案??由 詐騙
案??號 （2019）京0106刑初1763號
北京市豐臺區(qū)人民檢察院以京豐檢三部刑訴[2019]1645號起訴書、京豐檢三部刑變訴[2019]40號變更起訴決定書指控被告人孟某犯詐騙罪，于2019年11月18日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。北京市豐臺區(qū)人民檢察院指派檢察員李憶南、檢察官助理姚森博出庭支持公訴，被告人孟某及其辯護人尚衛(wèi)到庭參加訴訟，現(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市豐臺區(qū)人民檢察院指控：
2019年1月4日，被告人孟某伙同方某（已起訴）在本市豐臺區(qū)總部基地時代財富天地寫字樓4號樓1604號北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司內(nèi)，以幫助售賣收藏幣的名義，騙取被害人王某1的“鑒定費”人民幣15000元。
2018年12月15日至17日間，被告人孟某伙同他人在本市豐臺區(qū)總部基地時代財富天地寫字樓4號樓1604號北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司內(nèi)，以幫助售賣收藏幣的名義，騙取被害人陳某的第三套人民幣小全套五十套、第四套人民幣大全套一套、大西洋龍鈔千連號一套、百連號一套。
2018年12月份的一天，被告人孟某伙同他人在本市豐臺區(qū)總部基地時代財富天地寫字樓4號樓1604號北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司內(nèi)，以幫助售賣收藏幣的名義，騙取被害人王某2的九六版紅一元兩刀、拾全拾美一套、盛世鈔王一套、中國人民銀行第四套人民幣定位冊一套、第三套典藏輝煌一套、第三套珍藏冊一套。
被告人孟某于2019年8月7日被北京市公安局豐臺分局科技園區(qū)派出所抓獲。
針對指控的事實，公訴機關(guān)提供了相應(yīng)的證據(jù)。公訴機關(guān)認為被告人孟某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，構(gòu)成詐騙罪，提請本院依法懲處。
被告人孟某對公訴機關(guān)指控的事實及罪名均無異議。
被告人孟某辯護人的意見為：被告人孟某在共同犯罪中起輔助作用，是從犯；被告人孟某到案后能如實供述罪行；犯罪時間較短，獲利較??；且系初犯，無前科劣跡。故建議對被告人孟某從輕處罰。
經(jīng)審理查明：
2019年1月4日，被告人孟某伙同方某（另案處理）在本市豐臺區(qū)總部基地時代財富天地寫字樓4號樓1604號北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司內(nèi)，以幫助售賣收藏幣的名義，騙取被害人王某1的“鑒定費”人民幣15000元。
2018年12月15日至17日間，被告人孟某伙同他人在本市豐臺區(qū)總部基地時代財富天地寫字樓4號樓1604號北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司內(nèi)，以幫助售賣收藏幣的名義，騙取被害人陳某的第三套人民幣小全套五十套、第四套人民幣大全套一套、大西洋龍鈔千連號一套、百連號一套。
2018年12月份的一天，被告人孟某伙同他人在本市豐臺區(qū)總部基地時代財富天地寫字樓4號樓1604號北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司內(nèi)，以幫助售賣收藏幣的名義，騙取被害人王某2的九六版紅一元兩刀、拾全拾美一套、盛世鈔王一套、中國人民銀行第四套人民幣定位冊一套、第三套典藏輝煌一套、第三套珍藏冊一套。
被告人孟某于2019年8月7日被北京市公安局豐臺分局科技園區(qū)派出所抓獲。贓款、贓款均未起獲。
上述事實，有下列證據(jù)證明：
1、被害人王某1的陳述及辨認筆錄：2018年12月底，我接到一個陌生電話，問我有沒有字畫，我說有畫家溥浩的字畫，對方說需要把畫拍照后發(fā)給鑒定機構(gòu)，鑒定費用人民幣1.5萬元。2019年1月4日左右，我在本市豐臺區(qū)時代財富大廈1604分兩次交給對方現(xiàn)金。第一次小方收取8000元，第二次是小孟收錢之后把小方叫過來，然后我們圍在一張桌子上，那天是讓我去領(lǐng)取證書去，小孟把我補交的7000元轉(zhuǎn)遞給小方。小孟、小方都是業(yè)務(wù)員，但是小方是主管，她收的我的錢，其他人我就不了解了。張總自稱是買主，自稱跟嘉海晟軒公司沒關(guān)系。小方上邊有沒有領(lǐng)導(dǎo)我不清楚。
