案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）京0108刑初539號(hào)
北京市海淀區(qū)人民檢察院以京海檢一部刑訴〔2020〕61號(hào)起訴書(shū)指控被告人陳某某犯詐騙罪，于2020年3月6日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。北京市海淀區(qū)人民檢察院指派檢察員丁軼鳴、代理檢察員葉雨露出庭支持公訴，被告人陳某某及其辯護(hù)人王巖到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市海淀區(qū)人民檢察院指控：
2017年4月至5月間，被告人陳某某在本市海淀區(qū)萬(wàn)壽路XXXXX招待所內(nèi)，謊稱可以幫助辦理工作事宜，騙取被害人張某1（男，44歲）信任，并以此通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬方式收取人民幣259100元。被告人陳某某于被害人報(bào)案前歸還人民幣32000元，現(xiàn)剩余錢款未起獲。
被告人陳某某于2019年7月2日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)向本院提供了相應(yīng)的證據(jù)材料，認(rèn)為被告人陳某某的行為已構(gòu)成詐騙罪，且數(shù)額巨大，提請(qǐng)本院依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，對(duì)被告人陳某某定罪處罰。
被告人陳某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名提出異議。辯稱其相信熊某有能力幫助辦理涉案事項(xiàng)，被害人的錢款也轉(zhuǎn)給了熊某。其未實(shí)施詐騙行為。
其辯護(hù)人發(fā)表的辯護(hù)意見(jiàn)為：一是被告人陳某某不屬于庭審中翻供，應(yīng)屬于庭前供述反復(fù)。二是被告人陳某某認(rèn)為熊某有辦事能力，在目前沒(méi)有找熊某核實(shí)的情況下，不能排除合理懷疑。沒(méi)有找到熊某并不代表不是共同犯罪，不能讓被告人陳某某承擔(dān)所有責(zé)任。三是被害人有行賄的意圖，應(yīng)以行賄罪的預(yù)備犯追究陳某某的刑事責(zé)任，而不是將其行為定性為詐騙。希望法庭對(duì)被告人陳某某適用緩刑。
經(jīng)審理查明：
2017年4月至5月間，被告人陳某某在本市海淀區(qū)萬(wàn)壽路XXXXX招待所內(nèi)，以幫助被害人張某1之子安排工作為由，騙取張某1人民幣259100元。在被害人報(bào)案前，2018年10月被告人陳某某退還人民幣32000元，其余錢款未退賠。
被告人陳某某于2019年7月2日被公安機(jī)關(guān)抓獲。
針對(duì)上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀并出示了公安機(jī)關(guān)在偵查階段調(diào)取的如下證據(jù)材料：
1.被告人陳某某于2019年7月2日的供述。供稱2017年4月，朋友張某2說(shuō)起他侄子找工作的事情，其雖然不能辦但跟他說(shuō)可以辦，張某2就帶他弟弟張某1到海淀區(qū)萬(wàn)壽路XXXXX號(hào)院跟其見(jiàn)面談此事。其說(shuō)可以找人把他兒子做成退伍兵的身份進(jìn)入公安系統(tǒng)，能有北京戶口，入正式編制，運(yùn)作費(fèi)用需要350000元，并說(shuō)自己沒(méi)有銀行卡，讓張某1先把錢打給張某2。后其又讓張某2轉(zhuǎn)給熊某240000元、王某10000元、陳某160000余元，還有40000記不清如何收取的了，最終這些錢都轉(zhuǎn)到了其手中。其還另收了對(duì)方5000元，也說(shuō)是幫對(duì)方兒子找工作用。這些錢其都用于個(gè)人揮霍了。其謊稱自己從中央警衛(wèi)局轉(zhuǎn)業(yè)，認(rèn)識(shí)葉某秘書(shū)和其他大領(lǐng)導(dǎo)，能辦理張某1兒子工作之事。因沒(méi)有戶口，其用弟弟陳某1的身份證。無(wú)法辦理銀行卡，其就用朋友陳某2的銀行卡。
2.被害人張某1的陳述。述稱2017年4月，其堂哥張某2（現(xiàn)名張某2）說(shuō)認(rèn)識(shí)的朋友是警衛(wèi)團(tuán)轉(zhuǎn)業(yè)的，認(rèn)識(shí)葉某的秘書(shū)，可以幫其兒子找工作，也許能安排到公安系統(tǒng)。同年4月20日，堂哥帶其到萬(wàn)壽路XXXXX號(hào)院與那人見(jiàn)面。那人自稱陳某2，說(shuō)一個(gè)月即可通過(guò)關(guān)系讓其兒子走退伍兵序列，然后安排到公安系統(tǒng)工作，有北京戶口和正式編制，并說(shuō)需要350000元運(yùn)作費(fèi)。其就和他簽了運(yùn)作費(fèi)的“收到條”。陳某2說(shuō)他自己沒(méi)有銀行卡，其就按他要求將錢款轉(zhuǎn)入張某2的銀行卡中，張某2又按陳某2要求把錢轉(zhuǎn)給了別人。4月27日前后，陳某2還讓其用微信轉(zhuǎn)給他了5000元。陳某2出示的身份證上顯示的姓名是陳某1，他在“收到條”簽名是陳某某。
3.證人張某2的證言。證實(shí)其曾用名張某2。其通過(guò)朋友認(rèn)識(shí)的陳某2，朋友說(shuō)他是8341部隊(duì)退役的。陳某2跟其說(shuō)他認(rèn)識(shí)葉某的秘書(shū)，能將張某1兒子安排到公安系統(tǒng)上班。2017年4月20日下午，其帶張某1到萬(wàn)壽路XXXXX號(hào)招待所與陳某2見(jiàn)面。陳某2說(shuō)辦上述事情需要350000元運(yùn)作費(fèi)，要先把其侄子變成退伍兵身份，然后當(dāng)正式的公安人員。張某1同意，和陳某2簽了錢款“收到條”。陳某2借口沒(méi)有銀行卡，讓張某1先把錢打給其，過(guò)后他再找其拿。于是張某1轉(zhuǎn)給其350000元。之后陳某2讓其將其中的240000元轉(zhuǎn)到熊某賬戶、10000元轉(zhuǎn)到王某賬戶、60000元轉(zhuǎn)到陳某1賬戶。陳某2在“收到條”上簽名陳某某，其身份證顯示名叫陳某1。
