案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）京0113刑初45號(hào)
北京市順義區(qū)人民檢察院以京順檢一部刑訴〔2019〕1478號(hào)起訴書(shū)指控被告人白某某犯詐騙罪、合同詐騙罪，于2019年12月31日向本院提起公訴，后以京順檢一部刑追訴〔2020〕19號(hào)追加起訴決定書(shū)追加指控被告人白某某犯詐騙罪的事實(shí)，于2020年11月11日向本院追加起訴。案件審理過(guò)程中，因出現(xiàn)不能抗拒的原因?qū)е掳讣o(wú)法繼續(xù)審理，本院于2020年3月25日裁定對(duì)本案中止審理，后于同年7月17日恢復(fù)審理。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。北京市順義區(qū)人民檢察院指派檢察員耿輝輝、程方園、檢察官助理胡帥出庭支持公訴，被告人白某某及其指定辯護(hù)人王靜到庭參加訴訟。其間，公訴機(jī)關(guān)因需補(bǔ)充偵查建議本院延期審理一次，本院予以準(zhǔn)許。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市順義區(qū)人民檢察院指控：
一、2015年4、5月份，被告人白某某虛構(gòu)機(jī)場(chǎng)跑道砂石料工程、機(jī)場(chǎng)配餐工程，以該工程為名，騙取趙某、王某2、楊某等人50萬(wàn)元。2018年至2019年2月期間，被告人白某某在北京市順義區(qū)李橋鎮(zhèn)北京祺力通達(dá)有限公司等地，繼續(xù)虛構(gòu)機(jī)場(chǎng)工程，并通過(guò)制作假房本、假銀行余額截圖等方式，陸續(xù)騙得趙某12.5萬(wàn)余元。
二、2017年3月至6月，被告人白某某冒充北京滿(mǎn)意餐飲服務(wù)有限公司法人、北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)集團(tuán)公司擴(kuò)建指揮部應(yīng)急辦公室主任，以北京滿(mǎn)意餐飲服務(wù)有限公司的名義與王某3簽訂食堂承包合同，陸續(xù)騙取王某3人民幣57萬(wàn)元。案發(fā)前，已退還30余萬(wàn)元。
三、2018年6月份，被告人白某某虛構(gòu)大興機(jī)場(chǎng)業(yè)務(wù)，以該業(yè)務(wù)需要保證金、押金等事由，騙取湯某人民幣150萬(wàn)，騙取湯某、孫某人民幣60萬(wàn)元。（追加指控）
四、2019年2月24日至4月3日，被告人白某某謊稱(chēng)北京福禧國(guó)際商貿(mào)有限公司存在股東糾紛、被稅務(wù)部門(mén)罰款，虛構(gòu)大興機(jī)場(chǎng)業(yè)務(wù)支出、與長(zhǎng)春機(jī)場(chǎng)集團(tuán)簽訂商貿(mào)合同需要保證金等事由，騙取李某1人民幣410萬(wàn)元。（追加指控）
公訴機(jī)關(guān)對(duì)于上述事實(shí)向本院提交了被告人供述、被害人陳述、書(shū)證等證據(jù)，認(rèn)為被告人白某某的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二百二十四條之規(guī)定，應(yīng)以詐騙罪、合同詐騙罪追究被告人白某某的刑事責(zé)任，提請(qǐng)本院依法判處。
庭審中，被告人白某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)和罪名不持異議，且表示認(rèn)罪，其坦白的檢察機(jī)關(guān)追加指控的兩起犯罪事實(shí)，系自首，希望法庭從寬處理。其辯護(hù)人的意見(jiàn)為，白某某當(dāng)庭認(rèn)罪，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，對(duì)于其坦白的檢察機(jī)關(guān)追加指控的兩起詐騙事實(shí)構(gòu)成自首，建議法庭對(duì)其從輕處罰。
經(jīng)審理查明：
一、被告人白某某詐騙的事實(shí)
（一）2015年4、5月份，被告人白某某虛構(gòu)能夠投資機(jī)場(chǎng)跑道砂石料工程、機(jī)場(chǎng)配餐工程之事實(shí)，騙取趙某人民幣40萬(wàn)元、王某2人民幣10萬(wàn)元。自2018年至2019年2月期間，被告人白某某繼續(xù)虛構(gòu)機(jī)場(chǎng)工程，并通過(guò)制作假房本、假銀行余額截圖等方式，陸續(xù)騙得趙某人民幣12.5萬(wàn)元。趙某于2019年6月20日?qǐng)?bào)警，同日民警將被告人白某某傳喚到案。
針對(duì)上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)向法庭出示、宣讀下列證據(jù)：
1.被害人趙某的陳述證明：2015年年初，白某某與我、王某2、楊某一起吃飯時(shí)，他自稱(chēng)是T3機(jī)場(chǎng)保安，和機(jī)場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系好，能拿下大興新機(jī)場(chǎng)跑道砂石料的工程，他說(shuō)該工程需要投資100萬(wàn)到300萬(wàn)，完工后能掙30%至40%。我和楊某投了40萬(wàn)，王某2投10萬(wàn)，白某某說(shuō)和另一個(gè)朋友投50萬(wàn)，一共投資100萬(wàn)。我和楊某的40萬(wàn)都是楊某出的，我們商量這50萬(wàn)由王某2給白某某，所以楊某轉(zhuǎn)給王某215萬(wàn)，轉(zhuǎn)給白某某的妻子王某125萬(wàn)。后來(lái)工程沒(méi)有拿下，白某某說(shuō)機(jī)場(chǎng)手續(xù)有問(wèn)題就拖著。我們一直管白某某要錢(qián)，后來(lái)他說(shuō)把錢(qián)投到新機(jī)場(chǎng)配餐的新工程上，我們也沒(méi)有核實(shí)。2017年我將40萬(wàn)元還給楊某，實(shí)際上就是白某某騙了我40萬(wàn)元。
