈。公司之前在雙井辦公，叫嘉山公司，后來(lái)又去建外、再后來(lái)去八里莊慈云寺，2018年底搬到華匯大廈叫中易天誠(chéng)公司，2019年3月改名叫華深創(chuàng)贏公司。這些公司都是假冒替客戶拍賣收藏品，實(shí)際上是騙取客戶的手續(xù)費(fèi)。因?yàn)楣臼球_人的，所以都是在一個(gè)地方干兩三個(gè)月就走。華深創(chuàng)贏公司的法定代表人是蔡某旸，但法人是虛構(gòu)的，這些公司實(shí)際控制人都是郭姍姍。公司在雙井的時(shí)候我是前臺(tái)，到了建外之后我負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)。每天的工作是記錄員工考勤，收客戶的錢并且開收據(jù)，做每個(gè)員工的基本工資、業(yè)績(jī)，把每天收的匯報(bào)給郭姍姍。郭姍姍全面負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)。公司大概有12個(gè)員工，有汪浩東、王子建是公司經(jīng)理，麻成龍、陳鑫江、馬某銘、田某良、李明華、王某4、吳昊、李某6、胡某等是公司業(yè)務(wù)員。由業(yè)務(wù)員給客戶打電話，說幫客戶代賣收藏品，約客戶上門具體聊如何代賣，然后向客戶收取費(fèi)用以及賣給客戶畫。公司有新人入職，一般都是汪浩東和王子建進(jìn)行培訓(xùn)。公司其實(shí)沒有代賣的渠道。收客戶錢沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，看客戶情況，有實(shí)力的就多收、沒實(shí)力的就少收?？蛻舻腻X有的是刷卡、有的是現(xiàn)金。收取客戶錢款我們給他們開收據(jù)，寫上定金。公司一共有三臺(tái)POS機(jī)，應(yīng)該綁定的都是郭姍姍的賬戶。撥打的客戶的電話也是郭姍姍給的，賣給客戶的話是公司批發(fā)來(lái)的。
我在公司拿工資，之前每個(gè)月3500到5000元，案發(fā)時(shí)拿8000元，一共拿了6萬(wàn)元工資。業(yè)務(wù)員是拿工資加提成，基本工資是每月15日發(fā)現(xiàn)金。
（2019年9月27日訊問）聲遠(yuǎn)鴻運(yùn)公司是郭姍姍和李某1合伙的，他們倆是老板；王子建和李某2是經(jīng)理，業(yè)務(wù)員有鄧某、張某棋、李某7、程某等人。李某1用假名“王云”、王子建用假名“張鵬”、李某2用假名“黃鳴、白啟、李少華”。
公司直接刷卡的錢就到郭姍姍那里了，要是收現(xiàn)金的就由我放到保險(xiǎn)柜里，郭姍姍偶爾過來(lái)一次將錢取走，郭姍姍還讓我?guī)退嗊^酒店的行政套房，她假扮買主進(jìn)一步騙取客戶的錢。我?guī)凸鶌檴櫽嗊^千禧酒店、W酒店的房。
13．同案行為人王子建的供述和辯解證明：
（偵查階段）我是華深創(chuàng)贏公司的業(yè)務(wù)員，當(dāng)時(shí)是郭姍姍把我招去的。我在聲遠(yuǎn)鴻運(yùn)公司干過一兩個(gè)月；中易天誠(chéng)公司我全程都在，但也就是個(gè)公司業(yè)務(wù)員。這三家公司的負(fù)責(zé)人都是郭姍姍，聲遠(yuǎn)鴻運(yùn)和中易天誠(chéng)公司的店長(zhǎng)都是王云，華深創(chuàng)贏公司的經(jīng)理是汪浩東、李明華是主管，再往下全是業(yè)務(wù)員，我也是業(yè)務(wù)員。吳昊、馬銘銘、陳龍是我找來(lái)的，因?yàn)楫?dāng)時(shí)郭姍姍說員工不夠，讓我找人來(lái)公司，誰(shuí)都可以。
我單獨(dú)騙了兩個(gè)事主，加在一起大概1．3萬(wàn)到1．4萬(wàn)元的金額，從中提成2300到2500元；還有汪浩東帶著我一起騙了兩個(gè)客戶，其中一個(gè)客戶被騙了四五萬(wàn)，提成8000到1萬(wàn)元，我和汪浩東一人分一半，另一個(gè)客戶家里了多少錢我不記得了，我也沒有從這個(gè)客戶手里拿提成。
