案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）京0105刑初985號(hào)
北京市朝陽(yáng)區(qū)人民檢察院以京朝檢公訴刑訴〔2020〕917號(hào)起訴書(shū)指控被告人趙某某犯詐騙罪，于2020年5月13日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用普通程序，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。北京市朝陽(yáng)區(qū)人民檢察院指派檢察員練虹怡出庭支持公訴，被告人趙某某及其辯護(hù)人王澤予、苗振華，到庭參加了訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市朝陽(yáng)區(qū)人民檢察院指控：
一、被告人趙某某于2017年12月8日，在北京市朝陽(yáng)區(qū)中國(guó)工商銀行甜水園支行，以投資宗教項(xiàng)目為由，騙取被害人何某人民幣260萬(wàn)元，后歸還人民幣32萬(wàn)元。
二、被告人趙某某于2018年1月至2019年1月間，在北京市朝陽(yáng)區(qū)平安銀行東三環(huán)支行等地，以解凍銀行卡等事由，騙取被害人王某人民幣共計(jì)100余萬(wàn)元，后歸還人民幣8萬(wàn)元。
三、被告人趙某某于2018年5月，在北京市朝陽(yáng)區(qū)團(tuán)結(jié)湖公園等地，以投資宗教項(xiàng)目為由，騙取被害人韓某人民幣10萬(wàn)元，后歸還人民幣3999元。
四、被告人趙某某于2019年1月，在北京市通州區(qū)梨園幸福時(shí)光35號(hào)265號(hào)等地，以投資項(xiàng)目為由，騙取被害人趙某人民幣共計(jì)6萬(wàn)余元。
五、被告人趙某某于2019年7月29日，在北京市朝陽(yáng)區(qū)東壩家園等地，以投資項(xiàng)目為由，騙取被害人劉某人民幣2萬(wàn)元。
被告人趙某某于2019年11月4日被公安機(jī)關(guān)抓獲。
北京市朝陽(yáng)區(qū)人民檢察院向本院移送了被害人陳述、銀行交易記錄、到案經(jīng)過(guò)等證據(jù)材料，指控被告人趙某某的行為構(gòu)成詐騙罪，提請(qǐng)本院依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，予以懲處。
被告人趙某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名不持異議，辯稱自己沒(méi)有以宗教項(xiàng)目騙何某、韓某，是借貸關(guān)系，錢用于公司運(yùn)營(yíng)；只拿到趙某的5.2萬(wàn)元。其辯護(hù)人的意見(jiàn)為，指控詐騙何某、韓某只有被害人的陳述；韓某的10萬(wàn)元沒(méi)有轉(zhuǎn)賬記錄，不是詐騙；被告人和趙某只有5.2萬(wàn)元的經(jīng)濟(jì)往來(lái)，而且是借貸行為。
經(jīng)審理查明：
一、2017年12月8日，被告人趙某某在北京市朝陽(yáng)區(qū)中國(guó)工商銀行甜水園支行，以投資宗教項(xiàng)目為由，騙取被害人何某人民幣260萬(wàn)元，案發(fā)前歸還人民幣32萬(wàn)元。
二、2018年1月至2019年1月，被告人趙某某在北京市朝陽(yáng)區(qū)平安銀行東三環(huán)支行等地，以解凍銀行卡等事由，騙取被害人王某人民幣共計(jì)171.4萬(wàn)元，案發(fā)前歸還人民幣193950元。
三、2018年5月，被告人趙某某在北京市朝陽(yáng)區(qū)團(tuán)結(jié)湖公園等地，以投資宗教項(xiàng)目為由，騙取被害人韓某人民幣10萬(wàn)元，案發(fā)前還人民幣6665元。
