案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）京0112刑初446號(hào)
北京市通州區(qū)人民檢察院以京通檢刑訴（2020）390號(hào)起訴書(shū)指控被告人張某某犯詐騙罪，于2020年7月2日向本院提起公訴。本院于次日立案后，依法組成合議庭，適用普通程序，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。北京市通州區(qū)人民檢察院指派檢察官周三秋出庭支持公訴，被告人張某某及其辯護(hù)人明永華到庭參加訴訟，現(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市通州區(qū)人民檢察院指控：2019年5月至10月間，被告人張某某謊稱(chēng)可以辦理北京小客車(chē)指標(biāo)，在北京市通州區(qū)某城，騙取趙某1人民幣7.5萬(wàn)元；被告人張某某謊稱(chēng)可以幫忙辦理小學(xué)入學(xué)，在北京市昌平區(qū)某鎮(zhèn)、北京市通州區(qū)某鎮(zhèn)某村及K2某灣，分別騙取王某2人民幣4萬(wàn)元、許某人民幣16萬(wàn)元、牛某人民幣17萬(wàn)元；被告人張某某謊稱(chēng)幫忙找律師，在北京市通州區(qū)中國(guó)某銀行某東路支行，騙取郭某人民幣1.3萬(wàn)元。被告人張某某將所騙錢(qián)款用于賭博和個(gè)人消費(fèi)。2019年12月6日，被告人張某某在北京市房山區(qū)某小區(qū)家中被民警抓獲。涉案銀行卡賬戶(hù)已凍結(jié)。
北京市通州區(qū)人民檢察院補(bǔ)充指控：2019年3月至6月間，被告人張某某謊稱(chēng)可以幫忙辦理北京戶(hù)口騙取多人錢(qián)款，其中在北京市朝陽(yáng)區(qū)某鄉(xiāng)、北京市通州區(qū)、北京市通州區(qū)某花園某園某號(hào)樓某單元某室、北京市大興區(qū)某鎮(zhèn)某鋼城某號(hào)，分別騙取陳某人民幣20萬(wàn)元、張某2人民幣5萬(wàn)元、任某人民幣3萬(wàn)元、黃某人民幣5萬(wàn)元。被告人張某某將所騙錢(qián)款用于賭博和個(gè)人消費(fèi)揮霍。
公訴機(jī)關(guān)提供了被害人陳述，證人證言，被告人供述，辨認(rèn)筆錄，現(xiàn)場(chǎng)筆錄，書(shū)證等證據(jù)材料，認(rèn)為被告人張某某虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，多次騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，構(gòu)成詐騙罪。提請(qǐng)本院依法予以懲處。
被告人張某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控其犯詐騙罪不持異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)為，張某某如實(shí)坦白并供述自己的犯罪事實(shí)，認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對(duì)其從輕或者減輕處罰。
經(jīng)審理查明：2019年3月至10月間，被告人張某某謊稱(chēng)可以辦理北京小客車(chē)指標(biāo)，在北京市通州區(qū)某城，騙取趙某1人民幣7.5萬(wàn)元；被告人張某某謊稱(chēng)可以幫忙辦理小學(xué)入學(xué)，在北京市昌平區(qū)某鎮(zhèn)、北京市通州區(qū)某鎮(zhèn)某村及K2某灣，分別騙取王某2人民幣4萬(wàn)元、許某人民幣16萬(wàn)元、牛某人民幣17萬(wàn)元；被告人張某某謊稱(chēng)幫忙找律師，在北京市通州區(qū)中國(guó)某銀行某東路支行，騙取郭某人民幣1.3萬(wàn)元；被告人張某某謊稱(chēng)可以幫忙辦理北京戶(hù)口騙取多人錢(qián)款，其中在北京市朝陽(yáng)區(qū)某鄉(xiāng)、北京市通州區(qū)、北京市通州區(qū)某花園某園某號(hào)樓某單元某室、北京市大興區(qū)某鎮(zhèn)某鋼城某號(hào)，分別騙取陳某人民幣20萬(wàn)元、張某2人民幣5萬(wàn)元、任某人民幣3萬(wàn)元、黃某人民幣5萬(wàn)元。被告人張某某將所騙錢(qián)款用于賭博和個(gè)人消費(fèi)揮霍。綜上，被告人張某某共騙取人民幣78.8萬(wàn)元。2019年12月6日，被告人張某某在北京市房山區(qū)某小區(qū)家中被民警抓獲，涉案銀行卡賬戶(hù)已凍結(jié)。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)予以證實(shí)：
