案??由 詐騙
案??號(hào) （2019）京0106刑初1128號(hào)
北京市豐臺(tái)區(qū)人民檢察院以京豐檢三部刑訴[2019]951號(hào)起訴書(shū)、京豐檢三部刑追訴[2019]12號(hào)追加起訴決定書(shū)指控被告人方某某犯詐騙罪，于2019年8月5日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。北京市豐臺(tái)區(qū)人民檢察院指派檢察員李憶南出庭支持公訴，被告人方某某及其辯護(hù)人羅貴璠到庭參加訴訟，現(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市豐臺(tái)區(qū)人民檢察院指控：
一、2018年8月27日，被告人方某某伙同他人在本市豐臺(tái)區(qū)總部基地時(shí)代財(cái)富天地寫(xiě)字樓4號(hào)樓1604號(hào)北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司內(nèi)，以幫助售賣(mài)收藏品的名義，騙取被害人閻某的鑒定費(fèi)人民幣10000元。
二、2018年10月底的一天，被告人方某某伙同他人在本市豐臺(tái)區(qū)總部基地時(shí)代財(cái)富天地寫(xiě)字樓4號(hào)樓1604號(hào)北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司內(nèi)，以幫助售賣(mài)收藏幣的名義，騙取被害人李某的第三套人民幣五套、第四套人民幣（五角面值的1300張、兩角面值的800張、一角面值的1300張）、四海同心款紀(jì)念冊(cè)第四套人民幣兩套。
三、2018年10月11日，被告人方某某伙同他人在本市豐臺(tái)區(qū)總部基地時(shí)代財(cái)富天地寫(xiě)字樓4號(hào)樓1604號(hào)北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司內(nèi)，以幫助售賣(mài)收藏幣的名義，騙取被害人郭某的第三套人民幣一套、第四套人民幣財(cái)富大典一套。
四、2018年11月5日，被告人方某某伙同他人在本市豐臺(tái)區(qū)總部基地時(shí)代財(cái)富天地寫(xiě)字樓4號(hào)樓1604號(hào)北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司內(nèi)，以幫助售賣(mài)收藏幣的名義，騙取被害人周某第四套人民幣十連號(hào)一套、第四套人民幣十全十美一套、第四套人民幣國(guó)號(hào)珍藏冊(cè)一套、五角卷冠字號(hào)珍藏大全二套、第四套珍藏冊(cè)一套、角幣定位冊(cè)國(guó)號(hào)鈔珍藏冊(cè)一套、紅一元五套以及“鑒定費(fèi)”人民幣8000元。
五、2018年12月22日，被告人方某某伙同齊冠宇在本市豐臺(tái)區(qū)總部基地時(shí)代財(cái)富天地寫(xiě)字樓4號(hào)樓1604號(hào)北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司內(nèi)，以幫助售賣(mài)收藏品的名義，騙取被害人宋某第四套人民幣整版鈔大炮筒三套、“鑒定費(fèi)”人民幣15000元。
六、2018年12月份，被告人方某某伙同他人在本市豐臺(tái)區(qū)總部基地時(shí)代財(cái)富天地寫(xiě)字樓4號(hào)樓1604號(hào)北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司內(nèi)，以幫助售賣(mài)收藏幣的名義，騙取被害人孟某的愛(ài)我中華錯(cuò)版鈔四套、第四套人民幣一套、大系幣兩種、荷花鈔五連體三張、三十連體一張、第三套1角幣一百?gòu)?、第四套兩角冠?hào)二百六十張、第四套五元千連號(hào)一千張。
七、2019年1月4日，被告人方某某伙同他人在本市豐臺(tái)區(qū)總部基地時(shí)代財(cái)富天地寫(xiě)字樓4號(hào)樓1604號(hào)北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司內(nèi)，以幫助售賣(mài)收藏幣的名義，騙取被害人王某1的“鑒定費(fèi)”人民幣15000元。
八、2018年2月21日，被告人方某某伙同他人在本市豐臺(tái)區(qū)總部基地時(shí)代財(cái)富天地寫(xiě)字樓4號(hào)樓1604號(hào)北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司內(nèi)，以幫助售賣(mài)收藏幣的名義，騙取被害人鮑某人民幣大系一套和第四套人民幣小全套“激情中國(guó)”一套。