四、2019年1月，被告人趙某某于在北京市通州區(qū)梨園幸福時(shí)光35號(hào)265號(hào)等地，騙取被害人趙某人民幣5.2萬(wàn)元。
五、2019年7月29日，被告人趙某某在北京市朝陽(yáng)區(qū)東壩家園等地，以投資項(xiàng)目為由，騙取被害人劉某人民幣2萬(wàn)元。
2019年11月4日，被告人趙某某被抓獲歸案。
上述事實(shí)，有以下證據(jù)予以證實(shí)：
1、被害人何某的陳述證明：2017年9月，我女兒王某帶趙某某到團(tuán)結(jié)湖公園找我，之后他經(jīng)常來(lái)我家。10月底，趙某某到我家，說(shuō)他正做一個(gè)佛教項(xiàng)目：建造寺院、修建地宮，可以讓我們這些信眾死后埋在地宮中。他說(shuō)現(xiàn)在參與的人特別多，可以賺錢。2017年11月，趙某某說(shuō)他這個(gè)項(xiàng)目需要一筆錢，希望我投資，讓我投300萬(wàn)元。我沒(méi)那么多錢，他說(shuō)可以把房子抵押了，我就一套房子沒(méi)答應(yīng)。后來(lái)他一直說(shuō)不會(huì)騙我，還答應(yīng)給我同等價(jià)值的房本。在他一再勸說(shuō)下，我相信了他。12月7日，趙某某帶我和我女兒到了朝陽(yáng)區(qū)不動(dòng)產(chǎn)中心，還帶了一個(gè)姓王的出資人。我們與姓王的簽了抵押合同，我女兒是擔(dān)保人，合同被趙某某拿走了。姓王的給我工商銀行（2841）轉(zhuǎn)賬260萬(wàn)元。12月8日，趙某某帶我到工商銀行給他工商銀行0755的卡轉(zhuǎn)賬256.1萬(wàn)，給一個(gè)叫大成的轉(zhuǎn)了3.9萬(wàn)。我向趙某某要他答應(yīng)的房本，他讓我等一等。之后他不給我房本，也不把抵押房子的錢給我，還說(shuō)最多用8個(gè)月，每個(gè)月30萬(wàn)元，就給我轉(zhuǎn)了30萬(wàn)元。第二個(gè)月，我找他，他說(shuō)自己的卡被封了，等解封可以把錢給我。2018年12月，趙某某說(shuō)卡沒(méi)解封，房子得再抵押一次，不然會(huì)被起訴。12月24日，趙某某帶我和我女兒簽合同。趙某某找來(lái)小額貸款公司，走我的賬戶9987，房子抵押給王某強(qiáng)。2019年5月8日，王某強(qiáng)在河北省蠡縣法院起訴我。6月24日，王某強(qiáng)要20萬(wàn)元罰款，我給他轉(zhuǎn)賬20萬(wàn)元。
2、被害人王某的陳述證明：我和趙某某是高中同學(xué)。2017年8月，趙某某通過(guò)微信聯(lián)系我。他說(shuō)在做德州撲克和金融掙了不少錢。他還經(jīng)常到我家，提到他有統(tǒng)戰(zhàn)部的關(guān)系，可以拿到寺廟地宮項(xiàng)目及寺廟相關(guān)的項(xiàng)目。2017年12月，趙某某說(shuō)佛教項(xiàng)目政府可以給貸款投資，因?yàn)樵擁?xiàng)目款項(xiàng)沒(méi)下來(lái)，需要啟動(dòng)資金。他說(shuō)統(tǒng)戰(zhàn)部什么都已準(zhǔn)備好，再不啟動(dòng)后果嚴(yán)重，向我借300萬(wàn)元。我沒(méi)那么多錢，他說(shuō)可以把房產(chǎn)抵押銀行。房子在我母親何某名下，他就到我家和我母親說(shuō)這些投資內(nèi)容，勸我母親把房子抵押給銀行貸款，我母親沒(méi)同意。后來(lái)，他每天都來(lái)我家，說(shuō)這事。2017年12月5日，他來(lái)我家勸我母親，說(shuō)可以給死后的人做法事等項(xiàng)目，我母親同意抵押了房產(chǎn)。12月7日，趙某某帶我、我父母到朝陽(yáng)區(qū)不動(dòng)產(chǎn)中心；還帶了一個(gè)姓王的出資人。