案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）京0106刑初79號(hào)
北京市豐臺(tái)區(qū)人民檢察院以京豐檢三部刑訴〔2019〕1997號(hào)起訴書(shū)指控被告人齊某犯詐騙罪，于2020年1月2日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。北京市豐臺(tái)區(qū)人民檢察院指派檢察員李憶南出庭支持公訴，被告人齊某及其辯護(hù)人朱玉標(biāo)到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市豐臺(tái)區(qū)人民檢察院指控：
一、2018年8月27日，被告人齊某伙同方某在本市豐臺(tái)區(qū)總部基地時(shí)代財(cái)富天地寫(xiě)字樓4號(hào)樓1604號(hào)北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司內(nèi)，以幫助售賣(mài)收藏品的名義，騙取被害人閻某的“鑒定費(fèi)”人民幣10000元。
二、2018年8月31日，被告人齊某在本市海淀區(qū)中關(guān)村南大街甲12號(hào)，以幫助售賣(mài)收藏幣的名義，騙取被害人郭某1“鑒定費(fèi)”人民幣72000元。同年11月至12月間，被告人齊某在本市豐臺(tái)區(qū)總部基地時(shí)代財(cái)富天地寫(xiě)字樓4號(hào)樓1604號(hào)北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司內(nèi)，騙取被害人郭某1“保證金”人民幣100000元以及第三套人民幣的大全套一冊(cè)和第四套人民幣同號(hào)鈔兩冊(cè)十套。
三、2018年10月11日，被告人齊某伙同方某在本市豐臺(tái)區(qū)總部基地時(shí)代財(cái)富天地寫(xiě)字樓4號(hào)樓1604號(hào)北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司內(nèi)，以幫助售賣(mài)收藏幣的名義，騙取被害人郭某2的第三套人民幣一套、第四套人民幣財(cái)富大典一套。
四、2018年10月21日，被告人齊某伙同方某在本市豐臺(tái)區(qū)總部基地時(shí)代財(cái)富天地寫(xiě)字樓4號(hào)樓1604號(hào)北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司內(nèi)，以幫助售賣(mài)收藏幣的名義，騙取被害人鮑某人民幣大系一套和第四套人民幣小全套“激情中國(guó)”一套。
五、2018年10月底的一天，被告人齊某伙同方某在本市豐臺(tái)區(qū)總部基地時(shí)代財(cái)富天地寫(xiě)字樓4號(hào)樓1604號(hào)北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司內(nèi)，以幫助售賣(mài)收藏幣的名義，騙取被害人李某的第三套人民幣五套、第四套人民幣（五角面值的1300張、兩角面值的800張、一角面值的1300張）、四海同心款紀(jì)念冊(cè)第四套人民幣兩套。
六、2018年11月5日，被告人齊某伙同方某在本市豐臺(tái)區(qū)總部基地時(shí)代財(cái)富天地寫(xiě)字樓4號(hào)樓1604號(hào)北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司內(nèi)，以幫助售賣(mài)收藏幣的名義，騙取被害人周某第四套人民幣十連號(hào)一套、第四套人民幣十全十美一套、第四套人民幣國(guó)號(hào)珍藏冊(cè)一套、五角卷冠字號(hào)珍藏大全二套、第四套珍藏冊(cè)一套、角幣定位冊(cè)國(guó)號(hào)鈔珍藏冊(cè)一套、紅一元五套以及“鑒定費(fèi)”人民幣8000元。
七、2018年11月28日、12月22日，被告人齊某伙同方某在本市豐臺(tái)區(qū)總部基地時(shí)代財(cái)富天地寫(xiě)字樓4號(hào)樓1604號(hào)北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司內(nèi)，以幫助售賣(mài)收藏品的名義，騙取被害人宋某第四套人民幣整版鈔大炮筒三套、“鑒定費(fèi)”人民幣15000元。
八、2018年12月6日，被告人齊某伙同張佳豪在本市豐臺(tái)區(qū)總部基地時(shí)代財(cái)富天地寫(xiě)字樓4號(hào)樓1604號(hào)北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司內(nèi)，以幫助售賣(mài)收藏幣的名義，騙取被害人鄭某的一套第四套大全共三套、第五套豹子號(hào)10連號(hào)一套、祝家鋒字一幅、宣統(tǒng)三年大清銀幣三塊。
九、2018年12月8日，被告人齊某伙同張佳豪在本市豐臺(tái)區(qū)總部基地時(shí)代財(cái)富天地寫(xiě)字樓4號(hào)樓1604號(hào)北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司內(nèi)，以幫助售賣(mài)收藏幣的名義，騙取被害人夏某的一、二、五角錢(qián)千連號(hào)尾四同，每樣一千張。
十、2018年12月15日至17日間，被告人齊某伙同孟某1在本市豐臺(tái)區(qū)總部基地時(shí)代財(cái)富天地寫(xiě)字樓4號(hào)樓1604號(hào)北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司內(nèi)，以幫助售賣(mài)收藏幣的名義，騙取被害人陳某1的第三套人民幣小全套五十套、第四套人民幣大全套一套、大西洋龍鈔千連號(hào)一套、百連號(hào)一套。
十一、2018年12月15日至24日間，被告人齊某伙同方某在本市豐臺(tái)區(qū)總部基地時(shí)代財(cái)富天地寫(xiě)字樓4號(hào)樓1604號(hào)北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司內(nèi)，以幫助售賣(mài)收藏幣的名義，騙取被害人孟某2的愛(ài)我中華錯(cuò)版鈔四套、第四套人民幣一套、大系幣兩種四套、荷花鈔五連體三張、三十連體一張、第三套1角幣一百?gòu)?、第四套兩角冠?hào)二百六十張、第四套五元千連號(hào)一千張。
十二、2018年12月份的一天，被告人齊某伙同孟某1在本市豐臺(tái)區(qū)總部基地時(shí)代財(cái)富天地寫(xiě)字樓4號(hào)樓1604號(hào)北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司內(nèi)，以幫助售賣(mài)收藏幣的名義，騙取被害人王某1的九六版紅一元兩刀、拾全拾美一套、盛世鈔王一套、中國(guó)人民銀行第四套人民幣定位冊(cè)一套、第三套典藏輝煌一套、第三套珍藏冊(cè)一套。
十三、2019年1月4日，被告人齊某伙同孟某1、方某（均已起訴）在本市豐臺(tái)區(qū)總部基地時(shí)代財(cái)富天地寫(xiě)字樓4號(hào)樓1604號(hào)北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司內(nèi)，以幫助售賣(mài)收藏幣的名義，騙取被害人王某2的鑒定費(fèi)人民幣15000元。
被告人齊某于2019年9月12日被河北省河間市公安局瀛洲派出所抓獲。被告人到案后能夠如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。
針對(duì)起訴的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提供了被告人供述、被害人陳述，證人證言、鑒定意見(jiàn)、物證及書(shū)證等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人齊某的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。