被告人方某某于2019年3月6日向北京市公安局豐臺(tái)分局科技園區(qū)派出所投案。被告人到案后能夠如實(shí)供述自己的罪行。
針對(duì)指控的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提供了相應(yīng)的證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人方某某的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，構(gòu)成詐騙罪，提請(qǐng)本院依法懲處。
被告人方某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的主要犯罪事實(shí)及罪名無(wú)異議，但認(rèn)為，詐騙閻某的金額是八千元；王某1是孟凡強(qiáng)的客戶(hù)，其只是幫忙聊天、數(shù)錢(qián)，金額只是幾千元；李某不是其的客戶(hù)，是姓石的業(yè)務(wù)員的客戶(hù)。
被告人方某某辯護(hù)人的意見(jiàn)為：認(rèn)定收取閻某鑒定費(fèi)一萬(wàn)元、王某1鑒定費(fèi)一萬(wàn)五千元以及騙取李某、鮑某相關(guān)財(cái)物的證據(jù)不足；被告人方某某有自首情節(jié)，應(yīng)認(rèn)定為從犯；被告人方某某始終認(rèn)罪認(rèn)罰，且沒(méi)有犯罪前科。綜上請(qǐng)求對(duì)被告人方某某從輕處罰。
經(jīng)審理查明：
一、2018年8月27日，被告人方某某伙同他人在本市豐臺(tái)區(qū)總部基地時(shí)代財(cái)富天地寫(xiě)字樓4號(hào)樓1604號(hào)北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司內(nèi)，以幫助售賣(mài)收藏品的名義，騙取被害人閻某的鑒定費(fèi)人民幣10000元。贓款未起獲。
此項(xiàng)事實(shí)，有下列證據(jù)證明：
1、被害人閻某陳述及辨認(rèn)筆錄：2018年8月，我接到小方打來(lái)的電話(huà)，她說(shuō)自己是文化投資公司的，能幫助我出售藏品，后我們約到本市豐臺(tái)區(qū)科豐橋附近的一個(gè)寫(xiě)字樓內(nèi)見(jiàn)面，一個(gè)自稱(chēng)齊經(jīng)理的男子接待我并看了我的藏品。我的藏品是一幅山水畫(huà)和一幅書(shū)法，他看完后就說(shuō)幫我出售沒(méi)問(wèn)題，但需要做鑒定。齊經(jīng)理說(shuō)鑒定費(fèi)是兩幅1萬(wàn)元。我把1萬(wàn)元現(xiàn)金交給了齊經(jīng)理，他跟我說(shuō)5至12天辦好后就可以成交。但之后就一直沒(méi)有消息，對(duì)方一直推脫，直到今天我去公司發(fā)現(xiàn)沒(méi)人了，電話(huà)也打不通。小方就是業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)聯(lián)系我，跟我說(shuō)能幫我出售收藏品，讓我到公司。
經(jīng)辨認(rèn)，閻某辨認(rèn)出齊冠宇就是齊經(jīng)理；辨認(rèn)出被告人方某某就是小方。
2、被害人閻某提供的收據(jù)復(fù)印件證明：今收到閻某定金10000元，收據(jù)收款人簽名為“李”、收款單位蓋有“一花一草一世界（北京）廣告有限公司”公章。
上述證據(jù)，經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，證據(jù)間相互印證部分能夠證實(shí)上述審理查明的事實(shí)，本院予以確認(rèn)。
二、2018年10月底的一天，被告人方某某伙同他人在本市豐臺(tái)區(qū)總部基地時(shí)代財(cái)富天地寫(xiě)字樓4號(hào)樓1604號(hào)北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司內(nèi)，以幫助售賣(mài)收藏幣的名義，騙取被害人李某的第三套人民幣五套、第四套人民幣（五角面值的1300張、兩角面值的800張、一角面值的1300張）、四海同心款紀(jì)念冊(cè)第四套人民幣兩套。贓物未起獲。
此項(xiàng)事實(shí)，有下列證據(jù)證明：