（當(dāng)庭供述）我從聲遠(yuǎn)鴻運(yùn)公司拿了25萬(wàn)到30萬(wàn)的提成分紅，從華深創(chuàng)贏拿了4．16萬(wàn)提成。
14．搜查筆錄、起贓經(jīng)過、扣押筆錄、物證照片等證明：經(jīng)搜查，偵查人員從被告人李某1駕駛車輛內(nèi)起獲字畫6幅、從李某1處起獲金色蘋果牌手機(jī)1部、起獲戴納肯牌機(jī)動(dòng)車1輛（車牌號(hào)：×××）；從被告人李某2處起獲人民幣5萬(wàn)元、蘋果標(biāo)識(shí)的電腦一體機(jī)20臺(tái)、海爾牌筆記本電腦1臺(tái)、蘋果牌筆記本電腦1臺(tái)、“hp”黑色計(jì)算機(jī)主機(jī)2臺(tái)、“hp”白色計(jì)算機(jī)顯示器1臺(tái)、“hp”黑色計(jì)算機(jī)顯示器1臺(tái)。
15．機(jī)動(dòng)車信息查詢結(jié)果證明：扣押在案的戴納肯牌小型汽車所有人為被告人李某1。
16．拉卡拉支付股份有限公司出具的商戶明細(xì)單證明：經(jīng)該公司查詢，使用郭姍姍身份證作為結(jié)算人的有2個(gè)商戶號(hào)（商戶號(hào)分別為8221XXXXX673、8221xxxx1895），其中尾號(hào)1673的商戶公司法人為左某偉，以及這兩個(gè)商戶號(hào)的交易明細(xì)。在2017年至2019年間，兩個(gè)商戶號(hào)均有多筆交易入賬。結(jié)算賬戶均為6228xxxx0976。
17．卡友支付服務(wù)有限公司出具的交易明細(xì)單證明：結(jié)算人為盛某（郭姍姍母親）（機(jī)具SN碼尾號(hào)7086，結(jié)算卡號(hào)為×××）、郭某（郭姍姍哥哥）（機(jī)具SN碼尾號(hào)7954，結(jié)算卡號(hào)為×××）、王某4（機(jī)具SN碼尾號(hào)9356，結(jié)算卡號(hào)為×××）的三個(gè)POS機(jī)的交易情況。尾號(hào)7086機(jī)器于2018年11月28日至2019年1月21日有多筆交易入賬；尾號(hào)7954機(jī)器2018年10月10日至2018年11月12日有多筆交易入賬；尾號(hào)7954機(jī)器自2019年3月3日至2019年5月14日有多筆交易入賬。
18．涉案公司工商登記材料：
中易天誠(chéng)公司，歷史名稱：北京通鑫達(dá)貿(mào)易有限公司，成立于2015年12月1日，法定代表人薄某。
聲遠(yuǎn)鴻運(yùn)公司，歷史名稱：北京右辰科技發(fā)展有限公司、北京培英智漫文化傳媒有限公司。成立于2014年4月29日，法定代表人盧某。
19．銀行賬戶交易明細(xì)證明：被告人李某1、郭姍姍、盛某、郭某、李某8銀行賬戶的進(jìn)出賬情況。其中，盛某（尾號(hào)2346）的銀行賬戶于2019年1月7日、1月24日分別向李某8（尾號(hào)0803）的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬165萬(wàn)元、52萬(wàn)，李某8賬戶2019年1月7日收款后，當(dāng)日及臨近日期即有卡取現(xiàn)金30萬(wàn)元、在北京奧嘉世茂汽車銷售以及理想舊機(jī)動(dòng)車經(jīng)濟(jì)消費(fèi)129．9萬(wàn)余元的情況；在1月24日收款后，即有多筆取款、向鄧某、李某1轉(zhuǎn)賬的情況。
另被告人李某1的銀行賬戶存在郭某向其的轉(zhuǎn)賬以及多筆現(xiàn)存。
20．價(jià)格鑒定報(bào)告書證明：經(jīng)對(duì)扣押在案的6幅書法、畫作進(jìn)行價(jià)格鑒定，總價(jià)為1500元。
21．北京信諾司法鑒定所司法鑒定意見書證明：經(jīng)對(duì)起獲的臺(tái)式計(jì)算機(jī)及各被告人的手機(jī)進(jìn)行鑒定，提取出相關(guān)數(shù)據(jù)。其中，從華深創(chuàng)贏公司臺(tái)式機(jī)中提取出記載有客戶姓名、電話以及收藏品成名的表格、客服電話溝通話術(shù)、員工工資表、業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)表、客戶給付資金統(tǒng)計(jì)表、撥打電話情況統(tǒng)計(jì)表等。