被告人齊某對(duì)指控罪名不持異議，對(duì)指控事實(shí)辯稱(chēng)其只參與了詐騙被害人郭某1、宋某、陳某1三起事實(shí)，其他幾起詐騙事實(shí)都是業(yè)務(wù)員自己操作的，其只是跟有些被害人接觸過(guò)，錢(qián)、物均不是其收??；此外，其收取被害人郭某1的保證金不是10萬(wàn)元，當(dāng)場(chǎng)退給過(guò)郭某1錢(qián)款，之后還退過(guò)被害人鄭某的畫(huà)；其雖是公司經(jīng)理，但沒(méi)有什么實(shí)質(zhì)性權(quán)力，按老板張宇虹的指示做事，日常跟其他業(yè)務(wù)員一樣打電話辦業(yè)務(wù)。
被告人齊某的辯護(hù)人對(duì)起訴書(shū)指控被告人齊某犯詐騙罪不持異議，認(rèn)為被告人齊某自愿認(rèn)罪、如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系初犯偶犯，年紀(jì)尚輕、法律意識(shí)淡薄，懇請(qǐng)法庭對(duì)其從輕或減輕處罰。
經(jīng)審理查明：
一、2018年8月27日，被告人齊某伙同方某（另案起訴）在本市豐臺(tái)區(qū)總部基地時(shí)代財(cái)富天地寫(xiě)字樓4號(hào)樓1604號(hào)北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司內(nèi)，以幫助售賣(mài)收藏品的名義，騙取被害人閻某的鑒定費(fèi)人民幣10000元。
二、2018年8月31日，被告人齊某在本市海淀區(qū)中關(guān)村南大街甲12號(hào)，以幫助售賣(mài)收藏幣的名義，騙取被害人郭某1鑒定費(fèi)人民幣72000元。同年11月至12月間，被告人齊某在本市豐臺(tái)區(qū)總部基地時(shí)代財(cái)富天地寫(xiě)字樓4號(hào)樓1604號(hào)北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司內(nèi)，騙取被害人郭某1“保證金”人民幣85000元以及第三套人民幣的大全套一冊(cè)和第四套人民幣同號(hào)鈔兩冊(cè)十套。
三、2018年10月11日，被告人齊某伙同方某在本市豐臺(tái)區(qū)總部基地時(shí)代財(cái)富天地寫(xiě)字樓4號(hào)樓1604號(hào)北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司內(nèi)，以幫助售賣(mài)收藏幣的名義，騙取被害人郭某2的第三套人民幣一套、第四套人民幣財(cái)富大典一套。
四、2018年10月21日，被告人齊某伙同方某在本市豐臺(tái)區(qū)總部基地時(shí)代財(cái)富天地寫(xiě)字樓4號(hào)樓1604號(hào)北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司內(nèi)，以幫助售賣(mài)收藏幣的名義，騙取被害人鮑某人民幣大系一套和第四套人民幣小全套“激情中國(guó)”一套。
五、2018年10月底的一天，被告人齊某伙同方某在本市豐臺(tái)區(qū)總部基地時(shí)代財(cái)富天地寫(xiě)字樓4號(hào)樓1604號(hào)北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司內(nèi)，以幫助售賣(mài)收藏幣的名義，騙取被害人李某的第三套人民幣五套、第四套人民幣（五角面值的1300張、兩角面值的800張、一角面值的1300張）、四海同心款紀(jì)念冊(cè)第四套人民幣兩套。
六、2018年11月5日，被告人齊某伙同方某在本市豐臺(tái)區(qū)總部基地時(shí)代財(cái)富天地寫(xiě)字樓4號(hào)樓1604號(hào)北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司內(nèi)，以幫助售賣(mài)收藏幣的名義，騙取被害人周某第四套人民幣十連號(hào)一套、第四套人民幣十全十美一套、第四套人民幣國(guó)號(hào)珍藏冊(cè)一套、五角卷冠字號(hào)珍藏大全二套、第四套珍藏冊(cè)一套、角幣定位冊(cè)國(guó)號(hào)鈔珍藏冊(cè)一套、五刀紅一元以及鑒定費(fèi)人民幣8000元。
七、2018年11月28日、12月22日，被告人齊某伙同方某在本市豐臺(tái)區(qū)總部基地時(shí)代財(cái)富天地寫(xiě)字樓4號(hào)樓1604號(hào)北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司內(nèi)，以幫助售賣(mài)收藏品的名義，騙取被害人宋某第四套人民幣整版鈔大炮筒三套、鑒定費(fèi)人民幣15000元。
八、2018年12月6日，被告人齊某伙同張佳豪在本市豐臺(tái)區(qū)總部基地時(shí)代財(cái)富天地寫(xiě)字樓4號(hào)樓1604號(hào)北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司內(nèi)，以幫助售賣(mài)收藏幣的名義，騙取被害人鄭某的第四套大全三套、第五套豹子號(hào)10連號(hào)一套、祝家鋒字一幅、宣統(tǒng)三年大清銀幣兩塊。
九、2018年12月8日，被告人齊某伙同張佳豪在本市豐臺(tái)區(qū)總部基地時(shí)代財(cái)富天地寫(xiě)字樓4號(hào)樓1604號(hào)北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司內(nèi)，以幫助售賣(mài)收藏幣的名義，騙取被害人夏某的一、二、五角錢(qián)千連號(hào)尾四同（每樣一千張）。
十、2018年12月15日至17日間，被告人齊某伙同孟某1（另案起訴）在本市豐臺(tái)區(qū)總部基地時(shí)代財(cái)富天地寫(xiě)字樓4號(hào)樓1604號(hào)北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司內(nèi)，以幫助售賣(mài)收藏幣的名義，騙取被害人陳某1的第三套人民幣小全套、第四套人民幣大全套一套、大西洋龍鈔千連號(hào)一套、百連號(hào)一套。
十一、2018年12月15日至24日間，被告人齊某伙同方某在本市豐臺(tái)區(qū)總部基地時(shí)代財(cái)富天地寫(xiě)字樓4號(hào)樓1604號(hào)北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司內(nèi)，以幫助售賣(mài)收藏幣的名義，騙取被害人孟某2的愛(ài)我中華錯(cuò)版鈔四套、第四套人民幣一套、大系幣兩種四套、荷花鈔五連體三張、三十連體一張、第三套1角幣一百?gòu)垺⒌谒奶變山枪谔?hào)二百六十余張、第四套五元千連號(hào)一千張。
十二、2018年12月份的一天，被告人齊某伙同孟某1在本市豐臺(tái)區(qū)總部基地時(shí)代財(cái)富天地寫(xiě)字樓4號(hào)樓1604號(hào)北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司內(nèi)，以幫助售賣(mài)收藏幣的名義，騙取被害人王某1的九六版紅一元兩刀、拾全拾美一套、盛世鈔王一套、中國(guó)人民銀行第四套人民幣定位冊(cè)一套、第三套典藏輝煌一套、第三套珍藏冊(cè)一套。
十三、2019年1月4日，被告人齊某伙同孟某1、方某在本市豐臺(tái)區(qū)總部基地時(shí)代財(cái)富天地寫(xiě)字樓4號(hào)樓1604號(hào)北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司內(nèi)，以幫助售賣(mài)收藏幣的名義，騙取被害人王某2的“鑒定費(fèi)”人民幣15000元。
