案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）京0102刑初442號(hào)
北京市西城區(qū)人民檢察院以京西檢第一檢察部刑訴［2020］143號(hào)起訴書(shū)指控被告人李某犯詐騙罪，于2020年8月6日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。北京市西城區(qū)人民檢察院指派檢察員鞠璐出庭支持公訴，被告人李某及其辯護(hù)人宋晨、被害人王某1均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市西城區(qū)人民檢察院指控：
2018年11月至2019年9月間，被告人李某謊稱辦理私房房產(chǎn)權(quán)、生意周轉(zhuǎn)等需要資金，騙取被害人王某1、杜某等人信任及借款。期間，被害人杜某在北京市西城區(qū)長(zhǎng)椿街等地向被告人李某借款1426129元，被告人李某還款1074276．76元。被害人王某1在北京市西城區(qū)等地向被告人李某借款1442300元，被告人李某還款373200元。
2019年4月7日，被告人李某謊稱辦理私房房產(chǎn)權(quán)，向被害人王某2借款10萬(wàn)元。
被告人李某于2019年9月9日到北京市西城區(qū)二龍路派出所自首，所得錢(qián)款用于賭博等揮霍。
針對(duì)上述指控的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭提供了相應(yīng)的證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人李某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物數(shù)額特別巨大，侵犯了公民財(cái)產(chǎn)權(quán)利，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。鑒于被告人李某系自首，可以從輕或者減輕處罰。提請(qǐng)依法懲處。
被告人李某當(dāng)庭對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的部分事實(shí)提出異議，辯稱“自己確以辦理私房產(chǎn)權(quán)及處理酒駕事故的虛假事由從王某1、杜某處騙取過(guò)錢(qián)款，但自己與該二人間也存在真實(shí)的借款關(guān)系”。被告人李某的辯護(hù)人宋晨當(dāng)庭提出辯護(hù)意見(jiàn)如下：一、被告人李某以“生意周轉(zhuǎn)”為名從被害人處取得的款項(xiàng)，不應(yīng)認(rèn)定為詐騙數(shù)額；二、被告人李某雖向被害人杜某出具了欠條，但其并未以“辦理私房產(chǎn)權(quán)”的名目從被害人杜某處騙取過(guò)錢(qián)款；三、被告人李某系自首；請(qǐng)求對(duì)被告人李某在三年以上十年以下有期徒刑的刑檔內(nèi)量刑。
經(jīng)審理查明:
被告人李某于2018年11月至2019年9月間，以各種名目向被害人王某1、杜某借款，期間，被告人李某在北京市西城區(qū)等地，虛構(gòu)托關(guān)系為自建房辦理房產(chǎn)本及處理酒駕違章等借款事由，騙取被害人王某1、杜某的信任后，從被害人杜某處騙取款項(xiàng)共計(jì)人民幣297000元、從被害人王某1處騙取款項(xiàng)共計(jì)人民幣30萬(wàn)元。
被告人李某于2019年4月7日，在其位于北京市西城區(qū)××街××號(hào)的住所內(nèi)，虛構(gòu)為自建房辦理房產(chǎn)本的借款事由，騙取被害人王某2的信任后，從被害人王某2處騙取款項(xiàng)人民幣10萬(wàn)元。
被告人李某于2019年9月9日到公安機(jī)關(guān)投案，贓款未退賠。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供、并經(jīng)法庭質(zhì)證的下列證據(jù)予以證明：
