案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）京0115刑初1410號(hào)
北京市大興區(qū)人民檢察院以京大檢一部刑訴[2020]277號(hào)起訴書指控被告人高某犯詐騙罪，向本院提起公訴。本院于2020年11月27日受理后，依法組成合議庭，適用普通程序，公開開庭進(jìn)行了審理。北京市大興區(qū)人民檢察院指派檢察員高爽出庭支持公訴，被告人高某及其辯護(hù)人高會(huì)芬均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市大興區(qū)人民檢察院指控，2019年12月間，被告人高某在北京市大興區(qū)南中軸路與六環(huán)路交叉口磁各莊橋附近，冒充北京市公安局房山分局民警，以幫助吳某1免除刑事處罰、返還投資款項(xiàng)等事宜為由，騙取史某人民幣103萬元、手串一個(gè)、項(xiàng)鏈兩條、綠松石一塊。被告人高某于2020年5月22日被抓獲歸案。
公訴機(jī)關(guān)就指控的事實(shí)向法庭提供了被告人的供述與辯解、被害人陳述、證人證言、辨認(rèn)筆錄、司法鑒定意見書及電子數(shù)據(jù)、書證、搜查筆錄、扣押決定書及扣押清單、報(bào)案材料、到案經(jīng)過、被告人的身份證明等證據(jù)，并認(rèn)為被告人高某以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人高某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名均不持異議。
被告人高某的辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見為：1.被告人高某到案后如實(shí)供述；2.被害人存在一定過錯(cuò)；3.被告人高某系初犯、偶犯，并當(dāng)庭自愿認(rèn)罪；4.本案非暴力性犯罪，社會(huì)危害性較小。綜上，請(qǐng)求法庭對(duì)被告人高某從輕處罰。
經(jīng)審理查明，2019年12月間，被告人高某在北京市大興區(qū)南中軸路與六環(huán)路交叉口磁各莊橋附近，冒充北京市公安局房山分局民警，以幫助被害人史某的家人吳某1逃避處罰、返還投資款項(xiàng)等事宜為由，騙取被害人史某人民幣103萬元、手串一個(gè)、項(xiàng)鏈兩條、綠松石一塊。2020年3月2日被害人史某發(fā)現(xiàn)被騙后報(bào)警，同年5月22日，被告人高某被抓獲歸案，民警起獲并扣押其持有的手機(jī)一部、黑色帶有警徽及“中華人民共和國人民警察駕駛證”字樣的駕駛本一個(gè)、黑色帶有警徽、標(biāo)有“影衛(wèi)達(dá)”字樣的小型錄像機(jī)一個(gè)。
上述事實(shí)，有以下證據(jù)證實(shí)：
1.被害人史某的陳述及辨認(rèn)筆錄證實(shí)：我是北京谷德益生中醫(yī)研究院副院長(zhǎng)。2019年12月初，我認(rèn)識(shí)了一名自稱叫王磊的男子，其自稱是房山區(qū)公安局的民警，我看其微信朋友圈有一些穿著警察制服的照片，便向王磊咨詢自己在北京通金所資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱：通金所公司）投資的300多萬p2p的事，現(xiàn)在公司資金鏈斷了錢要不回來，而且我妻子吳某1在這家公司擔(dān)任行政工作，有可能被公安機(jī)關(guān)處罰。王磊說他家老爺子應(yīng)該能幫著要回來，說其父親是北京市公安局治安管理總隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)王聚成，擔(dān)任過房山分局的局長(zhǎng)，現(xiàn)在退休在家，保證我妻子不會(huì)被處罰。后他微信回復(fù)說可以辦，需要100萬現(xiàn)金。2019年12月19日11時(shí)許，我拿了3萬現(xiàn)金在磁各莊橋給了王磊。后王磊發(fā)微信向我要相關(guān)情況說明，我編輯好后微信發(fā)給了王磊。