案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）京0108刑初258號(hào)
北京市海淀區(qū)人民檢察院以京海檢一部刑訴〔2019〕839號(hào)起訴書(shū)指控被告人劉某某1、李某某2、姚某某3犯詐騙罪，于2020年1月10日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。北京市海淀區(qū)人民檢察院指派檢察員王楠出庭支持公訴，被告人劉某某1、李某某2、姚某某3及其辯護(hù)人均到庭參加訴訟，現(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市海淀區(qū)人民檢察院指控，2015年間，被告人李某某2按照被告人劉某某1要求，為解凍“民族資產(chǎn)”籌集資金，其將此事告知被告人姚某某3，姚某某3隨后找到被害人孟某，并與被告人李某某2一起于2015年3月22日在本市海淀區(qū)北京銀行中關(guān)村分行，以解凍“民族資產(chǎn)”需要資金為由，且許諾以高額投資回報(bào)，騙取被害人孟某人民幣280萬(wàn)元。被告人李某某2收到上述錢(qián)款后，按照被告人劉某某1要求，將其中130萬(wàn)元轉(zhuǎn)至指定賬戶，其余款項(xiàng)被李某某2取現(xiàn)、消費(fèi)或轉(zhuǎn)給他人。被告人李某某2于2019年8月29日被公安機(jī)關(guān)抓獲，姚某某3于2019年8月30日被公安機(jī)關(guān)抓獲，劉某某1于2019年9月7日被公安機(jī)關(guān)抓獲?，F(xiàn)上述涉案錢(qián)款未退還。
被告人劉某某1對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪罪名未提出異議，但辯稱其只收了130萬(wàn)元，當(dāng)時(shí)說(shuō)的是國(guó)家135計(jì)劃需要資金，沒(méi)有提什么民族資產(chǎn)的問(wèn)題。其辯護(hù)人認(rèn)為，現(xiàn)有證據(jù)無(wú)法充分證實(shí)被告人劉某某1在主觀上具有非法占有的故意，且之所以成為本案詐騙犯罪中的一個(gè)環(huán)節(jié)完全是因?yàn)槲幕降?，認(rèn)知能力有限，涉案的錢(qián)款亦未被其占有，無(wú)法認(rèn)定其與其他案犯主觀上具有共同的犯意，孟某錯(cuò)誤處分財(cái)產(chǎn)與劉某某1并無(wú)關(guān)系，其余書(shū)證亦無(wú)法與劉某某1建立關(guān)聯(lián)。綜上，認(rèn)為被告人劉某某1無(wú)罪。
被告人李某某2對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)及罪名均未提出異議，但辯稱其收來(lái)的錢(qián)都按照劉某某1的指示一筆筆轉(zhuǎn)賬或者取現(xiàn)金給了出去，就是有10萬(wàn)元左右是其和姚某某3在成都共同消費(fèi)了。其辯護(hù)人認(rèn)為，被告人李某某2歸案后能夠如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，認(rèn)罪態(tài)度較好，且本人身有殘疾，建議法庭對(duì)其從輕處罰。
被告人姚某某3對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)及罪名均提出異議，辯稱其沒(méi)有詐騙孟某，其不知道解封名族資產(chǎn)的事情，只以為李某某2是在借錢(qián)，都是李某某2在詐騙，而且他騙孟某的時(shí)候其都不在場(chǎng)。其也沒(méi)有和李某某2共同揮霍贓款，和李某某2在成都共同消費(fèi)是因?yàn)槔钅衬?欠其錢(qián)，其當(dāng)時(shí)主動(dòng)陪孟某找到李某某2寫(xiě)欠條。其辯護(hù)人認(rèn)為，現(xiàn)僅有被害人陳述指認(rèn)姚某某3對(duì)其實(shí)施詐騙，并無(wú)其余證據(jù)佐證；亦無(wú)證據(jù)能夠證實(shí)姚某某3主觀上具有單獨(dú)或者伙同他人非法占有被害人財(cái)產(chǎn)的故意；客觀上涉案被騙錢(qián)款亦未被姚某某3占用。綜上，認(rèn)為被告人姚某某3無(wú)罪。