2018年12月15日，白某某說(shuō)需要錢(qián)走關(guān)系，我在順義區(qū)李橋鎮(zhèn)北京祺力通達(dá)有限公司單位辦公室給了白某某4.5萬(wàn)元現(xiàn)金，他給我寫(xiě)了一張借條，內(nèi)容是白某某向趙某借款54.5萬(wàn)元。2019年年初，白某某說(shuō)新機(jī)場(chǎng)的項(xiàng)目快完工了、欠工人1萬(wàn)元，我給他轉(zhuǎn)賬1萬(wàn)元，之后他說(shuō)還有工人來(lái)鬧，又和我借3.5萬(wàn)元，我向我同事黃某借錢(qián)，黃某于2019年1月24日給白某某轉(zhuǎn)賬3.5萬(wàn)元。2019年1月30日，白某某說(shuō)甲方物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)需要結(jié)清，和我借4萬(wàn)元，我向我同事葛某借錢(qián)，葛某于2019年1月30日給白某某轉(zhuǎn)賬4萬(wàn)元。
2019年3月28日，白某某微信給我發(fā)過(guò)來(lái)一張圖，圖片內(nèi)容顯示白某某的工商銀行卡有8000萬(wàn)元余額，但被法院凍結(jié)了，可用余額為零，他說(shuō)銀行卡解凍后就給我錢(qián)。5月23日，白某某向我介紹軍隊(duì)某高級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的秘書(shū)學(xué)某，我和學(xué)某在微信上聯(lián)系，學(xué)某說(shuō)他給白某某做擔(dān)保。6月19日14時(shí)許，白某某說(shuō)學(xué)某那邊需要錢(qián)，他拿房本抵押，讓我借他20萬(wàn)。當(dāng)天17時(shí)許，白某某把房本給我，給我打個(gè)借款20萬(wàn)的借條，我在網(wǎng)上查詢(xún)發(fā)現(xiàn)房本是假的，我就報(bào)警了。白某某沒(méi)有還過(guò)我錢(qián)。
2.被害人王某2的陳述證明：2015年年初，白某某跟我和趙某吃飯時(shí)說(shuō)弄新機(jī)場(chǎng)建設(shè)用的砂石料缺50萬(wàn)，我出了10萬(wàn)元現(xiàn)金，剩下的是趙某湊的。趙某的老板楊某給我轉(zhuǎn)了15萬(wàn)元，我將這15萬(wàn)和我的10萬(wàn)現(xiàn)金一起給了白某某，楊某又給白某某轉(zhuǎn)了25萬(wàn)，楊某共給了白某某40萬(wàn)。白某某欠我的錢(qián)沒(méi)還我。
3.證人楊某的陳述證明：趙某是我的員工。2015年春節(jié)后我和白某某、趙某、王某2一起吃飯，白某某說(shuō)起大興新機(jī)場(chǎng)砂石料工程的事，他有關(guān)系能投標(biāo)拿到這個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目有很高的利潤(rùn)值。當(dāng)時(shí)趙某和王某2想投資，我借給趙某40萬(wàn)元投資，我于2015年4月17日給王某2轉(zhuǎn)賬15萬(wàn)，2015年5月9日給白某某的妻子王某1轉(zhuǎn)賬25萬(wàn)。我至今沒(méi)有看到任何關(guān)于這個(gè)工程的信息、合同，白某某沒(méi)有還我錢(qián)，但2017年趙某將這40萬(wàn)元還給我了。2019年5、6月份，白某某又來(lái)順義區(qū)找趙某，說(shuō)首都機(jī)場(chǎng)配餐公司轉(zhuǎn)賣(mài)，又來(lái)借錢(qián)。
4.證人黃某的證言證明：2019年1月24日下午，我同事趙某向我借3.5萬(wàn)元，說(shuō)是大興機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓?zhuān)€差工人工資。我于2019年1月24日下午18時(shí)21分轉(zhuǎn)給趙某提供的賬戶(hù)兩筆錢(qián)，共計(jì)3.5萬(wàn)元，收款人是白某某。
5.證人葛某的證言證明：2019年1月28日左右，我同事趙某向我借4萬(wàn)元，1月30號(hào)我給趙某提供的賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬人民幣4萬(wàn)元，收款人是白某某。
6.證人柏某的證言證明：2003年至2008年，我在北京中航空港混凝土有限公司負(fù)責(zé)人事工作。白某某在2004年作為外聘保安公司的保安員在我們單位干了幾個(gè)月后離職，我們公司和他再無(wú)任何聯(lián)系。
7.證人杜某的證言證明：我是空港花園酒店副經(jīng)理。九十年代白某某在空港花園酒店洗衣房當(dāng)洗衣工，大概在1997、1998年白某某離職，之后我們酒店和他無(wú)任何聯(lián)系。