次日，對(duì)方給我打電話說讓我先準(zhǔn)備50萬現(xiàn)金，我分兩次分別在磁各莊橋于12月20日給了王磊20萬現(xiàn)金，12月23日給了30萬元現(xiàn)金。王磊說投資款年前能退回來，并且要求另外準(zhǔn)備50萬現(xiàn)金。2019年12月27日，我在黃村鎮(zhèn)磁各莊橋西側(cè)公交站將剩余的50萬現(xiàn)金給了王磊，他讓我們踏實(shí)等著，并要走了我在通金所投資312萬的理財(cái)合同復(fù)印件。期間我們一直微信電話聯(lián)系，他在2019年12月30日讓我補(bǔ)充了投資合同復(fù)印件，讓我郵寄到北京房山良鄉(xiāng)南關(guān)法制辦王磊收。2020年1月9日，王磊發(fā)信息說他已經(jīng)給我妻子解除邊控，海淀區(qū)公安分局不會(huì)處罰我的妻子了。2020年2月份，我投資的312萬一直沒有音訊，我妻子也被海淀分局經(jīng)偵大隊(duì)立案?jìng)刹楹笕”：驅(qū)彛移拮釉俅温?lián)系王磊，王磊一直推脫，后來就聯(lián)系不上了，微信和電話均被拉黑。后我通過之前他留的QQ號(hào)碼聯(lián)系上了王磊，約定2020年2月22日我們?cè)诖鸥髑f橋見面，我?guī)е移拮拥剿能嚿希笏~退款，王磊說現(xiàn)在沒錢，讓我寬限到下周二給錢，在我再三要求下，王磊給我打了一張欠條。到約定給錢的時(shí)間后王磊沒有音信，我無法再和王磊聯(lián)系上了。3月2日，我到房山區(qū)良鄉(xiāng)派出所和房山區(qū)法制找王磊，派出所民警說房山分局沒有王磊這個(gè)人，我才發(fā)現(xiàn)我被騙了。我被騙現(xiàn)金103萬、寶格麗吊墜項(xiàng)鏈兩條共計(jì)7000元、綠松石一塊價(jià)值4500元、紫檀手串一串價(jià)值6000元。另經(jīng)辨認(rèn)，被害人史某指出高某就是其所稱的冒充民警騙其103萬元現(xiàn)金的男子。
2.證人吳某1的證言及辨認(rèn)筆錄證實(shí)：2013年初，我在通金所公司行政辦公室工作。2018年至2019年間，我在通金所公司投資了共計(jì)312萬元。2019年7月份，通金所公司破產(chǎn)了。2019年8月，北京市公安局海淀分局經(jīng)偵大隊(duì)以非法吸收公眾存款罪對(duì)通金所公司進(jìn)行立案?jìng)刹?。我老公史某就著急想把投資的312萬要回來。2020年1月，我聽我老公說他認(rèn)識(shí)了一個(gè)叫王磊的男子，能幫著把錢要回來并且能把我是通金所員工的事情解決了，保證公安機(jī)關(guān)不追究我的責(zé)任，但需要100多萬，后來告訴我說是103萬加一些首飾。我在微博上看到海淀分局經(jīng)偵大隊(duì)發(fā)的官方微博，讓通金所公司所有的員工到公安機(jī)關(guān)投案，我在投案途中被海淀分局西山派出所民警帶走了，因?yàn)槲沂遣溉槠?，就直接?duì)我取保候?qū)徚?。取保候?qū)徠陂g我發(fā)現(xiàn)我老公應(yīng)該被那名叫王磊的男子給騙了。大概2月20幾號(hào)的時(shí)候我老公帶我去磁各莊橋那里見過一次王磊，王磊說事情沒有辦好，可以把錢退還給我們，但他現(xiàn)在沒有，我就讓對(duì)方給我們寫了一個(gè)欠條，說兩天后就把錢還回來。后對(duì)方一直推脫，我們?cè)俾?lián)系的時(shí)候發(fā)現(xiàn)已經(jīng)聯(lián)系不上了。另經(jīng)辨認(rèn)，證人吳某1指出被告人高某就是自稱王磊實(shí)施詐騙的男子。
3.證人吳某2的證言證實(shí)：史某是我姐姐吳某1的丈夫。2019年12月份左右，我姐夫分三次找我借了100萬元，分別是20萬、30萬、50萬，史某說他找了一個(gè)叫王磊的警察，這些錢都是給王磊用來辦理我姐吳某1和我姐夫史某在通金所投資理財(cái)?shù)?00萬的理財(cái)錢款退回的事情。