經(jīng)審理查明，2015年間，被告人李某某2按照被告人劉某某1要求，以解凍“民族資產(chǎn)”需要籌集資金為名，聯(lián)絡(luò)被告人姚某某3，后姚某某3將被害人孟某引薦給李某某2，二被告人以解凍“民族資產(chǎn)”為名，以高額回報(bào)為誘餌，騙取孟某的信任實(shí)施詐騙。2015年3月22日，被告人李某某2、姚某某3陪同孟某在本市海淀區(qū)北京銀行中關(guān)村分行，騙取被害人孟某向李某某2匯款人民幣280萬(wàn)元。被告人李某某2收到上述錢(qián)款后，按照被告人劉某某1要求，將其中130萬(wàn)元轉(zhuǎn)至指定賬戶，其余款項(xiàng)被李某某2取現(xiàn)、消費(fèi)或轉(zhuǎn)給他人。被告人李某某2于2019年8月29日被公安機(jī)關(guān)抓獲，姚某某3于2019年8月30日被公安機(jī)關(guān)抓獲，劉某某1于2019年9月7日被公安機(jī)關(guān)抓獲?，F(xiàn)上述涉案錢(qián)款未退還。
庭審過(guò)程中，公訴人當(dāng)庭宣讀、出示了公安機(jī)關(guān)在偵查階段依法收集、調(diào)取的下列證據(jù)：
1、被告人劉某某1的供述，證實(shí)其曾供認(rèn)經(jīng)人介紹認(rèn)識(shí)了李某某2，后向李某某2借過(guò)25萬(wàn)元，是幫別人借的，其和李某某2之間沒(méi)有債務(wù)。其和李某某2都是辦民族資產(chǎn)的事兒的，算是一個(gè)家族的，郝某是天父、其是女兒，李某某2算孫子，還有一個(gè)李某是其二哥，這些人之間都沒(méi)有血緣關(guān)系，但都認(rèn)這種親情。郝某自稱是管理36個(gè)山頭的總指揮長(zhǎng)，山頭里有唐宋元明清民國(guó)的財(cái)產(chǎn)。2014年三四月的時(shí)候，郝某說(shuō)家里要開(kāi)門(mén)，需要130萬(wàn)到150萬(wàn)的辦事費(fèi)用，讓其去找李某某2。開(kāi)門(mén)是指從山里辦事的手續(xù)，拿了手續(xù)可以去銀行拿很多錢(qián)。后其和郝某、郝某的司機(jī)在馬甸附近見(jiàn)到了李某某2，對(duì)李某某2說(shuō)郝某要開(kāi)門(mén)辦事，需要經(jīng)費(fèi)，讓他幫忙籌措一下，130萬(wàn)到150萬(wàn)之間。李某某2當(dāng)時(shí)就答應(yīng)了，隨后其和郝某等人就去了四川綿陽(yáng)。過(guò)了幾天，李某某2把錢(qián)籌到了，去四川德陽(yáng)和其這些人匯合。見(jiàn)面后，其和李某某2、李某找了一個(gè)銀行辦了轉(zhuǎn)賬手續(xù)，轉(zhuǎn)給郝某指定的賬戶130萬(wàn)元。大概過(guò)了兩三天，李某說(shuō)要去山里拉東西，說(shuō)有山里的宇航債權(quán)，拿到能給李某某22000萬(wàn)元，隨后就從山里拉出來(lái)宇航債權(quán)給了李某某2。大約一星期后，李某某2回來(lái)說(shuō)債券不對(duì)，還給了李某。李某回山里又換了一種債券交給李某某2。大概過(guò)了一個(gè)月，郝某說(shuō)李某某2要宇航債權(quán)誤了天時(shí)，錢(qián)交了也不能給辦開(kāi)門(mén)的手續(xù)，其看不行就回了北京，并且對(duì)李某某2很氣憤，就很少往來(lái)了。后來(lái)李某某2因病在其家中住過(guò)一段時(shí)間，其照顧過(guò)他。后其供認(rèn)知道所謂的“天意”、“民族大業(yè)”都是假的，就是拉人投資自己的東西，收人頭錢(qián)然后開(kāi)所謂的“天倉(cāng)地庫(kù)”，完全是騙人的。