被告人齊某于2019年9月12日被河北省河間市公安局瀛洲派出所抓獲。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1.被害人陳述
（1）被害人閻某的陳述及辨認(rèn)筆錄：2018年8月，我接到小方打來(lái)的電話，她說(shuō)自己是文化投資公司的，能幫助我出售藏品，后我們約到本市豐臺(tái)區(qū)科豐橋附近的一個(gè)寫(xiě)字樓內(nèi)見(jiàn)面，一個(gè)自稱(chēng)齊經(jīng)理的男子接待我并看了我的藏品。我的藏品是一幅山水畫(huà)和一幅書(shū)法，他看完后就說(shuō)幫我出售沒(méi)問(wèn)題，但需要做鑒定。齊經(jīng)理說(shuō)鑒定費(fèi)是兩幅1萬(wàn)元。我把1萬(wàn)元現(xiàn)金交給了齊經(jīng)理，他跟我說(shuō)5至12天辦好后就可以成交。但之后就一直沒(méi)有消息，對(duì)方一直推脫，直到今天我去公司發(fā)現(xiàn)沒(méi)人了，電話也打不通。
經(jīng)辨認(rèn)，閻某辨認(rèn)出齊某就是齊經(jīng)理；辨認(rèn)出方某就是小方。
（2）被害人郭某1的陳述及辨認(rèn)筆錄：2018年春天，我接到了一個(gè)陌生電話，對(duì)方稱(chēng)自己姓齊，后來(lái)我才知道別人管他叫齊總。小齊說(shuō)他們公司是銷(xiāo)售收藏品的中介，然后我就向他提供了我的藏品目錄。過(guò)了一段時(shí)間，他說(shuō)找到買(mǎi)家了，要上門(mén)看。隨后我們?cè)诤５韰^(qū)中關(guān)村南大街甲12號(hào)見(jiàn)面，并將藏品拍照。他說(shuō)買(mǎi)家要求有證書(shū)（證明字畫(huà)價(jià)值），讓我交證書(shū)的制作費(fèi)。2018年8月31日，我在海淀區(qū)中關(guān)村南大街甲12號(hào)將字畫(huà)的鑒定費(fèi)人民幣7.2萬(wàn)元現(xiàn)金（6幅字畫(huà)，每幅1.2萬(wàn)元）給了小齊。大概11月份，小齊讓我到豐臺(tái)區(qū)時(shí)代財(cái)富天地大廈4號(hào)樓1604把證書(shū)給我，但跟我說(shuō)因?yàn)樽C書(shū)評(píng)估時(shí)間太久導(dǎo)致買(mǎi)家不想購(gòu)買(mǎi)了，我就讓小齊跟買(mǎi)家溝通。幾天后小齊給我打電話說(shuō)經(jīng)他溝通對(duì)方同意繼續(xù)交易，但前提是需要我交納保證金10萬(wàn)元，我跟他商量能不能少交點(diǎn)，他說(shuō)他幫我出2萬(wàn)元，讓我給他8萬(wàn)元現(xiàn)金。然后我跟齊某商量我刷信用卡給他轉(zhuǎn)10萬(wàn)元，讓他給我2萬(wàn)元現(xiàn)金，但齊某說(shuō)他要留點(diǎn)生活費(fèi)，所以最后只給了我1.5萬(wàn)元現(xiàn)金。我刷卡支付保證金是在2018年11月27日，使用了三張信用卡，平安銀行信用卡（尾號(hào)9700）刷卡5.5萬(wàn)元，平安銀行信用卡（尾號(hào)0136）刷卡1.5萬(wàn)元，中信銀行信用卡（尾號(hào)0050）刷卡3萬(wàn)元，對(duì)方POS機(jī)的交易商戶(hù)是北京天貴氧吧量販KTV。2018年12月份，我把我收藏的第三套人民幣的大全套一冊(cè)和第四套人民幣同號(hào)鈔兩冊(cè)（每?jī)?cè)五套，共十套）交給小齊。之后我一直聯(lián)系小齊，他不接電話，直到我再去這家公司發(fā)現(xiàn)這家公司人去樓空。
經(jīng)辨認(rèn)，郭某1辨認(rèn)出齊某就是小齊、齊經(jīng)理，該男子向其收取制證費(fèi)、保證金、錢(qián)幣收藏品。
（3）被害人郭某2的陳述及辨認(rèn)筆錄：2018年10月11日，一個(gè)姓方的女子給我打電話稱(chēng)其公司做收藏品中介業(yè)務(wù)，可以幫我出售收藏品，之后我就帶著我的收藏品去了她的公司。小方看完后跟我說(shuō)這些藏品值60萬(wàn)元，讓我把東西放在她那，她好聯(lián)系買(mǎi)家。我就將我的藏品交給她，她給我打了一個(gè)收據(jù)。之后我問(wèn)她進(jìn)展，她一直推辭，直到今天我到公司來(lái)發(fā)現(xiàn)他們?nèi)巳强樟?，我就?bào)警了。我被對(duì)方收走第三套人民幣（尾號(hào)相同171）、第四套人民幣財(cái)富大典（前7同號(hào)、后10連號(hào)），一共兩套。
經(jīng)辨認(rèn)，郭某2辨認(rèn)出方某就是2018年10月份在豐臺(tái)區(qū)時(shí)代財(cái)富天地大廈4號(hào)樓1604房間內(nèi)收其藏品的方姓女子。
（4）被害人鮑某的陳述及辨認(rèn)筆錄：2018年2月，我接到一個(gè)姓方的女子打來(lái)的電話，她問(wèn)我是否有收藏品要賣(mài)，我正好有收藏品，就去了本市豐臺(tái)區(qū)時(shí)代財(cái)富天地大廈4號(hào)樓1604咨詢(xún)。小方接待的我，她自稱(chēng)叫“方媛”?！胺芥隆备艺f(shuō)公司準(zhǔn)備收集1000套第四套人民幣，重新包裝上市，每套可以賣(mài)20萬(wàn)到30萬(wàn)，2018年年底包裝完畢，交易完后給我錢(qián)。我交給“方媛”一套人民幣大系和一套第四套人民幣小全套“激情中國(guó)”，“方媛”給我打了收貨單，蓋著公司公章“北京嘉海晟軒文化發(fā)展貿(mào)易有限公司”。2018年底，我去該公司找“方媛”，她告知我要推遲到2019年3月才能包裝完畢上市。2019年2月，我再次去公司，發(fā)現(xiàn)公司已經(jīng)關(guān)門(mén)，我也聯(lián)系不上公司的任何人了。
經(jīng)辨認(rèn)，鮑某辨認(rèn)出方某就是在豐臺(tái)區(qū)時(shí)代財(cái)富大廈4號(hào)樓1604房間內(nèi)以“方媛”身份收其藏品的女子。
（5）被害人李某的陳述及辨認(rèn)筆錄：2018年10月初，我接到一個(gè)石姓男子的電話，他介紹稱(chēng)公司做收藏品中介，問(wèn)我有沒(méi)有錢(qián)幣、郵票等收藏品。2018年10月底，該男子讓我拿著東西到他們公司，然后我就過(guò)去了。當(dāng)天一個(gè)自稱(chēng)小方的女經(jīng)理接待我，她看完我的藏品，直接說(shuō)我的藏品可以賣(mài)，讓我把東西放她那里好聯(lián)系買(mǎi)家，我跟她說(shuō)我不放心，她就給了我一張劉炳森的書(shū)法作為抵押，之后給我開(kāi)了一張收據(jù)。收據(jù)上面寫(xiě)著收藏品全國(guó)統(tǒng)一專(zhuān)用收藏票，右下角蓋著北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司的章，客戶(hù)簽名簽的是我的名字。之后小方聯(lián)系我說(shuō)小石不干了，由她負(fù)責(zé)我的業(yè)務(wù)。之后我聯(lián)系她詢(xún)問(wèn)進(jìn)展，她就說(shuō)東西放倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一打包之類(lèi)的，反正一直沒(méi)有結(jié)果。直到我到公司發(fā)現(xiàn)人去樓空，我就報(bào)警了。我被對(duì)方收了第三套人民幣（后三位尾號(hào)相同）五套、第四套人民幣（五角面值1300張、兩角面值800張、一角面值1300張），四海同心款紀(jì)念冊(cè)第四套人民幣一共兩套。我購(gòu)買(mǎi)時(shí)沒(méi)有票據(jù)，花了20萬(wàn)元人民幣。
經(jīng)辨認(rèn)，李某辨認(rèn)出方某就是小方，該人在豐臺(tái)區(qū)時(shí)代財(cái)富天地大廈4號(hào)樓1604房間內(nèi)收取其藏品。