1、被害人趙某1的陳述證明：2019年6月17日，趙某1與公司會(huì)員李某聊天過(guò)程中聊到北京市汽車(chē)指標(biāo)的事，表示自己多年搖號(hào)卻未能中簽，李某于是將張某某介紹給趙某1，并說(shuō)可以幫她辦理相關(guān)北京市小客車(chē)指標(biāo)事項(xiàng)。后趙某1與張某某取得聯(lián)系，二人約定，如果辦理成功，則趙某1向張某某支付人民幣17.5萬(wàn)元，如果辦理不成功則張某某對(duì)此全額退款并支付違約金。在張某某的要求下，趙某1先行支付定金人民幣7.5萬(wàn)元，具體轉(zhuǎn)賬方式為，由趙某1名下卡號(hào)為×××的某銀行卡，向張某某名下卡號(hào)為×××的銀行卡轉(zhuǎn)賬人民幣5萬(wàn)元，由趙某1的微信（賬號(hào)為×××）向張某某的微信（昵稱(chēng)為“某先生”，微信號(hào)為：×××）轉(zhuǎn)賬2.5萬(wàn)元。2019年8月份時(shí)，張某某表示無(wú)法辦理相關(guān)事項(xiàng)，趙某1要求退款，張某某表面答應(yīng)，但遲遲不肯退款。2019年9月27日，趙某1開(kāi)始聯(lián)系不上張某某，才意識(shí)到被騙，于是向公安機(jī)關(guān)進(jìn)行了報(bào)案。趙某1被騙金額共計(jì)人民幣7.5萬(wàn)元。
2、被害人王某2的陳述證明：2019年5月初，王某2通過(guò)其表嫂胡某介紹，結(jié)識(shí)了李某，李某對(duì)王某2稱(chēng)，可以幫忙辦理某小學(xué)入學(xué)事項(xiàng)并在8月22日進(jìn)行報(bào)到，且宣稱(chēng)自己表哥在教育局，百分百能辦成，辦不成的話(huà)退錢(qián)。最終二人約定由王某2向李某支付6.5萬(wàn)元，李某找人幫忙辦理某小學(xué)入學(xué)事項(xiàng)。具體轉(zhuǎn)賬方式為：銀行卡轉(zhuǎn)賬，由王某2名下的卡號(hào)為×××的北京某銀行卡，向李某名下的卡號(hào)為×××的工商銀行卡轉(zhuǎn)賬4.5萬(wàn)元；微信支付轉(zhuǎn)賬，由王某2向李某微信（賬號(hào)：×××）轉(zhuǎn)賬1萬(wàn)元；支付寶轉(zhuǎn)賬，由王某2向李某支付寶（賬號(hào)：×××）轉(zhuǎn)賬1萬(wàn)元。后李某向王某2通過(guò)微信發(fā)送了一張“錄取通知書(shū)”照片，通知8月22日前往報(bào)到，王某2于8月22日前往某小學(xué)發(fā)現(xiàn)學(xué)校并未開(kāi)學(xué)，于是當(dāng)天當(dāng)面找到李某要求退款，李某當(dāng)場(chǎng)將人民幣2.5萬(wàn)元退還王某2（微信支付退款人民幣1.5萬(wàn)元，支付寶退款人民幣1萬(wàn)元），并稱(chēng)剩下4萬(wàn)元要等她找的幫忙人退給她后，再退給王某2，并讓王某2等到8月28日，王某2在整個(gè)過(guò)程中均未見(jiàn)過(guò)李某找的人，僅與李某進(jìn)行聯(lián)系。王某2意識(shí)到被騙于8月23日?qǐng)?bào)警。王某2以銀行卡轉(zhuǎn)賬、微信支付轉(zhuǎn)賬、支付寶轉(zhuǎn)賬等方式，將共計(jì)6.5萬(wàn)元人民幣轉(zhuǎn)賬給李某，后李某退還2.5萬(wàn)元，王某2被騙金額為人民幣4萬(wàn)元。
3、被害人許某的陳述證明：2019年上半年，許某經(jīng)朋友介紹結(jié)識(shí)張某某（最開(kāi)始張某某用的假名“張某1”，后銀行卡轉(zhuǎn)賬時(shí)才發(fā)現(xiàn)本名為“張某某”），并偶然間獲知，張某某能“幫忙”辦理孩子上學(xué)的手續(xù)。于是許某想到自己另一個(gè)朋友宋某親戚家有兩個(gè)孩子想上通州區(qū)某中學(xué)初中部，張某某對(duì)此表示可以辦理，收費(fèi)為一人8萬(wàn)元人民幣，共計(jì)16萬(wàn)元人民幣，辦不成的話(huà)則進(jìn)行退款。許某將此事轉(zhuǎn)達(dá)宋某，宋某表示同意，于是在2019年6月26日、7月1日、7月4日分三筆給許某分別轉(zhuǎn)賬人民幣7萬(wàn)元、6萬(wàn)元、3萬(wàn)元，共計(jì)16萬(wàn)元。