我們與姓王的女士簽了抵押合同，我是擔(dān)保人，合同被趙某某拿走了。姓王的出資人給我母親工商銀行卡（2841）轉(zhuǎn)賬260萬(wàn)元。12月8日，趙某某帶我母親到工商銀行，給他工商銀行卡（0755）轉(zhuǎn)賬256.1萬(wàn)元；給一個(gè)叫大成的轉(zhuǎn)賬3.9萬(wàn)元，趙某某說(shuō)是介紹費(fèi)。12月9日，趙某某給我農(nóng)行卡（8971）轉(zhuǎn)賬32萬(wàn)元，說(shuō)這錢不能白用，他有還款能力；趙某某還買了我4萬(wàn)元的貨。
2018年1月，趙某某說(shuō)他的工商銀行卡被調(diào)查了，要50萬(wàn)元幫我保住房子，他自己的事也要繼續(xù)進(jìn)行。我說(shuō)沒(méi)那么多，可以去湊。2018年1月至7月，我陸續(xù)給趙某某招商銀行卡（1218）共計(jì)轉(zhuǎn)賬69.4萬(wàn)元。2018年8月29日，趙某某說(shuō)他招商銀行卡里才到了500萬(wàn)的公款被凍結(jié)了，讓我給他轉(zhuǎn)50萬(wàn)元給我解決房子的事。我找別人借了50萬(wàn)元，從我農(nóng)業(yè)銀行卡（8971）轉(zhuǎn)到趙某某給我的劉某巖的工商銀行卡（9045）。2018年11月初，趙某某說(shuō)找公安局的政委解卡，向我要30萬(wàn)現(xiàn)金用于打點(diǎn)。11月7日，我在亮馬橋的平安銀行貸款30萬(wàn)元，后在東直門的平安銀行取出30萬(wàn)元現(xiàn)金給了趙某某。
2018年12月，趙某某說(shuō)卡沒(méi)法解、沒(méi)法幫我把房子贖回來(lái)；但可以找另一個(gè)公司接手房子。2018年12月4日，我和我母親去簽合同，趙某某找來(lái)小額貸款公司走我母親何某的賬戶（9987），房子抵押給一個(gè)叫王某強(qiáng)的人。我沒(méi)有王某強(qiáng)的賬戶和聯(lián)系方式，趙某某讓我錢轉(zhuǎn)給他，他來(lái)還款。為了繼續(xù)打點(diǎn)關(guān)系，保我的房子和解他的卡，趙某某讓我繼續(xù)給他轉(zhuǎn)錢。我陸續(xù)給他平安銀行（0952）轉(zhuǎn)賬22萬(wàn)元。2019年5月8日，王某強(qiáng)在河北省蠡縣法院起訴我；6月24日，王某強(qiáng)向我要20萬(wàn)罰款，我給王某強(qiáng)轉(zhuǎn)賬20萬(wàn)元。2019年4月，趙某某在我要求下還了8萬(wàn)元。
2019年5月，我約趙某某到我家，問(wèn)他把錢用到哪里，他說(shuō)用到統(tǒng)戰(zhàn)部的地宮項(xiàng)目，我給他錄像了。過(guò)一段時(shí)間，趙某某的一個(gè)朋友打電話給我，說(shuō)趙某某把錢用于消費(fèi)了。
3、被害人韓某的陳述及辨認(rèn)筆錄證明：2018年初，趙某某在我跳舞的團(tuán)結(jié)湖公園轉(zhuǎn)悠。趙某某找我聊天套近乎，說(shuō)想扶持幾個(gè)舞蹈隊(duì)，可以幫我們舞蹈隊(duì)送送水，解決場(chǎng)地和服裝問(wèn)題。我和趙某某接觸有半年時(shí)間，覺(jué)著他人挺不錯(cuò)。2018年3月，趙某某和我說(shuō)他的佛教地宮項(xiàng)目，在鼓樓的火神廟、河北、成都等地的寺廟都有合作，現(xiàn)在處于籌備投資階段。他自稱和統(tǒng)戰(zhàn)部、佛教協(xié)會(huì)的會(huì)長(zhǎng)都認(rèn)識(shí)，勸我投資這個(gè)項(xiàng)目。他說(shuō)這個(gè)項(xiàng)目見(jiàn)效快、收益高，每個(gè)月都有利息，到期后還有回報(bào)。