（6）被害人周某的陳述及辨認(rèn)筆錄：2018年11月，我在家中接到一個(gè)陌生號(hào)碼，對(duì)方是個(gè)姓方的女子，問(wèn)我是否有收藏品想賣(mài)，之后我就到本市豐臺(tái)區(qū)時(shí)代財(cái)富天地大廈4號(hào)樓1604咨詢(xún)。小方接待的我，并跟我說(shuō)公司重新包裝收藏品后找買(mǎi)家，但物品的價(jià)格和真?zhèn)涡柘刃需b定，證書(shū)辦理需交6000元。后小方說(shuō)作證的機(jī)關(guān)說(shuō)錢(qián)不夠，讓我再交2000元，于是我又交了2000元。我一共給了對(duì)方8000元現(xiàn)金，把收藏品也都給了小方，她給我打了收貨單，署名是“方媛”，蓋著“北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司”公章。我交給小方的收藏品是一套第四套人民幣十連號(hào)、一套十全十美（第四套人民幣）、一套第四套人民幣國(guó)號(hào)珍藏冊(cè)、兩套五角卷冠字號(hào)珍藏大全、一套第四套珍藏冊(cè)、一套角幣定位冊(cè)國(guó)號(hào)鈔珍藏冊(cè)、5刀紅1元。
經(jīng)辨認(rèn)，周某辨認(rèn)出方某就是2018年11月份在豐臺(tái)區(qū)時(shí)代財(cái)富天地大廈4號(hào)樓1604房間內(nèi)以“方媛”身份收其藏品并收取8000元制證費(fèi)的女子。
（7）被害人宋某的陳述及辨認(rèn)筆錄：2018年10月，我接到一個(gè)陌生電話，對(duì)方問(wèn)我是否有收藏品準(zhǔn)備出手，我當(dāng)時(shí)手上有不少收藏品，就與對(duì)方約在本市豐臺(tái)區(qū)時(shí)代財(cái)富天地大廈4號(hào)樓1604見(jiàn)面。接待我的是小方，她跟我說(shuō)公司找買(mǎi)家，買(mǎi)家看上藏品后與我聯(lián)系。11月下旬，小方聯(lián)系我說(shuō)有買(mǎi)家看上我的字畫(huà)，讓我過(guò)幾天到公司見(jiàn)買(mǎi)家。見(jiàn)面后，買(mǎi)家說(shuō)四幅畫(huà)共247萬(wàn)元，如果愿意就可以成交，但前提是需要評(píng)估證書(shū)來(lái)給畫(huà)估值，這樣轉(zhuǎn)手好賣(mài)。買(mǎi)家就問(wèn)小方公司能不能幫著辦，小方說(shuō)能辦，然后小方就跟我說(shuō)做一個(gè)證需要1.5萬(wàn)元人民幣（包括四幅畫(huà)，一共做了一個(gè)證，因?yàn)槎际且粋€(gè)作者）。之后在2018年11月28日，在小方的操作下，我使用POS機(jī)刷了1.5萬(wàn)元，對(duì)方POS機(jī)交易商戶(hù)是北京天貴氧吧量販KTV。2018年12月下旬，我跟小方、“齊晨”（自稱(chēng)經(jīng)理）以及買(mǎi)家見(jiàn)了面，小方將制作好的證書(shū)給了我。買(mǎi)家看了我這次帶來(lái)的錢(qián)幣后表示也想買(mǎi)，所有收藏品一共給我1200萬(wàn)元人民幣，但是前提是其能轉(zhuǎn)賣(mài)出去，時(shí)間大概元旦左右。我當(dāng)時(shí)認(rèn)可這個(gè)價(jià)格，就把當(dāng)天帶的藏品第四套人民幣整版鈔大炮筒共計(jì)三套（編號(hào)9697、9765、5690）留給了他們，小方給我打了我收條，并給了我一幅范曾的八平尺圖（梢上頭放牧圖）和兩幅八平尺啟功書(shū)法（厚德載物、能者諸賢齊品圖、不將世故系情懷）做為抵押，說(shuō)交易完后讓我還回來(lái)，但我不清楚這三幅字畫(huà)的真假。小方打的收條內(nèi)容是“今收到宋某三根人民幣整鈔版”，落款寫(xiě)著“方媛”，蓋章是北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司，日期是2018年12月22日。后期自稱(chēng)是買(mǎi)家的財(cái)務(wù)跟我聯(lián)系過(guò)，說(shuō)交易要核實(shí)我的銀行卡和卡號(hào)之類(lèi)的，最后直到2019年1月2日、3日還沒(méi)交易成，接著小方跟我聯(lián)系不行先打定金之類(lèi)的，結(jié)果遲遲沒(méi)給打，直到1月7日晚上我到公司所在地發(fā)現(xiàn)公司搬家了。
經(jīng)辨認(rèn)，宋某辨認(rèn)出方某就是收其藏品和制證費(fèi)的女子；辨認(rèn)出齊某是經(jīng)理“齊晨”；辨認(rèn)出孟某1是“孟旭”。
（8）被害人鄭某的陳述及辨認(rèn)筆錄：2018年12月初，我接到一個(gè)男子打來(lái)的電話（后來(lái)我知道他叫張佳豪），他說(shuō)他們公司能夠?yàn)槲覀兺媸詹氐霓D(zhuǎn)讓藏品，并且不收取任何費(fèi)用，然后我就向他介紹了我擁有的藏品，隨后我們約在了本市豐臺(tái)區(qū)時(shí)代財(cái)富天地大廈4號(hào)樓1604室見(jiàn)面。當(dāng)時(shí)張佳豪、“齊晨”接待的我，主要是張佳豪給我講了東西價(jià)值什么的，給我宣傳這個(gè)東西買(mǎi)家有興趣買(mǎi)，隨后向我介紹了一個(gè)上海的女買(mǎi)家，姓張，但是是誰(shuí)我就不知道了，是不是買(mǎi)家我也不知道。隨后他們說(shuō)我的書(shū)畫(huà)需要鑒定證書(shū)，祝家鋒的一幅字、凌雪的12平畫(huà)作（兩幅畫(huà)）這三幅畫(huà)需要鑒定，鑒定費(fèi)用是4.5萬(wàn)元。我說(shuō)我沒(méi)那么多錢(qián)，他們說(shuō)可以用物品抵押，我就將我的兩塊宣統(tǒng)三年大清銀幣和一塊歐米茄的手表給了他們作為抵押。我交給他們的收藏品包括第四套大全三套、第五套豹子號(hào)10連號(hào)一套、祝家鋒的一幅字、凌雪畫(huà)作兩幅，還有兩塊宣統(tǒng)三年大清銀幣和一塊歐米茄的手表。他們給出了收據(jù)，但是銀元和手表是抵鑒定費(fèi)的，沒(méi)有給我打條。后來(lái)我回家后一直跟他們溝通，張佳豪好像沒(méi)多久就離開(kāi)公司不干了，“齊晨”把張佳豪的活給接了，再后來(lái)我聯(lián)系不上他們了，我意識(shí)到被騙了。對(duì)方后來(lái)怕我報(bào)警就給我退了兩次東西，第一次歸還是在2019年1月15日，“齊晨”和另一個(gè)業(yè)務(wù)員來(lái)密云退還我了凌雪的畫(huà)作和歐米茄手表，跟我說(shuō)其它藏品還在交易，春節(jié)過(guò)后就會(huì)有買(mǎi)家買(mǎi)。第二次歸還是在2019年2月，“齊晨”打電話約我見(jiàn)面，“齊晨”和“方媛”到場(chǎng)給了我兩幅未裝裱的祝家鋒書(shū)法（并不是之前我給他們的藏品），他解釋說(shuō)我的那幅找不到了。我現(xiàn)在的損失是人民幣大四套大全套三套，購(gòu)入價(jià)2萬(wàn)元；人民幣第五套豹子號(hào)十連張一套，購(gòu)入價(jià)8千元；抵押銀元兩塊，價(jià)值一萬(wàn)元；祝家鋒字一幅。
經(jīng)辨認(rèn)，鄭某辨認(rèn)出齊某就是2018年12月在豐臺(tái)區(qū)科豐橋附近的一個(gè)寫(xiě)字樓內(nèi)以“齊經(jīng)理”“齊晨”身份在公司內(nèi)工作并接待其并決定收藏品價(jià)格的男子。
（9）被害人夏某的陳述：2018年11月，我在家中接到自稱(chēng)張佳豪的男子打來(lái)的電話，問(wèn)我手里有沒(méi)有想出手的藏品，他們公司是出售收藏品的中介。然后我跟對(duì)方約好在豐臺(tái)區(qū)時(shí)代財(cái)富天地寫(xiě)字樓4號(hào)樓1604室見(jiàn)面，當(dāng)時(shí)我將藏品（一、二、五角錢(qián)千連號(hào)尾四同；郵票馬12版；郵票三國(guó)60版本共三套；郵票水滸60版本共三套）拿了過(guò)去，張佳豪接待的我。隔了一天后，他們又讓我去公司，一個(gè)自稱(chēng)是“張總”的買(mǎi)家也在，看完我的東西后給我估了一個(gè)價(jià)格，說(shuō)特別滿意，隨后我就回家了，東西當(dāng)天沒(méi)有留下來(lái)。2018年12月8日，我再次來(lái)到這家公司，將一、二、五角錢(qián)千連號(hào)尾四同（每樣一千張）留在了公司，我怕被騙沒(méi)有留其他藏品。后來(lái)他們就一直拖著我，我再次來(lái)公司找他們時(shí)發(fā)現(xiàn)公司搬走了。藏品是我之前花7000元人民幣購(gòu)買(mǎi)的。他們沒(méi)有給我打收據(jù)，估價(jià)的時(shí)候給我打了個(gè)條子。