許某將此16萬(wàn)元通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式，轉(zhuǎn)到張某某名下的卡號(hào)為×××的某銀行卡。到2019年8月23日，張某某表示托人上學(xué)的不能一并去報(bào)到，讓27日再去，許某擔(dān)心事情并不穩(wěn)妥，于是在8月25日將人民幣16萬(wàn)元分兩筆分別以人民幣13萬(wàn)元、3萬(wàn)元退給宋某。8月27日許某同宋某與兩個(gè)孩子去往某中學(xué)并未見(jiàn)到相關(guān)人員，次日張某某表示事未辦好，16萬(wàn)元全額退款，但卻遲遲不見(jiàn)張某某有退款行為。至2019年11月27日，許某發(fā)現(xiàn)聯(lián)系不上張某某，張某某也一分沒(méi)退，才意識(shí)到被騙，被騙金額共計(jì)人民幣16萬(wàn)元。
4、被害人牛某的陳述證明：2019年7月中旬，牛某與其他兩個(gè)孩子家長(zhǎng)米某、申某找張某某辦理上某小學(xué)的相關(guān)事項(xiàng)，張某某在同牛某聯(lián)系時(shí)表示，其他兩個(gè)要一人8萬(wàn)元人民幣，因和牛某是朋友，牛某家孩子上學(xué)需要的錢(qián)“意思意思就行”。后牛某向米某、申某宣稱(chēng)辦理費(fèi)用為一人10萬(wàn)元人民幣，米申二人照價(jià)向牛某轉(zhuǎn)賬，牛某自以為這樣將自己孩子辦理上學(xué)的費(fèi)用“省了下來(lái)”。后牛某通過(guò)自己妻子張某4名下的卡號(hào)為×××的某銀行卡，向張某某名下的卡號(hào)為×××的某銀行卡轉(zhuǎn)賬人民幣17萬(wàn)元。后張某某宣稱(chēng)事已辦成，但遲遲不見(jiàn)進(jìn)一步行動(dòng)，直到2019年10月1日還未有消息，張某某表示辦不了，但錢(qián)已經(jīng)給“老師”了，等“老師”退款后才能給牛某退款。隨后牛某向米、申二人每人退款人民幣5萬(wàn)元，11月份牛某再聯(lián)系張某某時(shí)對(duì)方不再回話(huà)，12月份牛某將米、申二人各自余下的人民幣5萬(wàn)元退還。牛某向米、申二人曾收取人民幣20萬(wàn)元，并于2019年10月、12月先后全部退還；牛某向張某某轉(zhuǎn)賬17萬(wàn)元，張某某始終未退還。后牛某聽(tīng)說(shuō)張某某被抓，于是前往派出所報(bào)警，表示被騙共計(jì)人民幣17萬(wàn)元。
5、被害人郭某的陳述證明：2019年9月中旬，郭某通過(guò)朋友介紹結(jié)識(shí)了張某某，當(dāng)時(shí)張某某幫忙給郭某辦成了一件房產(chǎn)公證的事項(xiàng)，因此郭某比較信任張某某。2019年10月底，郭某要打官司想找律師，于是想到了張某某。張某某稱(chēng)律師費(fèi)為2.5萬(wàn)元，并要求郭某先行支付1.3萬(wàn)元。郭某于2019年11月15日在北京市通州區(qū)某銀行某東路支行用甫某名下的卡號(hào)為×××的某銀行卡，向張某某提供的趙某2名下的卡號(hào)為×××的某銀行卡轉(zhuǎn)賬人民幣1.3萬(wàn)元。后張某某以各種理由拖著郭某不給辦事，到2019年11月30日，郭某聯(lián)系不上張某某意識(shí)到被騙，被騙金額為人民幣1.3萬(wàn)元。張某某曾對(duì)郭某稱(chēng)趙某2為律師，但郭某未能與趙取得聯(lián)系，也從未見(jiàn)過(guò)面。
6、被害人陳某的陳述證明：2019年1月，陳某通過(guò)名叫王某1的朋友介紹結(jié)識(shí)張某某，張某某在電話(huà)中宣稱(chēng)自己可以幫忙辦理北京戶(hù)口，需要費(fèi)用60萬(wàn)元，并先行支付20萬(wàn)元。2019年3月，陳某與張某某在北京市朝陽(yáng)區(qū)某鄉(xiāng)某一層咖啡廳內(nèi)見(jiàn)面，并簽訂了“落戶(hù)協(xié)議書(shū)”，“協(xié)議”約定六個(gè)月內(nèi)張某某幫陳某落戶(hù)北京，陳某需要先行支付人民幣20萬(wàn)元，辦理成功后再支付余下人民幣40萬(wàn)元，若辦理失敗則退還定金。后陳某通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式，以自己名下的卡號(hào)為×××的招商銀行卡，向張某某名下的卡號(hào)為×××的銀行卡轉(zhuǎn)賬人民幣20萬(wàn)元。2019年10月張某某向陳某表示有一定風(fēng)險(xiǎn)，將來(lái)可能會(huì)被查出來(lái)，是否還要辦理，陳某表示不再辦理，并要求張某某進(jìn)行退款。到2019年12月，陳某發(fā)現(xiàn)聯(lián)系不上張某某，于是意識(shí)到自己被騙人民幣20萬(wàn)元。