經(jīng)辨認，王某1辨認出方某就是收錢的女子；辨認出孟某是收錢的小孟。
2、被害人陳某的陳述及辨認筆錄：2018年12月份，我在家中接到一個陌生電話問我是否有藏品出售，公司可以幫忙快速出手變現(xiàn)，并邀請我到公司（本市豐臺區(qū)時代財富天地大廈4號樓1604室）面談。12月15日，我拿著藏品去了該公司。12月17日，我再次去了該公司，是“孟旭”和經(jīng)理“齊晨”一起接待的我，“齊晨”定了價格，承諾五天內(nèi)完成收藏錢幣的檢測并放款，收10%的傭金。我要求他們跟我簽訂合同，他們沒簽，給我寫了一張紙，“齊晨”和“孟旭”一起簽字后蓋了公司公章，然后他倆一起收了我的藏品。我的藏品有第三套人民幣小全套、第四套人民幣大全套、大西洋龍鈔千連號一套、百連號一套。三天后，“孟旭”給我反饋說東西沒問題是真的，讓我等消息。2019年1月6日，我給“孟旭”打電話，他說他不干了讓我直接找“齊晨”，之后我再聯(lián)系這兩個人都聯(lián)系不上了。
經(jīng)辨認，被告人孟某就是2018年12月份在豐臺區(qū)科豐橋附近的一個寫字樓內(nèi)以“孟旭”身份收取收藏品的男子。
手寫收據(jù)、照片佐證上述陳某陳述的事實，主要內(nèi)容為“小三”單價40-50萬元每套，“大四”單價40-50萬元每套，大西洋龍鈔牽連號130萬元每套，百連號12萬元每套。五天之內(nèi)錢幣檢測完畢，確定價格辦理證書，費用墊付最后扣收10%傭金。并有“齊晨”、“孟旭”簽名，及北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司蓋章，2018年12月17日。
3、被害人王某2的陳述及辨認筆錄：2018年12月份的一天，我在家中接到了一名男子給我打的電話，后來我知道他叫“孟旭”，他問我有無收藏品出售。幾天后我就帶東西到豐臺區(qū)時代財富天地大廈4號樓1604室，“孟旭”接待了我，并把我的東西拍照后，說讓專家看看。當(dāng)時“齊晨”也在，他跟我透露他自己是經(jīng)理，經(jīng)營很多買賣。又過了幾天，他聯(lián)系我說價格出來了，我的東西大概100多萬，我當(dāng)時就心動了。“孟旭”跟我說他們公司需要統(tǒng)一打包，然后我就把九六版紅一元兩刀、拾全拾美一套、盛世鈔王一套、中國人民銀行第四套人民幣定位冊一套、第三套典藏輝煌一套、第三套珍藏冊一套都給了他，他給我寫了收據(jù)。這些收藏品是我?guī)啄昵霸谑詹仄饭举I的，花了幾萬元人民幣。后來我得知公司跑了。
經(jīng)辨認，王某2辨認出孟某就是2018年12月在豐臺區(qū)科豐橋附近一個寫字樓內(nèi)以“孟旭”身份收取其收藏品的男子。
4、證人方某的證言及辨認筆錄：2018年6月19日，我到北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司工作，公司經(jīng)營地點是時代財富天地大廈4號樓1604室。公司法人叫袁俊盼，但聽說是公司經(jīng)理齊冠宇讓別人代辦的,這個法人跟公司沒有關(guān)系。公司的老板是張總，有兩個經(jīng)理，一個叫齊冠宇（齊冠宇在公司里的名字叫“齊晨”），還有一個叫“爆響”，石金龍、孟某、張家興等人都是員工。公司的業(yè)務(wù)是聯(lián)系有古玩字畫的客戶，以幫他們銷售收藏品為名騙取鑒定費和保證金。我一開始的工作就是打電話邀約客戶，兩個月左右后我轉(zhuǎn)為銷售員。我以“方媛”的名字電話聯(lián)系客戶，公司有專門的話術(shù)單，是齊冠宇提供給我的，具體是誰制定的我不清楚，電話單也是齊冠宇提供的。齊冠宇在公司讓我們用假名字，怕客戶記得我們的真名字事后找我們。一旦有合適的客戶，我就會約他們到公司繼續(xù)談，談的內(nèi)容是公司可以幫他們把手中的古玩字畫銷售出去，但需要交納一定的鑒定費和保證金，鑒定費和保證金的金額是根據(jù)客戶的情況由齊冠宇定的。之后齊冠宇會做一個假的鑒定證書過來，假的鑒定證書是一個藍色的小本，內(nèi)容就是一些評估內(nèi)容和價值，落款為中華人民共和國文化部市場發(fā)展中心藝術(shù)品評估委員會。