（10）被害人陳某1的陳述及辨認(rèn)筆錄：2018年12月份，我在家中接到一個(gè)陌生電話問(wèn)我是否有藏品出售，公司可以幫忙快速出手變現(xiàn)，并邀請(qǐng)我到公司（本市豐臺(tái)區(qū)時(shí)代財(cái)富天地大廈4號(hào)樓1604室）面談。12月15日，我拿著藏品去了該公司。12月17日，我再次去了該公司，是“孟旭”和經(jīng)理“齊晨”一起接待的我，“齊晨”定了價(jià)格，承諾五天內(nèi)完成收藏錢(qián)幣的檢測(cè)并放款，收10%的傭金。我要求他們跟我簽訂合同，他們沒(méi)簽，給我寫(xiě)了一張紙，“齊晨”和“孟旭”一起簽字后蓋了公司公章，然后他倆一起收了我的藏品。我的藏品有第三套人民幣小全套、第四套人民幣大全套、大西洋龍鈔千連號(hào)一套、百連號(hào)一套。三天后，“孟旭”給我反饋說(shuō)東西沒(méi)問(wèn)題是真的，讓我等消息。2019年1月6日，我給“孟旭”打電話，他說(shuō)他不干了讓我直接找“齊晨”，之后我再聯(lián)系這兩個(gè)人都聯(lián)系不上了。
經(jīng)辨認(rèn)，陳某1辨認(rèn)出齊某就是2018年12月份在豐臺(tái)區(qū)科豐橋附近的一個(gè)寫(xiě)字樓內(nèi)以“齊經(jīng)理”“齊晨”身份收取收藏品的男子；辨認(rèn)出孟某1就是2018年12月份在豐臺(tái)區(qū)科豐橋附近的一個(gè)寫(xiě)字樓內(nèi)以“孟旭”身份收取收藏品的男子。
（11）被害人孟某2的陳述及辨認(rèn)筆錄：2018年12月，我接到一個(gè)電話，對(duì)方自稱(chēng)是北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司的方某，她問(wèn)我是否有錢(qián)幣、字畫(huà)等收藏品，可以幫我寄賣(mài)，他們收取手續(xù)費(fèi)。隨后我拿著十幾樣收藏品去了位于北京市豐臺(tái)區(qū)時(shí)代財(cái)富大廈4號(hào)樓1604的公司所在地，把東西給了方某。方某說(shuō)幫我鑒定作價(jià)后才能找到買(mǎi)家，我們約定2019年1月15日之前他們幫我銷(xiāo)售出去并將錢(qián)給我，到時(shí)間后如果沒(méi)銷(xiāo)售出去就將收藏品退回。對(duì)方公司的業(yè)務(wù)員有方某、“孟慶旭”以及“梁博”，經(jīng)理是“齊晨”。我給對(duì)方的藏品有愛(ài)我中華錯(cuò)版鈔四套，第四套人民幣一套，大系幣兩種四套，荷花鈔五連體三張、三十連體一張，第三套1角幣一百?gòu)?，第四套兩角冠?hào)二百六十余張、第四套五元千連號(hào)一千張。
經(jīng)辨認(rèn)，孟某2辨認(rèn)出齊某就是經(jīng)理“齊晨”；辨認(rèn)出方某就是在豐臺(tái)區(qū)時(shí)代財(cái)富天地大廈4號(hào)樓1604房間內(nèi)收其收藏品的女子。
（12）被害人王某1的陳述及辨認(rèn)筆錄：2018年12月份的一天，我在家中接到了一名男子給我打的電話，后來(lái)我知道他叫“孟旭”，他問(wèn)我有無(wú)收藏品出售。幾天后我就帶東西到豐臺(tái)區(qū)時(shí)代財(cái)富天地大廈4號(hào)樓1604室，“孟旭”接待了我，并把我的東西拍照后，說(shuō)讓專(zhuān)家看看。當(dāng)時(shí)“齊晨”也在，他跟我透露他自己是經(jīng)理，經(jīng)營(yíng)很多買(mǎi)賣(mài)。又過(guò)了幾天，他聯(lián)系我說(shuō)價(jià)格出來(lái)了，我的東西大概100多萬(wàn)，我當(dāng)時(shí)就心動(dòng)了?！懊闲瘛备艺f(shuō)他們公司需要統(tǒng)一打包，然后我就把九六版紅一元兩刀、拾全拾美一套、盛世鈔王一套、中國(guó)人民銀行第四套人民幣定位冊(cè)一套、第三套典藏輝煌一套、第三套珍藏冊(cè)一套都給了他，他給我寫(xiě)了收據(jù)。這些收藏品是我?guī)啄昵霸谑詹仄饭举I(mǎi)的，花了幾萬(wàn)元人民幣。后來(lái)我得知公司跑了。
經(jīng)辨認(rèn)，王某1辨認(rèn)出孟某1就是2018年12月在豐臺(tái)區(qū)科豐橋附近一個(gè)寫(xiě)字樓內(nèi)以“孟旭”身份收取其收藏品的男子。
（13）被害人王某2的陳述及辨認(rèn)筆錄：2018年12月底，我接到一個(gè)陌生電話，問(wèn)我有沒(méi)有字畫(huà)，我說(shuō)有畫(huà)家溥浩的字畫(huà)，對(duì)方說(shuō)需要把畫(huà)拍照后發(fā)給鑒定機(jī)構(gòu)，鑒定費(fèi)用人民幣1.5萬(wàn)元。2019年1月4日左右，我在本市豐臺(tái)區(qū)時(shí)代財(cái)富大廈1604分兩次交給對(duì)方現(xiàn)金。第一次小方收取8000元，第二次是小孟收錢(qián)之后把小方叫過(guò)來(lái)，然后我們圍在一張桌子上，那天是讓我去領(lǐng)取證書(shū)去，小孟把我補(bǔ)交的7000元轉(zhuǎn)遞給小方。小孟、小方都是業(yè)務(wù)員，但是小方是主管，她收的我的錢(qián)，其他人我就不了解了。張總自稱(chēng)是買(mǎi)主，自稱(chēng)跟嘉海晟軒公司沒(méi)關(guān)系。小方上邊有沒(méi)有領(lǐng)導(dǎo)我不清楚。
經(jīng)辨認(rèn)，王某2辨認(rèn)出方某就是收錢(qián)的小方；辨認(rèn)出孟某1是收錢(qián)的小孟。
2.證人證言
（1）證人孟某1的證言及辨認(rèn)筆錄：2018年底，我通過(guò)朋友認(rèn)識(shí)齊某，就去了齊某所在的公司北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司做業(yè)務(wù)員，公司經(jīng)營(yíng)地點(diǎn)是時(shí)代財(cái)富天地大廈4號(hào)樓的1604。齊某給我培訓(xùn)，給我講基本的收藏品知識(shí)，并給了我話術(shù)單，客戶(hù)資源是齊某、“張宇”二人提供的。我按照話術(shù)單打電話聯(lián)系客戶(hù)，騙他們說(shuō)公司可以幫他們把手中的古玩字畫(huà)銷(xiāo)售出去，對(duì)于感興趣的客戶(hù)，我會(huì)讓客戶(hù)帶著藏品來(lái)公司面談?？蛻?hù)來(lái)公司后，先是我接待，如果客戶(hù)帶的是字畫(huà)類(lèi)，齊某和假買(mǎi)家“張宇”互相打配合，先是“張宇”假裝要收購(gòu)客戶(hù)的收藏品，并且出一個(gè)高于客戶(hù)心理價(jià)位的價(jià)格，客戶(hù)同意出讓后，“張宇”再提出讓客戶(hù)對(duì)收藏品進(jìn)行鑒定，然后齊某再給客戶(hù)說(shuō)公司能為其鑒定，并讓客戶(hù)交納相應(yīng)的“鑒定費(fèi)”。所謂的鑒定證書(shū)都是齊某辦的，大部分鑒定齊某都是拖著不辦，即使辦了鑒定證書(shū)，公司也不會(huì)真正收購(gòu)客戶(hù)的收藏品，我覺(jué)得齊某辦的鑒定證書(shū)肯定是假的。針對(duì)那些提供錢(qián)幣類(lèi)收藏品的客戶(hù)，齊某讓我們跟客戶(hù)說(shuō)收藏品得留在公司，由公司對(duì)錢(qián)幣進(jìn)行重新包裝后再出售，收藏品售賣(mài)后，公司收取一定的“服務(wù)費(fèi)”，具體怎么收取都是齊某說(shuō)了算。這些錢(qián)幣類(lèi)的收藏品，齊某將東西放在他自己的車(chē)?yán)?，根本就不包裝，他最終怎么處理這些東西我不太清楚?？蛻?hù)交納的錢(qián)基本上都是齊某收取的，“方某”也替齊某收過(guò)幾次，但是“方某”收完錢(qián)后，都是直接交給齊某了。齊某基本上都是讓客戶(hù)直接交納現(xiàn)金，也有少部分客戶(hù)是通過(guò)POS機(jī)刷銀行卡進(jìn)行交費(fèi)的，這臺(tái)POS機(jī)平時(shí)都是齊某自己拿著，POS機(jī)的具體情況我不清楚。公司收取客戶(hù)“鑒定費(fèi)”什么的從來(lái)都不簽合同、協(xié)議之類(lèi)的東西，都是口頭約定幫客戶(hù)出售收藏品。另外公司收客戶(hù)的錢(qián)幣之類(lèi)的東西，也就是給客戶(hù)打個(gè)收條，收條上的名字還都是寫(xiě)的假名。對(duì)于那些發(fā)現(xiàn)了被騙的客戶(hù)，齊某管這種客戶(hù)叫“雷”，后期處理的事項(xiàng)叫做“排雷”，這些客戶(hù)的后續(xù)處理都是齊某負(fù)責(zé)談，具體的情況我不太清楚。