1．被害人王某1的陳述，證明自己于2014年間通過(guò)朋友介紹認(rèn)識(shí)了李某，2018年12月間，李某稱其“最近手頭緊”、找自己借錢(qián)“用來(lái)周轉(zhuǎn)”，自己隨即借給李某30萬(wàn)元，之后李某只歸還了10余萬(wàn)元，2019年2月間，李某又以“辦婚禮”、“辦理私房房本”等名目向自己借錢(qián)，自己又通過(guò)手機(jī)銀行將30萬(wàn)元陸續(xù)轉(zhuǎn)給李某母親及妻子的賬戶，此后，李某開(kāi)始以“幫朋友資金周轉(zhuǎn)”、“承包產(chǎn)品做生意”等事由從自己處又借走60余萬(wàn)元，在同年8月前，李某尚能陸續(xù)向自己償還部分款項(xiàng)，此后，李某就不能還款了，同年9月4日，李某給自己出具了兩張欠條，承認(rèn)尚欠自己1038000元；在與李某交往期間，李某稱其家位于西城區(qū)的自建房屋準(zhǔn)備騰退、拆遷，在李某從自己處借走的總計(jì)130萬(wàn)元左右的款項(xiàng)中，其中有大部分款項(xiàng)是李某以為其經(jīng)營(yíng)的KTV員工支付日常花銷(xiāo)等個(gè)人周轉(zhuǎn)事項(xiàng)為名借走的、有30萬(wàn)元其是以托關(guān)系為家里的私房辦理產(chǎn)權(quán)證為名借走的、有3萬(wàn)元是其以為KTV壓貨為名借走的，截至2019年7月，李某分?jǐn)?shù)十次向自己歸還了373200元，這些還款都是針對(duì)其以個(gè)人周轉(zhuǎn)為名的借款，在李某不能還款后，自己才知道李某有賭博的惡習(xí)。
2．被害人杜某的陳述，證明自己于2015年左右通過(guò)朋友介紹認(rèn)識(shí)了李某，在交往中，李某曾多次找自己借款，自己共借給李某137萬(wàn)余元的款項(xiàng)，李某陸續(xù)還了106萬(wàn)余元；期間，李某稱其要為家中準(zhǔn)備拆遷的房屋辦理房本需要借錢(qián)，自己便于2018年11月間，陸續(xù)給李某轉(zhuǎn)賬了262000元，2019年4月間，李某又稱其因?yàn)樘幚砭岂{事故把自己之前借給其的4萬(wàn)元用掉了、還需要借錢(qián)，自己便通過(guò)微信給其轉(zhuǎn)了3萬(wàn)元，同年4月21日，李某對(duì)自己出具了內(nèi)容為“借7萬(wàn)元處理酒駕事情”的借條，同年6月1日，李某向自己出具了內(nèi)容為“借227000元辦理房產(chǎn)證”的借條，此后自己才得知李某賭球輸錢(qián)的事情。
3．被害人王某2的陳述，證明李某是自己前夫姚某的朋友，2019年3月間，自己聽(tīng)姚某說(shuō)了李某需要借10萬(wàn)元用于辦理房本的事情，同年4月7日晚，自己和姚某一起去了李某位于北京市西城區(qū)××街××號(hào)的家中，李某對(duì)自己說(shuō)了為其家中自建房辦理房本準(zhǔn)備拆遷的事情，李某當(dāng)時(shí)稱“辦房本需要30萬(wàn)元、還差10萬(wàn)元”，并承諾“在同年9月10日前一次性還清”，自己便于當(dāng)日通過(guò)手機(jī)銀行給李某提供的賬號(hào)轉(zhuǎn)了10萬(wàn)元，李某于第二日向自己出具了借條，在同年9月3日前后，因自己無(wú)法通過(guò)電話聯(lián)系到李某，便到李某家中尋找，正好碰到有兩名男子（王某1、杜某）也來(lái)找李某催款，李某才向自己和那兩名男子說(shuō)了其用借到的錢(qián)進(jìn)行賭球的事情。
4．證人羅某的證言，證明自己和李某系母子關(guān)系，李某所居住的位于××街××號(hào)的房屋是由自己承租的房管局直管房，該處房屋尚無(wú)騰退安排，自己名下有一張工商銀行卡，該銀行卡由李某長(zhǎng)期保管、使用；2019年9月1日，李某和自己說(shuō)了其在外面欠錢(qián)的事情，并讓自己用承租房屋的騰退補(bǔ)償款幫其償還債務(wù)，但自己尚不知道相關(guān)的騰退要求，故明確拒絕了李某的要求，同年9月9日，自己聽(tīng)同事稱還有人到單位來(lái)找過(guò)自己，當(dāng)天晚上，自己和李某去了公安機(jī)關(guān)。
5．證人楊某的證言，證明自己于2019年4月與李某登記結(jié)婚，李某曾在廣電國(guó)際酒店娛樂(lè)城工作，后于2019年2、3月間就不干了，自己名下有張工商銀行卡，李某曾讓自己用該銀行卡收、轉(zhuǎn)款。