8.被告人白某某的供述：2013年年底，我認(rèn)識(shí)了王某2和趙某，2014年我想通過(guò)關(guān)系往新機(jī)場(chǎng)送砂石料掙錢(qián)，中航空港攪拌站的老總李潔同意了，我找了昌平一個(gè)生產(chǎn)碎石的砂石料廠(chǎng)廠(chǎng)長(zhǎng)，他說(shuō)我需要拿出50萬(wàn)資金來(lái)恢復(fù)生產(chǎn)。2015年年初，我和王某2說(shuō)有個(gè)新機(jī)場(chǎng)砂石料工程的事，工程需要押金，王某2給我轉(zhuǎn)賬了25萬(wàn)元，還有個(gè)人給我妻子王某1轉(zhuǎn)賬25萬(wàn)元。當(dāng)時(shí)沒(méi)有寫(xiě)欠條，后來(lái)趙某找我說(shuō)當(dāng)時(shí)王某2借我的錢(qián)是王某2從趙某那里拿的，我才知道錢(qián)是趙某的，我和趙某沒(méi)說(shuō)過(guò)工程的事。我原來(lái)是中航空港攪拌站安全負(fù)責(zé)人，我把這50萬(wàn)給了昌平砂石料廠(chǎng)的廠(chǎng)長(zhǎng)，我記不清楚砂石料場(chǎng)的具體位置和負(fù)責(zé)人。后來(lái)機(jī)場(chǎng)的活沒(méi)給中航空港攪拌站，這項(xiàng)目也就沒(méi)干成，沙石料廠(chǎng)的老板把機(jī)器都拉走了，我也沒(méi)找他要錢(qián)。2016年我轉(zhuǎn)賬還給趙某5萬(wàn)元。2018年年底，我在順義區(qū)李橋鎮(zhèn)北京祺力通達(dá)有限公司和趙某說(shuō)手里缺錢(qián)，向他借4.5萬(wàn)元，他說(shuō)連之前的那個(gè)50萬(wàn)一塊打欠條，我就給他寫(xiě)了一個(gè)欠54.5萬(wàn)元的條。2019年1月份左右，我以工人需要結(jié)錢(qián)向趙某借3.5萬(wàn)，以急用錢(qián)借了4萬(wàn)，其實(shí)借款事由都是我編的。
我和趙某說(shuō)過(guò)我賬戶(hù)里有錢(qián)，但是被法院凍結(jié)了，我找人做了兩個(gè)銀行余額截圖發(fā)給他，上邊的卡號(hào)是我本人的工商銀行卡，金額都是自己瞎編的，實(shí)際上我的賬戶(hù)里根本沒(méi)有這些錢(qián)。2019年5月份，我騙趙某說(shuō)我欠學(xué)某的錢(qián)，實(shí)際上沒(méi)有學(xué)某這個(gè)人，我以學(xué)某的身份跟趙某微信聊天，勸他相信我、再借我錢(qián)。2019年6月14日，我買(mǎi)了一個(gè)假房本，6月19日，我拿著假房本去趙某的單位找他想再借20萬(wàn)，他讓我寫(xiě)個(gè)欠條后說(shuō)明天再說(shuō)。第二天下午15時(shí)許，趙某讓我去找他，我過(guò)去后警察就來(lái)了。
其當(dāng)庭供稱(chēng)：欠條寫(xiě)的4.5萬(wàn)元中我實(shí)際拿到4萬(wàn)元，趙某說(shuō)要扣我五千元利息。還有一個(gè)20萬(wàn)元的欠條，我沒(méi)有拿到這20萬(wàn)元錢(qián)。
9.借條證明白某某向趙某出具借條的情況。具體內(nèi)容如下：2018年12月15日，白某某向趙某借款人民幣54.5萬(wàn)元，以現(xiàn)金形式支付，2019年6月15日前一次性還清，以銀行利息為準(zhǔn)，借款半年。2019年1月24日，白某某欠趙某借款3.5萬(wàn)元，于本月30日前還清。2019年1月29日，白某某向趙某借款人民幣4萬(wàn)元，于2019年1月31日還清，款項(xiàng)用途工人工資款。2019年6月19日，白某某向趙某借款20萬(wàn)元整，借期一個(gè)月。
10.支付寶轉(zhuǎn)賬電子回單、轉(zhuǎn)賬截圖、銀行轉(zhuǎn)賬憑證證明：楊某于2015年4月17日向王某2銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬人民幣15萬(wàn)元；楊某于2015年5月9日向王某1銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬人民幣25萬(wàn)元；趙某于2019年1月15日向白某某支付寶賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬人民幣1萬(wàn)元；黃某于2019年1月24日向白某某銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬人民幣3.5萬(wàn)元；葛某于2019年1月30日向白某某銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬人民幣4萬(wàn)元。
11.北京市公安局順義分局出具的照片證明：被告人白某某將不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書(shū)抵押給被害人趙某、發(fā)送銀行賬戶(hù)余額截圖以及假冒身份騙取被害人趙某的錢(qián)財(cái)?shù)惹闆r。
12.北京市公安局順義分局出具的扣押決定書(shū)、扣押清單證明：2019年6月20日民警對(duì)趙某持有的房產(chǎn)證一本予以扣押。
13.北京中融安全印務(wù)公司出具的鑒定意見(jiàn)書(shū)證明：不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書(shū)〔京（2015）朝陽(yáng)區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第xxx號(hào)〕不是北京中融安全印務(wù)公司承印產(chǎn)品。
（二）2018年6月份，被告人白某某虛構(gòu)大興機(jī)場(chǎng)業(yè)務(wù)，以該業(yè)務(wù)需要保證金、押金等事由，騙取湯某人民幣190萬(wàn)，騙取孫某人民幣20萬(wàn)元。被害人湯某于2020年3月14日15時(shí)許報(bào)警。
針對(duì)上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)向法庭出示、宣讀下列證據(jù)：