2、被告人李某某2的供述，證實(shí)其曾供認(rèn)2001年，其認(rèn)識(shí)了被告人劉某某1，劉某某1總是向其借錢(qián)，先后借走了七八十萬(wàn)元，但是現(xiàn)在她不認(rèn)賬了。相識(shí)之后，劉某某1經(jīng)常說(shuō)起國(guó)民黨和清朝財(cái)產(chǎn)的事情。2014年，劉某某1說(shuō)之前向其借的錢(qián)都用于從秘密倉(cāng)庫(kù)里拉東西了，拉出來(lái)的東西都能賣(mài)錢(qián)、賺錢(qián)，將來(lái)會(huì)分給其很多錢(qián)。2015年春節(jié)前，劉某某1將其約到家里，說(shuō)自己的上家叫郝某，從山里拿資產(chǎn)還需要200多萬(wàn)元，是交給山里倉(cāng)庫(kù)的保管費(fèi)，給夠了保管費(fèi)，山里就會(huì)給郝某清朝或者國(guó)民黨的財(cái)產(chǎn)，變賣(mài)就能賺錢(qián)，讓其去籌錢(qián)，拿出來(lái)以后大家分成。劉某某1這樣說(shuō)，時(shí)間長(zhǎng)了其就信了，后來(lái)在一次飯局上，其提起這個(gè)事兒，一起吃飯的姚某某3說(shuō)幫其想辦法籌錢(qián)，但沒(méi)有具體說(shuō)怎么籌錢(qián)。2014年年初，其接觸解凍馬克幣，投資了幾十萬(wàn)，在朋友組織的飯局上認(rèn)識(shí)了姚某某3。后來(lái)的接觸中，姚某某3自稱家里以前是清朝的高官，從祖墳里拉出來(lái)的東西就很值錢(qián)，而且他也玩馬克幣。2015年3月底，姚某某3打電話說(shuō)籌到錢(qián)了，約其到海淀區(qū)一個(gè)北京銀行拿錢(qián)。其到了以后，在場(chǎng)的還有孟某，其就和孟某說(shuō)資產(chǎn)拿到了大家一起拿錢(qián)。其收到孟某給的280萬(wàn)元后，有30萬(wàn)還給了李**，按照劉某某1的指示給一個(gè)叫李某的轉(zhuǎn)了130萬(wàn)，據(jù)劉某某1說(shuō)這個(gè)李某是郝某的人。其從北京帶去了10萬(wàn)元的現(xiàn)金，這個(gè)現(xiàn)金讓劉某某1給分了，分給了好多人，具體干什么的不清楚。后來(lái)財(cái)產(chǎn)一直沒(méi)有從山上拉下來(lái)，也沒(méi)賺到錢(qián)，孟某給其打電話要錢(qián)，其就說(shuō)等財(cái)產(chǎn)拉下來(lái)再給他錢(qián)。剩下的錢(qián)有一部分取現(xiàn)給了寒某，也是辦民族資產(chǎn)的事情，大概有三四十萬(wàn)，還有20萬(wàn)左右是其平時(shí)開(kāi)銷(xiāo)用了。姚某某3沒(méi)有從中分錢(qián)，但是在成都的開(kāi)銷(xiāo)都是其承擔(dān)。其曾給孟某寫(xiě)過(guò)一個(gè)欠條，大概是在2016年或2017年，當(dāng)時(shí)其和姚某某3住在成都一酒店，孟某不知道怎么就來(lái)了，應(yīng)該是姚某某3告訴他的，見(jiàn)面后也沒(méi)有聊山里財(cái)產(chǎn)的事情，孟某讓其和姚某某3給寫(xiě)了一個(gè)欠條。民警抓獲其在其身上起獲的紙幣、票據(jù)、環(huán)球通卡都是姚某某3給的，他什么都沒(méi)有說(shuō)，就說(shuō)是重慶那邊有人認(rèn)識(shí)，讓姚某某3幫忙送的，具體誰(shuí)給的其不清楚。其沒(méi)有見(jiàn)過(guò)山里的財(cái)產(chǎn)，都是聽(tīng)別人說(shuō)，但其覺(jué)得真有財(cái)產(chǎn)。