1、被害人李某的陳述及辨認(rèn)筆錄：2018年10月初，我接到一個(gè)石姓男子的電話(huà)，他介紹稱(chēng)公司做收藏品中介，問(wèn)我有沒(méi)有錢(qián)幣、郵票等收藏品。2018年10月底，該男子讓我拿著東西到他們公司，然后我就過(guò)去了。當(dāng)天一個(gè)自稱(chēng)小方的女經(jīng)理接待我，她看完我的藏品，直接說(shuō)我的藏品可以賣(mài)，讓我把東西放她那里好聯(lián)系買(mǎi)家，我跟她說(shuō)我不放心，她就給了我一張劉炳森的書(shū)法作為抵押，之后給我開(kāi)了一張收據(jù)。收據(jù)上面寫(xiě)著收藏品全國(guó)統(tǒng)一專(zhuān)用收藏票，右下角蓋著北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司的章，客戶(hù)簽名簽的是我的名字。之后小方聯(lián)系我說(shuō)小石不干了，由她負(fù)責(zé)我的業(yè)務(wù)。之后我聯(lián)系她詢(xún)問(wèn)進(jìn)展，她就說(shuō)東西放倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一打包之類(lèi)的，反正一直沒(méi)有結(jié)果。直到我到公司發(fā)現(xiàn)人去樓空，我就報(bào)警了。我被對(duì)方收了第三套人民幣（后三位尾號(hào)相同）五套、第四套人民幣（五角面值1300張、兩角面值800張、一角面值1300張），四海同心款紀(jì)念冊(cè)第四套人民幣一共兩套。我購(gòu)買(mǎi)時(shí)沒(méi)有票據(jù)，花了20萬(wàn)元人民幣。
經(jīng)辨認(rèn)，李某辨認(rèn)出被告人方某某就是小方，該人在豐臺(tái)區(qū)時(shí)代財(cái)富天地大廈4號(hào)樓1604房間內(nèi)收取其藏品。
2、被害人李某提供的收藏票據(jù)復(fù)印件證明：李某收到劉炳森書(shū)法作品的情況。收藏票據(jù)商品名稱(chēng)為劉炳森書(shū)法（八平尺），客戶(hù)簽字為李某，并蓋有嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司印章。
3、北京市公安局豐臺(tái)分局扣押筆錄：證明民警扣押被告人方某某持有的手機(jī)一部。
4、北京盛唐司法鑒定所司法鑒定意見(jiàn)書(shū)證明：對(duì)被告人方某某持有的手機(jī)進(jìn)行鑒定，包括：2019年1月3日梁先福對(duì)方某某發(fā)微信說(shuō)“你客戶(hù)來(lái)了三個(gè)都找你，我們說(shuō)你出去了，不知道去了哪里，后來(lái)他們找齊，齊說(shuō)你輸液去了。李金剛也過(guò)來(lái)了，李某也過(guò)來(lái)了，你再不接電話(huà)估計(jì)要炸鍋了?！钡葍?nèi)容。
上述證據(jù)，經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，證據(jù)間相互印證部分能夠證實(shí)上述審理查明的事實(shí)，本院予以確認(rèn)。
三、2018年10月11日，被告人方某某伙同他人在本市豐臺(tái)區(qū)總部基地時(shí)代財(cái)富天地寫(xiě)字樓4號(hào)樓1604號(hào)北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司內(nèi)，以幫助售賣(mài)收藏幣的名義，騙取被害人郭某的第三套人民幣一套、第四套人民幣財(cái)富大典一套。贓物未起獲。
此項(xiàng)事實(shí)，有下列證據(jù)證明：
1、被害人郭某的陳述及辨認(rèn)筆錄：2018年10月11日，一個(gè)姓方的女子給我打電話(huà)稱(chēng)其公司做收藏品中介業(yè)務(wù)，可以幫我出售收藏品，之后我就帶著我的收藏品去了她的公司。小方看完后跟我說(shuō)這些藏品值60萬(wàn)元，讓我把東西放在她那，她好聯(lián)系買(mǎi)家。我就將我的藏品交給她，她給我打了一個(gè)收據(jù)。之后我問(wèn)她進(jìn)展，她一直推辭，直到今天我到公司來(lái)發(fā)現(xiàn)他們?nèi)巳强樟耍揖蛨?bào)警了。我被對(duì)方收走第三套人民幣（尾號(hào)相同171）、第四套人民幣財(cái)富大典（前7同號(hào)、后10連號(hào)），一共兩套。
經(jīng)辨認(rèn)，郭某辨認(rèn)出方某某就是2018年10月份在豐臺(tái)區(qū)時(shí)代財(cái)富天地大廈4號(hào)樓1604房間內(nèi)收其藏品的方姓女子。
2、被害人郭某提供的庫(kù)存單復(fù)印件證明：2018年10月11日，收到郭某2套人民幣（第三套尾號(hào)相同171和第四套前7同后10連財(cái)富大典），署名“方媛”，蓋章“北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司”。
上述證據(jù)，經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，證據(jù)間相互印證部分能夠證實(shí)上述審理查明的事實(shí)，本院予以確認(rèn)。