7、被害人任某的陳述證明：2019年4月初，任某通過(guò)朋友介紹結(jié)識(shí)張某某，張某某自稱(chēng)有辦理北京戶(hù)口的渠道，任某出于想讓孩子在北京上學(xué)的心思，希望張某某能夠幫忙辦理相關(guān)事項(xiàng)。后任某在北京市通州區(qū)某花園某商廈的肯德基見(jiàn)到張某某，見(jiàn)面后張某某表示有渠道辦理，并要價(jià)人民幣70萬(wàn)元左右，分三筆支付。張某某稱(chēng)，第一筆為補(bǔ)繳社保的部分，需人民幣3萬(wàn)元，剩下的錢(qián)會(huì)在之后的流程中支付。后兩人互留聯(lián)系方式，任某在經(jīng)過(guò)一段時(shí)間考慮后，于2019年5月4日凌晨，在北京市通州區(qū)某花園某園某號(hào)樓某單元某室家中，通過(guò)銀行卡轉(zhuǎn)賬方式，用妻子章某名下的卡號(hào)為×××的某銀行卡，向張某某提供的，張某3名下的卡號(hào)為×××的中國(guó)某銀行卡轉(zhuǎn)賬人民幣3萬(wàn)元整。后張某某一直以各種理由推脫，再之后任某便聯(lián)系不上張某某，于是意識(shí)到被騙人民幣3萬(wàn)元，后向派出所民警報(bào)案。
任某還證實(shí)其介紹張某2與李某相識(shí)，張某2想辦北京戶(hù)口，給李某轉(zhuǎn)10萬(wàn)元，讓李某當(dāng)中間人，張某某需要什么錢(qián)李某就轉(zhuǎn)給他。9月份李某將剩下的5萬(wàn)元轉(zhuǎn)回給張某2。任某還介紹黃某找張某某辦戶(hù)口，其未收取任何錢(qián)款。
8、被害人張某2的陳述證明：2019年4月左右，任某稱(chēng)通過(guò)孩子同學(xué)家長(zhǎng)李某認(rèn)識(shí)一個(gè)可以辦北京戶(hù)口的人，名叫張某某，并問(wèn)張某2要不要辦北京戶(hù)口。隨后任某約張某2、李某、張某某到北京市通州區(qū)某花園某商場(chǎng)的一個(gè)飯店見(jiàn)面，在吃飯過(guò)程中張某某向張某2介紹流程，聲稱(chēng)全流程需要人民幣60萬(wàn)元，需要先交定金10萬(wàn)元。張某2表示定金放在張某某那里不放心，于是找李某做中間人，把錢(qián)以支付寶轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)到李某賬下。后幾人建立起一個(gè)微信群，張某某在群里表示前期工作需要3萬(wàn)元人民幣左右，張某2表示可以從10萬(wàn)元定金中扣，錢(qián)找李某去要。在之后的過(guò)程中，張某某總以各種理由拖著，時(shí)間長(zhǎng)達(dá)半年左右，張某某表示辦不了了，張某2想要退錢(qián)，通過(guò)任某聯(lián)系張某某也聯(lián)系不上，隨后中間人李某退還張某2人民幣5萬(wàn)元，并表示剩下的2萬(wàn)元被張某某要走了，但張某2并不知曉此事。張某2被騙金額為人民幣5萬(wàn)元。
9、被害人黃某的陳述證明：2019年6月左右，黃某妹夫任某說(shuō)認(rèn)識(shí)一個(gè)人可以辦理北京戶(hù)口，而且他也正在辦，黃某表示想要一起辦，于是任某將黃某拉進(jìn)一個(gè)微信群聊，群聊中共四人，分別為任某、張某2、黃某本人與“戶(hù)口代辦人”微信昵稱(chēng)為“某先生”的人?！澳诚壬痹谌豪锝榻B道，全程辦理需要75萬(wàn)元人民幣，并要求先行支付5萬(wàn)元人民幣的定金，還要求黃某先交1萬(wàn)元人民幣占上名額后再給發(fā)合同。隨后黃某用其丈夫程某名下的卡號(hào)為×××的中國(guó)某銀行卡，向“某先生”提供的，張某某名下的卡號(hào)為×××的某銀行卡轉(zhuǎn)賬人民幣1萬(wàn)元，在收到合同之后，黃某將余下的4萬(wàn)元人民幣以同樣的方式轉(zhuǎn)給“某先生”。到2020年2、3月份的時(shí)候，任某說(shuō)代辦人已經(jīng)聯(lián)系不上，并且已經(jīng)被派出所抓起來(lái)了，黃某意識(shí)到被騙人民幣5萬(wàn)元，后向派出所報(bào)警。