3、被告人姚某某3的供述，證實(shí)其曾供認(rèn)在2015年通過(guò)干歷史遺留資產(chǎn)的朋友陳文祥介紹認(rèn)識(shí)了李某某2，后來(lái)于2016年和李某某2失去了聯(lián)系。和孟某也相識(shí)于2015年，也是通過(guò)干歷史遺留資產(chǎn)的朋友介紹認(rèn)識(shí)的，李某某2和孟某早就認(rèn)識(shí)，不是通過(guò)其介紹認(rèn)識(shí)的。在一次飯局上，李某某2提到他有能力讓資金滾動(dòng)增值，問(wèn)誰(shuí)有資金，可以給翻倍的獎(jiǎng)勵(lì)，在飯局上的其余六七個(gè)人也能有分成，但是沒(méi)人接這個(gè)話茬。具體怎么增值李某某2沒(méi)有說(shuō)。在飯桌上，其介紹自己也有山上老人的授權(quán)，幫老人跑事情。說(shuō)李某某2后面有個(gè)老太太是老陳某，是山上管資產(chǎn)的老人，是高層，但其沒(méi)有見(jiàn)過(guò)。山上老人是管庫(kù)的，庫(kù)里有美元、黃金、人民幣等，將這些資產(chǎn)申報(bào)給國(guó)家。飯后，孟某問(wèn)其李某某2說(shuō)的事情是真是假，其回答說(shuō)不知道，要再問(wèn)問(wèn)。次日，孟某對(duì)李某某2說(shuō)要出錢(qián)，要多點(diǎn)獎(jiǎng)勵(lì)，李某某2怎么和孟某說(shuō)的其不清楚。李某某2說(shuō)不僅多給獎(jiǎng)勵(lì)，還給孟某一個(gè)大校的職務(wù)。當(dāng)天孟某也沒(méi)說(shuō)要出多少錢(qián)，過(guò)了三四天左右，孟某叫上其和李某某2，一起去了海淀區(qū)一個(gè)銀行。到了以后，孟某先取了10萬(wàn)元的現(xiàn)金，而后又辦了轉(zhuǎn)賬，臨走的時(shí)候把現(xiàn)金給了李某某2。拿了錢(qián)李某某2就離開(kāi)了，后孟某說(shuō)給了李某某2總共280萬(wàn)。過(guò)了兩三天后，孟某的妻子知道這個(gè)事，孟某就開(kāi)始找李某某2，由于李某某2沒(méi)在北京，孟某懷疑被騙了，就讓其寫(xiě)個(gè)證明，其就寫(xiě)了個(gè)條。后來(lái)其讓李某某2給孟某出個(gè)手續(xù)，但一直見(jiàn)不到人。后來(lái)在2016年8月左右，其和李某某2都在成都，孟某來(lái)成都找到其，讓其找李某某2，但李某某2不出面。孟某急了，讓其寫(xiě)欠條，其就給他寫(xiě)了，到2016年年底不還就多給一倍。又過(guò)了十來(lái)天，其和孟某找到了李某某2，讓李某某2給寫(xiě)了欠條，但當(dāng)時(shí)其出去接電話了，怎么寫(xiě)的欠條不清楚。后來(lái)李某某2一直沒(méi)有還錢(qián)，也不接電話，其和孟某一起找過(guò)李某某2，但沒(méi)找到。其從2011年開(kāi)始參與民族資產(chǎn)解凍的事情，開(kāi)始的時(shí)候都是跟著別人瞎跑，直到2015年、2016年才拿到山上老太太給的授權(quán)，也就是其給孟某看過(guò)的“國(guó)際ABC總部傳真授權(quán)書(shū)”、“世界遺產(chǎn)國(guó)際皇室締約總部任職令”，2019年年初其又給他看過(guò)“華夏協(xié)同發(fā)展總基金”這些文件。民族資產(chǎn)解凍的事情其開(kāi)始不相信，后來(lái)在2012年春天，一個(gè)叫鄧長(zhǎng)春的朋友帶其去了湖南冷水江市一個(gè)山洞里，在里面其看到大量珠寶、黃金、銀元，但是他們不讓其動(dòng)，說(shuō)上面有藥，其就信了。