1.被害人湯某的陳述證明：2018年6月初，我認(rèn)識(shí)了孫某，她自稱(chēng)在廣州白云機(jī)場(chǎng)從事管理工作，她說(shuō)北京大興機(jī)場(chǎng)有非航業(yè)務(wù)，請(qǐng)我做法律顧問(wèn)。這個(gè)非航業(yè)務(wù)由白某某和枝某運(yùn)作，孫某把我介紹給白某某，白某某同意我做法律顧問(wèn)，并給我該業(yè)務(wù)4%的干股作為法律顧問(wèn)費(fèi)。后孫某說(shuō)想將枝某踢出非航業(yè)務(wù)，需要出40萬(wàn)元，但她沒(méi)有錢(qián)，所以我和孫某說(shuō)我出這40萬(wàn)元，但股份還在孫某名下。當(dāng)天我將40萬(wàn)元轉(zhuǎn)給孫某，孫某將錢(qián)轉(zhuǎn)給白某某。2018年6月21日，白某某說(shuō)非航業(yè)務(wù)需要交900萬(wàn)元押金，一個(gè)叫學(xué)某的人已800萬(wàn)元，還差100萬(wàn)元。我同意出資100萬(wàn)元，并于當(dāng)天給白某某轉(zhuǎn)賬100萬(wàn)元。6月25日，白某某說(shuō)保證金漲到了1200萬(wàn)元，現(xiàn)在還差50萬(wàn)元。我同意出資，并于6月26日以北京市安通律師事務(wù)所的名義將50萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬到白某某名下北京福禧國(guó)際商貿(mào)有限公司賬戶(hù)。7月10日，白某某給我看了非航業(yè)務(wù)1200萬(wàn)元保證金的收據(jù)，上面蓋著首都機(jī)場(chǎng)的公章。后白某某以各種理由推脫，不退還我錢(qián)，2019年我聯(lián)系不上白某某了。我共計(jì)損失了190萬(wàn)。
2.被害人孫某的陳述證明：我是廣州白云機(jī)場(chǎng)股份有限公司巡督大隊(duì)經(jīng)理。我通過(guò)枝某認(rèn)識(shí)了白某某，白某某自稱(chēng)在大興機(jī)場(chǎng)有業(yè)務(wù)。白某某讓我負(fù)責(zé)管理，后我認(rèn)識(shí)了北京的律師湯某，他也同意加入這個(gè)項(xiàng)目。后來(lái)白某某以要交保證金、疏通領(lǐng)導(dǎo)、其他理由向我和湯某要錢(qián)。我給白某某轉(zhuǎn)了40萬(wàn)元左右，湯某給白某某轉(zhuǎn)了170萬(wàn)元左右，但是湯某的一部分錢(qián)通過(guò)我轉(zhuǎn)給白某某，我記不清具體有多少錢(qián)是通過(guò)我轉(zhuǎn)的。我們問(wèn)項(xiàng)目進(jìn)展，白某某一直推脫這件事情，后來(lái)我才發(fā)現(xiàn)這是個(gè)騙局。
3.被告人白某某的供述：我通過(guò)朋友認(rèn)識(shí)了孫某，孫某想投資我的公司，她提出想把我朋友枝某踢出公司，她找一個(gè)有錢(qián)的大老板投資，我就說(shuō)枝某花了幾十萬(wàn)，踢他出去需要有人承擔(dān)幾十萬(wàn)。后來(lái)我和孫某說(shuō)想在大興機(jī)場(chǎng)干點(diǎn)事，就和她借了40萬(wàn)元。我不清楚湯某給過(guò)孫某40萬(wàn)，當(dāng)時(shí)我還不認(rèn)識(shí)湯某。2018年我通過(guò)孫某認(rèn)識(shí)了湯某，我和湯某說(shuō)我和機(jī)場(chǎng)有業(yè)務(wù)，我以大興機(jī)場(chǎng)業(yè)務(wù)需要資金、保證金、押金等事由向他借錢(qián)，我還跟他提過(guò)“學(xué)某”也投資的事，但這些事由都是虛假的，公司什么業(yè)務(wù)都沒(méi)有。我還給他發(fā)了一個(gè)非航業(yè)務(wù)1200萬(wàn)元的保證金收據(jù)，后來(lái)他就借給我150萬(wàn)元。收據(jù)是我從網(wǎng)上找人做的，都是假的。有些錢(qián)我還債了，有些錢(qián)賭博了，我沒(méi)有還過(guò)孫某、湯某的錢(qián)。
4.銀行交易明細(xì)、銀行對(duì)賬單、付款回單證明：湯某于2018年6月15日向?qū)O某銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬人民幣40萬(wàn)元，于2018年6月21日向白某某銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬人民幣100萬(wàn)元，于2018年6月26日多次向北京福禧國(guó)際商貿(mào)有限公司銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣50萬(wàn)元；孫某分別于2018年6月15日、2018年6月18日、2018年6月22日向白某某銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬人民幣40萬(wàn)元、10萬(wàn)元、10萬(wàn)元。
（三）2019年2月24日至4月3日，被告人白某某謊稱(chēng)北京福禧國(guó)際商貿(mào)有限公司存在股東糾紛、被稅務(wù)部門(mén)罰款，虛構(gòu)大興機(jī)場(chǎng)業(yè)務(wù)支出、與長(zhǎng)春機(jī)場(chǎng)集團(tuán)簽訂商貿(mào)合同需要保證金等事由，騙取李某1人民幣410萬(wàn)元。被害人李某1于2020年1月22日20時(shí)許報(bào)警。
針對(duì)上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)向法庭出示、宣讀下列證據(jù)：