10、證人李某的證言證明：李某通過(guò)朋友許某結(jié)識(shí)張某某。
（1）因在通州區(qū)某鎮(zhèn)某健身房辦理會(huì)員卡結(jié)識(shí)趙某1，與趙某1聊天過(guò)程中得知趙某1想辦北京市汽車(chē)指標(biāo)，其聽(tīng)說(shuō)張某某可以幫忙辦理，就將張某某介紹給趙某1，在趙某1被騙的過(guò)程中表示沒(méi)有獲得任何介紹費(fèi)；
（2）在王某2被騙的過(guò)程中，李某充當(dāng)中間人角色，張某某當(dāng)時(shí)要價(jià)為人民幣5萬(wàn)元，許某聽(tīng)說(shuō)后認(rèn)為自己中間介紹有功，向李某索要好處費(fèi)，李某承諾給其1.5萬(wàn)元好處費(fèi)，于是李某向王某2要價(jià)6.5萬(wàn)元人民幣。因之前張某某向李某承諾過(guò)如果辦理成功自己只收4萬(wàn)元，1萬(wàn)元留給李某做好處費(fèi)，所以李某收到王某2的轉(zhuǎn)賬后向張某某轉(zhuǎn)賬4萬(wàn)元，而向許某許諾的1.5萬(wàn)元好處費(fèi)也要等事情辦成之后支付，因而李某留下了2.5萬(wàn)元人民幣。后王某2表示不想辦要退款后，李某將留下的2.5萬(wàn)元人民幣退還王某2，余下的4萬(wàn)元張某某并未退還李某，故而李某也未能退還王某2，其不清楚張某某是否有能力為他人辦理入學(xué)手續(xù)，只聽(tīng)張某某說(shuō)認(rèn)識(shí)教委的人，可以辦理，并且之前也辦過(guò)相關(guān)事項(xiàng)。被騙的人民幣4萬(wàn)元由王某2承擔(dān)了損失。
11、證人宋某的證言證明：在許某被騙的過(guò)程中，宋某為這一過(guò)程中的請(qǐng)托人，于2019年6月找許某幫忙托關(guān)系幫自家親戚家孩子上學(xué)。為辦此事，宋某曾分三次給許某轉(zhuǎn)賬人民幣16萬(wàn)元。后許某將人民幣16萬(wàn)元退還宋某，自行承擔(dān)了被騙人民幣16萬(wàn)元的損失。
12、證人趙某2的證言證明：2019年11月15日下午，張某某曾借用了趙某2的中國(guó)某銀行卡，卡號(hào)為×××，且趙某2確實(shí)當(dāng)天收到了名為甫某的人轉(zhuǎn)賬人民幣1.3萬(wàn)元，隨后通過(guò)支付寶掃碼將1.3萬(wàn)元轉(zhuǎn)給了張某某。趙某2表示自己不是律師，也不認(rèn)識(shí)轉(zhuǎn)賬人甫某，張某某只是借用了她的銀行卡。
13、證人米某的證言證明：2019年8月底，米某想通過(guò)自家孩子同學(xué)家長(zhǎng)牛某的關(guān)系，請(qǐng)牛某找人幫忙辦理孩子在某小學(xué)上學(xué)的事，牛某當(dāng)時(shí)表示需要人民幣10萬(wàn)元來(lái)托人辦理。后米某通過(guò)銀行卡轉(zhuǎn)賬方式將10萬(wàn)元人民幣轉(zhuǎn)到牛某妻子張某4名下的銀行卡上。2019年12月左右，牛某找到米某說(shuō)事情辦不了了，于是把人民幣10萬(wàn)元退還給了米某。
14、證人申某的證言證明：2019年7月10日左右，申某聽(tīng)說(shuō)孩子同學(xué)家長(zhǎng)牛某認(rèn)識(shí)一個(gè)叫張某某的可以幫忙解決孩子上小學(xué)擇校的事，2019年7月11日，通過(guò)銀行卡轉(zhuǎn)賬方式分兩筆各5萬(wàn)元人民幣轉(zhuǎn)給牛某妻子張某4銀行卡賬號(hào)上，給了牛某10萬(wàn)元讓他幫忙找張某某解決上學(xué)的問(wèn)題，張某某到2019年10月8日后稱(chēng)有點(diǎn)問(wèn)題，之后就一直拖著，后來(lái)牛某把10萬(wàn)元人民幣退還給了申某。
15、被告人張某某在公安機(jī)關(guān)的供述證明：
（1）2019年5月，張某某通過(guò)李某介紹結(jié)識(shí)本案被害人趙某1，通過(guò)謊稱(chēng)能夠幫忙辦理北京市小客車(chē)車(chē)牌指標(biāo)，走搖號(hào)程序，宣稱(chēng)三個(gè)月內(nèi)能搖中，進(jìn)而收取人民幣7.5萬(wàn)元作為定金，辦成后再收10萬(wàn)元余款。四個(gè)月后趙某1仍未搖中，于是讓張某某退錢(qián)，而張某某則始終沒(méi)有退還先前收受的人民幣7.5萬(wàn)元。
