案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）京0101刑初191號(hào)
北京市東城區(qū)人民檢察院以京東檢一部刑訴〔2020〕179號(hào)起訴書指控被告人黃某某犯詐騙罪，于2020年4月16日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。北京市東城區(qū)人民檢察院指派檢察員萬(wàn)珊出庭支持公訴，被告人黃某某及指定辯護(hù)人冉國(guó)穎到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2019年3月至7月間，被告人黃某某虛構(gòu)“父親病重、有巨額遺產(chǎn)繼承”等事實(shí)，并利用偽造的房屋買賣合同等材料，騙取被害人焦某的信任，使其在北京市東城區(qū)百榮嘉園1號(hào)樓3單元1604號(hào)的家中，多次通過(guò)微信、支付寶、手機(jī)銀行等方式向黃某某轉(zhuǎn)賬，共計(jì)人民幣37萬(wàn)余元。2019年12月10日，被告人黃某某被民警抓獲，贓款未起獲。針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)向本院提交了書證、被害人陳述、被告人供述、鑒定意見(jiàn)等證據(jù)，認(rèn)為被告人黃某某的行為已構(gòu)成詐騙罪，提請(qǐng)本院依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條定罪處罰，建議判處有期徒刑六年，并處罰金。
法庭審理中，被告人黃某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名不持異議，亦無(wú)辯解。
辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見(jiàn)是，被告人黃某某當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，建議法庭從輕處罰。
經(jīng)審理查明，2019年3月至7月間，被告人黃某某虛構(gòu)“父親病重、有巨額遺產(chǎn)繼承”等事實(shí)，并利用偽造的房屋買賣合同等材料，騙取被害人焦某的信任，使其在北京市東城區(qū)百榮嘉園1號(hào)樓3單元1604號(hào)的家中，多次通過(guò)微信、支付寶、手機(jī)銀行等方式向黃某某轉(zhuǎn)賬，共計(jì)人民幣377880元。2019年12月10日，被告人黃某某被民警抓獲，贓款未起獲。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1、被害人焦某的陳述證實(shí)，焦某在玩網(wǎng)絡(luò)游戲時(shí)與黃某某結(jié)識(shí)，后添加微信成為朋友。黃某某自稱是寧波人，有車有房，是一家跨國(guó)公司的高管。2019年3月，黃某某告知焦某，其父在汗蒸時(shí)突發(fā)腦溢血，需要看病，向焦某借錢。出于對(duì)朋友的信任，焦某向黃某某轉(zhuǎn)賬。后黃某某稱父親過(guò)世，需要辦理喪事，繼續(xù)向焦某借錢。焦某要求還款時(shí)，黃某某稱已將自己的房屋變賣，并發(fā)送了其與“陳俊”簽訂的房屋買賣合同照片。后黃某某又以“繼承七千萬(wàn)遺產(chǎn)需要繳稅”等事由，繼續(xù)借錢。2019年6月，黃某某失聯(lián)，焦某報(bào)警。后黃某某再次聯(lián)系焦某，稱自己因其他事情被司法機(jī)關(guān)拘留，故而失聯(lián)。焦某要其還款時(shí)，黃某某稱錢款已投資其他公司，如要提款，需繳納一定比例的手續(xù)費(fèi)。焦某代為繳納手續(xù)費(fèi)后，黃某某出具委托書，讓焦某與投資公司客服聯(lián)系。焦某與客服溝通時(shí)，對(duì)方讓其繼續(xù)繳費(fèi)。此時(shí)，焦某發(fā)現(xiàn)客服QQ號(hào)名為“陳俊”，與之前房屋買賣合同中的“陳俊”同名，且頭像圖片高度近似，遂產(chǎn)生懷疑，再次報(bào)案。自2019年3月，焦某在北京市東城區(qū)百榮嘉園1號(hào)樓3單元1604號(hào)的家中，多次通過(guò)微信、支付寶、手機(jī)銀行等方式向黃某某轉(zhuǎn)賬，共計(jì)人民幣40余萬(wàn)元。
2、被告人黃某某的供述證實(shí)，黃某某在玩網(wǎng)絡(luò)游戲時(shí)與焦某結(jié)識(shí)，2人之間曾有錢款的往來(lái)。2019年3月，黃某某虛構(gòu)“父親病重、繼承千萬(wàn)遺產(chǎn)”等事實(shí)，多次向焦某借款。期間，為拖延還款日期并再次行騙，其還偽造與“陳俊”簽訂的房屋買賣合同，并將之發(fā)送焦某。其父實(shí)際并未患重病及死亡，其本人亦沒(méi)有進(jìn)行房屋買賣，更未有千萬(wàn)遺產(chǎn)繼承。騙取的錢款，部分用于日常消費(fèi)，部分進(jìn)行投資理財(cái)。黃某某還借用“陳俊”QQ號(hào)，冒充北京承點(diǎn)科技有限公司客服人員與焦某聯(lián)系。
3、歸案經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò)證實(shí)了被告人黃某某歸案的情況。
4、工作說(shuō)明證實(shí)，被告人黃某某的父親黃全林未死亡注銷戶口；其妹妹黃婷婷亦稱黃全林未死亡，家中無(wú)七千萬(wàn)遺產(chǎn)繼承，家中房屋有出售意愿，但因客觀因素?zé)o法出售。
5、工商登記基本信息證實(shí)了北京承點(diǎn)科技有限公司的注冊(cè)信息，黃某某并非投資人。
6、房屋買賣合同復(fù)印件證實(shí)了被告人黃某某偽造其與“陳俊”買賣房屋的情況。
7、銀行賬戶交易明細(xì)、微信支付交易明細(xì)、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、涉案資金流查控研判報(bào)告證實(shí)了被害人焦某與被告人黃某某資金往來(lái)的情況。
8、北京信諾司法鑒定所出具的司法鑒定意見(jiàn)書、北京中海義信信息技術(shù)有限公司司法鑒定所出具的司法鑒定意見(jiàn)書、微信聊天記錄截圖證實(shí)了被告人黃某某與被害人焦某之間微信聯(lián)系的內(nèi)容及資金轉(zhuǎn)賬的情況。
9、扣押清單證實(shí)了涉案物品被扣押的情況。
10、刑事判決書、常住人口基本信息證實(shí)了被告人黃某某的主體身份及前科情況。
11、視聽(tīng)資料證實(shí)了涉案的詢問(wèn)及訊問(wèn)情況。
經(jīng)質(zhì)證，被告人黃某某及其辯護(hù)人對(duì)上述證據(jù)的主要內(nèi)容無(wú)異議，本院對(duì)上述證據(jù)予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人黃某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式，多次騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。北京市東城區(qū)人民檢察院指控黃某某犯有詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立。辯護(hù)人的合理辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納。鑒于被告人黃某某當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,可依法從輕處罰。綜上，本院依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，第五十二條，第五十三條，第六十四條，第六十一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人黃某某犯詐騙罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣六萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年12月10日起至2025年12月9日止。罰金于本判決生效之日起10日內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人黃某某退賠犯罪所得人民幣三十七萬(wàn)七千八百八十元，發(fā)還被害人焦某。
三、未隨案移送的扣押物品，由扣押機(jī)關(guān)北京市公安局東城分局依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向北京市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份
審 判 長(zhǎng) 宋曉鵬
人民陪審員 張 藝
人民陪審員 趙力生
二〇二〇年九月二十五日
法官 助理 王道平
書 記 員 袁 夢(mèng)