1.被害人李某1的陳述證明：我是北京銘德電子有限公司總經(jīng)理。2019年2月底，我認(rèn)識(shí)了白某某，他自稱(chēng)是首都機(jī)場(chǎng)前員工，現(xiàn)是北京福禧國(guó)際商貿(mào)有限公司的老板，公司做機(jī)場(chǎng)餐飲、清洗飛機(jī)座椅等業(yè)務(wù)。幾天后，他因請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)吃飯向我借了5萬(wàn)元，因白某某疏通稅務(wù)局領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系，我陸續(xù)給他20萬(wàn)元。因白某某要處理稅務(wù)的問(wèn)題、大興機(jī)場(chǎng)業(yè)務(wù)需要支出錢(qián)款，我于3月2日、3月4日按照他的要求轉(zhuǎn)給他的司機(jī)鐘徐偉銀行賬戶(hù)5萬(wàn)元、20萬(wàn)。白某某以稅務(wù)問(wèn)題需要錢(qián)為由，我分別于3月5日、3月6日、3月18日、3月22日、4月3日，給白某某轉(zhuǎn)賬30萬(wàn)、60萬(wàn)、50萬(wàn)、50萬(wàn)、30萬(wàn)。因白某某的長(zhǎng)春機(jī)場(chǎng)集團(tuán)的商貿(mào)合同需要保證金，我于3月8日給白某某轉(zhuǎn)賬50萬(wàn)。因白某某在長(zhǎng)春購(gòu)置公司家具、辦公設(shè)施、公司運(yùn)轉(zhuǎn)需要錢(qián)，我于3月12日、3月16日給白某某轉(zhuǎn)賬20萬(wàn)、30萬(wàn)。因白某某稱(chēng)需給發(fā)員工工資，我于3月29日給白某某轉(zhuǎn)賬40萬(wàn)。我通過(guò)微信給白某某轉(zhuǎn)賬22萬(wàn)元，現(xiàn)金給他3萬(wàn)元，銀行轉(zhuǎn)賬共給了385萬(wàn)，總共是410萬(wàn)元。他給我簽了四張借條，他沒(méi)還過(guò)我錢(qián)，后來(lái)我知道白某某被拘留了。
2.證人李某2的證言證明：我所在監(jiān)室為順義區(qū)看守所二區(qū)3號(hào)監(jiān)室，同監(jiān)室的白某某聊天時(shí)和我說(shuō)，他有一起詐騙410萬(wàn)的案件沒(méi)有向公安機(jī)關(guān)交代，辦案單位現(xiàn)在不掌握。白某某說(shuō)2019年4月份，他通過(guò)辦事認(rèn)識(shí)了李某1，后來(lái)他自稱(chēng)自己有一個(gè)公司，因?yàn)橥刀惵┒惐欢悇?wù)部門(mén)罰款并凍結(jié)賬戶(hù)，并將自己制作虛假的稅務(wù)部門(mén)罰款通知書(shū)出示給李某1，騙取李某1410萬(wàn)元。后來(lái)白某某又偽造了銀行繳納罰款的繳費(fèi)憑證，并照成相片發(fā)給李某1，讓李某1相信借給白某某的錢(qián)已經(jīng)上交銀行。白某某給李某1打了一張欠條，他把騙來(lái)的錢(qián)都賭博輸光了。
3.被告人白某某的供述：2019年我認(rèn)識(shí)了李某1，我和他說(shuō)要解決我名下福禧商貿(mào)公司股東糾紛，向他借了3萬(wàn)元現(xiàn)金，之后我還和李某1說(shuō)過(guò)我的公司稅收罰款、大興機(jī)場(chǎng)與長(zhǎng)春機(jī)場(chǎng)集團(tuán)簽訂商貿(mào)合同、在長(zhǎng)春需要買(mǎi)公司用的家具、辦公設(shè)施等問(wèn)題，又向他借了5、6次錢(qián)，他通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬、微信轉(zhuǎn)賬共給我380萬(wàn)元，我給他寫(xiě)過(guò)3、4張借條，實(shí)際上這些理由都是假的。2017年我將北京福禧國(guó)際商貿(mào)公司轉(zhuǎn)到名下，公司沒(méi)有實(shí)際辦公地址，沒(méi)有員工，除了營(yíng)業(yè)執(zhí)照沒(méi)有其他東西，也沒(méi)有接過(guò)任何業(yè)務(wù)。為了讓李某1相信我公司有錢(qián)，我微信給李某1發(fā)過(guò)一張截圖，上面顯示著2800多萬(wàn)的余額，還發(fā)過(guò)個(gè)人賬戶(hù)里有8000多萬(wàn)的余額截圖，還發(fā)過(guò)稅收罰沒(méi)收入的圖片，這些圖片都是我在網(wǎng)上找人做的。李某1借我的錢(qián)基本上都讓我賭博輸光了。我記得還過(guò)李某110萬(wàn)元現(xiàn)金。
其當(dāng)庭供稱(chēng)：我通過(guò)朋友鐘徐偉的銀行卡接收李某1的錢(qián)，李某1轉(zhuǎn)給鐘徐偉的錢(qián)都轉(zhuǎn)給我了。我用現(xiàn)金還過(guò)李某1的錢(qián)，但沒(méi)有證據(jù)證明。
4.銀行交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)回單、微信支付交易明細(xì)證明：李某1于2019年3月2日、2019年3月4日轉(zhuǎn)賬給鐘徐偉銀行賬戶(hù)5萬(wàn)、20萬(wàn)，李某1分別于2019年3月5日、2019年3月6日、2019年3月8日、2019年3月13日、2019年3月16日、2019年3月18日、2019年3月22日、2019年3月29日、2019年4月3日共計(jì)轉(zhuǎn)賬給白某某銀行賬戶(hù)360萬(wàn)元，李某1分別于2019年2月24日、2019年2月25日、2019年2月27日、2019年2月28日、2019月3月1日、2019年3月2日通過(guò)微信共計(jì)轉(zhuǎn)給白某某22萬(wàn)元。