我在公司里打電話聯(lián)系過(guò)幾十個(gè)人，也有好多客戶(hù)都來(lái)過(guò)公司，但是談成了的業(yè)務(wù)就三個(gè)人，分別是王某2、王某1、陳某1。王某2當(dāng)時(shí)提供的是字畫(huà)，他是我打電話聯(lián)系過(guò)來(lái)的，他來(lái)公司后也是我接待的，然后齊某出面談的鑒定費(fèi)，當(dāng)時(shí)收了王某21.5萬(wàn)元鑒定費(fèi)，我印象中王某2是分兩次給的齊某錢(qián)，并且給的是現(xiàn)金。王某1和陳某1給公司提供的都是錢(qián)幣，這兩個(gè)人沒(méi)有收取鑒定費(fèi)，就是將他們兩人提供的錢(qián)幣都給收了。我印象中當(dāng)時(shí)王某1交了三四套人民幣，有第四版人民幣全套，還有第五版的，具體我也記不太清楚了，反正總面值大概有2000元人民幣左右，齊某讓我給王某1打收條，我打收條的署名是孟旭，然后蓋了公司的章。陳某1當(dāng)時(shí)交給公司多套第三版人民幣全套，這些是齊某直接收的，也是他給陳某1打的收條。這兩個(gè)客戶(hù)都是我打電話聯(lián)系過(guò)來(lái)的，收的錢(qián)幣也都交給了齊某，沒(méi)有收取其他費(fèi)用，至于齊某最終是怎么處理這些錢(qián)幣我不太清楚。
公司大概有十個(gè)人左右，公司的經(jīng)理及負(fù)責(zé)人就是齊某，他在公司使用的假名字叫“齊晨”。那個(gè)假買(mǎi)家叫“張宇”，平時(shí)在公司大家稱(chēng)呼她為“張總”，聽(tīng)說(shuō)她是公司的老板。剩下的基本上都是業(yè)務(wù)員了，因?yàn)楣镜娜藢?duì)外基本上都使用假名，這也是齊某讓我們這么做的，我在公司的名字是“孟旭”，我能叫上名字的有“方某”“張佳興”“梁博”“石頭”等人。
經(jīng)辨認(rèn)，孟某1辨認(rèn)出張宇虹是張總，并辨認(rèn)出本案被害人王某2、王某1、陳某1。
（2）證人方某的證言及辨認(rèn)筆錄：2018年6月19日，我到北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司工作，公司經(jīng)營(yíng)地點(diǎn)是時(shí)代財(cái)富天地大廈4號(hào)樓1604室。公司法人叫袁俊盼，但聽(tīng)說(shuō)是公司經(jīng)理齊某讓別人代辦的，這個(gè)法人跟公司沒(méi)有關(guān)系。公司的老板是張總，有兩個(gè)經(jīng)理，一個(gè)叫齊某（齊某在公司里的名字叫“齊晨”），還有一個(gè)叫“爆響”，石金龍、孟某1、張家興等人都是員工。公司的業(yè)務(wù)是聯(lián)系有古玩字畫(huà)的客戶(hù)，以幫他們銷(xiāo)售收藏品為名騙取鑒定費(fèi)和保證金。我一開(kāi)始的工作就是打電話邀約客戶(hù)，兩個(gè)月左右后我轉(zhuǎn)為銷(xiāo)售員。我以“方媛”的名字電話聯(lián)系客戶(hù)，公司有專(zhuān)門(mén)的話術(shù)單，是齊某提供給我的，具體是誰(shuí)制定的我不清楚，電話單也是齊某提供的。齊某在公司讓我們用假名字，怕客戶(hù)記得我們的真名字事后找我們。一旦有合適的客戶(hù)，我就會(huì)約他們到公司繼續(xù)談，談的內(nèi)容是公司可以幫他們把手中的古玩字畫(huà)銷(xiāo)售出去，但需要交納一定的鑒定費(fèi)和保證金，鑒定費(fèi)和保證金的金額是根據(jù)客戶(hù)的情況由齊某定的。之后齊某會(huì)做一個(gè)假的鑒定證書(shū)過(guò)來(lái)，假的鑒定證書(shū)是一個(gè)藍(lán)色的小本，內(nèi)容就是一些評(píng)估內(nèi)容和價(jià)值，落款為中華人民共和國(guó)文化部市場(chǎng)發(fā)展中心藝術(shù)品評(píng)估委員會(huì)。保證金的意思是我們不會(huì)把客戶(hù)的古玩字畫(huà)留在公司，但他們需要交納保證金來(lái)保證我們找到買(mǎi)家后他們能把東西拿過(guò)來(lái)?？蛻?hù)交的鑒定費(fèi)和保證金大部分是現(xiàn)金，錢(qián)交給齊某或是張總，如果刷卡就是刷在公司的POS機(jī)上，POS機(jī)機(jī)主是周浩，但是周浩應(yīng)該跟我們公司沒(méi)任何關(guān)系，齊晨可能是借著周浩的身份辦理的POS機(jī)，POS機(jī)由齊某來(lái)保管。我們還會(huì)安排假買(mǎi)家和客戶(hù)見(jiàn)面聊，目的就是取得客戶(hù)的信任，但根本不會(huì)對(duì)客戶(hù)的古玩字畫(huà)進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)。假買(mǎi)家是主要是由張總來(lái)扮演的，齊某也扮過(guò)?？蛻?hù)交完錢(qián)后，之后的業(yè)務(wù)就是由齊某負(fù)責(zé)了。
我在公司里談業(yè)務(wù)大概談了30來(lái)人，談成了10來(lái)個(gè)左右，每次就是我先打電話聯(lián)系客戶(hù)，等客戶(hù)到公司后也是由我來(lái)接待，客戶(hù)如果有意向，齊某會(huì)出面跟客戶(hù)談鑒定費(fèi)和保證金。有時(shí)是我收錢(qián)交給齊某，有時(shí)候齊某自己直接收錢(qián)。我談的業(yè)務(wù)里由我收的鑒定費(fèi)和保證金大概有3萬(wàn)元左右，齊某收了多少錢(qián)我不清楚。我在公司里是底薪加提成，底薪每月3500元，提成是客戶(hù)交納的鑒定費(fèi)和保證金的10%至20%，底薪一共掙了1萬(wàn)多元，提成掙了2萬(wàn)多元。我的工資在2018年10月份前是公司人事發(fā)，之后就是齊某以現(xiàn)金或微信直接發(fā)給我。直到2019年1月份左右，齊某把我們所有人的工資發(fā)了以后，就說(shuō)快過(guò)年了，就給大家提前放假，那幾天好多客戶(hù)找，齊某說(shuō)公司關(guān)門(mén)了。
經(jīng)辨認(rèn)，方某辨認(rèn)出齊某，該人就是2018年在豐臺(tái)區(qū)時(shí)代財(cái)富天地大廈4號(hào)樓1604房間內(nèi)以“齊晨”“小齊”“齊經(jīng)理”等身份收取事主收藏品并收取相關(guān)費(fèi)用的男子；辨認(rèn)出宋某、周某、郭某2、孟某2、閻某是她經(jīng)手辦理過(guò)收藏品鑒定等業(yè)務(wù)的人。
（3）證人王某3的證言：我是豐臺(tái)區(qū)時(shí)代財(cái)富天地大廈四號(hào)樓的物業(yè)，1604是我們租給嘉海晟軒公司的。承租人是胡興隆，租賃期限從2018年9月2日至2020年9月8日止。他當(dāng)時(shí)說(shuō)這個(gè)公司做科技的，沒(méi)有營(yíng)業(yè)執(zhí)照，所以先以個(gè)人的身份簽訂合同。
3.書(shū)證、物證
（1）租賃合同證明：豐臺(tái)區(qū)時(shí)代財(cái)富天地大廈四號(hào)樓1604由北京萬(wàn)晟通文化發(fā)展有限公司租賃的情況，租賃期限為2018年9月2日到2020年9月8日。