4.被告人高某的供述及辨認(rèn)筆錄：2019年10月份，我通過微信群認(rèn)識(shí)了史某，后我和對(duì)方見面吃飯時(shí)，我說我是北京市公安局房山分局法制辦的民警。沒過幾天，史某給我打電話說他前妻吳某1在通金所公司詐騙了3600多萬，問我能不能想辦法解凍吳某1的銀行卡以及解除吳某1的邊控。我跟對(duì)方說這事最好當(dāng)面談。過了一兩天，史某給我打電話約我在北京市大興區(qū)磁各莊橋西北側(cè)的路邊見面，史某還是問我能不能解凍銀行卡和解除對(duì)吳某1的邊控，我就問史某吳某1因?yàn)槭裁词卤徽{(diào)查，史某跟我說吳某1在通金所公司擔(dān)任經(jīng)理涉嫌犯罪從中獲取了3600多萬。我說我回去考慮一下，后來隔了兩天在磁各莊橋西北側(cè)的地方見面的時(shí)候，我答應(yīng)史某能幫忙解決吳某1的事情，史某答應(yīng)給我360萬元的好處費(fèi)。我回去通過電話聯(lián)系史某說需要100萬來處理這件事情，對(duì)方答應(yīng)了，我就讓史某把吳某1涉嫌詐騙的材料郵寄到北京市房山區(qū)良鄉(xiāng)南關(guān)法制辦，注明王磊收（最開始認(rèn)識(shí)史某的時(shí)候我介紹自己叫王磊），實(shí)際上沒有這個(gè)法制辦的地址。過了兩天，我跟史某打電話說讓他拿點(diǎn)現(xiàn)金請(qǐng)托人的吃頓飯，史某約我到大興區(qū)磁各莊橋西北側(cè)馬路邊上，在史某駕駛的車輛里他給了我3萬元。大概過了兩三天的時(shí)間，史某給我打電話說他已經(jīng)準(zhǔn)備好了20萬，讓我去磁各莊橋的老地方取錢，我當(dāng)天到了地方把這20萬現(xiàn)金拿走了。大概又過了一兩天的時(shí)間，史某給我打電話說他準(zhǔn)備了30萬現(xiàn)金，我去老地方之后史某把裝有30萬的兩個(gè)袋子給了我。又過了三四天，史某給我打電話說他又湊了50萬現(xiàn)金讓我去磁各莊橋西北側(cè)去拿，之后史某又在他車?yán)锝o了我50萬，我就把這50萬拿走裝到我的車?yán)铩Ｎ腋纺痴f今年春節(jié)之前能把吳某1的事情處理完。春節(jié)之后史某覺得我沒有辦成事就約我在磁各莊橋見面，史某和吳某1上了我的車讓我寫了個(gè)100萬元的欠條，當(dāng)時(shí)我備注的是王磊的姓名。再之后，我就把之前和史某聯(lián)系的微信號(hào)停用了，手機(jī)號(hào)停機(jī)了，在這之后，我就和史某沒有聯(lián)系過。我告訴史某我是北京市公安局房山分局法制辦的民警，我還告訴他房山分局以前的局長(zhǎng)王聚成是我的父親，實(shí)際我不是警察，是做五金生意的。我從史某手里騙來的錢用于償還債務(wù)了。民警從我車?yán)锼巡槌龅摹爸腥A人民共和國警察駕駛證”的封皮和帶有警徽標(biāo)志的影衛(wèi)達(dá)錄像設(shè)備，其中影衛(wèi)達(dá)是我三四年前在京東購買用于當(dāng)行車記錄儀的，駕駛證封皮是我在淘寶上購買的，我聽別人說停車的時(shí)候把這個(gè)封皮放在車檔的位置，意思就是告訴別人我是警察，就別貼我罰單了。除了收到史某的錢款之外，我還收到史某給我的一個(gè)手串、兩個(gè)類似銀墜的東西以及一個(gè)松石之類的東西。另經(jīng)辨認(rèn)，被告人高某指出北京市大興區(qū)黃村鎮(zhèn)六環(huán)路磁各莊橋西北側(cè)輔路距離磁各莊橋50米處時(shí)其接收史某給付現(xiàn)金的地點(diǎn)。
5.北京信諾司法鑒定所出具的司法鑒定意見書及電子數(shù)據(jù)、史某提交的微信聊天記錄截圖、錄音片段等證實(shí)：2019年12月17日開始，高某與史某的微信聊天記錄提及高某能幫史某追回312萬的投資款并能幫助吳某1解除邊控，2020年12月18日史某向高某發(fā)送2個(gè)禮品盒包裝盒并稱是給孩子的禮物，2019年12月19日高某向史某發(fā)送北京市大興區(qū)磁各莊橋定位，2019年12月21日史某送高某一串小葉紫檀手串，2019年12月28日高某向史某發(fā)送郵寄材料地址，2020年1月9日高某聲稱邊控已解，投資款正在運(yùn)作等內(nèi)容。并在錄音中提及2019年12月28日給付高某50萬現(xiàn)金以及2月22日史某、吳某1、高某均在現(xiàn)場(chǎng)交涉的情況。
6.被害人史某提交的債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、融資計(jì)劃確認(rèn)函等復(fù)印件材料證實(shí)：史某、吳某1夫妻以自己或親屬名義共計(jì)在通金所公司投資300余萬的情況。