保證金的意思是我們不會把客戶的古玩字畫留在公司，但他們需要交納保證金來保證我們找到買家后他們能把東西拿過來?？蛻艚坏蔫b定費和保證金大部分是現(xiàn)金，錢交給齊冠宇或是張總，如果刷卡就是刷在公司的POS機上，POS機機主是周浩，但是周浩應(yīng)該跟我們公司沒任何關(guān)系，齊晨可能是借著周浩的身份辦的POS機，POS機由齊冠宇來保管。我們還會安排假買家和客戶見面聊，目的就是取得客戶的信任，但根本不會對客戶的古玩字畫進行買賣。假買家是主要是由張總來扮演的，齊冠宇也扮過?？蛻艚煌赍X后，之后的業(yè)務(wù)就是由齊冠宇負責(zé)了。
我在公司里談業(yè)務(wù)大概談了30來人，談成了10來個左右，每次就是我先打電話聯(lián)系客戶，等客戶到公司后也是由我來接待，客戶如果有意向，齊冠宇會出面跟客戶談鑒定費和保證金。有時是我收錢交給齊冠宇，有時候齊冠宇自己直接收錢。我談的業(yè)務(wù)里由我收的鑒定費和保證金大概有3萬元左右，齊冠宇收了多少錢我不清楚。我在公司里是底薪加提成，底薪每月3500元，提成是客戶交納的鑒定費和保證金的10%至20%，底薪一共掙了1萬多元，提成掙了2萬多元。我的工資在2018年10月份前是公司人事發(fā)，之后就是齊冠宇以現(xiàn)金或微信直接發(fā)給我。直到2019年1月份左右，齊冠宇把我們所有人的工資發(fā)了以后，就說快過年了，就給大家提前放假，那幾天好多客戶找，齊冠宇說公司關(guān)門了。
經(jīng)辨認，方某辨認出宋會華、周立華、郭秀生、孟凡英、閻文興是她經(jīng)手辦理過收藏品鑒定等業(yè)務(wù)的人。
5、證人王某3證言：我是豐臺區(qū)時代財富天地大廈四號樓的物業(yè)，1604是我們租給嘉海晟軒公司的。承租人是胡興隆，租賃期限從2018年9月2日至2020年9月8日止。他當(dāng)時說這個公司做科技的，沒有營業(yè)執(zhí)照，所以先以個人的身份簽訂合同。
房屋租賃合同佐證房屋租賃情況。
6、北京盛唐司法鑒定所司法鑒定意見書證明：對被告人孟某持有的手機進行鑒定的情況。
7、北京市公安局豐臺分局扣押清單證明：扣押被告人孟某持有的蘋果牌手機一部的情況。
8、文化和旅游部司局函件證明：原“文化部文化市場發(fā)展中心”已于2009年轉(zhuǎn)為“中國動漫集團有限公司”，原“文化部文化市場發(fā)展中心藝術(shù)評估委員會”已取消。
9、北京市公安局豐臺分局工作記錄證明：民警電話詢問北京京評物價認證中心，該中心答復(fù)稱，收藏幣等收藏品的鑒定需要見到實物，無任何實物無法進行價格認證。
10、公安機關(guān)出具的到案經(jīng)過、破案報告證明：本案破獲情況以及被告人孟某被抓獲的情況。
11、被告人身份信息證明：被告人孟某的身份情況。
12、被告人孟某供述及辨認筆錄：2018年底，我通過朋友認識齊冠宇，就去了齊冠宇所在的公司北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司做業(yè)務(wù)員，公司經(jīng)營地點是時代財富天地大廈4號樓的1604。齊冠宇給我培訓(xùn)，給我講基本的收藏品知識，并給了我話術(shù)單，客戶資源是齊冠宇、“張宇”二人提供的。我按照話術(shù)單打電話聯(lián)系客戶，騙他們說公司可以幫他們把手中的古玩字畫銷售出去，對于感興趣的客戶，我會讓客戶帶著藏品來公司面談。客戶來公司后，先是我接待，如果客戶帶的是字畫類，齊冠宇和假買家“張宇”互相打配合，先是“張宇”假裝要收購客戶的收藏品，并且出一個高于客戶心理價位的價格，客戶同意出讓后，“張宇”再提出讓客戶對收藏品進行鑒定，然后齊冠宇再給客戶說公司能為其鑒定，并讓客戶交納相應(yīng)的“鑒定費”。所謂的鑒定證書都是齊冠宇辦的，大部分鑒定齊冠宇都是拖著不辦，即使辦了鑒定證書，公司也不會真正收購客戶的收藏品，我覺得齊冠宇辦的鑒定證書肯定是假的。針對那些提供錢幣類收藏品的客戶，齊冠宇讓我們跟客戶說收藏品得留在公司，由公司對錢幣進行重新包裝后再出售，收藏品售賣后，公司收取一定的“服務(wù)費”，具體怎么收取都是齊冠宇說了算。這些錢幣類的收藏品，齊冠宇將東西放在他自己的車里，根本就不包裝，他最終怎么處理這些東西我不太清楚。客戶交納的錢基本上都是齊冠宇收取的，“方某”也替齊冠宇收過幾次，但是“方某”收完錢后，都是直接交給齊冠宇了。齊冠宇基本上都是讓客戶直接交納現(xiàn)金，也有少部分客戶是通過POS機刷銀行卡進行交費的，這臺POS機平時都是齊冠宇自己拿著，POS機的具體情況我不清楚。公司收取客戶“鑒定費”什么的從來都不簽合同、協(xié)議之類的東西，都是口頭約定幫客戶出售收藏品。另外公司收客戶的錢幣之類的東西，也就是給客戶打個收條，收條上的名字還都是寫的假名。對于那些發(fā)現(xiàn)了被騙的客戶，齊冠宇管這種客戶叫“雷”，后期處理的事項叫做“排雷”，這些客戶的后續(xù)處理都是齊冠宇負責(zé)談，具體的情況我不太清楚。