四、2018年11月5日，被告人方某某伙同他人在本市豐臺(tái)區(qū)總部基地時(shí)代財(cái)富天地寫(xiě)字樓4號(hào)樓1604號(hào)北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司內(nèi)，以幫助售賣(mài)收藏幣的名義，騙取被害人周某第四套人民幣十連號(hào)一套、第四套人民幣十全十美一套、第四套人民幣國(guó)號(hào)珍藏冊(cè)一套、五角卷冠字號(hào)珍藏大全二套、第四套珍藏冊(cè)一套、角幣定位冊(cè)國(guó)號(hào)鈔珍藏冊(cè)一套、紅一元五套以及“鑒定費(fèi)”人民幣8000元。贓款、贓物均未起獲。
此項(xiàng)事實(shí)，有下列證據(jù)證明：
1、被害人周某的陳述及辨認(rèn)筆錄：2018年11月，我在家中接到一個(gè)陌生號(hào)碼，對(duì)方是個(gè)姓方的女子，問(wèn)我是否有收藏品想賣(mài)，之后我就到本市豐臺(tái)區(qū)時(shí)代財(cái)富天地大廈4號(hào)樓1604咨詢(xún)。小方接待的我，并跟我說(shuō)公司重新包裝收藏品后找買(mǎi)家，但物品的價(jià)格和真?zhèn)涡柘刃需b定，證書(shū)辦理需交6000元。后小方說(shuō)作證的機(jī)關(guān)說(shuō)錢(qián)不夠，讓我再交2000元，于是我又交了2000元。我一共給了對(duì)方8000元現(xiàn)金，把收藏品也都給了小方，她給我打了收貨單，署名是“方媛”，蓋著“北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司”公章。我交給小方的收藏品是一套第四套人民幣十連號(hào)、一套十全十美（第四套人民幣）、一套第四套人民幣國(guó)號(hào)珍藏冊(cè)、兩套五角卷冠字號(hào)珍藏大全、一套第四套珍藏冊(cè)、一套角幣定位冊(cè)國(guó)號(hào)鈔珍藏冊(cè)、五套紅1元。
經(jīng)辨認(rèn)，周某辨認(rèn)出方某某就是2018年11月份在豐臺(tái)區(qū)時(shí)代財(cái)富天地大廈4號(hào)樓1604房間內(nèi)以“方媛”身份收其藏品并收取8000元制證費(fèi)的女子。
2、被害人周某提供的收貨單復(fù)印件證明：2018年11月5日，收取周某藏品及人民幣的情況；收貨單署名為“方媛”，右下角蓋有“北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司”公章。
上述證據(jù)，經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，證據(jù)間相互印證部分能夠證實(shí)上述審理查明的事實(shí)，本院予以確認(rèn)。
五、2018年11月28日、12月22日，被告人方某某伙同齊冠宇在本市豐臺(tái)區(qū)總部基地時(shí)代財(cái)富天地寫(xiě)字樓4號(hào)樓1604號(hào)北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司內(nèi)，以幫助售賣(mài)收藏品的名義，騙取被害人宋某第四套人民幣整版鈔大炮筒三套、“鑒定費(fèi)”人民幣15000元。贓款、贓物均未起獲。
此項(xiàng)事實(shí)，有下列證據(jù)證明：
1、被害人宋某的陳述及辨認(rèn)筆錄：2018年10月，我接到一個(gè)陌生電話(huà)，對(duì)方問(wèn)我是否有收藏品準(zhǔn)備出手，我當(dāng)時(shí)手上有不少收藏品，就與對(duì)方約在本市豐臺(tái)區(qū)時(shí)代財(cái)富天地大廈4號(hào)樓1604見(jiàn)面。接待我的是小方，她跟我說(shuō)公司找買(mǎi)家，買(mǎi)家看上藏品后與我聯(lián)系。11月下旬，小方聯(lián)系我說(shuō)有買(mǎi)家看上我的字畫(huà)，讓我過(guò)幾天到公司見(jiàn)買(mǎi)家。見(jiàn)面后，買(mǎi)家說(shuō)四幅畫(huà)共247萬(wàn)元，如果愿意就可以成交，但前提是需要評(píng)估證書(shū)來(lái)給畫(huà)估值，這樣轉(zhuǎn)手好賣(mài)。買(mǎi)家就問(wèn)小方公司能不能幫著辦，小方說(shuō)能辦，然后小方就跟我說(shuō)做一個(gè)證需要1.5萬(wàn)元人民幣（包括四幅畫(huà)，一共做了一個(gè)證，因?yàn)槎际且粋€(gè)作者）。之后在2018年11月28日，在小方的操作下，我使用POS機(jī)刷了1.5萬(wàn)元，對(duì)方POS機(jī)交易商戶(hù)是北京天貴氧吧量販KTV。2018年12月下旬，我跟小方、“齊晨”（自稱(chēng)經(jīng)理）以及買(mǎi)家見(jiàn)了面，小方將制作好的證書(shū)給了我。