2018年5月，我給趙某某轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元。之后三個(gè)月趙某某每個(gè)月給我1300多元，說(shuō)是利息；再往后就沒(méi)給我。我找他，他說(shuō)忙；之后，我聯(lián)系不上他了。韓某辨認(rèn)出趙某某是對(duì)其進(jìn)行詐騙的人。
4、被害人趙某的陳述：2019年1月，我和趙某某出去的時(shí)候，他說(shuō)他的一張銀行卡被封了，需要一筆錢來(lái)解封，向我要20萬(wàn)元。我當(dāng)時(shí)只有1.3萬(wàn)元的現(xiàn)金，就跟他說(shuō)先拿著用。之后，他經(jīng)常給我打電話，說(shuō)他的朋友和廟里有關(guān)系，合作的利潤(rùn)很高，需要錢投資，向我借10萬(wàn)元。我沒(méi)那么多錢，就沒(méi)同意。他說(shuō)就借一個(gè)月，我只有5.2萬(wàn)元。我在2019年1月15日把錢轉(zhuǎn)給他。2019年2月14日，我找趙某某要錢，他就一直不還我。
5、被害人劉某的陳述證明：2019年7月29日，趙某某打電話說(shuō)他的投資項(xiàng)目需要錢，問(wèn)我投不投資。我說(shuō)沒(méi)錢，他讓我給他湊點(diǎn)錢。他說(shuō)投資算命的項(xiàng)目，給別人算命還可以驅(qū)災(zāi)辟邪，這個(gè)項(xiàng)目賺錢。我這些錢算是入股，每個(gè)月給我百分之二十的利潤(rùn)。他說(shuō)一個(gè)月就能還我。我通過(guò)微信給他一筆1.6萬(wàn)元、一筆4千元。
6、證人李某的證言證明：2019年3月，王某找我借錢，跟我說(shuō)了趙某某向她借錢的事：為了幫助趙某某投資佛教地宮和解凍銀行卡，王某借給他400多萬(wàn)元。2019年5月的時(shí)候，王某把趙某某約到家里談還錢的事，我也在。趙某某說(shuō)他的錢投資佛教地宮項(xiàng)目賺錢了，但賺的錢都在他被凍結(jié)的銀行卡里拿不出來(lái)，所以讓王某轉(zhuǎn)錢解凍銀行卡。我當(dāng)時(shí)錄像了。他說(shuō)自己的銀行卡現(xiàn)在還被凍結(jié)，會(huì)還王某的錢，但現(xiàn)在還不了。讓王某把自己的房子賣了還抵押貸款，他會(huì)想辦法從別人拿弄錢還王某。
7、銀行交易記錄、微信交易記錄等證明：2017年12月8日，何某在工商銀尾號(hào)2841的賬戶轉(zhuǎn)給趙某某尾號(hào)0755的銀行賬戶256.1萬(wàn)元，轉(zhuǎn)給趙某成尾號(hào)2738的賬戶3.9萬(wàn)元。
趙某某在工商銀行尾號(hào)0755的賬戶在2017年12月8日收到何某轉(zhuǎn)賬的256.1萬(wàn)元前，余額不足200元；此后通過(guò)轉(zhuǎn)賬、消費(fèi)等支出錢款，至2018年1月11日余額不足1萬(wàn)元（此間僅在2017年12月21日收入利息100余元、2018年1月3日轉(zhuǎn)入18.6萬(wàn)元）。在支出的款項(xiàng)中，轉(zhuǎn)給王某8971賬戶共計(jì)36萬(wàn)元；轉(zhuǎn)給劉某巖尾號(hào)7669賬戶24萬(wàn)余元，趙某某當(dāng)庭表示劉某巖是自己公司的副總，不記得這些錢用于干什么了；轉(zhuǎn)給吳某娜尾號(hào)5971賬戶50萬(wàn)元，趙某某表示這是公司的房租；轉(zhuǎn)給郝某勇、楊某君、趙某成、張某雯等人的賬戶共計(jì)97.1萬(wàn)余元，趙某某當(dāng)庭表示這些人和自己的公司沒(méi)有關(guān)系，想不起錢款用途；其余款項(xiàng)通過(guò)POS機(jī)消費(fèi)、ATM交易等方式直接支出。