（2）被害人閻某提供的收據(jù)復(fù)印件證明：閻某被收取1萬(wàn)元人民幣，收據(jù)收款人簽名為“李”、收款單位蓋有“一花一草一世界（北京）廣告有限公司”公章。
（3）被害人郭某1提供的評(píng)估證書(shū)復(fù)印件證明：齊某交給其的評(píng)估證書(shū)情況，評(píng)估證書(shū)蓋有“文化部文化市場(chǎng)發(fā)展中心藝術(shù)評(píng)估委員會(huì)”公章。
（4）被害人郭某1提供的信用卡照片、POS機(jī)票據(jù)復(fù)印件證明：2018年11月27日，郭某1刷三張信用卡支付人民幣共計(jì)10萬(wàn)元。
（5）被害人郭某1提供的收據(jù)復(fù)印件證明：郭某1被收取7.2萬(wàn)元鑒定費(fèi)，收款單位蓋有“一花一草一世界（北京）廣告有限公司”公章；郭某1被收取10萬(wàn)元保證金，收款單位公章為“北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司”。
（6）被害人郭某2提供的庫(kù)存單復(fù)印件證明：2018年10月11日，收到郭某22套人民幣（第三套尾號(hào)相同171和第四套前7同后10連財(cái)富大典），署名“方媛”，蓋章“北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司”。
（7）被害人鮑某提供的收款單復(fù)印件證明：2018年10月21日，鮑某被收取人民幣大系一套和第四套人民幣小全套“激情中國(guó)”一套的情況，署名為“方媛”，收款單位公章為“北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司”。
（8）被害人李某提供的收藏票據(jù)復(fù)印件證明：李某收到劉炳森書(shū)法作品的情況。收藏票據(jù)商品名稱(chēng)為劉炳森書(shū)法（八平尺），客戶(hù)簽字為李某，并蓋有嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司印章。
（9）被害人周某提供的收貨單復(fù)印件證明：2018年11月5日，收取周某藏品及人民幣的情況；收貨單署名為“方媛”，右下角蓋有“北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司”公章。
（10）微信交易截圖（招商銀行信用卡）、工作記錄、POS機(jī)交易記錄證明：2018年11月28日，宋某刷信用卡支付15000元，POS機(jī)交易商戶(hù)為北京天貴氧吧量販KTV。
（11）被害人宋某提供的收據(jù)復(fù)印件、評(píng)估證書(shū)復(fù)印件證明：北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司收取宋某“證書(shū)費(fèi)”15000元，收款人為“方媛”；以及宋某收到的鑒定證書(shū)情況。
（12）被害人宋某提供的收條復(fù)印件、錢(qián)幣藏品照片證明：2018年12月22日，北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司收取宋某三套第四套人民幣整版鈔大炮筒（9697、9765、5690號(hào)段），并將一幅范曾的八平尺圖和兩幅八平尺啟功書(shū)法做抵押的情況。
（13）被害人鄭某提供的收藏票據(jù)復(fù)印件證明：收藏票據(jù)商品名稱(chēng)為第四套大全三套、第五套豹子10連號(hào)一套、祝家鋒8平、凌雪12平?？蛻?hù)名稱(chēng)為鄭某，開(kāi)票人為張佳豪。
（14）被害人夏某提供的收藏票據(jù)復(fù)印件證明：2018年12月8日，北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司收取夏某錢(qián)幣藏品、郵票，開(kāi)票人為張佳豪。
（15）被害人陳某1提供的收據(jù)復(fù)印件、收藏錢(qián)幣照片證明：北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司收取陳某1錢(qián)幣藏品的情況，收條署名為“孟旭”“齊晨”。
（16）被害人孟某2提供收藏票據(jù)復(fù)印件、收據(jù)復(fù)印件、收藏品照片證明：孟某2將愛(ài)我中華錯(cuò)版鈔四套、第四套人民幣一套、大系幣兩種四套、荷花鈔五連體三張、三十連體一張、第三套1角幣一百?gòu)?、第四套兩角冠?hào)二百六十余張、第四套五元千連號(hào)一千張交給方某。
（17）文化和旅游部司局函件證明：原“文化部文化市場(chǎng)發(fā)展中心”已于2009年轉(zhuǎn)為“中國(guó)動(dòng)漫集團(tuán)有限公司”，原“文化部文化市場(chǎng)發(fā)展中心藝術(shù)評(píng)估委員會(huì)”已取消。
4.北京盛唐司法鑒定所司法鑒定意見(jiàn)書(shū)證明：對(duì)方某、孟某1持有的手機(jī)中的數(shù)據(jù)內(nèi)容進(jìn)行恢復(fù)提取的情況。
（1）方某手機(jī)微信內(nèi)容可見(jiàn)，2018年10月27日與他人的聊天中，方某稱(chēng)“他們得哄我，不哄我他們吃虧，他們客戶(hù)不能自己接，只能我跟老齊來(lái)接”。2018年12月22日與他人的聊天記錄顯示，方某稱(chēng)“我下個(gè)月可能會(huì)暴富，我收了三根炮筒，人民幣整鈔版，差不多一根18W，就算50萬(wàn)我還有10萬(wàn)業(yè)績(jī)呢”；12月25日方某稱(chēng)“主要是看什么時(shí)候給我們錢(qián)，給完錢(qián)再說(shuō)干不干了。到時(shí)候給完我錢(qián)，心情好就干心情不好就直接走。干這行也行，就是有點(diǎn)違心時(shí)間長(zhǎng)了?！绷硗?，方某的微信可見(jiàn)與客戶(hù)聊天的記錄以及錢(qián)幣照片。“嘉海晟軒群”聊天記錄可見(jiàn)，齊某2018年11月3日在群里發(fā)“明天任務(wù)比較重，明天都別遲到，九點(diǎn)之前必須到位”，其他人回復(fù)“收到，齊總”。齊某2018年11月29日在群里發(fā)“張佳興上班打游戲，罰款五百，以此警戒”。
（2）孟某1手機(jī)微信可見(jiàn)，2019年1月5日孟某1聯(lián)系齊某說(shuō)“西局的那個(gè)人，大興有房子的那個(gè)，他問(wèn)我價(jià)格。他不昨天放車(chē)上的那些東西嘛。那我咋說(shuō)啊，我把你聯(lián)系客戶(hù)的電話給他了，你接下?！?019年1月7日孟某1向齊某發(fā)微信說(shuō)“提成的事我都不提了，你心里有點(diǎn)數(shù)，上班的工資你痛快開(kāi)了就完事了，別到時(shí)弄的大家都不好了”，齊某回復(fù)“你想干就干，不想干說(shuō)走就走，客戶(hù)我還得給你擦屁股，工資之前有差過(guò)你一分嗎？如果客戶(hù)有問(wèn)題了還得退錢(qián)，我也不怕你告訴客戶(hù)什么，工資怎么也得年后才能給，也一分不會(huì)差你的?！彪S后齊某向孟某1發(fā)微信說(shuō)“你上個(gè)月工資是2431.7元”，并向孟某1轉(zhuǎn)賬人民幣1000元。2019年1月8日齊某向孟某1轉(zhuǎn)賬1431.7元。
5.其他材料
（1）扣押清單、扣押決定書(shū)證明：齊某持有的黑色蘋(píng)果牌手機(jī)、方某持有的白色蘋(píng)果牌手機(jī)、孟某1持有的黑色蘋(píng)果牌手機(jī)被扣押。
（2）公安機(jī)關(guān)出具的工作記錄：民警聯(lián)系北京京評(píng)物價(jià)認(rèn)證中心詢(xún)問(wèn)價(jià)格評(píng)估，該中心答復(fù)稱(chēng)收藏幣等收藏品的鑒定需要見(jiàn)到實(shí)物，無(wú)任何實(shí)物無(wú)法進(jìn)行價(jià)格認(rèn)證。
（3）行政處罰決定書(shū)證明：齊某之前被行政拘留的情況。
（4）常住人口基本信息表證明：齊某的身份信息。