買(mǎi)家看了我這次帶來(lái)的錢(qián)幣后表示也想買(mǎi)，所有收藏品一共給我1200萬(wàn)元人民幣，但是前提是其能轉(zhuǎn)賣(mài)出去，時(shí)間大概元旦左右。我當(dāng)時(shí)認(rèn)可這個(gè)價(jià)格，就把當(dāng)天帶的藏品第四套人民幣整版鈔大炮筒共計(jì)三套（編號(hào)9697、9765、5690）留給了他們，小方給我打了我收條，并給了我一幅范曾的八平尺圖（梢上頭放牧圖）和兩幅八平尺啟功書(shū)法（厚德載物、能者諸賢齊品圖、不將世故系情懷）做為抵押，說(shuō)交易完后讓我還回來(lái)，但我不清楚這三幅字畫(huà)的真假。小方打的收條內(nèi)容是“今收到宋某三根人民幣整鈔版”，落款寫(xiě)著“方媛”，蓋章是北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司，日期是2018年12月22日。后期自稱(chēng)是買(mǎi)家的財(cái)務(wù)跟我聯(lián)系過(guò)，說(shuō)交易要核實(shí)我的銀行卡和卡號(hào)之類(lèi)的，最后直到2019年1月2日、3日還沒(méi)交易成，接著小方跟我聯(lián)系不行先打定金之類(lèi)的，結(jié)果遲遲沒(méi)給打，直到1月7日晚上我到公司所在地發(fā)現(xiàn)公司搬家了。
經(jīng)辨認(rèn)，宋某辨認(rèn)出被告人方某某就是收其藏品和制證費(fèi)的女子；辨認(rèn)出齊冠宇是經(jīng)理“齊晨”；辨認(rèn)出孟凡強(qiáng)是“孟旭”。
2、招商銀行信用卡交易記錄證明：2018年11月28日，宋某刷信用卡支付15000元，POS機(jī)交易商戶(hù)為北京天貴氧吧量販KTV。
3、被害人宋某提供的收據(jù)復(fù)印件、評(píng)估證書(shū)復(fù)印件證明：2018年11月28日北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司收取宋某“證書(shū)費(fèi)”15000元，有“方媛”簽名；以及宋某收到的鑒定證書(shū)情況。
4、被害人宋某提供的收條復(fù)印件、錢(qián)幣藏品照片證明：2018年12月22日，北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司收取宋某三套第四套人民幣整版鈔大炮筒，并將一幅范曾的八平尺圖和二幅八平尺啟功書(shū)法做抵押。
上述證據(jù)，經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，證據(jù)間相互印證部分能夠證實(shí)上述審理查明的事實(shí)，本院予以確認(rèn)。
六、2018年12月份，被告人方某某伙同他人在本市豐臺(tái)區(qū)總部基地時(shí)代財(cái)富天地寫(xiě)字樓4號(hào)樓1604號(hào)北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司內(nèi)，以幫助售賣(mài)收藏幣的名義，騙取被害人孟某的愛(ài)我中華錯(cuò)版鈔四套、第四套人民幣一套、大系幣兩種四套、荷花鈔五連體三張、三十連體一張、第三套1角幣一百?gòu)?、第四套兩角冠?hào)二百六十余張、第四套五元千連號(hào)一千張。贓物未起獲，但已經(jīng)退賠被害人孟某經(jīng)濟(jì)損失人民幣19417.2元。
此項(xiàng)事實(shí)，有下列證據(jù)證明：
1、被害人孟某的陳述及辨認(rèn)筆錄：2018年12月，我接到一個(gè)電話(huà)，對(duì)方自稱(chēng)是北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司的方某某，她問(wèn)我是否有錢(qián)幣、字畫(huà)等收藏品，可以幫我寄賣(mài)，他們收取手續(xù)費(fèi)。隨后我拿著十幾樣收藏品去了位于北京市豐臺(tái)區(qū)時(shí)代財(cái)富大廈4號(hào)樓1604的公司所在地，把東西給了方某某。方某某說(shuō)幫我鑒定作價(jià)后才能找到買(mǎi)家，我們約定2019年1月15日之前他們幫我銷(xiāo)售出去并將錢(qián)給我，到時(shí)間后如果沒(méi)銷(xiāo)售出去就將收藏品退回。對(duì)方公司的業(yè)務(wù)員有方某某、“孟慶旭”以及“梁博”，經(jīng)理是“齊晨”。我給對(duì)方的藏品有愛(ài)我中華錯(cuò)版鈔四套，第四套人民幣一套，大系幣兩種四套，荷花鈔五連體三張、三十連體一張，第三套1角幣一百?gòu)垼谒奶變山枪谔?hào)二百六十余張、第四套五元千連號(hào)一千張。2019年3月8日我收到建設(shè)銀行短信提醒，我收到一筆錢(qián)人民幣19417.2元，后來(lái)我才知道是方某某他們退給我的錢(qián)，但是其他的收藏品沒(méi)有給我。