2018年1月至2019年5月：王某在平安銀行尾號(hào)7227的賬戶2018年11月17日柜面取款共計(jì)30萬(wàn)元，收到趙某某匯款共計(jì)43600元；王某在農(nóng)業(yè)銀行尾號(hào)8971的賬戶，匯給趙某某尾號(hào)1218的賬戶共計(jì)69.4萬(wàn)元，匯給劉某巖尾號(hào)9045的賬戶50萬(wàn)元，匯給趙某某尾號(hào)0952的賬戶共計(jì)22萬(wàn)元，收到趙某某匯款共計(jì)138750元。趙某某招商銀行尾號(hào)1218的賬戶，于2018年8月3日通過(guò)支付寶共計(jì)支付給王某11600元。
2018年5月至12月，韓某在工商銀行尾號(hào)為9632的賬戶共收到劉某巖支付寶轉(zhuǎn)賬共計(jì)6665元。
2019年1月15日，趙某給趙某某尾號(hào)0952的賬戶轉(zhuǎn)賬5.2萬(wàn)元。趙某某在平安銀行尾號(hào)0952的賬戶在趙某轉(zhuǎn)賬的5.2萬(wàn)元前，余額不足5元；收5.2萬(wàn)元后，當(dāng)日轉(zhuǎn)給張某雯尾號(hào)8703的賬戶27500元，轉(zhuǎn)給王某尾號(hào)7227的賬戶10800元，通過(guò)騰訊財(cái)付通支出1萬(wàn)元。
2019年7月29日，劉某通過(guò)微信給趙某某轉(zhuǎn)賬共計(jì)2萬(wàn)元。
張某雯、劉某巖等人的銀行賬戶交易記錄。
8、微信聊天記錄、短信記錄等證明：
2019年，何某催趙某某還款的情況。
王某催趙某某還款的情況，其中趙某某提到“還這個(gè)錢是我的責(zé)任。行情不好或者市場(chǎng)不好所以你家的錢沒(méi)有回來(lái)”。
趙某某發(fā)給劉某身份證照片及收取微信轉(zhuǎn)賬的2萬(wàn)元。
2019年1月15日，趙某某給趙某發(fā)了自己的銀行卡，趙某表示“那你借的話就是65000了啊”，趙某某表示同意。趙某提示趙某某下個(gè)月14還。2019年2月16日，趙某追著趙某某還錢。2019年6月19日，趙某繼續(xù)追債，趙某某表示“我拿了52000”。一直到2019年3月11日，趙某都在追6.5萬(wàn)元的債，趙某某沒(méi)還錢。
9、北京某廟出的證明材料證明：該廟2010年12月正式向社會(huì)開(kāi)放，不存在所謂“地宮”項(xiàng)目，也沒(méi)有委托任何人以此名義對(duì)外募集善款，與趙某某沒(méi)有任何宗教業(yè)務(wù)往來(lái)。
10、錄像材料證明：趙某某在和王某、李某聊天中，表示肯定會(huì)幫王某的母親保住房子，現(xiàn)在已經(jīng)找到統(tǒng)戰(zhàn)部門的人，并且和他人合伙做一個(gè)有全國(guó)宗教寺廟的APP，下周就開(kāi)始做，預(yù)計(jì)一個(gè)月有50萬(wàn)的收入；王某希望趙某某找警察把解卡的錢要回來(lái)，趙某某表示不行。
11、到案經(jīng)過(guò)及戶籍材料證明：2019年11月4日，民警在北京市朝陽(yáng)區(qū)將被告人趙某某抓獲。被告人趙某某的身份情況。
12、被告人趙某某的供述證明：
2019年11月4日供述：我和王某之前是一個(gè)學(xué)校的。2017年年初，我和王某重新有了聯(lián)系。我當(dāng)時(shí)掙了點(diǎn)錢，王某問(wèn)我能不能讓她掙點(diǎn)錢，我說(shuō)行。王某說(shuō)她沒(méi)錢，勸她媽把房子抵押了，把錢給我。王某說(shuō)不認(rèn)識(shí)抵押房產(chǎn)的人，讓我?guī)兔?。我通過(guò)趙某成找一個(gè)姓王的女子。2017年冬，我?guī)е跄?、王某的母親和抵押人去了石佛營(yíng)附近的朝陽(yáng)區(qū)不動(dòng)產(chǎn)中心做抵押。當(dāng)時(shí)簽的什么我不知道，房子抵押了260萬(wàn)元。當(dāng)日，王某的母親將260萬(wàn)元轉(zhuǎn)給我。我直接轉(zhuǎn)給王某30多萬(wàn)元，這是我給她一年的利息。剩下230萬(wàn)元，我借給門某哲40萬(wàn)元，有借條；他后來(lái)沒(méi)有還款，我在朝陽(yáng)法院起訴了他。其余的錢我用于運(yùn)營(yíng)北京某投資有限公司。我告訴王某錢用于公司運(yùn)營(yíng)，每個(gè)月給她一個(gè)點(diǎn)的返息。