5.借條證明白某某向李某1出具借條的情況，具體內(nèi)容如下：2019年3月3日，白某某借款90萬(wàn)元，承諾2019年4月15日前一次性還清。2019年3月5日，白某某分期從李某1處借款100萬(wàn)元整，承諾在2019年3月12日一次性還清。2019年3月15日，白某某因公司周轉(zhuǎn)須要向李某1處借款100萬(wàn)元，已轉(zhuǎn)至我指定賬戶(hù)，一個(gè)月內(nèi)還清。2019年3月29日，白某某借款120萬(wàn)元整，承諾在2019年4月15日前一次性還清。
6.北京市公安局順義分局出具的余額查詢(xún)截圖、電子銀行付款憑證證明被告人白某某發(fā)送北京福禧國(guó)際商貿(mào)有限公司虛假銀行賬戶(hù)余額及該公司被稅務(wù)部門(mén)罰沒(méi)收入的情況。
7.北京市通州區(qū)稅務(wù)局公檢法查詢(xún)信息告知書(shū)、入庫(kù)查詢(xún)、北京福禧國(guó)際商貿(mào)有限公司企業(yè)登記材料證明：白某某是北京福禧國(guó)際商貿(mào)有限公司的法人。2018年3月至今該公司無(wú)計(jì)稅依據(jù)，未繳過(guò)稅。
二、被告人白某某合同詐騙的事實(shí)
2017年3月至6月，被告人白某某冒充北京滿(mǎn)意餐飲服務(wù)有限公司法人、北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)集團(tuán)公司擴(kuò)建指揮部應(yīng)急辦公室主任，以北京滿(mǎn)意餐飲服務(wù)有限公司的名義與王某3簽訂食堂承包合同，陸續(xù)騙取王某3人民幣57萬(wàn)元。案發(fā)前，白某某已退還王某330萬(wàn)元。被害人王某3于2019年7月8日?qǐng)?bào)警。
針對(duì)上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)向法庭出示、宣讀下列證據(jù)：
1.被害人王某3的陳述證明：2017年3月，我通過(guò)朋友張某認(rèn)識(shí)了白某某，張某和白某某是朋友關(guān)系，張某說(shuō)白某某拿下北京城建集團(tuán)有限責(zé)任公司在大興機(jī)場(chǎng)食堂項(xiàng)目的工地食堂承包權(quán)，張某說(shuō)這個(gè)項(xiàng)目不錯(cuò)，我就想做這個(gè)項(xiàng)目。2017年3月27日，我和張某、白某某見(jiàn)面，白某某自稱(chēng)是北京滿(mǎn)意餐飲服務(wù)有限公司的法人代表，向出示該公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)集團(tuán)公司擴(kuò)建指揮部的聘書(shū)。他提供了食堂承包合同，合同內(nèi)容是甲方北京滿(mǎn)意餐飲服務(wù)有限公司將其享有的公司外包食堂承包給乙方王某3經(jīng)營(yíng)，承包費(fèi)是兩年50萬(wàn)元，期限自2017年4月3日至2019年4月2日，我看過(guò)合同后簽字。我當(dāng)場(chǎng)給白某某2.4萬(wàn)元，當(dāng)天我給張某銀行卡轉(zhuǎn)賬19.6萬(wàn)元，我于2017年3月28日又給張某轉(zhuǎn)賬28萬(wàn)元。2017年4月2日，白某某說(shuō)要建廚房，還要我再支付7萬(wàn)元，2017年4月5日、7日我分別給張某轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)元、2萬(wàn)元。后來(lái)這個(gè)食堂項(xiàng)目一直不能進(jìn)行，白某某沒(méi)有履行合同義務(wù)，大興機(jī)場(chǎng)的項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人說(shuō)他們根本不認(rèn)識(shí)白某某，我感覺(jué)被白某某騙了就報(bào)案了。張某說(shuō)他只是幫忙介紹項(xiàng)目，已經(jīng)把錢(qián)都給白某某。白某某還給我30萬(wàn)，我目前還損失27萬(wàn)元。
2.證人張某的證言證明：我和白某某曾是獄友。2016年7月，白某某拿著一份北京滿(mǎn)意餐飲服務(wù)有限公司與北京城建集團(tuán)簽訂的工地食堂承包合同，說(shuō)我們從2016年8月16日開(kāi)始負(fù)責(zé)給大興機(jī)場(chǎng)提供一日三餐，但是因?yàn)樽獾牡胤讲粷M(mǎn)足提供餐飲的條件，沒(méi)法提供餐飲服務(wù)，城建集團(tuán)答應(yīng)讓我們繼續(xù)準(zhǔn)備。2017年3月20日，白某某說(shuō)城建集團(tuán)讓恢復(fù)餐飲供應(yīng)，他說(shuō)我們?cè)诔墙瘓F(tuán)有九個(gè)食堂，可以外包兩個(gè)換取資金。因?yàn)槲业男Ｓ淹跄?跟我提過(guò)他想做餐飲，我就聯(lián)系王某3說(shuō)我和我朋友在大興機(jī)場(chǎng)干工地食堂，但是現(xiàn)在缺資金想找合伙人外包出去兩個(gè)食堂，承包費(fèi)是50萬(wàn)元人民幣。王某3說(shuō)他愿意干，后來(lái)王某3和白某某談妥后簽訂食堂承包合同，并當(dāng)場(chǎng)給白某某2.4萬(wàn)元現(xiàn)金，王某3又分別轉(zhuǎn)賬給我19.6萬(wàn)元、28萬(wàn)元。2017年4月5日、7日，王某3又轉(zhuǎn)賬給我5萬(wàn)元、2萬(wàn)元，王某3一共轉(zhuǎn)給我54.6萬(wàn)元。因?yàn)榘啄衬痴f(shuō)讓王某3把錢(qián)打到我的銀行卡上，王某3轉(zhuǎn)給我錢(qián)之后，我按照白某某的吩咐將錢(qián)再轉(zhuǎn)給其他人或者提現(xiàn)。這個(gè)活一直沒(méi)干成，2017年6月份，王某3要求退款，2017年7月初，白某某轉(zhuǎn)賬退給王某3人民幣17萬(wàn)元，并寫(xiě)了收條。王某3說(shuō)白某某沒(méi)有還清剩下的欠款。我不清楚北京滿(mǎn)意餐飲公司的實(shí)際情況，我看過(guò)公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，上面的法人是白某某，我沒(méi)有核實(shí)聘書(shū)和土地承包合同。