6．證人姚某的證言，證明自己于2011年間通過(guò)朋友介紹認(rèn)識(shí)了李某，杜某是在2016年間通過(guò)自己介紹才認(rèn)識(shí)的李某；2018年10、11月間，李某找自己要借10萬(wàn)元，其當(dāng)時(shí)稱“要為自建房補(bǔ)辦房產(chǎn)本”，隨后自己的前妻王某2借給了李某10萬(wàn)元；2019年初，杜某也向自己說(shuō)了李某為辦房產(chǎn)證找其借款的事情，2019年1、2月間，自己和杜某、李某在一次到廣電國(guó)際酒店地下一層KTV唱歌的過(guò)程中，自己看見(jiàn)杜某當(dāng)場(chǎng)給過(guò)李某10余萬(wàn)元的現(xiàn)金。
7．“借條”四張，證明被告人李某于2019年4月8日向王某2出具內(nèi)容為“為辦理私房房屋產(chǎn)權(quán)之故，自2019年4月7日，借款合計(jì)金額人民幣100000元”的“借條”一張；被告人李某于2019年4月21日向杜某出具內(nèi)容為“為處理自己酒后駕駛之故，自2019年2月17日至2019年4月17日期間，借款合計(jì)金額人民幣70000元”的“借條”一張、于同年6月1日向杜某出具內(nèi)容為“為辦理私房房屋產(chǎn)權(quán)之故，自2018年11月26日至2019年4月29日期間，借款合計(jì)金額人民幣227000元”的“借條”一張；被告人李某于同年9月4日向王某1出具內(nèi)容為“為辦理私房房屋產(chǎn)權(quán)之故，自2019年3月5日至2019年3月7日期間，借款合計(jì)金額人民幣300000元”的“借條”一張。
8．銀行交易明細(xì)、微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖及北京天正華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（普通合伙）出具的司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)，證明2018年11月至2019年9月間，杜某通過(guò)微信、現(xiàn)金及銀行轉(zhuǎn)賬的方式向被告人李某給付款項(xiàng)共計(jì)人民幣1436129元，期間，被告人李某通過(guò)微信及銀行轉(zhuǎn)賬的方式向杜某給付款項(xiàng)共計(jì)人民幣1074276．76元；2018年12月至2019年8月間，王某1通過(guò)網(wǎng)銀、微信及支付寶的方式向被告人李某給付款項(xiàng)共計(jì)人民幣1442300元，期間，被告人李某通過(guò)上述方式向王某1給付款項(xiàng)共計(jì)人民幣373200元。
9．招商銀行股份有限公司北京分行出具的賬戶歷史交易明細(xì)表，證明王某2于2019年4月7日通過(guò)轉(zhuǎn)賬方式先后兩次向被告人李某給付款項(xiàng)共計(jì)人民幣100000元。
10．北京國(guó)盾信息中心司法鑒定所出具的電子數(shù)據(jù)司法鑒定意見(jiàn)書(shū)及北京市公安局西城分局二龍路派出所出具的工作說(shuō)明，證明經(jīng)鑒定，被告人李某曾使用個(gè)人手機(jī)登錄過(guò)賭博網(wǎng)站。
11．北京市公安局西城分局二龍路派出所出具的到案經(jīng)過(guò)，證明被告人李某于2019年9月9日自行到公安機(jī)關(guān)投案。
12．被告人李某的供述，供稱自己于2012年前后開(kāi)始參賭體育賽事，后從2016年開(kāi)始沉迷賭博網(wǎng)站，2018年間，自己得知所居住的西城區(qū)××街地區(qū)被政府列入騰退范圍，從2019年開(kāi)始，自己就開(kāi)始以“準(zhǔn)備花錢(qián)給自建房辦房本”為由向朋友王某1借錢(qián)，并為此把妻子和母親的銀行卡號(hào)提供給了王某1，王某1在同年春節(jié)前后分幾筆給自己轉(zhuǎn)了30萬(wàn)元，其實(shí)自己住的是公房、自建房也不可能辦理房本，自己把這部分款項(xiàng)用于償還個(gè)人債務(wù)及繼續(xù)進(jìn)行賭博，此外，自己還以“個(gè)人需要資金周轉(zhuǎn)”為由向王某1借過(guò)款，陸續(xù)歸還了30萬(wàn)元左右；自己還從杜某、王某2處借過(guò)錢(qián)，借到的錢(qián)都用于賭球和日常開(kāi)銷(xiāo)，在2019年間，自己還謊稱“處理被查酒駕”向杜某借過(guò)錢(qián)。