經(jīng)辨認(rèn)，孟某辨認(rèn)出被告人方某某就是在豐臺(tái)區(qū)時(shí)代財(cái)富天地大廈4號(hào)樓1604房間內(nèi)收其收藏品的女子。
2、被害人孟某提供的收據(jù)復(fù)印件、收藏品照片證明：孟某將愛(ài)我中華錯(cuò)版鈔四套、第四套人民幣一套、大系幣兩種四套、荷花鈔五連體三張、三十連體一張、第三套1角幣一百?gòu)?、第四套兩角冠?hào)二百六十余張、第四套五元千連號(hào)一千張交給“方媛”。
3、被害人孟某提供的手機(jī)短信照片證明：2019年3月8日其建設(shè)銀行卡收到人民幣19417.2元。
上述證據(jù)，經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，證據(jù)間相互印證部分能夠證實(shí)上述審理查明的事實(shí)，本院予以確認(rèn)。
七、2019年1月4日，被告人方某某伙同他人在本市豐臺(tái)區(qū)總部基地時(shí)代財(cái)富天地寫(xiě)字樓4號(hào)樓1604號(hào)北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司內(nèi)，以幫助售賣(mài)收藏幣的名義，騙取被害人王某1的“鑒定費(fèi)”人民幣15000元。贓款未起獲。
此項(xiàng)事實(shí)，有下列證據(jù)證明：
被害人王某1的陳述及辨認(rèn)筆錄：2018年12月底，我接到一個(gè)陌生電話(huà)，問(wèn)我有沒(méi)有字畫(huà)，我說(shuō)有畫(huà)家溥浩的字畫(huà)，對(duì)方說(shuō)需要把畫(huà)拍照后發(fā)給鑒定機(jī)構(gòu)，鑒定費(fèi)用人民幣1.5萬(wàn)元。2019年1月4日左右，我在本市豐臺(tái)區(qū)時(shí)代財(cái)富大廈1604分兩次交給對(duì)方現(xiàn)金。第一次小方收取8000元，第二次是小孟收錢(qián)之后把小方叫過(guò)來(lái)，然后我們圍在一張桌子上，那天是讓我去領(lǐng)取證書(shū)去，小孟把我補(bǔ)交的7000元轉(zhuǎn)遞給小方。小孟、小方都是業(yè)務(wù)員，但是小方是主管，她收的我的錢(qián)，其他人我就不了解了。張總自稱(chēng)是買(mǎi)主，自稱(chēng)跟嘉海晟軒公司沒(méi)關(guān)系。小方上邊有沒(méi)有領(lǐng)導(dǎo)我不清楚。
經(jīng)辨認(rèn)，王某1辨認(rèn)出方某某就是收錢(qián)的女子。
上述證據(jù)，經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，證據(jù)間相互印證部分能夠證實(shí)上述審理查明的事實(shí)，本院予以確認(rèn)。
八、2018年10月21日，被告人方某某伙同他人在本市豐臺(tái)區(qū)總部基地時(shí)代財(cái)富天地寫(xiě)字樓4號(hào)樓1604號(hào)北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司內(nèi)，以幫助售賣(mài)收藏幣的名義，騙取被害人鮑某人民幣大系一套和第四套人民幣小全套“激情中國(guó)”一套。贓物未起獲。
此項(xiàng)事實(shí)，有下列證據(jù)證明：
1、被害人鮑某的陳述及辨認(rèn)筆錄：2018年我接到一個(gè)姓方的女子打來(lái)的電話(huà)，她問(wèn)我是否有收藏品要賣(mài)，我正好有收藏品，就去了本市豐臺(tái)區(qū)時(shí)代財(cái)富天地大廈4號(hào)樓1604咨詢(xún)。小方接待的我，她自稱(chēng)叫“方媛”。“方媛”跟我說(shuō)公司準(zhǔn)備收集1000套第四套人民幣，重新包裝上市，每套可以賣(mài)20萬(wàn)到30萬(wàn)，2018年年底包裝完畢，交易完后給我錢(qián)。我交給“方媛”一套人民幣大系和一套第四套人民幣小全套“激情中國(guó)”，“方媛”給我打了收貨單，蓋著公司公章“北京嘉海晟軒文化發(fā)展貿(mào)易有限公司”。2018年底，我去該公司找“方媛”，她告知我要推遲到2019年3月才能包裝完畢上市。2019年2月，我再次去公司，發(fā)現(xiàn)公司已經(jīng)關(guān)門(mén)，我也聯(lián)系不上公司的任何人了。
經(jīng)辨認(rèn)，鮑某辨認(rèn)出方某某就是在豐臺(tái)區(qū)時(shí)代財(cái)富大廈4號(hào)樓1604房間內(nèi)以“方媛”身份收其藏品的女子。