3.被告人白某某的供述：2016年我通過(guò)朋友張某認(rèn)識(shí)了王某3，當(dāng)時(shí)我想承包大興機(jī)場(chǎng)民工食堂的活，但沒(méi)有資質(zhì)，我去大興區(qū)工商局想要辦理經(jīng)營(yíng)餐飲的公司，工商局不允許辦理，我在工商局外面碰到一名男子，他說(shuō)加錢(qián)能給我辦工商執(zhí)照，我給了他2000元現(xiàn)金，一周后他給了我北京滿(mǎn)意餐飲服務(wù)有限公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和公章。當(dāng)時(shí)我沒(méi)有錢(qián)，想著如果我承包下來(lái)大興機(jī)場(chǎng)民工食堂的話(huà)，我就把其中兩個(gè)食堂包給王某3。我和王某3談妥后簽訂食堂承包合同，按照我們簽訂的合同，王某3一共給了我50萬(wàn)元承包費(fèi)。后來(lái)我因?yàn)殚_(kāi)銷(xiāo)太大就又向王某3借了兩次錢(qián)，共計(jì)借了7萬(wàn)元。因?yàn)槭虑榭偸寝k不下來(lái)，王某3要退出，讓我還錢(qián)，我湊了17萬(wàn)元退還給王某3，后來(lái)又陸續(xù)還了一部分，我還欠他25萬(wàn)元。我曾去大興工商局核實(shí)過(guò)我的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，工作人員稱(chēng)我的營(yíng)業(yè)執(zhí)照是假的，我就把營(yíng)業(yè)執(zhí)照和公章都扔了。我和王某3簽訂的《食堂承包合同》是我從網(wǎng)上找到后修改的，后來(lái)王某3催我要錢(qián)太頻繁，他要報(bào)警告我詐騙，為了不讓他催我、不報(bào)警，我編了與北京城建集團(tuán)有限責(zé)任公司的《工地食堂承包合同》這個(gè)假合同，聘書(shū)也是我自己制作的，我從來(lái)沒(méi)有承包過(guò)大興機(jī)場(chǎng)民工食堂的項(xiàng)目。我得來(lái)的錢(qián)用于支付辦公地點(diǎn)租金、車(chē)輛租金，平時(shí)吃喝、旅游，還有償還賭資。
其當(dāng)庭供稱(chēng)：我還了王某330萬(wàn)元。
4.北京滿(mǎn)意餐飲服務(wù)有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、工地食堂承包合同復(fù)印件等證明：白某某以北京滿(mǎn)意餐飲服務(wù)有限公司的總承包人與北京城建集團(tuán)有限責(zé)任公司簽訂工地食堂承包合同等情況。
5.關(guān)于企業(yè)數(shù)據(jù)查詢(xún)的函證明：經(jīng)北京市工商行政管理局查詢(xún)，企業(yè)登記數(shù)據(jù)庫(kù)沒(méi)有北京滿(mǎn)意餐飲服務(wù)有限公司的信息記錄。
6.北京城建集團(tuán)有限責(zé)任公司出具的說(shuō)明證明：北京城建集團(tuán)有限責(zé)任公司從未與“北京滿(mǎn)意餐飲服務(wù)有限公司”或“白某某”簽訂過(guò)《工地食堂承包合同》。
7.銀行交易流水及歷史交易明細(xì)證明：王某3多次向張某轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣54.6萬(wàn)元。
8.收條證明：2017年3月28日，北京滿(mǎn)意餐飲服務(wù)有限公司收到承包人王某3新機(jī)場(chǎng)外包食堂承包款50萬(wàn)元整；2017年6月21日，白某某退還王某3部分承包費(fèi)17萬(wàn)元，白某某承諾剩余40萬(wàn)承包費(fèi)于2017年7月15日前全部一次性退還給王某3。
上述事實(shí)且有下列綜合證據(jù)予以證實(shí)：
1.證人王某1的證言證明：我和白某某于2015年結(jié)婚。從2016年6月開(kāi)始，白某某說(shuō)承包大興機(jī)場(chǎng)的食堂，他帶我去過(guò)兩次，他指著其中一個(gè)建設(shè)中的樓說(shuō)是食堂。2017年11月份，我自己去機(jī)場(chǎng)看食堂，因?yàn)闆](méi)有車(chē)輛出入許可證，我沒(méi)有進(jìn)去。2017年他在機(jī)場(chǎng)附近租了別墅當(dāng)辦公地點(diǎn)，我在別墅里沒(méi)有見(jiàn)過(guò)他工作、招待同事、領(lǐng)導(dǎo)。他借過(guò)我的工商銀行卡，2015年5月9日我的銀行卡收到人民幣25萬(wàn)元，我和白某某分幾次取了現(xiàn)金。
2.北京市公安局順義分局出具的受案登記表、到案經(jīng)過(guò)證明：被害人趙某于2019年6月20日?qǐng)?bào)警，同日民警在順義區(qū)李橋鎮(zhèn)北京祺力通達(dá)有限公司內(nèi)將被告人白某某傳喚到案。被害人王某3于2019年7月8日?qǐng)?bào)警。被害人李某1于2020年1月22日20時(shí)許報(bào)警。被害人湯某于2020年3月14日15時(shí)許報(bào)警。