從被告人李某1及同案行為人郭姍姍、汪浩東的手機(jī)中，均提取出微信聊天記錄等信息。其中，郭姍姍與李某1（微信昵稱“征途?！保⑿盘?hào)：×××）的微信聊天記錄中反映出，李某1在2019年1月4日給郭姍姍發(fā)送了一張戶名李某8的銀行卡照片，臨近日期，二人就李某1購(gòu)買瑪莎拉蒂牌二手轎車有過交流。二人的微信聊天記錄中，多次談到客戶、公司事宜，以及提到“子健”也參與公司經(jīng)營(yíng)事務(wù)。
22．中通會(huì)計(jì)師事務(wù)所司法鑒定意見書證明：對(duì)本案被害人、被告人、同案行為人以及相關(guān)聯(lián)銀行賬戶等進(jìn)行會(huì)計(jì)鑒定的情況。
23．到案經(jīng)過證明：被告人李某1、李某2被抓獲的情況。
24．戶籍材料證明：各被告人的身份情況。
25．被告人李某1的供述證明：2018年4月，我在酒吧里認(rèn)識(shí)了郭姍姍，我曾經(jīng)追求過她，但最終沒有成為男女朋友。我用過“王云”這個(gè)名字，只有少數(shù)人知道我這個(gè)名字。
（2019年11月14日）我被扣押的車輛是2019年1月份以110萬(wàn)元的價(jià)格從他人手中買的。買車的錢中70萬(wàn)是我自己攢的、另向親戚朋友借了30多萬(wàn)、向郭姍姍借了3萬(wàn)元。70萬(wàn)元是刷卡的，刷的是朋友王某的工商銀行卡。
(2019年11月21日)我在聲遠(yuǎn)鴻運(yùn)公司任經(jīng)理；在中易天誠(chéng)公司沒有職務(wù)，但是也談客戶分錢；后來(lái)在華騰文化國(guó)際藝術(shù)品銷售公司任合伙人。在聲遠(yuǎn)鴻運(yùn)公司時(shí)，我?guī)тN售團(tuán)隊(duì)，但不培訓(xùn)員工，員工主要是由主管王子建進(jìn)行培訓(xùn)。在聲遠(yuǎn)鴻運(yùn)公司我大概分得40萬(wàn)、在中易天誠(chéng)分得100萬(wàn)左右。這些錢都是郭姍姍以現(xiàn)金的方式分給我，郭姍姍是聲遠(yuǎn)鴻運(yùn)公司和中易天誠(chéng)公司的負(fù)責(zé)人，王倩是這兩個(gè)公司的財(cái)務(wù)。
26．被告人李某2的供述證明：我曾在聲遠(yuǎn)鴻運(yùn)公司、中易天誠(chéng)公司任職過，都是業(yè)務(wù)員，主要是賣書法字畫。這兩家公司的老板都是郭姍姍，財(cái)務(wù)都是王倩，李某1是聲遠(yuǎn)鴻運(yùn)公司的業(yè)務(wù)員，其他的人我不熟。我在這兩個(gè)公司都是各拿過一個(gè)月2500元的底薪。我沒有在這兩家公司行騙。李某1是我的親哥哥。
上述證據(jù)，經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院對(duì)其中能夠互相印證的部分予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人李某1、李某2以非法占有為目的，伙同他人虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取被害人財(cái)物，且系數(shù)額特別巨大，二人的行為觸犯了刑法，已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。北京市朝陽(yáng)區(qū)人民檢察院指控李某1、李某2犯詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立。鑒于李某1、李某2當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，本院對(duì)二人酌予從輕處罰。