2、被害人鮑某提供的收款單復(fù)印件證明：2018年10月21日，鮑某被收取人民幣大系一套和第四套人民幣小全套“激情中國(guó)”一套的情況，署名為“方媛”，收款單位公章為“北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司”。
上述證據(jù)，經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，證據(jù)間相互印證部分能夠證實(shí)上述審理查明的事實(shí)，本院予以確認(rèn)。
公訴機(jī)關(guān)還出示了下列證據(jù)：
1、證人王某2的證言：我是豐臺(tái)區(qū)時(shí)代財(cái)富天地大廈四號(hào)樓的物業(yè)，1604是我們租給嘉海晟軒公司的。承租人是胡興隆，租賃期限從2018年9月2日至2020年9月8日止。他當(dāng)時(shí)說(shuō)這個(gè)公司做科技的，沒(méi)有營(yíng)業(yè)執(zhí)照，所以先以個(gè)人的身份簽訂合同。
2、文化和旅游部司局函件證明：原“文化部文化市場(chǎng)發(fā)展中心”已于2009年轉(zhuǎn)為“中國(guó)動(dòng)漫集團(tuán)有限公司”，原“文化部文化市場(chǎng)發(fā)展中心藝術(shù)評(píng)估委員會(huì)”已取消。
3、公安機(jī)關(guān)出具的工作記錄：民警聯(lián)系北京京評(píng)物價(jià)認(rèn)證中心詢(xún)問(wèn)價(jià)格評(píng)估，該中心答復(fù)稱(chēng)收藏幣等收藏品的鑒定需要見(jiàn)到實(shí)物，無(wú)任何實(shí)物無(wú)法進(jìn)行價(jià)格認(rèn)證。
4、公安機(jī)關(guān)出具的到案經(jīng)過(guò)、破案報(bào)告證明：本案破獲情況以及被告人方某某經(jīng)電話(huà)傳喚主動(dòng)到案的情況。
5、被告人方某某的身份信息證明：被告人方某某的身份情況。
6、被告人方某某供述及辨認(rèn)筆錄：2018年6月19日，我到北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司工作，公司經(jīng)營(yíng)地點(diǎn)是時(shí)代財(cái)富天地大廈4號(hào)樓1604室。公司法人叫袁俊盼，但聽(tīng)說(shuō)是公司經(jīng)理齊冠宇讓別人代辦的,這個(gè)法人跟公司沒(méi)有關(guān)系。公司的老板是張總，有兩個(gè)經(jīng)理，一個(gè)叫齊冠宇（齊冠宇在公司里的名字叫“齊晨”），還有一個(gè)叫“爆響”，石金龍、孟凡強(qiáng)、張家興等人都是員工。公司的業(yè)務(wù)是聯(lián)系有古玩字畫(huà)的客戶(hù)，以幫他們銷(xiāo)售收藏品為名騙取鑒定費(fèi)和保證金。我一開(kāi)始的工作就是打電話(huà)邀約客戶(hù)，兩個(gè)月左右后我轉(zhuǎn)為銷(xiāo)售員。我以“方媛”的名字電話(huà)聯(lián)系客戶(hù)，公司有專(zhuān)門(mén)的話(huà)術(shù)單，是齊冠宇提供給我的，具體是誰(shuí)制定的我不清楚，電話(huà)單也是齊冠宇提供的。齊冠宇在公司讓我們用假名字，怕客戶(hù)記得我們的真名字事后找我們。一旦有合適的客戶(hù)，我就會(huì)約他們到公司繼續(xù)談，談的內(nèi)容是公司可以幫他們把手中的古玩字畫(huà)銷(xiāo)售出去，但需要交納一定的鑒定費(fèi)和保證金，鑒定費(fèi)和保證金的金額是根據(jù)客戶(hù)的情況由齊冠宇定的。之后齊冠宇會(huì)做一個(gè)假的鑒定證書(shū)過(guò)來(lái)，假的鑒定證書(shū)是一個(gè)藍(lán)色的小本，內(nèi)容就是一些評(píng)估內(nèi)容和價(jià)值，落款為中華人民共和國(guó)文化部市場(chǎng)發(fā)展中心藝術(shù)品評(píng)估委員會(huì)。保證金的意思是我們不會(huì)把客戶(hù)的古玩字畫(huà)留在公司，但他們需要交納保證金來(lái)保證我們找到買(mǎi)家后他們能把東西拿過(guò)來(lái)?？蛻?hù)交的鑒定費(fèi)和保證金大部分是現(xiàn)金，錢(qián)交給齊冠宇或是張總，如果刷卡就是刷在公司的POS機(jī)上，POS機(jī)機(jī)主是周浩，但是周浩應(yīng)該跟我們公司沒(méi)任何關(guān)系，齊晨可能是借著周浩的身份辦的POS機(jī)，POS機(jī)由齊冠宇來(lái)保管。我們還會(huì)安排假買(mǎi)家和客戶(hù)見(jiàn)面聊，目的就是取得客戶(hù)的信任，但根本不會(huì)對(duì)客戶(hù)的古玩字畫(huà)進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)。假買(mǎi)家是主要是由張總來(lái)扮演的，齊冠宇也扮過(guò)。客戶(hù)交完錢(qián)后，之后的業(yè)務(wù)就是由齊冠宇負(fù)責(zé)了。