（2）2019年10月左右，本案被害人郭某找到張某某，想請(qǐng)張某某幫忙找律師，張某某謊稱(chēng)認(rèn)識(shí)一個(gè)律師，需要律師費(fèi)2.6萬(wàn)元人民幣，并先行收取定金1.3萬(wàn)元，因其網(wǎng)銀用不了，就將朋友趙某2銀行卡卡號(hào)告訴郭某，郭某通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式將1.3萬(wàn)元轉(zhuǎn)給趙某2，趙某2將錢(qián)轉(zhuǎn)給張某某。
（3）2019年4、5月份時(shí)，張某某的朋友許某說(shuō)有個(gè)朋友的兩個(gè)孩子想上某中學(xué)，問(wèn)張某某能否幫忙托人辦理，張某某謊稱(chēng)可以辦理，于是收受了許某的16萬(wàn)元人民幣，并至今未退還。
（4）2019年5、6月份，李某找到張某某請(qǐng)托幫忙辦理一個(gè)朋友家的孩子上某小學(xué)的事，張某某謊稱(chēng)可以辦理，收受了李某的4萬(wàn)元人民幣，并至今未退還。
（5）2019年7月左右，本案被害人牛某找到張某某，請(qǐng)托幫忙辦理三個(gè)孩子去某小學(xué)上學(xué)的事情，張某某謊稱(chēng)可以辦理并三個(gè)孩子一共收取人民幣17萬(wàn)元，并至今未退還。
（6）2019年3月左右，本案被害人張某2找到張某某請(qǐng)托辦理北京戶(hù)口事項(xiàng)，在張某2的要求下，二人以李某為中間人，給李某轉(zhuǎn)賬人民幣10萬(wàn)元來(lái)辦理戶(hù)口相關(guān)事項(xiàng)，張某某宣稱(chēng)這10萬(wàn)元最終被李某、任某、許某和他自己分了，自己分得了2萬(wàn)多元。
（7）本案被害人黃某通過(guò)任某結(jié)識(shí)張某某，并請(qǐng)托張某某幫忙辦理北京戶(hù)口事項(xiàng)，張某某謊稱(chēng)可以辦理，并收受5萬(wàn)元人民幣作為定金，事情并未辦成，并且至今也未退錢(qián)。
（8）2019年3月，其通過(guò)朋友介紹結(jié)識(shí)陳某，陳某請(qǐng)托張某某幫忙辦理北京戶(hù)口事項(xiàng)，張某某謊稱(chēng)可以辦理，并向陳某要價(jià)60萬(wàn)元人民幣，還要求先行支付20萬(wàn)元定金。之后則一直拖著對(duì)方，至今未退20萬(wàn)元人民幣。
（9）被告人張某某表示通過(guò)網(wǎng)友“花某”結(jié)識(shí)了名為“馬某”的開(kāi)網(wǎng)絡(luò)賭局的人，張某某已將所騙取的錢(qián)款用來(lái)賭博和日?；ㄤN(xiāo)之上。
16、公安機(jī)關(guān)出具的辨認(rèn)筆錄證明：郭某辨認(rèn)出張某某是謊稱(chēng)可以幫他找律師進(jìn)而收取1.3萬(wàn)元的人；趙某1辨認(rèn)出張某某是謊稱(chēng)可以幫她辦理小客車(chē)車(chē)牌指標(biāo)進(jìn)而收取7.5萬(wàn)元的人；李某辨認(rèn)出張某某是她介紹給趙某1幫忙辦理小客車(chē)車(chē)牌指標(biāo)的人。
17、銀行卡交易記錄、流水明細(xì)清單、業(yè)務(wù)回執(zhí)、轉(zhuǎn)賬記錄截圖復(fù)印件等證明：
（1）王某2微信支付、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄截圖復(fù)印件，銀行卡交易記錄證明：2019年5月17日，王某2向李某通過(guò)微信支付、支付寶各轉(zhuǎn)賬人民幣1萬(wàn)元，通過(guò)北京某銀行轉(zhuǎn)賬給李某4.5萬(wàn)元；2019年8月22日，李某分別通過(guò)支付寶與微信支付返還王某21萬(wàn)元人民幣與1.5萬(wàn)元人民幣。
（2）許某銀行卡交易記錄證明：2019年6月29日、7月1日、7月4日，宋某通過(guò)銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式分三筆將16萬(wàn)元人民幣轉(zhuǎn)入許某賬下，許某在2019年6月29日、7月1日、7月4日，通過(guò)銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式分別將7萬(wàn)、6萬(wàn)、3萬(wàn)人民幣（共計(jì)16萬(wàn)元人民幣）轉(zhuǎn)給張某某。