以上證據(jù)取證程序合法，證明內(nèi)容確實(shí)充分，本院均予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人李某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人錢(qián)款，累計(jì)數(shù)額特別巨大的行為，侵犯了公民財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。北京市西城區(qū)人民檢察院指控被告人李某犯詐騙罪成立，但指控認(rèn)定的詐騙數(shù)額有誤，本院予以糾正。鑒于被告人李某在被羈押前與被害人杜某、王某1存在長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)往來(lái)，依據(jù)現(xiàn)有證據(jù)尚不能確定被告人李某在從兩名被害人處取得部分款項(xiàng)時(shí)采取過(guò)虛構(gòu)事實(shí)的詐騙手段，且其針對(duì)該部分款項(xiàng)能向被害人確認(rèn)債務(wù)關(guān)系及履行部分還款義務(wù)，被告人李某針對(duì)該部分款項(xiàng)尚不具備非法占有的明顯主觀故意，故針對(duì)被告人李某的當(dāng)庭辯解及其辯護(hù)人當(dāng)庭所提第一點(diǎn)辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采信及采納；辯護(hù)人當(dāng)庭所提第二點(diǎn)辯護(hù)意見(jiàn)，已被現(xiàn)有證據(jù)所否定，本院不予采納；辯護(hù)人當(dāng)庭所提第三點(diǎn)辯護(hù)意見(jiàn)屬實(shí)，本院予以采納，但鑒于被告人李某的詐騙數(shù)額及尚無(wú)退賠行為等涉案事實(shí)，對(duì)辯護(hù)人提出的“對(duì)被告人李某在三年以上十年以下有期徒刑的刑檔內(nèi)量刑”的請(qǐng)求，本院不予考慮。被告人李某當(dāng)庭雖對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的部分事實(shí)提出辯解，但其在尚未被司法機(jī)關(guān)采取強(qiáng)制措施的情況下，能自行到公安機(jī)關(guān)投案，并能如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，仍應(yīng)認(rèn)定為自首，依法可從輕處罰。據(jù)此，本院依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十七條第一款、第五十六條第一款、第五十五條第一款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條及最高人民法院《關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某犯詐騙罪，判處有期徒刑十年，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年9月9日起至2029年9月8日止；罰金自判決書(shū)發(fā)生法律效力后第二日起三十日內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人李某退賠人民幣六十九萬(wàn)七千元，其中人民幣二十九萬(wàn)七千元發(fā)還被害人杜某、人民幣三十萬(wàn)元發(fā)還被害人王某1、人民幣十萬(wàn)元發(fā)還被害人王某2。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向北京市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長(zhǎng) 程 杰
人民陪審員 刁 淼
人民陪審員 高 鶯
二〇二〇年十一月三日
書(shū) 記 員 趙智宇