2018年，王某轉(zhuǎn)賬15萬(wàn)元到我招商銀行賬戶，后又轉(zhuǎn)給我20萬(wàn)元左右、15萬(wàn)元左右、10多萬(wàn)元。這些錢都是王某說(shuō)有閑錢了，可以借給我。這些錢用于運(yùn)營(yíng)北京某投資有限公司。王某給我表弟劉某巖轉(zhuǎn)賬50萬(wàn)元，我也用于公司運(yùn)營(yíng)。
我從王某處拿走了370多萬(wàn)元，借給門某哲40萬(wàn)元，借給張某宇8萬(wàn)元。我轉(zhuǎn)給王某100多萬(wàn)元，60萬(wàn)元的利息，其余是本金。2018年11月，王某說(shuō)給我30萬(wàn)元現(xiàn)金，我不記得；2018年12月，王某轉(zhuǎn)給我22萬(wàn)元，我不記得這筆錢。我沒(méi)和王某說(shuō)過(guò)我的銀行卡被凍結(jié)。
2018年秋，王某和她父母帶我去河北省曲陽(yáng)縣某寺。當(dāng)時(shí)聊到地宮掙錢，王某的母親信佛和寺廟主持熟，聊到如果主持和村里同意能做地宮項(xiàng)目。后來(lái)，村里沒(méi)同意，這個(gè)項(xiàng)目沒(méi)有做成。我沒(méi)和王某提過(guò)火神廟地宮項(xiàng)目。
我?guī)屯跄车哪赣H抵押過(guò)兩次房子：第一次通過(guò)趙某成找的抵押人，第二次是后通過(guò)趙某找的抵押人；趙某成和趙某的聯(lián)系方式我記不清了。我?guī)屯跄车哪赣H還了一年左右的貸款利息，有20多萬(wàn)。
2019年3月，我向趙某借款5萬(wàn)元。
2019年11月26日供述：2019年初，趙某向我要了10萬(wàn)元，我給他轉(zhuǎn)賬的。2019年3月，趙某轉(zhuǎn)給我5萬(wàn)元。他還欠我5萬(wàn)元。
2018年，我和王某去團(tuán)結(jié)湖公園找何某，認(rèn)識(shí)了她們舞蹈隊(duì)長(zhǎng)韓某。2018年5月左右，我?guī)晚n某他們?cè)诔?yáng)門附近找了個(gè)地方跳舞。后來(lái)，我問(wèn)韓某做不做我公司有理財(cái)，她說(shuō)做。我說(shuō)理財(cái)有百分之十二到十四的利息。2018年5月，韓某通過(guò)POS機(jī)刷卡10萬(wàn)元，是劉某巖給刷卡的，我記不清是刷到公司賬戶還是公司法人張某輝的賬戶。這筆錢，8萬(wàn)元用于公司運(yùn)營(yíng)，2萬(wàn)元借給了門某哲。2018年11月，公司倒閉了。我聯(lián)系韓某，希望緩一年，本息一起還。
北京某投資有限公司，法人張某輝，實(shí)際控制人是劉某巖。公司注冊(cè)資金一個(gè)億，賬戶里有幾萬(wàn)元。公司開(kāi)始想做地產(chǎn)中介生意，P2P業(yè)務(wù)。公司從沒(méi)有過(guò)地宮項(xiàng)目，我沒(méi)和任何人說(shuō)過(guò)地宮項(xiàng)目。2018年年底，我和王某、何某去某寺的時(shí)候，她們提過(guò)地宮項(xiàng)目做好了可以掙錢。我們找某寺的主持說(shuō)過(guò)這件事。當(dāng)時(shí)主持找村長(zhǎng)說(shuō)，村長(zhǎng)沒(méi)同意，我們就沒(méi)做地宮項(xiàng)目。我不知道韓某怎么知道的。我給韓某一年的利息，1.6萬(wàn)元左右。