（3）郭某、趙某2銀行卡業(yè)務(wù)回執(zhí)、交易明細(xì)等交易記錄證明：2019年11月15日，郭某通過(guò)甫某的銀行卡，向趙某2的銀行卡賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬1.3萬(wàn)元人民幣；趙某2于2019年11月15日收到郭某的轉(zhuǎn)賬后，分兩筆分別為1萬(wàn)元人民幣與3000元人民幣（共計(jì)1.3萬(wàn)元人民幣），轉(zhuǎn)賬到張某某的支付寶賬號(hào)。
（4）趙某1銀行卡流水明細(xì)清單等交易記錄、微信支付轉(zhuǎn)賬截圖復(fù)印件證明：2019年6月20日，趙某1以銀行轉(zhuǎn)賬的方式向張某某名下的銀行卡轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)元人民幣；2019年7月14日，趙某1以微信支付轉(zhuǎn)賬的方式，分5筆各2000元的方式，向張某某轉(zhuǎn)賬共計(jì)1萬(wàn)元人民幣；2019年7月20日，趙某1以微信支付轉(zhuǎn)賬的方式，分3筆各5000元的方式，向張某某轉(zhuǎn)賬共計(jì)1.5萬(wàn)元人民幣。趙某1向張某某以各種方式轉(zhuǎn)賬共計(jì)7.5萬(wàn)元人民幣。
（5）牛某、米某銀行卡交易記錄證明：2019年7月11日，米某通過(guò)銀行卡轉(zhuǎn)賬方式向牛某妻子張某4的銀行卡賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元人民幣；同日申某通過(guò)銀行卡轉(zhuǎn)賬方式向牛某妻子張某4銀行卡賬戶(hù)分兩筆各轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)元人民幣（共計(jì)10萬(wàn)元人民幣）；2019年7月11日，牛某通過(guò)其妻子張某4的銀行卡向張某某分四筆，分別轉(zhuǎn)賬2萬(wàn)元、5萬(wàn)元、5萬(wàn)元、5萬(wàn)元人民幣（共計(jì)17萬(wàn)元人民幣）；2019年10月22日，牛某通過(guò)其妻子張某4的銀行卡向名為杜某、梁某的銀行卡賬戶(hù)中各轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)元人民幣；2019年12月26日，牛某通過(guò)其妻子張某4的銀行卡再次向杜某、梁某的銀行卡賬戶(hù)各自轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)元人民幣，完成錢(qián)款的退還。
（6）任某銀行卡業(yè)務(wù)憑證、交易明細(xì)等交易記錄證明：2019年5月4日，任某通過(guò)其妻子章某的銀行卡賬戶(hù)向張某某提供的張磊名下的銀行卡賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬人民幣3萬(wàn)元。
（7）張某2銀行卡交易記錄證明：2019年4月28日，張某2通過(guò)銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式向李某分兩筆各轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)元人民幣（共計(jì)10萬(wàn)元人民幣）；2019年11月5日張某2收到來(lái)自李某的轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)元（退款）。
（8）黃某銀行卡交易記錄證明：2019年6月4日，黃某通過(guò)其丈夫程某的銀行卡賬戶(hù)向張某某轉(zhuǎn)賬人民幣1萬(wàn)元；2019年6月5日，黃某通過(guò)其丈夫程某的銀行卡賬戶(hù)向張某某轉(zhuǎn)賬人民幣4萬(wàn)元。
（9）陳某銀行卡交易記錄證明：2019年3月20日、3月24日分別向張某某轉(zhuǎn)賬2萬(wàn)元、4萬(wàn)元人民幣；2019年3月25日，分兩筆向張某某分別轉(zhuǎn)賬4萬(wàn)元、10萬(wàn)元。先后轉(zhuǎn)賬共計(jì)20萬(wàn)元人民幣。
（10）銀行卡交易流水記錄證明：被告人張某某錢(qián)款往來(lái)情況。
18、微信聊天記錄截圖復(fù)印件證明：張某某曾向許某、任某、黃某、陳某等人謊稱(chēng)可以辦理孩子上學(xué)與北京戶(hù)口相關(guān)事項(xiàng)；李某曾幫王某2請(qǐng)托張某某幫忙辦理孩子上某小學(xué)事項(xiàng)。