4、被害人孟某的陳述，證實(shí)2014年10月左右，其在八里莊拉活兒時(shí)認(rèn)識(shí)了姚某某3，當(dāng)時(shí)該人乘坐了幾次其駕駛的車(chē)輛，閑聊著就認(rèn)識(shí)了。后來(lái)姚某某3讓其不要拉黑活兒了，讓其跟著他干，賺大錢(qián)，其就心動(dòng)了。后來(lái)在一個(gè)飯局上，姚某某3引薦其認(rèn)識(shí)了李某某2，該人自稱是皇宮里的人，祖宗給他留了很多民族資產(chǎn)，有庫(kù)、款項(xiàng)、美元、金條等等，需要出錢(qián)解凍，解凍后承諾翻倍返錢(qián)，還送車(chē)、房、利息。李某某2還自稱是九大常委里的人，將來(lái)會(huì)是副主席，家里有莊園，有公司。其去過(guò)李某某2的家，確實(shí)很大。姚某某3跟其說(shuō)能擔(dān)保，讓其轉(zhuǎn)錢(qián)給李某某2，承諾解凍后給其大量返利，其就同意了。2015年3月22日，其和姚某某3、李某某2到了北京銀行中關(guān)村支行，先后將銀行賬戶內(nèi)的280萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬到李某某2的賬戶里，另外還給了他們10萬(wàn)元的現(xiàn)金。后其和李某某2電話聯(lián)系過(guò)幾次，開(kāi)始的時(shí)候李某某2還接電話，讓其不要著急，后來(lái)就不接電話了，失去了聯(lián)系。其找姚某某3，姚某某3說(shuō)李某某2有黑道勢(shì)力，別催他，李某某2不給錢(qián)他能負(fù)責(zé)，后來(lái)其通過(guò)電視、網(wǎng)絡(luò)才知道自己受騙了，即向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。其向公安機(jī)關(guān)提供了三張憑證，分別是華夏協(xié)同發(fā)展總基金、國(guó)際ABC總部傳真授權(quán)書(shū)、世界遺產(chǎn)國(guó)際皇室締約協(xié)約總部任命令，這些都是姚某某3通過(guò)微信發(fā)送給其。其曾和姚某某3坐著飛機(jī)去過(guò)成都，當(dāng)時(shí)其想要回自己的錢(qián)，是姚某某3讓其陪著去成都辦理民族大業(yè)的事情，辦完事把錢(qián)給其，但是最終也沒(méi)有結(jié)果。在成都姚某某3帶著其找到了李昌和李昌的干兒子，他們兩個(gè)也是跑民族資產(chǎn)解凍的事情的，姚某某3說(shuō)李昌欠他的錢(qián)，但最終并沒(méi)有要到錢(qián)。其曾找李某某2和姚某某3給其寫(xiě)過(guò)三張欠條，也可以提供給公安機(jī)關(guān)。
5、辨認(rèn)筆錄，證實(shí)孟某在公安機(jī)關(guān)組織的辨認(rèn)中辨認(rèn)出被告人李某某2、姚某某3就是其陳述中所說(shuō)的李某某2、姚某某3。
6、受案登記表，證實(shí)公安機(jī)關(guān)受理案件的情況。
7、銀行賬戶明細(xì)、轉(zhuǎn)賬憑證、對(duì)賬單，證實(shí)孟某的銀行賬戶于2015年3月22日分兩筆共向李某某2轉(zhuǎn)賬270萬(wàn)元，同日孟某的銀行賬戶取現(xiàn)人民幣11.8萬(wàn)元。
8、報(bào)案材料，證實(shí)被害人向公安機(jī)關(guān)提供報(bào)案材料，與其陳述基本一致。
9、憑證3張、借條3張，證實(shí)孟某向公安機(jī)關(guān)提供的姚某某3給其發(fā)送的圖片，名為華夏協(xié)同發(fā)展總基金的大致內(nèi)容為茲經(jīng)皇家、內(nèi)家、國(guó)家特委會(huì)一致通過(guò)，特令尊敬的姚某某3為華夏發(fā)展總基金第一執(zhí)行主席，該基金本著世界大同、造福人類(lèi)等總值，合理、合法聚集全球資產(chǎn)等內(nèi)容；名為世界遺產(chǎn)國(guó)際皇室締約協(xié)議總部任命令的大致內(nèi)容為茲任命姚某某3為505基地一級(jí)主事要員全權(quán)辦理海內(nèi)外木門(mén)水門(mén)對(duì)接放款事宜此令；名為國(guó)際ABC總部傳真授權(quán)書(shū)的大致內(nèi)容為茲接國(guó)際CBA總部文電傳真準(zhǔn)予授權(quán)潘某向某姚某某3為提調(diào)三部高級(jí)部員等內(nèi)容。