我在公司里打電話聯(lián)系過幾十個人，也有好多客戶都來過公司，但是談成了的業(yè)務(wù)就三個人，分別是王某1、王某2、陳某。王某1當(dāng)時提供的是字畫，他是我打電話聯(lián)系過來的，他來公司后也是我接待的，然后齊冠宇出面談的鑒定費，當(dāng)時收了王某11.5萬元鑒定費，我印象中王某1是分兩次給的齊冠宇錢，并且給的是現(xiàn)金。王某2和陳某給公司提供的都是錢幣，這兩個人沒有收取鑒定費，就是將他們兩人提供的錢幣都給收了。我印象中當(dāng)時王某2交了三四套人民幣，有第四版人民幣全套，還有第五版的，具體我也記不太清楚了，反正總面值大概有2000元人民幣左右，齊冠宇讓我給王某2打收條，我打收條的署名是孟旭，然后蓋了公司的章。陳某當(dāng)時交給公司多套第三版人民幣全套，這些是齊冠宇直接收的，也是他給陳某打的收條。這兩個客戶都是我打電話聯(lián)系過來的，收的錢幣也都交給了齊冠宇，沒有收取其他費用，至于齊冠宇最終是怎么處理這些錢幣我不太清楚。
公司大概有十個人左右，公司的經(jīng)理及負責(zé)人就是齊冠宇，他在公司使用的假名字叫“齊晨”。那個假買家叫“張宇”，平時在公司大家稱呼她為“張總”，聽說她是公司的老板。剩下的基本上都是業(yè)務(wù)員了，因為公司的人對外基本上都使用假名，這也是齊冠宇讓我們這么做的，我在公司的名字是“孟旭”，我能叫上名字的有“方某”“張佳興”“梁博”“石頭”等人。
經(jīng)辨認，孟某辨認出張宇虹是張總，并辨認出本案被害人王某1、王某2、陳某。
上述證據(jù)，經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，證據(jù)間相互印證部分能夠證實上述審理查明的事實，本院予以確認。
本院認為，被告人孟某以非法占有為目的，伙同他人騙取他人財物，數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)予處罰。北京市豐臺區(qū)人民檢察院指控被告人孟某詐騙事實清楚，證據(jù)確實充分，罪名成立。被告人孟某辯護人關(guān)于從犯的意見，被告人孟某在直接實施的詐騙事實中，主要負責(zé)打電話、接待等關(guān)鍵工作，并非起次要或輔助作用，故該辯護意見，本院不予采納，其他請求對被告人孟某從輕處罰的辯護意見，本院酌予采納。被告人孟某詐騙老年人的財物，本院依法對其從嚴懲處。鑒于被告人孟某到案能如實供述犯罪事實，認罪態(tài)度較好，故對其予以從輕處罰。根據(jù)被告人孟某的犯罪事實、犯罪性質(zhì)、情節(jié)和對社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條及第六十一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人孟某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣一萬五千元。
(刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年8月7日起至2021年2月6日止。罰金于判決生效后一個月內(nèi)繳納)。
二、責(zé)令被告人孟某退賠被害人王某1人民幣一萬五千元及被害人陳某、王某2的相關(guān)經(jīng)濟損失。
三、隨案移送被告人孟某手機一部，予以沒收。
如不服本判決，可于接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向北京市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份、副本一份。
審 判 長 胡春生
人民陪審員 李 玲
人民陪審員 王法農(nóng)
二〇二〇年九月三十日
書 記 員 劉瑞珍