4.證人張某3（陳某某之弟媳）的證言。證實(shí)陳某某從部隊(duì)退伍后沒(méi)工作沒(méi)戶口。陳某1的身份證曾丟失，2016年新補(bǔ)辦的身份證在其手中保管。
5.轉(zhuǎn)賬記錄顯示：張某2賬戶2017年4月20日向熊某轉(zhuǎn)賬240000元，同日熊某賬戶收到此款。次日張某2賬戶向王某轉(zhuǎn)賬4000元，向陳某1轉(zhuǎn)賬10100元。
還款記錄顯示：2018年10月5日至7日，建設(shè)銀行“張某2”賬戶收到ATM存款32000元。
收到條（復(fù)印件）內(nèi)容為“今收到張某1兄弟交來(lái)人民幣現(xiàn)金叁拾伍萬(wàn)元整。4月20號(hào)下午2:30分已轉(zhuǎn)入農(nóng)行卡張某2卡號(hào)（略）貳拾玖萬(wàn)元整，已實(shí)時(shí)到賬。此款項(xiàng)為辦理張可工作事宜專用。時(shí)間在2017年6月底之前為限。如有失誤本人愿負(fù)一切經(jīng)濟(jì)法律責(zé)任。收款人：陳某某交款地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)萬(wàn)壽路乙十五號(hào)招待所2017年4月20日下午3:00此卡臨時(shí)借用張某2，本人負(fù)責(zé)”。
6.受案登記表。證實(shí)2019年5月8日被害人張某1報(bào)案。
7.到案經(jīng)過(guò)。證實(shí)2019年7月2日民警將被告人陳某某抓獲。
8.辦案說(shuō)明。證明陳某某自報(bào)的戶籍地山東省臨沂市沂水縣黃山鋪鎮(zhèn)戶籍檔案1991年建檔后的檔案中，未查到陳某某的相關(guān)戶籍信息。其供稱入伍前未辦理身份證，退伍后因歷史遺留問(wèn)題未辦理落戶，現(xiàn)無(wú)戶口。萬(wàn)壽路招待所稱，陳某某1989年轉(zhuǎn)業(yè)，由于歷史遺留問(wèn)題未落戶。其家人表示陳某某無(wú)戶口。
9.身份信息。公安機(jī)關(guān)留檔的陳某5照片顯示，陳某5與被告人陳某某面容一致。
經(jīng)庭審質(zhì)證，被告人陳某某提出自己在偵查階段作了與事實(shí)不符的虛假供述。其辯護(hù)人提出：被告人陳某某庭前供述與客觀證據(jù)相悖，認(rèn)為應(yīng)以其當(dāng)庭供述為準(zhǔn)；張某1陳述當(dāng)時(shí)陳某某自稱陳某2，寫收條卻簽“陳某某”，此陳述與事實(shí)不符；張某2與張某1有親戚關(guān)系，故對(duì)張某2證言的真實(shí)性不予認(rèn)可。被告人陳某某及辯護(hù)人對(duì)上述其余證據(jù)均未提出異議。
法庭認(rèn)為，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出具證據(jù)的來(lái)源及形式合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，且與本案指控事實(shí)相關(guān)聯(lián)，對(duì)其證明效力，法庭予以確認(rèn)。對(duì)于被告人陳某某及辯護(hù)人的質(zhì)證意見(jiàn)，法庭將結(jié)合全案的事實(shí)及證據(jù)，在下文一并作出綜合評(píng)判。
本院認(rèn)為，被告人陳某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)騙取他人錢款，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)予懲處。北京市海淀區(qū)人民檢察院指控被告人陳某某犯詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，指控罪名成立。針對(duì)被告人陳某某的相關(guān)辯解和辯護(hù)人的相關(guān)意見(jiàn)，經(jīng)查，本案訊問(wèn)筆錄系公安機(jī)關(guān)依法取得。被告人陳某某在偵查階段曾做有罪供述，且供述穩(wěn)定，供述的內(nèi)容與本案其他證據(jù)能夠相互印證。其在庭審中當(dāng)庭推翻庭前供述，既未合理說(shuō)明翻供原因，亦無(wú)相關(guān)證據(jù)佐證，故本院采信其庭前供述，對(duì)其當(dāng)庭供述不予采信。被告人陳某某虛構(gòu)身份，謊稱具有辦事能力，騙得被害人的錢款后自行處分，故對(duì)被告人陳某某的辯解及辯護(hù)人的意見(jiàn)，本院均不予采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第五十三條第一款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人陳某某犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，罰金人民幣四萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年7月2日起至2023年7月1日止。罰金限自本判決生效后第二日起十日內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人陳某某退賠被害人張某1人民幣二十二萬(wàn)七千一百元。
三、扣押于北京市公安局海淀分局萬(wàn)壽路派出所的證物工商銀行卡、農(nóng)業(yè)銀行卡各一張，由公安機(jī)關(guān)涉案財(cái)物管理中心保存。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向北京市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份、副本一份。
審 判 長(zhǎng) 呂海菲
人民陪審員 李秋生
人民陪審員 于景艷
二〇二〇年十二月十一日
書(shū) 記 員 呂瑤菲