2019年12月4日供述：我在北京某投資有限公司進(jìn)行投資，負(fù)責(zé)房租采買。房租一個(gè)月10萬(wàn)左右。我一共投資200萬(wàn)元左右，通過(guò)招商銀行賬戶交的錢。北京某投資有限公司主要經(jīng)營(yíng)放貸業(yè)務(wù)。2017年7月，門某哲陸續(xù)向我借了50萬(wàn)元左右。2019年5月，我已經(jīng)在朝陽(yáng)法院起訴他了。
2020年1月15日供述：2019年7月，我給劉某打電話，我說(shuō)我的公司做塔羅牌生意，向他借2萬(wàn)元，答應(yīng)一個(gè)月給他2個(gè)點(diǎn)的利息，說(shuō)一兩個(gè)月還。她微信轉(zhuǎn)給我一筆1.6萬(wàn)，一筆4千。之后第一個(gè)月沒(méi)還，我和他商量之后給他補(bǔ)齊。后來(lái)，我進(jìn)來(lái)了，沒(méi)還他。這筆錢用在公司周轉(zhuǎn)了。
2020年4月2日供述：錢借給門某哲和張某宇48萬(wàn)元，100余萬(wàn)元用于公司房租，50余萬(wàn)元用于發(fā)放員工工資，公司日常活動(dòng)用了40萬(wàn)元。
趙某欠我10萬(wàn)元，2019年初我給他轉(zhuǎn)賬的。我還用這些錢從王某那里買了些飾品。我沒(méi)給張某雯轉(zhuǎn)過(guò)賬。我名下沒(méi)有資產(chǎn)，欠我錢的人還我，我能退贓。別人還欠我100余萬(wàn)元。
當(dāng)庭供述：我沒(méi)有以宗教項(xiàng)目為由詐騙何某，260萬(wàn)元是我的借款。何某和王某的370多萬(wàn)元，我用自己的銀行卡收錢。這些錢一部分用于運(yùn)營(yíng)公司，有的通過(guò)我的賬戶轉(zhuǎn)到公司的對(duì)公賬戶給員工發(fā)工資了（有100多萬(wàn)元），還給房東轉(zhuǎn)房租50萬(wàn)元。剩下的錢，我借出去了，借給門某哲40萬(wàn)元（有10萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬）；有的支付抵押房子的利息了。我對(duì)跟王某說(shuō)銀行卡被凍結(jié)開(kāi)始的事情認(rèn)罪。我沒(méi)跟韓某說(shuō)過(guò)關(guān)于地宮項(xiàng)目的事，我收到她的錢了；錢用于公司運(yùn)營(yíng)。
以上證據(jù)，經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院認(rèn)證如下：
1、被害人何某、王某、韓某的陳述能夠相互印證，且有錄像材料相印證，足以證明被告人趙某某虛構(gòu)宗教項(xiàng)目騙取何某、韓某錢款，本院予以確認(rèn)。被害人趙某的陳述、微信記錄、銀行交易記錄等足以證明被告人趙某某騙取趙某錢款，本院予以確認(rèn)。被告人趙某某的供述、被害人王某、劉某的陳述、銀行交易記錄等足以證明被告人趙某某詐騙王某、劉某錢款，本院予以確認(rèn)。
2、被告人趙某某的供述和辯解：被告人趙某某表示借何某的錢用于公司運(yùn)營(yíng)，但又表示將40余萬(wàn)借給他人相互矛盾，且與銀行交易記錄中在一個(gè)月左右用完200余萬(wàn)錢款，且有100余萬(wàn)元不能說(shuō)明錢款使用理由相矛盾，本院不予確認(rèn)。被告人趙某某關(guān)于韓某的錢用于公司運(yùn)營(yíng)的辯解，與其陳述將部分錢款借給他人相矛盾，本院不予確認(rèn)。被告人趙某某關(guān)于自己從未提過(guò)地宮項(xiàng)目的辯解，在案被害人的陳述、錄像材料足以證明趙某某以宗教項(xiàng)目行騙，本院不予確認(rèn)。被告人趙某某表示沒(méi)有欠趙某錢款的供述，與在案微信聊天記錄、銀行交易記錄相矛盾，本院不予確認(rèn)。