2015年3月22日的借條大致內(nèi)容為今借孟某人民幣287萬(wàn)元，用于國(guó)家辦理民族大業(yè)專用款，借款人李月成，下一行姚某某3（該借條為手寫(xiě)）。同日另一張打印的借條大致內(nèi)容為今有姚某某3、李月成收到孟某人民幣287萬(wàn)元，用于辦理國(guó)家民族事業(yè)專用款等內(nèi)容，借用款人李月成、姚某某3。2015年6月18日的借條內(nèi)容為今借孟某人民幣280萬(wàn)元，以后連本帶息一次性還清600萬(wàn)元，還款人李月成、李某某2，下一行姚某某3。（欠條原文中的簽字既有李某某2，也有李月成）
10、鑒定意見(jiàn)，證實(shí)對(duì)被告人的手機(jī)進(jìn)行了電子勘驗(yàn)的情況。
11、到案經(jīng)過(guò)，證實(shí)經(jīng)被害人報(bào)案，公安機(jī)關(guān)于2019年8月29日將被告人李某某2抓獲；于同年8月30日將被告人姚某某3抓獲歸案；于同年9月7日將被告人劉某某1抓獲歸案。
12、扣押清單、扣押決定書(shū)、扣押筆錄，證實(shí)抓獲涉案被告人時(shí)，扣押了山水圖、內(nèi)經(jīng)圖、觀音像、寶劍、石獸等物品，并扣押了被告人持有的手機(jī)。
經(jīng)法庭質(zhì)證，被告人劉某某1及其辯護(hù)人對(duì)上述證據(jù)未提出實(shí)質(zhì)性異議。被告人李某某2對(duì)劉某某1的供述提出異議，辯稱其拿錢(qián)的當(dāng)天就把錢(qián)給劉某某1了，拿債券的事情和其無(wú)關(guān)，“天父”、“天倉(cāng)地庫(kù)”之類(lèi)的其都沒(méi)聽(tīng)說(shuō)過(guò)；對(duì)姚某某3的供述提出異議，辯稱其沒(méi)有說(shuō)什么滾動(dòng)增值之類(lèi)的話；對(duì)孟某的陳述提出異議，辯稱沒(méi)有說(shuō)過(guò)自己是什么九大常委之類(lèi)的，孟某也沒(méi)有去過(guò)其家，對(duì)其余證據(jù)未提出異議。其辯護(hù)人對(duì)上述證據(jù)未提出異議。被告人姚某某3對(duì)李某某2的供述提出異議，辯稱在飯局上李某某2和孟某認(rèn)識(shí)的，飯局上完全沒(méi)有說(shuō)這個(gè)事，后續(xù)他倆怎么商量的其不清楚；對(duì)自己的供述提出異議，辯稱其沒(méi)有接觸過(guò)什么老人、手續(xù)之類(lèi)的事情，對(duì)民族資產(chǎn)解凍的事情完全不了解，沒(méi)有接觸過(guò)；對(duì)孟某的陳述，所謂的民族資產(chǎn)憑證、授權(quán)等提出異議，辯稱其被抓前一個(gè)月，孟某才找其要的那些民族資產(chǎn)的憑證，授權(quán)的材料是其朋友2018年給其的，其發(fā)現(xiàn)是假的，就沒(méi)有用。對(duì)其余證據(jù)未提出異議。其辯護(hù)人的質(zhì)證意見(jiàn)與被告人一致。關(guān)于被告人及辯護(hù)人對(duì)相關(guān)證據(jù)所提異議，本院將綜合全案證據(jù)予以認(rèn)定，其未提出異議的其余證據(jù)形式及來(lái)源合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，對(duì)其證明效力，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人劉某某1、李某某2、姚某某3以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)予懲處。