3.北京市公安局順義分局出具的工作記錄證明：公安機(jī)關(guān)于2019年9月、2020年年初分別接到順義區(qū)看守所以及順義區(qū)監(jiān)委轉(zhuǎn)遞李某2揭發(fā)白某某詐騙李某1、湯某、孫某的線(xiàn)索，其后公安機(jī)關(guān)聯(lián)系三人開(kāi)展工作，白某某在公安機(jī)關(guān)訊問(wèn)時(shí)交代其詐騙上述三人的犯罪事實(shí)。另，白某某坦白交代自己詐騙王某3的犯罪事實(shí)，公安機(jī)關(guān)經(jīng)工作得知王某3已經(jīng)報(bào)警。
4.刑事判決書(shū)、假釋證明書(shū)、戶(hù)籍信息證明被告人白某某的前科及身份情況。
上述證據(jù)，經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，形式、來(lái)源合法，具有關(guān)聯(lián)性，具備證據(jù)資格，對(duì)上述言詞證據(jù)相互印證部分及其他證據(jù)的證明效力本院予以確認(rèn)。
案件審理過(guò)程中，本院向北京市朝陽(yáng)區(qū)人民法院調(diào)取情況說(shuō)明，證明被告人白某某家屬曾向北京市朝陽(yáng)區(qū)人民法院繳納人民幣兩萬(wàn)九千一百元，該案款已全額抵扣被害人退賠款，其前罪罰金人民幣一萬(wàn)元未繳納。
本院認(rèn)為：被告人白某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已經(jīng)構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)予懲處；被告人白某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪，亦應(yīng)予懲處。北京市順義區(qū)人民檢察院對(duì)被告人白某某犯詐騙罪、合同詐騙罪的指控，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立。被告人白某某一人犯數(shù)罪，應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人白某某曾因犯詐騙罪被假釋?zhuān)诩籴尶简?yàn)期內(nèi)又犯新罪，應(yīng)撤銷(xiāo)假釋?zhuān)瑢⑶白镂磮?zhí)行的刑罰與本罪所判處的刑罰實(shí)行數(shù)罪并罰。根據(jù)在案證據(jù)，被告人白某某詐騙李某1、湯某、孫某之事實(shí)系因他人揭發(fā)檢舉而案發(fā)，白某某雖能如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，但依法不構(gòu)成自首，故對(duì)其辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。被告人白某某到案后如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，且當(dāng)庭認(rèn)罪，故依法對(duì)其從輕處罰，對(duì)其辯護(hù)人的相關(guān)意見(jiàn)予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二百二十四條、第八十六條第一款、第七十一條、第六十九條第一款、第三款、第六十七條第三款、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第五十五條第一款、第五十六條第一款、第六十四條、第六十一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人白某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年，剝奪政治權(quán)利三年，并處罰金人民幣十三萬(wàn)元；犯合同詐騙罪，判處有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金人民幣四萬(wàn)元，決定執(zhí)行有期徒刑十五年，剝奪政治權(quán)利三年，并處罰金人民幣十七萬(wàn)元；與前罪未執(zhí)行完畢的有期徒刑二年四個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十六年，剝奪政治權(quán)利三年，并處罰金人民幣十八萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年6月20日起至2035年6月19日止；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）；
二、責(zé)令被告人白某某退賠被害人趙某的經(jīng)濟(jì)損失人民幣五十二萬(wàn)五千元、退賠被害人王某2的經(jīng)濟(jì)損失人民幣十萬(wàn)元、退賠被害人湯某的經(jīng)濟(jì)損失人民幣一百九十萬(wàn)元、退賠被害人孫某的經(jīng)濟(jì)損失人民幣二十萬(wàn)元、退賠被害人李某1的經(jīng)濟(jì)損失人民幣四百一十萬(wàn)元、退賠被害人王某3的經(jīng)濟(jì)損失人民幣二十七萬(wàn)元。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向北京市第三中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長(zhǎng) 李曉麗
人民陪審員 殷月清
人民陪審員 楊玉林
二〇二〇年十二月三十日
書(shū) 記 員 康 斌