3、關(guān)于詐騙數(shù)額。被害人陳述、銀行交易記錄等證據(jù)能夠證明，被告人趙某某詐騙何某人民幣260萬(wàn)元，案發(fā)前歸還32萬(wàn)元；詐騙王某人民幣171.4萬(wàn)元，案發(fā)前歸還193950元；詐騙韓某人民幣10萬(wàn)元，案發(fā)前歸還6665元；詐騙趙某人民幣5.2萬(wàn)元；詐騙劉某人民幣2萬(wàn)元，本院予以確認(rèn)。被害人趙某關(guān)于被騙人民幣1.3萬(wàn)元的部分，證據(jù)不足，本院不予確認(rèn)。
4、在案其他證據(jù)能夠證明相關(guān)案件事實(shí)，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人趙某某詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。北京市朝陽(yáng)區(qū)人民檢察院指控被告人趙某某犯詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控的罪名成立；唯指控詐騙被害人趙某的數(shù)額略有出入，本院根據(jù)證據(jù)依法予以認(rèn)定。鑒于被告人當(dāng)庭承認(rèn)部分罪行，本院酌予對(duì)其從輕處罰。被告人趙某某及其辯護(hù)人關(guān)于趙某某沒(méi)有詐騙何某、韓某的辯護(hù)意見(jiàn)，在案錄像材料、被害人陳述等證據(jù)足以證明其詐騙被害人，本院不予采納；關(guān)于與趙某的涉案金額只有5.2萬(wàn)元的辯護(hù)意見(jiàn)，本院酌予采納。辯護(hù)人關(guān)于韓某的涉案數(shù)額沒(méi)有轉(zhuǎn)賬記錄的辯護(hù)意見(jiàn)，在案被害人陳述、被告人供述均已對(duì)涉案10萬(wàn)元做了印證，足以證明涉案數(shù)額，本院不予采納；關(guān)于趙某某沒(méi)有詐騙趙某的辯護(hù)意見(jiàn)，在案證據(jù)能夠證明趙某某取得錢款即用于個(gè)人消費(fèi)和償還債務(wù)，且事后拒不歸還錢款的詐騙行為，本院不予采納。依法責(zé)令被告人退賠被害人的經(jīng)濟(jì)損失。綜上，根據(jù)被告人趙某某犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)以及對(duì)于社會(huì)的危害程度，本院依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十一條、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第五十五條第一款、第五十六條第一款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人趙某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年六個(gè)月，罰金人民幣十四萬(wàn)元，剝奪政治權(quán)利二年（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年11月4日起至2033年5月3日止。罰金于本判決生效后1個(gè)月內(nèi)繳納）。
二、責(zé)令被告人趙某某退賠人民幣三百九十六萬(wàn)五千三百八十五元，發(fā)還被害人何某二百二十八萬(wàn)元、王某一百五十二萬(wàn)零五十元、韓某九萬(wàn)三千三百三十五元、趙某五萬(wàn)二千元、劉某二萬(wàn)元。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向北京市第三中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 丁 旭
人民陪審員 張勝霞
人民陪審員 吳海鑾
二〇二〇年十二月二十八日
書(shū) 記 員 謝金霖