19、視聽(tīng)資料證明：張某某手機(jī)綁定的銀行卡、支付寶、微信等錢(qián)款往來(lái)情況。
20、許某提供的手機(jī)通話(huà)記錄證明：其手機(jī)通話(huà)的情況。
21、入學(xué)通知單、落戶(hù)協(xié)議書(shū)證明：被告人張某某為騙取錢(qián)款為被害人出具的入學(xué)、落戶(hù)等內(nèi)容情況。
22、現(xiàn)場(chǎng)筆錄證明：2020年1月13日民警到北京市房山區(qū)某小區(qū)某號(hào)樓某單元某張某某家中進(jìn)行搜查，未發(fā)現(xiàn)有張某某供述的11萬(wàn)元人民幣的現(xiàn)金與華為P30手機(jī)。
23、公安機(jī)關(guān)出具的自接警情記錄、接報(bào)案經(jīng)過(guò)、受案登記表、立案決定書(shū)、到案經(jīng)過(guò)、破案報(bào)告證明：本案的案發(fā)及被告人張某某到案的情況。
24、（2010）房刑初字第466號(hào)刑事判決書(shū)證明：被告人張某某曾因犯合同詐騙罪被判刑的情況。
25、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)及銀行憑證證明：張某某的賬戶(hù)余額及被凍結(jié)的情況。
26、公安機(jī)關(guān)出具的人員基本信息證明：被害人及被告人張某某的出生日期、民族、住址等自然身份情況。
上述證據(jù)經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，被告人張某某及辯護(hù)人均未提出異議，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人張某某無(wú)視國(guó)法，以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，騙取他人錢(qián)財(cái)，數(shù)額特別巨大，其行為構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)依法予以懲處。北京市通州區(qū)人民檢察院指控被告人張某某犯詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控的罪名成立。被告人張某某有前科劣跡，可酌情從重處罰。被告人張某某到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可對(duì)其從輕處罰。辯護(hù)人關(guān)于張某某到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對(duì)其從輕處罰的意見(jiàn)，本院予以采納。辯護(hù)人關(guān)于建議對(duì)被告人張某某減輕處罰的意見(jiàn)，無(wú)法律依據(jù)，本院不予采納。綜上，本院根據(jù)被告人張某某犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)于社會(huì)的危害程度等，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款、第六十一條、第四十五條、第四十七條、第五十五條第一款、第五十六條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人張某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年六個(gè)月，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年12月6日起至2031年6月5日止；罰金于判決生效后七日內(nèi)繳納）。
二、責(zé)令被告人張某某退賠違法所得人民幣七十八萬(wàn)八千元，發(fā)還被害人趙某1人民幣七萬(wàn)五千元、王某2人民幣四萬(wàn)元、許某人民幣十六萬(wàn)元、牛某人民幣十七萬(wàn)元、郭某人民幣一萬(wàn)三千元、陳某人民幣二十萬(wàn)元、張某2人民幣五萬(wàn)元、任某人民幣三萬(wàn)元、黃某人民幣五萬(wàn)元。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向北京市第三中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長(zhǎng) 孫曉東
人民陪審員 花 波
人民陪審員 劉京紅
二〇二〇年十一月十日
書(shū) 記 員 段新麗