我在公司里談業(yè)務(wù)大概談了30來(lái)人，談成了10來(lái)個(gè)左右，每次就是我先打電話(huà)聯(lián)系客戶(hù)，等客戶(hù)到公司后也是由我來(lái)接待，客戶(hù)如果有意向，齊冠宇會(huì)出面跟客戶(hù)談鑒定費(fèi)和保證金。有時(shí)是我收錢(qián)交給齊冠宇，有時(shí)候齊冠宇自己直接收錢(qián)。我談的業(yè)務(wù)里由我收的鑒定費(fèi)和保證金大概有3萬(wàn)元左右，齊冠宇收了多少錢(qián)我不清楚。我在公司里是底薪加提成，底薪每月3500元，提成是客戶(hù)交納的鑒定費(fèi)和保證金的10%至20%，底薪一共掙了1萬(wàn)多元，提成掙了2萬(wàn)多元。我的工資在2018年10月份前是公司人事發(fā)，之后就是齊冠宇以現(xiàn)金或微信直接發(fā)給我。直到2019年1月份左右，齊冠宇把我們所有人的工資發(fā)了以后，就說(shuō)快過(guò)年了，就給大家提前放假，那幾天好多客戶(hù)找，齊冠宇說(shuō)公司關(guān)門(mén)了。
經(jīng)辨認(rèn)，方某某辨認(rèn)出齊冠宇，該人就是2018年在豐臺(tái)區(qū)時(shí)代財(cái)富天地大廈4號(hào)樓1604房間內(nèi)以“齊晨”“小齊”“齊經(jīng)理”等身份收取事主收藏品并收取相關(guān)費(fèi)用的男子；辨認(rèn)出宋某、周某、郭某、孟某、閻某是她經(jīng)手辦理過(guò)收藏品鑒定等業(yè)務(wù)的人。
上述證據(jù)，經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，證據(jù)間相互印證部分能夠證實(shí)上述審理查明的事實(shí)，本院予以確認(rèn)。
被告人方某某關(guān)于詐騙數(shù)額的辯解，與在案被害人陳述、辨認(rèn)筆錄、收據(jù)及手機(jī)鑒定意見(jiàn)等證據(jù)相悖，本院均不予采納。被告人方某某辯護(hù)人關(guān)于從犯的意見(jiàn)，被告人方某某在直接實(shí)施詐騙事實(shí)中，主要負(fù)責(zé)打電話(huà)、接待、收取財(cái)物等關(guān)鍵工作，并非起次要或輔助作用，故該辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。其他請(qǐng)求對(duì)被告人方某某從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)，本院酌予采納。
本院認(rèn)為，被告人方某某以非法占有為目的，伙同他人騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)予處罰。北京市豐臺(tái)區(qū)人民檢察院指控被告人方某某詐騙事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，罪名成立。被告人方某某詐騙老年人的財(cái)物，本院依法對(duì)其從嚴(yán)懲處。鑒于被告人方某某經(jīng)電話(huà)傳喚后主動(dòng)到案，到案后能如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，系自首，且已退賠被害人部分經(jīng)濟(jì)損失，故對(duì)其予以從輕處罰。根據(jù)被告人方某某的犯罪事實(shí)、犯罪性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條及第六十一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人方某某犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
(刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年3月6日起至2021年3月5日止。罰金于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納)。
二、責(zé)令被告人方某某退賠被害人相關(guān)經(jīng)濟(jì)損失。（詳見(jiàn)清單）
三、隨案移送被告人方某某手機(jī)一部，依法予以沒(méi)收。
如不服本判決，可于接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向北京市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份、副本一份。
審 判 長(zhǎng) 胡春生
人民陪審員 李煜昌
人民陪審員 盧桂萍
二〇二〇年九月二十八日
書(shū) 記 員 劉瑞珍