（5）破案報(bào)告、抓捕經(jīng)過(guò)證明：案件偵破情況以及齊某的到案情況。
6.被告人齊某的供述與辯解：
（1）齊某在偵查機(jī)關(guān)供述：2018年8、9月份，我通過(guò)招聘去了北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司。進(jìn)公司后方某教我業(yè)務(wù)，我平時(shí)的工作就是打電話邀約客戶(hù)，問(wèn)客戶(hù)是否有意愿購(gòu)買(mǎi)書(shū)畫(huà)、字畫(huà)等藝術(shù)品，如果客戶(hù)感興趣，就約他們來(lái)公司參觀，并向客戶(hù)推銷(xiāo)藝術(shù)品。聯(lián)系客戶(hù)時(shí)使用的話術(shù)單是公司提供的，我來(lái)公司的時(shí)候就有，都是用A4紙打印好的。客戶(hù)來(lái)到公司后的事情我沒(méi)有接觸過(guò)，我不知道怎樣談業(yè)務(wù)，接待客戶(hù)都是方某他們負(fù)責(zé)，具體情況我不太清楚。我沒(méi)有收過(guò)客戶(hù)提供的收藏品之類(lèi)的物品。有的時(shí)候業(yè)務(wù)員忙不過(guò)來(lái)的時(shí)候，我跟客戶(hù)也聊過(guò)，只是介紹收藏品，但是從沒(méi)有向客戶(hù)出售過(guò)收藏品，也沒(méi)有收過(guò)客戶(hù)的錢(qián)。我不清楚公司是否收取過(guò)客戶(hù)的收藏品，也不清楚公司是否向客戶(hù)收取過(guò)鑒定費(fèi)和保證金之類(lèi)的費(fèi)用。我大概干了一個(gè)月左右，工作崗位就調(diào)整成內(nèi)勤，就是公司的庫(kù)管，主要負(fù)責(zé)公司日常用品的采購(gòu)，那段時(shí)間我基本不怎么去上班。大概2018年11月份，我就從公司離職了。公司大致有三個(gè)部門(mén)，分別是人事部、業(yè)務(wù)部、后勤部，總共大概有7、8個(gè)員工，公司的老板是一個(gè)女的叫“張宇”，一個(gè)負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)的經(jīng)理叫方某，剩下的人員都是公司的員工，我能叫上名字的有孟某1、張佳興、梁先福，這些人基本上也都是跟我一樣干邀約。我在公司掙工資，沒(méi)有提成，一開(kāi)始每月工資2400元，轉(zhuǎn)正后每月3000元，我掙了大概1萬(wàn)多元。張宇和方某都給我發(fā)過(guò)工資，基本上以現(xiàn)金形式發(fā)放。
（2）齊某當(dāng)庭供述：2018年6月，我到了豐臺(tái)區(qū)總部基地時(shí)代財(cái)富天地寫(xiě)字樓這個(gè)公司工作，前期就我跟方某兩個(gè)人，后來(lái)人員增加。因?yàn)槔习鍙堄詈绮辉诠?，我是她的朋友，她就把我提為?jīng)理。業(yè)務(wù)員是我負(fù)責(zé)培訓(xùn)，我教他們?cè)鯓友s客戶(hù)，怎樣跟客戶(hù)談，怎樣介紹業(yè)務(wù)?？蛻?hù)的電話號(hào)碼是張宇虹給我的，我打印出來(lái)給員工。我在公司底薪3000元，提成是10%至20%，張宇虹看我比較困難，說(shuō)到時(shí)候看情況多給我點(diǎn)。員工工資是張宇虹來(lái)公司發(fā)或者她將工資轉(zhuǎn)給我后我?guī)退l(fā)。我是按照張宇虹的指示來(lái)工作，給員工培訓(xùn)的內(nèi)容也是張宇虹教給我的，我也冒充過(guò)買(mǎi)家。我只參與了郭某1、宋某、陳某1三起，剩下的都是業(yè)務(wù)員自己操作的。有的客戶(hù)過(guò)來(lái)，方某他們搞不定，我就幫忙說(shuō)幾句，客戶(hù)因?yàn)槲医?jīng)理的身份比較相信我，我就幫著接待一下。業(yè)務(wù)員跟客戶(hù)談完后，會(huì)將收藏品拿給我看問(wèn)我行不行，然后我再拿給張宇虹看，張宇虹同意的話，方某就跟客戶(hù)說(shuō)可以，然后我將這些收藏品放在辦公室里。業(yè)務(wù)員收的字畫(huà)等收藏品都是交給我，我再交給張宇虹。這些物品放在辦公室里，因?yàn)橛袀€(gè)員工偷過(guò)一次，張宇虹就把收藏品都拿走了。郭某1當(dāng)天刷信用卡支付10萬(wàn)元保證金后，我又給了她現(xiàn)金，郭某1稱(chēng)我給她1.5萬(wàn)元現(xiàn)金，我認(rèn)可。我去鄭某家附近退過(guò)鄭某祝家鋒的畫(huà)。
以上證據(jù)經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，證據(jù)間相互印證部分，本院予以確認(rèn)。被告人齊某辯解稱(chēng)其只參與了三起詐騙事實(shí)的意見(jiàn)，本院認(rèn)為，根據(jù)被害人閻某、郭某1、鄭某、宋某、陳某1、孟某2的陳述及辨認(rèn)筆錄，均直接指認(rèn)齊某以經(jīng)理身份騙取被害人信任，與被害人進(jìn)行洽談，承諾幫助被害人銷(xiāo)售藏品，收取被害人財(cái)物；另根據(jù)證人方某、孟某1的證言及鑒定意見(jiàn)等證據(jù)，齊某作為公司經(jīng)理，為業(yè)務(wù)員提供話術(shù)單及電話單、對(duì)業(yè)務(wù)員進(jìn)行培訓(xùn)、收取被害人現(xiàn)金及收藏品、保管POS機(jī)、為員工發(fā)放工資，實(shí)際負(fù)責(zé)公司的全面工作，故齊某應(yīng)當(dāng)對(duì)起訴書(shū)指控的所有的犯罪事實(shí)承擔(dān)責(zé)任。關(guān)于被告人齊某提出其曾給鄭某退過(guò)祝家鋒的書(shū)畫(huà)，經(jīng)查證，鄭某稱(chēng)齊某給其退過(guò)的是兩幅未裝裱的祝家鋒書(shū)法，并非是鄭某原本的收藏品，因此不能認(rèn)定齊某在案發(fā)前已退回鄭某被騙的祝家鋒作品。被告人齊某在偵查機(jī)關(guān)的供述與其他證據(jù)矛盾，本院不予采信，當(dāng)庭供述內(nèi)容，本院對(duì)與其他證據(jù)印證部分予以采信。
本院認(rèn)為，被告人齊某無(wú)視國(guó)法，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。北京市豐臺(tái)區(qū)人民檢察院指控被告人齊某犯詐騙罪的事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，罪名成立。辯護(hù)人提出被告人齊某自愿認(rèn)罪、如實(shí)供述犯罪事實(shí)的辯護(hù)意見(jiàn)，與齊某到案后的認(rèn)罪情況不符，而齊某當(dāng)庭雖表示認(rèn)罪，但僅供認(rèn)部分犯罪事實(shí)，不符合如實(shí)供述認(rèn)定的要求，因此對(duì)該辯護(hù)意見(jiàn)本院不予采納。其他辯護(hù)意見(jiàn)，本院酌予采納。綜上，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人齊某犯詐騙罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣六萬(wàn)元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年9月12日起至2025年9月11日止。罰金于本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人齊某退賠被害人相關(guān)經(jīng)濟(jì)損失。（詳見(jiàn)退賠清單）
三、被扣押物品未隨案移送，由扣押機(jī)關(guān)依法處理。
如不服本判決，可于接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向北京市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份、副本一份。
審 判 長(zhǎng) 胡 洋
人民陪審員 楊 青
人民陪審員 扈雪玲
二〇二〇年十月三十日
書(shū) 記 員 陳思菡