北京市海淀區(qū)人民檢察院指控被告人劉某某1、李某某2、姚某某3犯詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，指控罪名成立，因其犯罪行為給被害人造成的經(jīng)濟(jì)損失，本院責(zé)令其予以退賠。關(guān)于被告人及辯護(hù)人對(duì)相關(guān)證據(jù)所提異議，及其據(jù)此提出的辯解，經(jīng)查，本案被告人劉某某1、李某某2、姚某某3均曾供認(rèn)其三人從事所謂的“民族資產(chǎn)”解凍一事，被告人劉某某1還曾明確供認(rèn)其知道上述行為就是騙人的，且三名被告人在供述中避重就輕，互相推諉責(zé)任，相較而言，被害人孟某的陳述就其于姚某某3相識(shí)在先，經(jīng)姚某某3引薦認(rèn)識(shí)李某某2，隨后陷入二人共同設(shè)下的騙局被詐騙巨額財(cái)物的陳述更為真實(shí)，且有銀行轉(zhuǎn)賬記錄及二被告人書(shū)寫(xiě)的收條相互印證，足以認(rèn)定李某某2、姚某某3共同實(shí)施了詐騙行為。被告人劉某某1作為李某某2的上線人員，與李某某2就其參與分贓的130萬(wàn)元具有共同詐騙的故意。綜上，對(duì)被告人及其辯護(hù)人提出的無(wú)罪辯解及無(wú)罪的辯護(hù)意見(jiàn)，本院均不予采納。鑒于被告人李某某2、劉某某1歸案后尚能如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，庭審中亦能繼續(xù)供認(rèn)，本院對(duì)其二人依法從輕處罰。綜上，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第五十五條第一款、第五十六條第一款、第六十七條第三款、第五十三條第一款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年六個(gè)月，剝奪政治權(quán)利二年，罰金人民幣十二萬(wàn)五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年8月29日起至2032年2月28日止；罰金限自本判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
二、被告人劉某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年六個(gè)月，剝奪政治權(quán)利二年，罰金人民幣十一萬(wàn)五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年9月7日起至2031年3月6日止；罰金限自本判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
三、被告人姚某某3犯詐騙罪，判處有期徒刑十年六個(gè)月，剝奪政治權(quán)利二年，罰金人民幣十萬(wàn)五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年8月30日起至2030年2月28日止；罰金限自本判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
四、責(zé)令被告人李某某2、姚某某3共同退賠人民幣二百八十萬(wàn)元，被告人劉某某1就其中一百三十萬(wàn)元與李某某2、姚某某3共同承擔(dān)退賠責(zé)任，發(fā)還被害人孟某。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向北京市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審 判 長(zhǎng) 尹鵬展
人民陪審員 王 倩
人民陪審員 宋小濱
二〇二〇年十月三十日
書(shū) 記 員 徐 婷