關(guān)于被告人李某1及其辯護(hù)人所提其量刑不應(yīng)高于郭姍姍的意見，本院認(rèn)為，郭姍姍與李某1在二人所共同參與實(shí)施的犯罪活動(dòng)中，作用相當(dāng)，但郭姍姍的量刑需考慮其涉及的全部事實(shí)予以認(rèn)定。關(guān)于李某1辯護(hù)人所提在案證據(jù)存在取證程序違法、內(nèi)容錯(cuò)誤等問題不能作為定案依據(jù)、本案證據(jù)不足的辯護(hù)意見，經(jīng)查，關(guān)于在案證據(jù)中存在的相關(guān)問題，經(jīng)過公安機(jī)關(guān)后續(xù)補(bǔ)證及出具相關(guān)說明，本院認(rèn)為可以認(rèn)定證據(jù)的合法性，在此基礎(chǔ)上，各類證據(jù)之間能相互印證，形成完整的證據(jù)鏈條，證明被告人李某1等人實(shí)施的詐騙行為及詐騙金額。故，辯護(hù)人所提上述意見，本院不予采納。
關(guān)于被告人李某2所提其僅系業(yè)務(wù)員、作用較小以及李某2辯護(hù)人所提其系從犯的辯護(hù)意見，本院認(rèn)為，在案證據(jù)證明，李某2以聲遠(yuǎn)鴻運(yùn)公司和中易天誠(chéng)公司經(jīng)理的身份實(shí)施詐騙行為，并非業(yè)務(wù)員，不應(yīng)認(rèn)定其為從犯。對(duì)其參與的金額，應(yīng)承擔(dān)主要責(zé)任。故以上辯解及辯護(hù)意見，本院不予采納；辯護(hù)人的其他辯護(hù)意見，本院酌予采納。
本案被害人的經(jīng)濟(jì)損失，依法責(zé)令被告人進(jìn)行相應(yīng)退賠。在案物品，依法一并予以處理。
綜上，本院依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第五十六條第一款、第五十五條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十四條及《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，剝奪政治權(quán)利二年，罰金人民幣十二萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年6月4日起至2031年6月3日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力后3個(gè)月內(nèi)繳納）。
二、被告人李某2犯詐騙罪，判處有期徒刑十年，剝奪政治權(quán)利一年，罰金人民幣十萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年7月7日起至2029年7月6日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力后3個(gè)月內(nèi)繳納）。
三、責(zé)令被告人李某1、李某2退賠本案被害人之經(jīng)濟(jì)損失，予以發(fā)還【名單后附。與本院（2020）京0105刑初357號(hào)刑事判決書合并執(zhí)行】。
三、在案之人民幣五萬(wàn)元、字畫六幅、戴納肯牌機(jī)動(dòng)車一輛（車牌號(hào)：×××）、金色蘋果牌手機(jī)一部、蘋果標(biāo)識(shí)的電腦一體機(jī)二十臺(tái)、海爾牌筆記本電腦一臺(tái)、蘋果牌筆記本電腦一臺(tái)、“hp”黑色計(jì)算機(jī)主機(jī)二臺(tái)、“hp”白色計(jì)算機(jī)顯示器一臺(tái)、“hp”黑色計(jì)算機(jī)顯示器一臺(tái)之變價(jià)款，用于執(zhí)行本判決第七項(xiàng)之退賠款。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市第三中級(jí)人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 李軼凡
人民陪審員 張冬梅
人民陪審員 羅艷秋
二〇二〇年十二月三十日
書 記 員 趙 召