7.被害人史某提交的借條復(fù)印件三份證實(shí)：史某于2019年12月19日、12月21日、12月26日分三次共計(jì)向吳某2借現(xiàn)金100萬元。
8.被害人史某提交的欠條復(fù)印件證實(shí)：該欠條內(nèi)容為“今有王磊借史某現(xiàn)金壹佰萬元正”，落款日期為2020年2月26日，署名為王磊。
9.北京市公安局房山分局出具的工作說明證實(shí)：房山分局法制支隊(duì)無名字為王磊的民警。
10.搜查筆錄、扣押清單及照片證實(shí)：民警經(jīng)對(duì)被告人高某駕駛的黑色道奇汽車進(jìn)行搜查，起獲并扣押黑色帶有警徽及“中華人民共和國人民警察駕駛證”字樣的駕駛本一個(gè)以及黑色帶有警徽、標(biāo)有“影衛(wèi)達(dá)”字樣的小型錄像機(jī)一個(gè)，另起獲并扣押被告人高某持有的8848牌鈦金手機(jī)一部。
11.報(bào)案材料證實(shí)：2020年3月2日14時(shí)許，被害人史某報(bào)案稱其被一男子以幫其追債為由騙取人民幣103萬元。
12.到案經(jīng)過證實(shí)：2020年5月22日11時(shí)許，民警在北京市房山區(qū)良鄉(xiāng)鎮(zhèn)五交化大樓院內(nèi)將被告人高某抓獲歸案。
13.身份信息證實(shí)：被告人高某的自然人身份情況。
以上證據(jù)，經(jīng)當(dāng)庭舉證質(zhì)證，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人高某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人錢財(cái)，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。北京市大興區(qū)人民檢察院指控被告人高某犯詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立。鑒于被告人高某當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，對(duì)其酌予從輕處罰。被告人高某的辯護(hù)人的1、2、4點(diǎn)辯護(hù)意見，與本案查明事實(shí)不符，本院不予采納；其他辯護(hù)意見，本院采納。據(jù)此，對(duì)被告人高某依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條、第五十五條第一款、第五十六條第一款、第六十一條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人高某犯詐騙罪，判處有期徒刑十年六個(gè)月，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金人民幣十一萬元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年5月22日起至2030年11月21日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人高某退賠違法所得人民幣一百零三萬元、退賠手串一個(gè)、項(xiàng)鏈二條、綠松石一塊，發(fā)還被害人史某。
三、扣押在公安機(jī)關(guān)的被告人高某持有的手機(jī)一部，變價(jià)后折抵退賠款發(fā)還被害人史某；扣押在公安機(jī)關(guān)的黑色帶有警徽及“中華人民共和國人民警察駕駛證”字樣的駕駛本一個(gè)、黑色帶有警徽、標(biāo)有“影衛(wèi)達(dá)”字樣的小型錄像機(jī)一個(gè)，依法予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二天起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市第二中級(jí)人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 陳國娟
人民陪審員 趙學(xué)穎
人民陪審員 秦海燕
二〇二〇年十二月二十五日
書 記 員 楊春蕊
